Новости за 29.12.2023

В РФ обсуждают инвестпроект в сфере авиапрома с финансированием более 1 трлн руб.

Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Сооснователь Fix Price Хачатрян продал свою долю в ритейлере партнеру по бизнесу

Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

Перевод эмиссионных ценных бумаг эмитента из одного котировального списка в другой котировальный список российской биржи

ГПБ стал совладельцем завода СПГ "Газпрома" у компрессорной станции "Портовая"

"Газпром" консолидировал контроль в "Газпром-Медиа холдинге"

Группа «Газпром» консолидировала контрольный пакет акций АО «Газпром-Медиа Холдинг»

Решения совета директоров ПАО "Магнит", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "Магнит" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: по вопросу 13 повестки дня заседания принято решение: Избрать коллегиальный исполнительный орган (Правление) ПАО «Магнит» в составе: 1. Бобровой Анны Николаевны; 2. Бодрова Андрея Юрьевича; 3. Иванова Дмитрия Анатольевича; 4. Исмаилова Руслана Ариф Оглы; 5. Мелешиной Анны Юрьевны; 6. Мисника Юрия Юрьевича; 7. Павловского Федора Олеговича; 8. Фиаминго Франческо; 9. Шумилина Егора Александровича. Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента: 1. Бобров Анна Николаевна - 0,013108 %; 2. Бодров Андрей Юрьевич - долей не имеет; 3. Иванов Дмитрий Анатольевич – долей не имеет; 4. Исмаилов Руслан Ариф Оглы - 0,033976 %; 5. Мелешина Анна Юрьевна - 0,001642 %; 6. Мисник Юрий Юрьевич - 0,001530 %; 7. Павловской Федор Олегович - долей не имеет; 8. Фиаминго Франческо - 0,00058%; 9. Шумилин Егор Александрович - долей не имеет. по вопросу 16 повестки дня заседания принято решение: 1) Избрать на должность Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ПАО «Магнит» Мелешину Анну Юрьевну на 3 (три) года, датой вступления в должность считать «15» января 2024 года». 2) Утвердить трудовой договор с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит». 3) Уполномочить Федоришину Татьяну Тхясеновну подписать трудовой договор, иные необходимые документы с Генеральным директором (единоличным исполнительным органом) ПАО «Магнит» Мелешиной Анной Юрьевной. Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: - Мелешина Анна Юрьевна - 0,001642 %.

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Магнит"

ПАО "Магнит" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Магнит». 2. Избрание Заместителя председателя Совета директоров ПАО «Магнит». 3. Избрание Секретаря Совета директоров ПАО «Магнит». 4. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту. 5. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по аудиту. 6. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям. 7. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по кадрам и вознаграждениям. 8. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии. 9. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по стратегии. 10. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам. 11. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам. 12. Определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 13. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 14. Принятие решений в отношении АО «Тандер» 15. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит». 16. Избрание единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит».

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Получение лицензии

Проведение 10 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК)

ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) сообщает о проведении 10 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об участии Общества в другой организации.

НЛМК разместил локальные облигации на $275,95 млн, заместив 55% выпуска евробондов-2026

Решения совета директоров ПАО "КИФА", принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

ПАО "КИФА" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос 1: «Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг №946/14 от 16 сентября 2014 г. с действующим регистратором ООО «Московский Фондовый Центр» (ОГРН: 5147746153847, ИНН: 7708822233, место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3).» Вопрос 2: «2.1. утвердить в качестве Регистратора Общества АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806, ИНН: 7723103642, лицензия № 10-000-1-00294 от 16.02.04 г.) Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4, - а также утвердить условия Договора о ведении реестра с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (Приложение к протоколу); 2.2. поручить Генеральному директору заключить от имени Общества Договор о ведении реестра с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра и документов, связанных с его ведением, в АО «РДЦ ПАРИТЕТ».

Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "КИФА"

ПАО "КИФА" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О расторжении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг №946/14 от 16 сентября 2014 г. с действующим регистратором ООО «Московский Фондовый Центр» (ОГРН: 5147746153847, ИНН: 7708822233, место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3). 2. Об утверждении Регистратором Общества - АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806, ИНН: 7723103642, место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, ком. №4) и условий Договора о ведении реестра с ним.

Проведение 15 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Газпром нефть"

ПАО "Газпром нефть" сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет о текущих результатах применения банковского сопровождения договоров ПАО «Газпром нефть» и компаниями Группы «Газпром нефть» в соответствии с локальными нормативными актами ПАО «Газпром» в области банковского сопровождения.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Приобретение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Совершение эмитентом существенной сделки

Завершение размещения ценных бумаг

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

Изменение договора финансовой аренды (лизинга)

Решения совета директоров ПАО РОСБАНК, принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО РОСБАНК сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1: Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК. По вопросу № 2: Утвердить Политику по управлению риском ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 5.0). По вопросу № 5: Утвердить Регламент работы Совета директоров ПАО РОСБАНК (версия 4.1). По вопросу № 6: Утвердить Положение о комитетах Совета директоров ПАО РОСБАНК (версия 4.1).

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров ПАО "Мосэнерго", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении общей структуры ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить общую структуру ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: 2.1. О корректировке Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2023 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить скорректированный План мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» на 2023 год с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 2.1 к настоящему решению. 2.2. О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 9 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 2.2 к настоящему решению.

Совершение эмитентом существенной сделки

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT HONG KONG LIMITED) на условиях согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 1 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited , Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited и компаниями Diomid Limited, Dalnegorsk Limited, Laysan Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited, Gannet Shipping Limited, Fregata Shipping Limited, Pelican Shipping Limited , Afanasyev Limited, Vladivostok Limited, Askold Limited, Skua Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», ООО «ИнвестКонсалтинг») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ИнвестКонсалтинг») одобрить сделки согласно Приложению 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом соответствующего Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ, ООО «ФЕСКО Транс») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФЕСКО Транс») одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 6 и 7 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения в соответствии с компетенцией предусмотренной Уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Терминал Забайкальск») в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» АО «ХОЛДИНГПРО» как участнику ООО «Терминал Забайкальск» одобрить сделки на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков Группы FESCO на 2024г. Принятое решение: 1.Утвердить Корпоративную карту существенных рисков Группы FESCO на 2024г. согласно Приложению 12. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. О рассмотрении Плана работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. Принятое решение: 1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита на 1 полугодие 2024г. согласно Приложению 13. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в 2023г. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 14 к Протоколу. 2. Дать положительную оценку деятельности Корпоративного секретаря и Департамента корпоративного секретариата ПАО «ДВМП» в 2023 году. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия», ООО «ТФГ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «Экспресс Индустрия», ООО «ТФГ») на условиях согласно Приложению 17 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 17 к Протоколу, а также принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. О согласии на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 18 к Протоколу. 2. Дать согласие на совершение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 18 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иных взаимосвязанных с ними сделок и действий. Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») и иные взаимосвязанные с ними сделки и действия согласно Приложениям 19, 20, 21 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП», рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия на условиях согласно Приложению 19, 20, 21 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

Акционеры "Магнита" утвердили дивиденды в 412,13 руб. на акцию

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго", запланированного на 29 декабря 2023 года

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров, запланированного на 29 декабря 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания дополнительный вопрос № 3: 3. Об утверждении страховщиков Общества. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 2. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Ленэнерго» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 3. Об утверждении страховщиков Общества.

Решения совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго", принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

ПАО "Россети Ленэнерго" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 5 "Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции" принято решение: Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Россети Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с приложением 18 к настоящему решению Совета директоров Общества

Решения совета директоров ПАО "КАМАЗ", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "КАМАЗ" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. По вопросу 1: Об утверждении Положения об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ»: Утвердить Положение об инсайдерской информации и правилах внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации Публичного акционерного общества «КАМАЗ» в новой редакции, являющееся приложением №1 к протоколу.

"Аэрофлот" в октябре планирует повысить "плоские" тарифы на 6%

Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По второму вопросу: Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. По третьему вопросу: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год согласно приложению № 2 к решению Совета директоров ПАО «ТРК». По четвертому вопросу: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: 1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 20.03.2022 (протокол №25), следующие изменения: «Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2023 год составляет 3 809 523 (Три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля 81 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 190 476 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек». 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год в размере, не превышающем 4 000 000,00 (четыре миллиона) рублей, при условии выполнения финансово-экономических КПЭ и ФКП по итогам работы за 2023 год согласно утвержденному бизнес-плану ПАО «ТРК» на 2023 год. По пятому вопросу: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить бизнес-план ПАО «ТРК» на 2024 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2025-2028 годы в соответствии с приложениями №№ 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества исполнить поручения, изложенные в приложении № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По шестому вопросу: Об утверждении плана закупки ПАО «ТРК» на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план закупки ПАО «ТРК» на 2024 год согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По седьмому вопросу: Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции согласно приложению № 9 к решению Совета директоров ПАО «ТРК».

Решения совета директоров ПАО "ОГК-2", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "ОГК-2" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос: 1. Об определении закупочной политики в Обществе. 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2024 года. Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2024 года в соответствии с Приложением № 1.1 к решению Совета директоров. 2. Об изменении инвестиционной программы Общества на 2023 год. Результаты голосования: За – 9, Против – 1, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ПАО «ОГК-2» на 2023 год, в соответствии с Приложением № 2 к решению Совета директоров. 4. Об утверждении Плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить План деятельности внутреннего аудита ПАО «ОГК-2» на 2024-2026 гг. в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директоров. 5. Об утверждении реестра непрофильных активов Общества и его дочерних обществ в новой редакции. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «ОГК-2» и его дочерних обществ (далее – Реестр) в новой редакции в соответствии с Приложением № 4 к решению Совета директоров. 7. О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года. Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с Приложением № 5 к решению Совета директоров. 8. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2023 г. Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению № 6 к решению Совета директоров.

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: В повестку дня заседания, назначенного на 29 декабря 2023 года, дополнительно включен следующий вопрос: 6. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года.

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"

ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении годового бюджета, в том числе консолидированного бюджета Общества на 2024 год. 2.Об определении размера оплаты услуг Аудитора на 2024год. 3.Об определении организационной структуры Подразделения внутреннего аудита. 4.Об определении бюджета Подразделения внутреннего аудита на 2024 год. 5.Об утверждении квартального плана проверок Подразделением внутреннего аудита на 1 квартал 2024г.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Изменение договора финансовой аренды (лизинга)

Изменение договора финансовой аренды (лизинга)

Проведение 15 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Варьеганнефть"

ПАО "Варьеганнефть" сообщает о проведении 15 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Производство самолетов оперативно-тактической авиации в России выросло на треть

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Кубань"

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Кубань», за 3 квартал 2023 года. 3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Кубань» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 3 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 5. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Кубань», утвержденный решением Совета директоров Общества от 17.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 516/2023). 6. О предварительном одобрении соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «Россети Кубань» на 2023-2025 годы.

Решения совета директоров ПАО "ОДК-Сатурн", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "ОДК-Сатурн" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 306-РТ/Р на условиях, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (пп.11.2.23 п. 11.2 устава ПАО «ОДК-Сатурн»).

Проведение 09 января 2024 года заседания совета директоров МКПАО "ОК РУСАЛ"

МКПАО "ОК РУСАЛ" сообщает о проведении 09 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Вопрос, требующий рассмотрения Советом директоров Общества.

Проведение 16 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Саратовнефтегаз"

ПАО "Саратовнефтегаз" сообщает о проведении 16 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Саратовнефтегаз». 2. Об одобрении сделок в соответствии с требованием Устава Общества.

ВС РФ отказал Абызову в пересмотре дела о взыскании с Совкомбанка 9,5 млрд руб.

Группа "Аэрофлот" к концу года переведет на российское юрлицо 98 самолетов

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО "ЕВРОТРАНС", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "ЕВРОТРАНС" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1 повестки дня: Об Отчете о результатах проведенной внутренней оценки (самооценки). Решение по вопросу № 1 повестки дня: Принять к сведению Отчет о результатах проведенной внутренней оценки (самооценки) за 2023 г. Корпоративному секретарю подготовить обобщенную информацию об основных результатах самооценки для включения в Годовой отчет. Вопрос 2 повестки дня: Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров за 2023 год. Принять к сведению и использовать в дальнейшей работе Совета директоров предложенные Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров рекомендации по совершенствованию/оптимизации процедур работы Совета директоров и его комитетов, направленных на улучшение работы Совета директоров. Вопрос 3 повестки дня: Об Отчете Комитета по аудиту. Решение по вопросу № 3 повестки дня: Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров за 2023 год (в т.ч. об оценке проведения внутреннего и внешнего аудита Общества, о результатах проведенной оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также системы корпоративного управления). Принять к сведению и использовать в дальнейшей работе Общества предложенные Комитетом по аудиту рекомендации по совершенствованию процедур в области управления рисками, внутреннего контроля, в области корпоративного управления, в области проведения внутреннего и внешнего аудита. Вопрос 4 повестки дня: Об Отчете Корпоративного секретаря. Решение по вопросу № 4 повестки дня: Утвердить Отчет о деятельности Корпоративного секретаря. Вопрос 5 повестки дня: Об Отчете Дирекции внутреннего аудита. Решение по вопросу № 5 повестки дня: Принять к сведению Отчет Дирекции внутреннего аудита о выполнении планов деятельности внутреннего аудита, о результатах оценки управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления за 2023 год. Вопрос 6 повестки дня: Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции по внутреннему аудиту на 2024 год. Решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить план деятельности и бюджет Дирекции по внутреннему аудиту на 2024 год.

"Аэрофлот" улучшил прогноз пассажиропотока в 2023 году до 47 млн человек

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «О совершении сделки в соответствии с Уставом Общества». 1.1. Признать целесообразным и одобрить действия генерального директора ПАО «ОАК» по заключению ПАО «ОАК» сделки на существенных условиях в соответствии с Приложением № 1. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции контроля». Представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование кандидатуры Козлова Михаила Дмитриевича на должность начальника управления по рискам и внутреннему контролю дочернего общества (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). По вопросу № 2 повестки дня: «Об определении позиции и формировании соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию в органах управления Ключевой организации по вопросу согласования на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита». Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» решение, обеспечивающее согласование назначения Фоменко Ольги Александровны на должность начальника управления внутреннего аудита дочернего общества с размером ежемесячного вознаграждения в соответствии с Приложением № 1 при условии оформления в установленном порядке необходимого допуска к сведениям, составляющим государственную тайну (раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587). По вопросу № 3 повестки дня: «Изменение Реестра критически значимых активов Группы ОАК и одобрение сделки, связанной с отчуждением объекта недвижимого имущества». 3.1. Изменить Реестр критически значимых активов Группы ОАК, исключив из него объект недвижимого имущества, указанный в Приложении № 2. 3.2. Одобрить сделку, на условиях, указанных в Приложении № 2. Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. По вопросу № 4 повестки дня: «О рассмотрении результатов Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году». 4.1. Утвердить Отчет о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году в соответствии с Приложением № 3. 4.2. Исполнительным органам Общества и Председателям Комитетов при Совете директоров обеспечить реализацию рекомендаций, отмеченных в п. 5 Отчета о результатах Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества за 2023 корпоративный год. 4.3. Считать целесообразным включить в состав годового отчета Общества за 2023 год сведения о результатах проведенной Самооценки деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества в 2023 году.

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"

ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении организационной структуры Общества.

Путин обсудит продление "плоских" тарифов на встрече с гендиректором "Аэрофлота"

Совершение эмитентом существенной сделки

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ОДК-Сатурн"

ПАО "ОДК-Сатурн" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении условий договора с регистратором общества.

Приобретение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента

Изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), запланированного на 29 декабря 2023 года

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает об изменении повестки дня заседания совета директоров компании, запланированного на 29 декабря 2023 года. Председатель совета директоров принял решение включить в повестку дня заседания дополнительные вопросы: 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «ТРК». 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТРК» на 2023-2024 корпоративный год. 4. О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2023 год. 5. Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТРК» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы. 6. Об утверждении плана закупки ПАО «ТРК» на 2024 год. 7. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «ТРК» в новой редакции.

ВТБ подал иски на 74 млн евро к своей британской "дочке"

Возникновение права залога

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "ОДК-Сатурн"

ПАО "ОДК-Сатурн" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Заключение сделок, стоимость которых превышает 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.

Изменение договора финансовой аренды (лизинга)

Заключение договора финансовой аренды (лизинга)

Заключение договора финансовой аренды (лизинга)

ВТБ получит от "Открытия" 112,4 млрд рублей в виде дивидендов

Решения совета директоров ПАО "Яковлев", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "Яковлев" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 3. Утвердить Жилищную программу ПАО «Яковлев» в соответствии с приложением.

Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Кубань"

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Кубань» на период 2024-2028 гг. 2. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Кубань». 3.Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Кубань». 4. Об утверждении плана работы Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 5. Об установлении целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности руководителя и работников подразделения внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год. 6. Об утверждении бюджета Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети Кубань» на 2024 год.

Возникновение права залога

Решения единственного акционера (участника)

Проведение 10 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 10 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал» в новой редакции. 2. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 3. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год). 4. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 5. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023. 6. Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы. РЕШЕНИЕ : Утвердить программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы согласно Приложению № 1. "ЗА": 6. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 27.12.2023 №8). ВОПРОС № 2: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ : 1. Определить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору от 01.03.2022 № 12/2022 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С., содержащего показатели Программы долгосрочной мотивации в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2025 гг. и Методические указания по оценке степени их выполнения, согласно приложению № 2. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. на условиях, определенных настоящим решением. "ЗА": 5. "Против": нет. "Воздержался": 1. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ : 1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. Признать утратившим силу п.п. 2.1, 2.2, решения Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 30.11.2016 (протокол от 01.12.2016 №19) по вопросу №3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"». "ЗА": 6. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов на 2023-2025 гг., реестра непрофильных активов, плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2025 гг. согласно Приложению №3. 2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №4. 3. Признать утратившими силу программу распоряжения непрофильными активами и реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденных решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 26). 4. Утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг. согласно Приложению №5. (далее - План мероприятий). 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров Общества отчетов о выполнении Плана мероприятий. Срок: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с 4 квартала 2023 г. и до полного выполнения Плана мероприятий. "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 16.09.2021 (Протокол от 16.09.2021 №16). "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 27.12.2023 №8). ВОПРОС № 6: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору №5661/22 от 28.12.2022 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО-Онлайн» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 3 106 632 (Три миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 517 772 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 28.12.2022 №5661/22, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО-Онлайн», АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №7. "ЗА": 4 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества. РЕШЕНИЕ 2: 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» в редакции дополнительного соглашения №5 в период с 01.05.2020 по 31.12.2025 не может превышать 78 738 552 (Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 49 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 13 123 092 (Тринадцать миллионов сто двадцать три тысячи девяносто два) рубля 10 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» на существенных условиях согласно приложению №8. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. РЕШЕНИЕ 3: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 34 500 734 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 89 копеек, в т.ч. НДС (20 %) в размере 5 750 122 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок два) рубля 48 копейки. 2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» на существенных условиях согласно Приложению №9 "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. РЕШЕНИЕ 4: 1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 11 153 262 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (20%) 1 858 877 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 01 копейка. 2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №10 "ЗА": 4. "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями. РЕШЕНИЕ 5: 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 931 984 (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 488 664 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №11. "ЗА": 4 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.

Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

Решения совета директоров ПАО "МТС-Банк", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "МТС-Банк" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №4 «Об утверждении Методики проведения самооценки работы Совета директоров, оценки работы Комитетов Совета директоров, Правления и Председателя Правления ПАО «МТС-Банк». Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование: 4. Утвердить Методику проведения самооценки работы Совета директоров, оценки работы Комитетов Совета директоров, Правления и Председателя Правления ПАО «МТС-Банк» в соответствии с Приложением №4. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5 «Об утверждении Кредитной политики ПАО «МТС-Банк» в новой редакции». Решение по Вопросу №5, вынесенное на голосование: 5. Утвердить Кредитную политику ПАО «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №5. Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Решения совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова, принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об утверждении Стандарта Общества «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» на 2023 год»: «За» - 9; «Против» - Нет; «Воздержался» - Нет. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Информация в п.2.1. раскрывается в ограниченном объеме на основании п.2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. По вопросу №1: В соответствии с п.п.8.2.28 Устава Общества утвердить Стандарт ПАО «Удмуртнефть» им. В.И. Кудинова №ПЗ-07 С-0251 ЮЛ-062 «Учетная политика для целей бухгалтерского учета» версия 7 (Приложение №1). Информация в п.2.2. раскрывается в ограниченном объеме на основании п.2 Указа Президента Российской Федерации от 27.11.2023 года №903.

Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 9 месяцев 2023 года согласно Приложению №1 к Протоколу. ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана управления рисками бизнес – процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Принять План управления рисками бизнес - процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу. ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить перечень страховых организаций для обеспечения страховой защиты ПАО «Красноярскэнергосбыт», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2024 года, согласно Приложению №3 к Протоколу. ВОПРОС № 4: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2024 год согласно Приложению №4 к Протоколу.

СПБ биржа возобновит торги в 11:15 после технического сбоя

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 4. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад». 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».

Решения совета директоров ПАО "Коршуновский ГОК", принятые по итогам заседания 29 декабря 2023 года

ПАО "Коршуновский ГОК" сообщает о решениях, принятых 29 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.2.2 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) её стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Итоги голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 годы.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Решения совета директоров ПАО МФК "Займер", принятые по итогам заседания 11 декабря 2023 года

ПАО МФК "Займер" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Принято решение по вопросу № 4 повестки дня: «Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества»: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. Принято решение по вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества»: Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. Принято решение по вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании. Принято решение по вопросу № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в редакции, входящей в состав информации (материалов), предоставленных членам Совета директоров для участия в заседании.

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества. 2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024-2026 годы - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413). РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 октября 2014 г. № УРМ-157/301014/528/01/14, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 15 ноября 2021 г. № 160-21 с руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Андруховой Т.А. в соответствии с Приложением № 3. РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить скорректированный План работы Совета директоров на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением № 4.

Отчуждение подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на акции эмитента

Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Юг». 2. Об утверждении Положения о защите инсайдерской информации ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 3. Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития. 4. Об утверждении страховщиков ПАО «Россети Юг». 5. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 1 квартал 2024 г. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ВМЭС».

Решения совета директоров ПАО "Россети Московский регион", принятые по итогам заседания 26 декабря 2023 года

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о решениях, принятых 26 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 3 «О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества»: 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества. 2. Утвердить САО «РЕСО-Гарантия» страховщиком Общества по направлению страховой защиты Общества- добровольное медицинское страхование на 2024, 2025гг. ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07 октября 2014 г. №УРМ-10/071014, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24 марта 2021 г. №26 с руководителем внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением №2.

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества. 2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго НН на период с 01.02.2024 по 31.01.2026 (включительно) - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413). Решение по вопросу №2: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 08 октября 2014 года №339-юр, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №3: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №4: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 20 апреля 2022 года № 2651 с руководителем внутреннего аудита в соответствии с Приложением №3.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СПБ Биржа сообщила о приостановке торгов из-за технического сбоя

Проведение 12 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"

ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ" сообщает о проведении 12 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О формировании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТМ». 2. Об утверждении отчетов о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ПАО «ТМ» за 2 квартал 2023 года. 3. Об иных вопросах деятельности Общества. Об утверждении тарифной сетки оплаты труда генерального директора и высших менеджеров ПАО «ТМ». 4. О дополнении Реестра непрофильных активов Общества. 5. О выплате вознаграждения Секретарю Совета директоров. 6. Об определении закупочной политики в Обществе: О внесении изменений в условия договоров.

Проведение 11 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО МФК "Займер"

ПАО МФК "Займер" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2.О назначении лица, исполняющего функции секретаря на заседаниях Совета директоров Общества (секретаря Совета директоров Общества). 3.О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 4.Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 5.Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества. 6.Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. 7.Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 8.О назначении на должность руководителя службы внутреннего аудита и об утверждении условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения. 9.О согласовании назначения на должность Корпоративного секретаря Общества и об определении размера его вознаграждения. 10.Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества. 11.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Решения единственного акционера (участника)

Проведение 29 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании Плана закупок ПАО «Россети Урал» на 2024 год. 2. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Урал». 3. Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения ПАО «Россети Урал» на 2024 год.

Решения совета директоров ПАО "Центральный телеграф", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

Информация не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 8. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 9. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 10. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро в новой редакции, утвержденному решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 22.12.2023 (протокол от 25.12.2023 № 367) (Приложение 2 к решению, далее – Положение), и всем последующим изменениям к нему. 2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.02.2024. 3. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества, с 01.02.2024. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 27.12.2019 (протокол от 30.12.2019 №363, вопрос № 9 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: О присоединении к Единому положению о закупке продукции для нужд Группы РусГидро») с 01.02.2024. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 11. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора транспортного обслуживания между ПАО «ДЭК» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центральный телеграф"

ПАО "Центральный телеграф" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и заключенного с ним трудового договора. 2. Об избрании Генерального директора Общества, определение срока его полномочий. 3. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.

Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.5. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.6. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.7. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.8. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.9. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.10. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.11. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.12. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Решения совета директоров ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК), принятые по итогам заседания 27 декабря 2023 года

ПАО "Томская распределительная компания" (ТРК) сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По четвертому вопросу: Об утверждении отчёта о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2022 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчёт о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «ТРК» за 2022 год (далее – Отчёт) в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «ТРК» П.Е. Акилина осуществить согласно утвержденному Отчёту в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По пятому вопросу: Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «ТРК» согласно приложениям № 5 и № 6 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По шестому вопросу: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Программу страховой защиты ПАО «ТРК» на 2024 год согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "ТЕКСА" ИНН 9718151838 (акция 1-01-00001-G / ISIN RU000A104U43)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "ТЕКСА" ИНН 9718151838 (акция 1-01-00001-G / ISIN RU000A104U43)

BPUT Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4-25-00739-A / ISIN RU000A0JTW83)

BIDS Оферта - предложение о выкупе

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" с ценными бумагами эмитента АО "СТЗ" ИНН 6626002291 (акция 1-04-00142-A / ISIN RU0009099949)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "РЭС" ИНН 5406291470 (акция 1-01-65032-K / ISIN RU000A0JTFL1)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Орскнефтеоргсинтез" ИНН 5615002700 (акции 1-01-02180-E / ISIN RU0008111794, 2-01-02180-E / ISIN RU0008111810)

Проведение 15 декабря 2024 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"

ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" сообщает о проведении 15 декабря 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О согласовании сделки с недвижимым имуществом.

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

INTR Выплата купонного дохода

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (АО "Каршеринг Руссия", 9718236471, RU000A106UW3, 4B02-03-00078-L-001P)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные МКПАО ЮМГ (выпуск - 1-01-16774-A)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные МКПАО ЮМГ (выпуск - 1-01-16774-A)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МГКЛ", 7707600245, RU000A106FW4, 4B02-03-11915-A-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "АВАНГАРД-АГРО" ИНН 5722033117 (акция 1-01-42849-A / ISIN RU000A0JWMY4)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акции 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939, 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акции 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939, 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Наука-Связь" ИНН 7714716995 (акция 1-01-12689-A / ISIN RU000A0JQLB6)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "НЕФАЗ" ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО Группа Астра ИНН 7726476459 (акция 1-01-01286-G / ISIN RU000A106T36)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "АСКО" ИНН 7453297458 (акция 1-01-52065-Z / ISIN RU000A0JXS91)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "НКХП" ИНН 2315014748 (акция 1-03-35684-E / ISIN RU000A0BLWD7)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Левенгук" ИНН 7839462305 (акция 1-01-04329-D / ISIN RU000A0JT7Y2)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СПБ Биржа" ИНН 7801268965 (акция 1-01-55439-E / ISIN RU000A0JQ9P9)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (акция 10102879B / ISIN RU000A0DM7B3)

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-09-00146-A-003P / ISIN RU000A107HH9)

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа ЛСР", 7838360491, RU000A100WA8, 4B02-04-55234-E-001P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1008P1, 4B02-06-00122-A-002P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A1008Q9, 4B02-07-00122-A-002P)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

MEET Годовое общее собрание акционеров

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Магнит" ИНН 2309085638 (акции 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8, 1-01-60525-P / ISIN RU000A0JKQU8)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЛУКОЙЛ" ИНН 7708004767 (акция 1-01-00077-A / ISIN RU0009024277)

Решения совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 9 «Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ»: Утвердить Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложениям №№ 10, 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 10 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ». 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Северный Кавказ» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению №14 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ», согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Северный Кавказ» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, первого заместителя Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Шмакова И.В. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северный Кавказ» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северный Кавказ», менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества. 8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 № 521) с 01.01.2023*. *Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 26.10.2020 (протокол от 29.10.2020 № 439), в редакции решения Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 30.12.2022 (протокол от 09.01.2023 № 521).

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года

ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании приняли участие 7 (Семь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Итоги голосования по вопросу 1: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО Вопросы повестки дня заседания: 1. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): Предоставить согласие на совершение ПАО "МТС" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет не более 10% балансовой стоимости активов ПАО "МТС". Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки и о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями на основании п. 15.9 гл. 15 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

ПАО "МТС" – Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством на основании договора

ПАО "МТС" – Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством на основании договора

«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ПАО «Группа ЛСР» на уровне ruA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО «Группа ЛСР» на уровне ruA.

АКРА ПОДТВЕРДИЛО ESG-РЕЙТИНГ ПАО «РУСГИДРО» НА УРОВНЕ ESG-2, ESG-B

АКРА ПОДТВЕРДИЛО ESG-РЕЙТИНГ ПАО «РУСГИДРО» НА УРОВНЕ ESG-2, ESG-B.