Проведение 04 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 04 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об участии ПАО МКК «Займер» в другой организации.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 14 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 14 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №3 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Часть чистой прибыли Общества по результатам первого квартала 2026 года в размере 436 000 000 (четыреста тридцать шесть миллионов) рублей направить на выплату дивидендов.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за первый квартал 2026 года в размере 4 рубля 36 копеек на одну акцию, в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 30 июня 2026 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Проведение 14 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 14 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 3 месяца 2026 года.
2. Об утверждении сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества за 3 месяца 2026 года.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого квартала 2026 года, порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О созыве заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
6. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.
10. Об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 12 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом в 2025 году:
Часть чистой прибыли в размере 1 619 000 000 (один миллиард шестьсот девятнадцать миллионов) рублей учтена в связи с выплатой (объявлением) дивидендов по результатам:
- первого квартала 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 18.06.2025 (Протокол №2 от 19.06.2025);
- полугодия 2025 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 03.10.2025 (Протокол №4 от 06.10.2025);
- 9 (девяти) месяцев 2026 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 04.12.2025 (Протокол №5 от 05.12.2025);
Часть чистой прибыли в размере 1 110 000 000 (один миллиард сто десять миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2025 года;
Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 618 150 000 (один миллиард шестьсот восемнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей оставить нераспределенной и направить на собственные нужды Общества.
Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 2025 года в размере 11 рублей 10 копеек на одну акцию. Определить, что дивиденды выплачиваются в денежной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 28 июня 2026 года.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №3 принято решение:
В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1.Повалий Михаил Сергеевич;
2.Мехтиев Эльман Октай оглу;
3.Макаров Роман Сергеевич;
4.Заводсков Андрей Дмитриевич;
5.Грязнова Оксана Николаевна;
6.Ляшенко Павел Андреевич;
7.Матвеева Татьяна Васильевна;
8.Борейко Александр Сергеевич;
9.Родионов Станислав Николаевич;
10.Передерий Алексей Михайлович.
Рекомендовать акционерам Общества голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Проведение 12 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 12 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.Об утверждении заключения об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества.
5.О рекомендациях относительно аудиторской организации Общества на 2026 год.
6.О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
8.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9.Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
10.Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
11.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
12.Об утверждении формулировки решений по вопросу повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
13.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
14.О рассмотрении необходимости (возможности) использования Обществом телекоммуникационных средств для предоставления акционерам дистанционного доступа к участию в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
15.О выплате переменной части вознаграждения независимым членам Совета директоров Общества по итогам 2025 года.
2.4.Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Проведение 08 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 08 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об оценке эффективности процесса проведения внутреннего и внешнего аудита Общества за 2025 год.
2. Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности корпоративного управления Общества за 2025 год.
3. Об утверждении Отчета о работе службы внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2026 года.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 30 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 30 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №1 принято решение: Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО МКК «Займер» и АО «Тбанк» на следующих условиях:
Стороны договора: Поручитель – ПАО МКК «Займер», Кредитор – АО «Тбанк», Заемщик – АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».
Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать перед Банком за надлежащее и своевременное исполнение Должником всех Обязательств по Соглашению. Поручительством по настоящему Договору обеспечиваются все денежные обязательства Заемщика перед Кредитором по Договору о выдаче банковской гарантии, заключенному между Заемщиком и Кредитором. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком своих обязательств по обеспечиваемому поручительством обязательству Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно.
Срок договора до 2031 года
Стоимость договора 624 250 000 (шестьсот двадцать четыре миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей (лимит гарантии составляет 550 000 000 (пятьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек + 2,7 % комиссия за 5 лет (74 250 000 рублей 00 копеек)).
Заинтересованные лица:
1) Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2) ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102). Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 30 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 30 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 29 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 29 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение по вопросу не принималось.
Проведение 29 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 29 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ПАО МКК «Займер» и АО «Тбанк».
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 28 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора оказания услуг между ПАО МКК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ПАО МКК «Займер»
Исполнитель – ООО «ФинТехРобот»
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику комплекс услуг по созданию, развитию, масштабированию и эксплуатации ИТ инфраструктуры и сервисов (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в порядке и сроки, установленном настоящим Договором.
Сумма договора составляет 247 000 000 (двести сорок семь миллионов) рублей 00 копеек.
Срок оплаты: ежемесячно на основании счета.
Срок договора: до 31.12.2027
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
1) Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ФинТехРобот») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2) Ляшенко Павел Андреевич. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО «ФинТехРобот» и членом Совета директоров ПАО МКК «Займер» (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу №3 принято решение:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года (далее – Договор поручительства), являющемуся для ПАО МКК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которого в Договор поручительства будут внесены изменения и Договор поручительства будет действовать на следующих условиях:
Стороны договора:
Кредитор - АО «АЛЬФА-БАНК»
Поручитель – ПАО МКК «Займер»
Должник – ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ»
Предмет:
По Договору поручительства обеспечиваться исполнение обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025 г. (далее –Кредитное соглашение).
Основные условия:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по 22.01.2028 г. включительно. ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» обязано погасить все полученные в рамках Кредитного соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);
- Процентная ставка определяется, в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 35% (Тридцать пять процентов) годовых;
- Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
В редакции Дополнительного соглашения (далее – соглашение) вносятся следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 1.1.1 Соглашения в следующей редакции:
«1.1.1. Цель предоставления Кредитов: предоставление займов третьим лицам (пополнение оборотных средств).»
1.2. Изложить пункт 1.4 Соглашения в следующей редакции:
«1.4. Обеспечением выполнения Заемщиком своих обязательств по настоящему Соглашению является:
- поручительство ПАО МКК «Займер», оформленное Договором поручительства №0HGC5P001.»
1.3. Изложить второй абзац пункта 2.1 Соглашения в следующей редакции:
«Кредиты могут быть предоставлены Заемщику в течение Срока действия Кредитной линии (далее также – «Период выборки»). После окончания Периода выборки Кредиты Заемщику не предоставляются.
Валютой Кредитов являются российские рубли.»
1.4. Изложить пункт 2.4 Соглашения в следующей редакции:
«2.4. Срок погашения Кредитов устанавливается соответствующими Дополнительными соглашениями.
Заемщик обязан погасить все полученные в рамках настоящего Соглашения Кредиты не позднее даты окончания
срока действия Кредитной линии (включительно).
Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 6 (Шесть)
месяцев.»
1.5. Изложить первый абзац пункта 2.7 Соглашения в следующей редакции:
«2.7. Общая сумма обязательств по действующим кредитным продуктам Заемщика и следующих
юридических лиц: ПАО МКК «Займер» (далее – «Юридическое лицо») должна составлять не более 2 500 000000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) российских рублей.»
1.6. Исключить пункт 2.8 из текста Соглашения.
1.7. Изложить пункт 4.6 Соглашения в следующей редакции:
«4.6. Заемщик обязуется обеспечить выполнение поручителем ПАО МКК «Займер», указанным в п. 1.4 настоящего Соглашения, по поддержанию кредитового оборота (далее – «кредитовый оборот») на условиях,
указанных в Приложении № 1 к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 г.
4.6.1. В случае нарушения поручителем ПАО МКК «Займер» обязательств по поддержанию кредитового оборота Кредитор вправе не предоставлять Кредиты до устранения нарушения и требовать уплаты поручителем ПАО МКК «Займер» штрафа, указанного в Статье 6 настоящего Соглашения, а также воспользоваться правами,
предусмотренными пунктом 7.2 настоящего Соглашения, либо по усмотрению Кредитора требовать только
уплаты поручителем ПАО МКК «Займер» штрафа.»
1.8. Изложить пункты 4.7.1, 4.7.2 Соглашения в следующей редакции:
«4.7.1. Стороны договорились о следующих Финансовых ковенантах:
4.7.1.1. Общая доля участия Заемщика в уставном капитале ПАО МКК «Займер» должна составлять не более 0% (Ноль процентов) (далее «Ковенант»).
4.7.2. Заемщик обязуется для проверки АО «АЛЬФА-БАНК» соблюдения Заемщиком ограничений, установленных пунктом 4.7.1 настоящего Соглашения, в каждом Контрольном периоде (понятие «Контрольный период» понимается в значении, указанном в пункте 4.7.3 настоящего Соглашения предоставлять в АО «АЛЬФА-БАНК» следующие справки с информацией по состоянию на дату, указанную в пункте 4.7.3 настоящего Соглашения за подписью руководителя Заемщика (или лица, исполняющего обязанности руководителя) (с приложением печати Заемщика):
- выписку на последнюю отчетную дату из реестра акционеров ПАО МКК «Займер»;
Проверка соблюдения Финансовых ковенантов производится на основе показателей бухгалтерской отчетности, расшифровок статей бухгалтерской отчетности и/или иных документов Заемщика, предоставляемых в соответствии с условиями настоящего Соглашения.»
1.9. Изложить пункт 4.12 Соглашения в следующей редакции:
«4.12. Начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи первого Кредита в рамках настоящего Соглашения, и в течение срока действия настоящего Соглашения, Заемщик гарантирует соблюдение поручителем ПАО МКК «Займер», установленных в Договоре поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 г. условий и ограничений, накладываемых на финансовую деятельность поручителя ПАО МКК «Займер».
В случае нарушения поручителем ПАО МКК «Займер» обязательств по соблюдению, установленных в Договоре поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 г., условий и ограничений, накладываемых на финансовую деятельность поручителя ПАО МКК «Займер», Кредитор вправе не предоставлять Кредиты с момента нарушения до момента его устранения и/или вправе воспользоваться правами, предусмотренными пунктом 7.2 настоящего Соглашения.»
1.10. Исключить пункт 4.13 из текста Соглашения. Пункт 4.14 Соглашения считать пунктом 4.13 Соглашения соответственно.
1.11. Изложить пункт 6.3 Соглашения в следующей редакции:
«6.3. В случае нарушения поручителем ПАО МКК «Займер» обязательств по поддержанию кредитового оборота (пункт 4.6 настоящего Соглашения), Кредитор вправе потребовать от поручителя ПАО МКК «Займер», уплаты штрафа в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота, определяемых Кредитором как разность между размером кредитового оборота за соответствующий расчетный период, определенным согласно условиям указанных в Приложении №1 к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 г., и фактическим размером кредитового оборота за этот же расчетный период.
Заемщик обязан обеспечить уплату штрафа поручителем ПАО МКК «Займер» не позднее следующего дня с даты предъявления Кредитором соответствующего требования.»
1.12. Изложить подпункт с) пункта 7.2 Соглашения в следующей редакции:
«с) невыполнение Заемщиком обязательств, указанных в пунктах 4.6, 4.7, 4.12, 5.6.1. настоящего Соглашения, а также любых иных обязательств, прямо не перечисленных в настоящем пункте 7.2, но предусмотренных настоящим Соглашением и/или Дополнительными соглашениями к нему.»
2. Поручитель согласен с указанными в пункте 1 выше изменениями и/или дополнениями условий Соглашения.
3. В случае, если Должник не исполнит или ненадлежащим образом исполнит свои обязательства перед Кредитором по Соглашению и/или дополнительным соглашениям к нему, в обеспечение исполнения обязательств, по которым заключен Договор поручительства, Поручитель обязуется исполнить по первому требованию Кредитора обязательства Должника по Соглашению и всем дополнительным соглашениям к нему.
4. Изложить понятия «Норматив достаточности собственных средств» и «Норматив ликвидности», указанные в пункте 3.5 Договора поручительства в следующей редакции:
««Норматив достаточности собственных средств» рассчитывается в соответствии с действующими на 28.12.2021 с учетом последующих изменений на основании Отчета о микрофинансовой деятельности
микрокредитной компании. При расчете Норматива достаточности собственных средств из собственных средств (капитал) микрокредитной компании исключаются предоставленные поручительства Поручителя у Кредитора за обязательства третьих лиц.
«Норматив ликвидности» рассчитывается в соответствии с действующими на дату контроля Указаниями
Банка России «Об экономических нормативах микрокредитной компании» №6043 от 28.12.2021 с учетом
последующих изменений на основании Отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании.
При расчете Норматива ликвидности в обязательства микрокредитной компании включаются предоставленные поручительства Поручителя у Кредитора за обязательства третьих лиц.»
5. Изложить пункт 3.5.3 Договора поручительства в следующей редакции:
«3.5.3. Понятия, используемые для расчета финансовых ковенантов, указанных в пункте 3.5.1 настоящего
Договора:
Под «Контрольным периодом» понимается одновременно следующая периодичность, срочность предоставления и актуальность документов (справок), необходимых для расчета финансовых ковенантов, указанных в п. 3.5.1. настоящего Договора:
Под «Контрольным периодом» понимается одновременно следующая периодичность, срочность предоставления и актуальность документов (справок), необходимых для расчета финансовых ковенантов, указанных в п. 3.5.1. настоящего Договора:
Периодичность, срочность предоставления и актуальность документов, указанных в п. 3.5.2. настоящего Договора: Финансовые ковенанты 1–3: предоставляются ежеквартально, одновременно с предоставлением годовой и квартальной бухгалтерской отчетности РСБУ в соответствии с условиями настоящего Договора по состоянию на ту же отчетную дату, на которую составляется соответствующая отчетность РСБУ (при этом расчет финансовых ковенантов производится на основании справок и отчетности РСБУ с информацией о состоянии на ту же отчетную дату, на которую составляется соответствующая годовая и/или полугодовая и/или квартальная отчетность РСБУ). Датой, начиная с которой финансовый ковенант считается нарушенным, является: при проверке соблюдения финансового ковенанта по бухгалтерской отчетности за первый квартал — 31 мая текущего года; за первое полугодие — 31 августа текущего года; за 9 месяцев — 30 ноября текущего года; за истекший год — 30 апреля следующего года.
Периодичность, срочность предоставления и актуальность документов, указанных в п. 3.5.2. настоящего Договора: Финансовый ковенант 4: предоставляется ежемесячно, не позднее 30-го числа каждого месяца, следующего за прошедшим календарным месяцем. Датой, начиная с которой финансовый ковенант считается нарушенным, является последний календарный день каждого месяца.
Поручительством по Договору поручительства в редакции Дополнительного соглашения также будет обеспечиваться исполнение обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» при недействительности указанного Кредитного соглашения №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованные лица:
1) Седов Сергей Александрович. Основание заинтересованности: Седов С.А. является контролирующим лицом (имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) ПАО МКК «Займер» (Поручителя) и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (Заемщика), являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства.
2) Макаров Роман Сергеевич. Основание заинтересованности: Макаров Р.С. является членом Совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО МКК «Займер» (Поручителя) и одновременно является членом Совета директоров ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (Заемщика), являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства.
По вопросу №4 принято решение:
Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения (далее – Дополнительное соглашение) к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года (далее – Договор поручительства), являющемуся для ПАО МКК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по условиям которого в Договор поручительства будут внесены изменения и Договор поручительства будет действовать на следующих условиях:
Поручительством по Договору поручительства в редакции Дополнительного соглашения будет обеспечиваться исполнение обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025 г. (далее – Кредитное соглашение), на следующих условиях:
- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 650 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) российских рублей («Лимит задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: по 22.01.2028 г. включительно. ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» обязано погасить все полученные в рамках Кредитного соглашения Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии (включительно);
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 12 (Двенадцать) месяцев;
- Процентная ставка определяется, в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более 35% (Тридцать пять процентов) годовых;
- Штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.
Поручительством по Договору поручительства в редакции Дополнительного соглашения также будет обеспечиваться исполнение обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» при недействительности указанного Кредитного соглашения №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025 г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ».
Поручительство прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Заинтересованные лица:
1) Седов Сергей Александрович. Основание заинтересованности: Седов С.А. является контролирующим лицом (имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) ПАО МКК «Займер» (Поручителя) и одновременно является контролирующим лицом (косвенно, через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер», имеет право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления) ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (Заемщика), являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства.
2) Макаров Роман Сергеевич. Основание заинтересованности: Макаров Р.С. является членом Совета директоров и осуществляет функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПАО МКК «Займер» (Поручителя) и одновременно является членом Совета директоров ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (Заемщика), являющегося выгодоприобретателем по сделке поручительства.
Проведение 28 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 28 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора оказания услуг между ПАО МКК «Займер» и ООО «ФинТехРобот».
3. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года, являющемуся для ПАО МКК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025г.
4. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 0HGC5P001 от «23» января 2025 года, являющемуся для ПАО МКК «Займер» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в качестве обеспечения обязательств ООО МКК «СЕЛЛЕР КАПИТАЛ» (ОГРН 1146685039599) по Кредитному соглашению №0HGC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 23.01.2025г.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между ПАО МКК «Займер» и АО «Тбанк».
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 24 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 24 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «Профи» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО ПКО «Профи»
Предмет договора:
По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты. За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 4% на сумму фактической задолженности.
Сумма займа составляет 85 000 000 (восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: 26 месяцев
Способ выборки: Траншами
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «Профи») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 24 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 24 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1)Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2)О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3)Об утверждении Отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025 году.
4)Об утверждении Отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2025 году.
Проведение 20 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 20 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1)О прекращении участия ПАО МКК «Займер» в другой организации.
2)Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы внутреннего контроля в Обществе за 2025 год.
3)Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы управления существенными для Общества рисками, кроме операционного за 2025 год.
4)Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 2 квартал 2026 года.
5)О рассмотрении оценки эффективности информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами.
6)О рассмотрении системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 31 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО «УК» «АСВ» на следующих условиях
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО УК «АСВ»
Предмет договора:
По настоящему Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты. Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа. Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа. За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности.
Сумма займа составляет 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа: 2 года с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МКК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 30 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении участником ПАО МКК «Займер» добавочного капитала в имущество юридического лица ООО МКК «Дополучкино», не увеличивающего уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость доли участника в уставном капитале ООО МКК «Дополучкино», в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.
Стороны договора:
Участник – ПАО МКК «Займер»
Общество – ООО МКК «Дополучкино»
Предмет договора:
Участник в целях финансирования деятельности Общества добровольно передает в качестве добавочного капитала в имущество Общества денежные средства в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек, а Общество принимает данный Вклад и использует его в своей деятельности. Участник передает Обществу Вклад на безвозвратной основе.
Сумма договора: 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: участник передает Вклад Обществу не позднее 31 марта 2026 года.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО МКК «Дополучкино») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 31 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 31 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 30 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МКК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 24 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 24 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение: Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о внесении Акционером ПАО МКК «Займер» вклада в имущество юридического лица АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС», не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей 00 копеек.
Стороны договора: Акционер – ПАО МКК «Займер», Общество – АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС».
Предмет договора: Акционер в целях финансирования деятельности Общества добровольно передает в качестве вклада в имущество Общества денежные средства в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей (далее - Вклад), а Общество принимает данный Вклад и использует его в своей деятельности. Акционер передает Обществу Вклад на безвозвратной основе.
Цена договора: 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Срок договора: Акционер передает Вклад Обществу не позднее 30 апреля 2026 года.
Лица, имеющее заинтересованность в совершении сделки:
1) Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО КИБ «ЕВРОАЛЬЯНС») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2) ФИО, ФИО, ФИО, ФИО (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102). Основание, по которому лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: указанные лица занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – (Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102) (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 24 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 24 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесения вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МКК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 20 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –дополнительного соглашения №4 к договору займа №ЗВМ-1732 от 22 марта 2023 между ПАО МКК «Займер» и ООО «УК «АСВ» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО «УК «АСВ»
Предмет дополнительного соглашения:
Изменяется пункт 1.2. договора №ЗМВ-1732 от 22.03.2023 (далее – Договор), излагается его в следующей редакции: «1.2. Возврат суммы Займа, предоставленного по настоящему Договору, устанавливается: 21 марта 2029 г.».
Сумма займа составляет 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
Сумма задолженности на 18.03.2026 составляет 49 100 000 (Сорок девять миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек
Срок сделки: до 21.03.2029.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом ПАО МКК «Займер» и одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «УК «АСВ») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Проведение 24 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 24 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Об утверждении Отчета по системе управления рисками ПАО МКК «Займер» за 4 квартал 2025 года.
Проведение 20 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 20 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проведение 19 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 19 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении результатов по продуктам IL, POS и кредитная линия за 2025 год
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 26 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 26 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №5 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность –договора займа между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «Профи» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО ПКО «Профи»
Предмет договора:
По настоящему Договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем (-ы)), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем(-ы) и уплатить проценты.
Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа.
Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа.
За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего на расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России и дополнительно 4%, начисляемых на сумму фактической задолженности.
Сумма займа составляет 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок возврата займа: 6 (шесть) месяцев с даты получения Заемщиком денежных средств.
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «Профи») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу №6 принято решение:
Утвердить Политику о конфликте интересов ПАО МКК «Займер».
По вопросу №7 принято решение:
Утвердить Положение о подарках и знаках делового гостеприимства ПАО МКК «Займер».
Проведение 26 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 26 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.Об утверждении Плана проверок службы внутреннего аудита Общества на 1 квартал 2026 года.
2.Об утверждении Отчета о результатах работы службы внутреннего аудита Общества за 2025 год.
3.Об утверждении Отчета по результатам проведенной оценки эффективности системы управления операционным риском Общества за 2025 год.
4.Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
5.О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6.Об утверждении Политики о конфликте интересов ПАО МКК «Займер».
7.Об утверждении Положения о подарках и знаках делового гостеприимства ПАО МКК «Займер».
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МКК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 11 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 11 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №11 принято решение:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №4 к Договору №ПРД-00694 от 01.08.2024 между ПАО МКК «Займер» и ООО «Финтехробот» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ПАО МКК «Займер»
Исполнитель – ООО «Финтехробот»
Предмет дополнительного соглашения:
Стороны пришли к соглашению:
- Изменить пункт 1.1. Договора, изложить в новой редакции: «п. 1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работы по разработке, доработке, модернизации, адаптации, тестированию, технической поддержке и сопровождению программного обеспечения (далее – Работы), а Заказчик обязуется принимать результаты выполненных Работ и оплачивать их в порядке и сроки, установленном настоящим Договором.»
- Изменить пункт 1.1.1. Договора, изложить в новой редакции:
«1.1.1. Стороны договорились для единообразного толкования, использовать следующую терминологию в настоящем Договоре:
Разработка программного обеспечения — это процесс создания нового программного продукта, начиная с анализа требований и заканчивая его внедрением и тестированием. Он включает в себя проектирование, кодирование, тестирование и документирование.
Доработка программного обеспечения — это внесение изменений в уже существующее программное обеспечение для улучшения его функциональности или исправления ошибок. Это может включать добавление новых функций, оптимизацию производительности или исправление багов.
Модернизация программного обеспечения — это процесс обновления устаревшего программного обеспечения с целью повышения его функциональности, производительности или совместимости с новыми технологиями. Модернизация может включать смену платформы, обновление интерфейса или переписывание кода.
Тестирование программного обеспечения — это процесс оценки качества программного обеспечения с целью выявления ошибок и проверки его соответствия заданным требованиям. Тестирование может быть автоматизированным или ручным и включает в себя различные виды тестов, такие как функциональное, нагрузочное и регрессионное тестирование.
Техническая поддержка программного обеспечения — это услуги, предоставляемые пользователям программного обеспечения для решения возникающих проблем, включая помощь в установке, настройке, использовании и устранении неисправностей.
Работы по адаптации программного обеспечения (далее ПО) – внесение изменений, осуществляемых в целях функционирования программного обеспечения на конкретных технических средствах Заказчика или под управлением конкретного ПО Заказчика.
Работы по сопровождению программного обеспечения – мероприятия, осуществляемые Исполнителем для улучшения, оптимизации и устранения дефектов программного обеспечения после передачи в эксплуатацию, а также консультации по вопросам эксплуатации и технической поддержки ПО.
- Изменить пункт 1.1.3. Договора, изложить в новой редакции:
«1.1.3. Заказчику предоставлено неисключительное право на использование вышеуказанного программного обеспечения на основании лицензионных договоров №ПРД-00006 от 12 января 2026 г. и №ПРД-00005 от 12 января 2026 г.»
- Изменить пункт 3.1. Договора, изложить в новой редакции:
«3.1. Стоимость 1 часа Работы по Договору составляет 6 650 (шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Сумма настоящего Договора не должна превышать 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 коп. Исполнитель имеет статус участника проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», использует право на освобождение от обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). Работы по Договору не облагаются НДС на основании статьи 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации.»
- Изменить п. 7.1. и изложить следующим образом «Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует 12 (двенадцать) месяцев. В случае, если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не направит в адрес другой письменное уведомление об отказе от продления договора, настоящий договор считается продленным по 1 (один) календарный года на тех же условиях неограниченное количество раз.»
- Изложить Приложение №1 к Договору в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Дополнительному соглашению.
- В связи с изменением наименования Заказчика с Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания «Займер» на Публичное акционерно общество Микрокредитная компания «Займер» с 21.01.2026, изменить в преамбуле Договора наименование Заказчика на следующее «Публичное акционерно общество Микрокредитная компания «Займер».
- Изменить в разделе 10. Адреса и Реквизиты Сторон реквизиты Заказчика с ПАО МФК «Займер» на ПАО МКК «Займер».
Срок дополнительного соглашения: 12 (двенадцать) месяцев. В случае, если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не направит в адрес другой письменное уведомление об отказе от продления договора, настоящий договор считается продленным по 1 (один) календарный года на тех же условиях неограниченное количество раз.
Сумма дополнительного соглашения: не должна превышать 650 000 000 (шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ФинТехРобот») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Ляшенко П.А. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО «ФинТехРобот» и членом Совета директоров ПАО МКК «Займер» (ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МКК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 11 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 11 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
2. Об определении даты и способа принятия решения общим собранием акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
4. Об утверждении повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. Об утверждении порядка (формы) сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества.
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, и порядка её предоставления.
7. Об утверждении формулировки решения по вопросу повестки дня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
9. Об утверждении годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета ПАО МКК «Займер» на 2026 год.
10. Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска – 1-01-16767-A от 02.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107RM8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 19 января 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 19 января 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 принято решение:
Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о предоставлении услуг технической поддержки функционирования ПО между ПАО МФК «Займер» и ООО «ФинТехРобот» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Исполнитель – ООО «Финтехробот»
Заказчик – ПАО МФК «Займер»
Предмет договора:
Исполнитель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, обязуется оказать Заказчику услуги по доработке, адаптации, внедрению, технической поддержке и сопровождению ПО, а Заказчик обязуется принимать результаты оказанных услуг и оплачивать их в порядке и сроки, установленные Договором.
Сумма договора составляет 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 31.12.2026
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
Седов С.А. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МФК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МФК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО «ФинТехРобот») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Ляшенко П.А. Основание по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Ляшенко П.А. занимает должность в органе управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке – является Генеральным директором ООО «ФинТехРобот» и членом Совета директоров ПАО МФК «Займер» (п. 1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»).
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Проведение 19 января 2026 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"
Теги: Совет директоров
ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 19 января 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об определении цены отчуждаемого, либо приобретаемого имущества или услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО МФК "Займер" ИНН 5406836941 (акция 1-01-16767-A / ISIN RU000A107RM8)
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
11.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
13.05.2026. НРД