Проведение 16 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 16 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Проведение 05 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 05 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Проведение 28 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 28 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
3. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж».
4. О составе Комитета Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по аудиту.
Проведение 29 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 29 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 26 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 26 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении лица, председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 28 мая 2026 года.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 12 мая 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 12 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Дорогобуж» в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
3. Утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по аудиту в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Проведение 12 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 12 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Дорогобуж».
2. О формировании Комитета Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по аудиту.
3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Дорогобуж» по аудиту.
4. О руководителе структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 21 апреля 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
4. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Дорогобуж» прибыль по результатам 2025 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать.
Проведение 21 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 21 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж», утверждении документов, регламентирующих его подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об аудиторских организациях ПАО «Дорогобуж».
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
4. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам 2025 года (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
6. О рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2025 год.
7. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии.
8. О рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
9. О рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Дорогобуж» Кодекса корпоративного управления за 2025 год.
10. Об утверждении документов, регламентирующих подготовку и проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж».
11. Об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Дорогобуж» 28 мая 2026 года и обоснование необходимости принятия соответствующих решений.
12. Об оценке кандидатов на должности членов органов управления ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 06 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность:
1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0043-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Плодородие-Лукоянов» (Должник, ОГРН 1085221000590, ИНН 5221005870) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14.10.2025 г. № 4925-0043-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 305 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 13.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 369 050 000,00 (Триста шестьдесят девять миллионов пятьдесят тысяч, 00/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Плодородие-Лукоянов».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО «Плодородие» - управляющей организации Выгодоприобретателя.
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
1.2. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0048-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств АО «Звягинки» (Должник, ОГРН 1025700695570, ИНН 5720011140) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 14.10.2025 г. № 4925-0048-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 130 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 13.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 157 300 000,00 (Сто пятьдесят семь миллионов триста тысяч, 0/100) рублей.
Выгодоприобретатель: АО «Звягинки».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО «Плодородие» - управляющей организации Выгодоприобретателя.
- Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке и является членом Совета директоров Выгодоприобретателя по сделке.
1.3. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0049-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Плодородие-Саратов» (Должник, ОГРН 1106450001350, ИНН 6452946323) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 15.10.2025 г. № 4925-0049-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 230 000 000,00 рублей со сроком полного погашения задолженности не позднее 14.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 278 300 000,00 (Двести семьдесят восемь миллионов триста тысяч, 00/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Плодородие-Саратов».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО «Плодородие» - управляющей организации Выгодоприобретателя.
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
1.4. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 4925-0050-ДП2 от 16.10.2025 г., заключенный с АО «Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497) в отношении исполнения обязательств ООО «Кубрис» (Должник, ОГРН 1092336000514, ИНН 2336021440) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от 15.10.2025 г. №4925-0050-КЛ с лимитом выдачи в размере не более 85 000 000,00 рублей со сроком полного окончательного погашения задолженности не позднее 14.10.2026 г.
Цена сделки на момент принятия решения: 102 801 095,89 (Сто два миллиона восемьсот одна тысяча девяносто пять, 89/100) рублей.
Выгодоприобретатель: ООО «Кубрис».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:
- Публичное акционерное общество «Акрон» (ОГРН 1025300786610) признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является контролирующим лицом Поручителя и Выгодоприобретателя, а также ООО «Плодородие» - управляющей организации Выгодоприобретателя.
Лебедев Александр Сергеевич признается заинтересованным в совершении сделки, поскольку является членом Правления ПАО «Дорогобуж», а также занимает должность единоличного исполнительного органа управляющей организации Выгодоприобретателя по сделке.
Проведение 06 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 06 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об определении цены и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения совета директоров ПАО "Дорогобуж", принятые по итогам заседания 04 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Дорогобуж»:
1. Вавилова Павла Александровича
2. Дмитриева Романа Владимировича
3. Колосовского Андрея Леонидовича
4. Потапенкову Ирину Анатольевну
5. Попова Александра Валериевича
6. Попова Илью Михайловича
7. Симакова Павла Николаевича
Проведение 04 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 04 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О кандидатах в Совет директоров ПАО «Дорогобуж».
Проведение 17 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 17 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности ПАО «Дорогобуж».
Проведение 11 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 11 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении условий трудового договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
Проведение 30 января 2026 года заседания совета директоров ПАО "Дорогобуж"
Теги: Совет директоров
ПАО "Дорогобуж" сообщает о проведении 30 января 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «Дорогобуж».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
15.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
