Проведение 15 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 15 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в условия трудового договора с Директором Управления внутреннего аудита Общества.
2. О продлении полномочий Правления Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 03 июня 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 03 июня 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 принято следующее решение:
«Принимая к сведению информацию, полученную от менеджмента Общества, а также оценив текущую рыночную конъюнктуру, динамику котировок акций и финансовое положение Общества, Совет директоров Общества считает, что в текущих условиях более целесообразным является не распределение прибыли в форме дивидендов, а направление части свободного капитала на реализацию мероприятий, связанных с выкупом акций Общества, а также погашение части акций Общества.
По оценке Совета директоров, текущая рыночная цена акций Общества не в полной мере отражает его фундаментальную стоимость и долгосрочный потенциал, а последующее сокращение количества акций в обращении может способствовать повышению долгосрочной акционерной стоимости.
В этой связи, в соответствии с пунктами 12.3.1 (а, k, p) Устава Общества Совет директоров Общества:
1. Рекомендует Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по ОСБУ по итогам 2025 года в размере 12 610 250 767,96 рублей не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать (за исключением чистой прибыли в размере 2 283 506 398,00 рублей, ранее направленной на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2025 года).
2. Признает целесообразным осуществить мероприятия, направленные на приобретение обыкновенных акций ПАО «Группа Ренессанс Страхование», а также корпоративные действия, направленные на погашение акций, на следующих существенных условиях («Программа приобретения»):
А. Приобретатель акций: ООО «СК «Ренессанс Жизнь» (ОГРН 1047796714404) либо иное дочернее общество, прямо или косвенно контролируемое ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Б. Предмет приобретения: обыкновенные акции ПАО «Группа Ренессанс Страхование», регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04.
В. Цель Программы приобретения: поддержание капитализации Общества и повышение акционерной стоимости.
Г. Срок Программы приобретения: в течение 12 месяцев с даты принятия настоящего решения либо до достижения Предельного объема в рамках Программы приобретения (в рублях), установленного настоящим решением, в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее.
Д. Предельный объем в рамках Программы приобретения: на общую сумму не более 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.
Е. Источник финансирования: собственные средства или средства, предоставленные ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
Ж. По истечении 12 месяцев или ранее: совершение необходимых корпоративных действий для погашения пакета акций Общества в размере до 10% от уставного капитала Общества.
З. Реализация Программы приобретения акций может быть приостановлена или прекращена по решению Совета директоров Общества в случае существенного изменения рыночной конъюнктуры либо иных обстоятельств, способных повлиять на целесообразность дальнейшей реализации программы.».
2.2.2. По вопросу повестки дня №2 принято следующее решение:
«2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества:
утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
1. [ФИО]*,
2. [ФИО]*,
3. [ФИО]*,
4. [ФИО]*,
5. [ФИО]*,
6. [ФИО]*,
7. [ФИО]*,
8. [ФИО]*,
9. [ФИО]*
а также включить в состав сведений о кандидатах в Совет директоров Общества информацию о соответствии указанных кандидатов критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в указанном составе.»
* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025.
Проведение 03 июня 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 03 июня 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. О признании кандидата в Совета директоров Общества независимым.
4. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества в отношении кандидатуры внешнего аудитора Общества.
5. О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, созванному решением Совета директоров Общества на 26 июня 2026 года.
6. Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, созванном на 26 июня 2026 года.
Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору Генерального директора Общества.
3. Рассмотрение результатов самооценки эффективности Совета директоров Общества.
4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за 2025 год.
5. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 03 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 03 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении Регламента об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Группа Ренессанс Страхование» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (u) Устава Общества утвердить Регламент об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2.».
2.2.2 По вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктом 12.3.1 (s) Устава Общества утвердить Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4.».
Проведение 03 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 03 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Регламента об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Группа Ренессанс Страхование».
2. О проведении самооценки деятельности Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита ПАО «Группа Ренессанс Страхование» в новой редакции.
4. Об организации работы Управления внутреннего аудита Общества.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
09.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
