Проведение 25 декабря 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 25 декабря 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О назначении внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
Решения наблюдательного совета ПАО "АСКО", принятые по итогам заседания 24 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о решениях, принятых 24 ноября 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Содержание принятых решений:
2.2.1. Решение, принятое по вопросу повестки дня: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «28» декабря 2023г.
1.2. Утвердить:
1. Дату и время окончания приема бюллетеней голосования: «27» декабря 2023 г. 23 час. 59 мин.;
2. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, Публичное акционерное общество «АСКО»;
3. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»:
• Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
• Об утверждении Изменений № 2 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
4. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» - 05 декабря 2023 года.
5. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
5. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
6. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
7. Проект Изменений № 2 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
6. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к внеочередному Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 501, в период с «06» декабря 2023 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 1 к Протоколу).
8. Форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 2 к данному Протоколу).
9. Формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
10. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
О проведении внеочередного общего собрания Общество сообщает всем лицам, включенным в список, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем или вручением под роспись и размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к Протоколу) не позднее «06» декабря 2023г.
Общество также направляет сообщение о проведении внеочередного общего собрания лицам, осуществляющим права по обыкновенным именным акциям, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
11. Датой направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» - 07 декабря 2023 года.
Проведение 28 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "АСКО"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "АСКО" сообщает о созыве 28 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
2.Об утверждении Изменений № 2 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
Проведение 24 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "АСКО".
Проведение 08 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Об участии Публичного акционерного общества «АСКО» в другой организации.
Проведение 07 июля 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Назначение секретаря Наблюдательного Совета Публичного акционерного общества «АСКО».
3. Об избрании членов комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту.
4. Избрание председателя комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту.
Решения наблюдательного совета ПАО "АСКО", принятые по итогам заседания 07 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о решениях, принятых 07 июля 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать в комитет Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту следующих кандидатов: Любавин Аркадий Маркович, Гуща Валентин Иванович, Мительман Семен Аркадьевич.
2.2.2. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Избрать председателем комитета Наблюдательного совета «Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту – Любавина Аркадия Марковича.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "АСКО" ИНН 7453297458 (акция 1-01-52065-Z / ISIN RU000A0JXS91)
Решения наблюдательного совета ПАО "АСКО", принятые по итогам заседания 26 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Созвать очередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «АСКО» в форме заочного голосования – «29» июня 2023г. Определить срок (дата и время) окончания приема бюллетеней по голосованию: «29» июня 2023 г. 15 00 час. 00 мин. (время московское)
2.2.2. Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «06» июня 2023г.
2.2.3. Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Об избрании ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «АСКО».
3. Об утверждении аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО».
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2022 финансового года.
5. Об утверждении Изменений № 1 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
2.2.4. Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, Челябинская область, город Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401.
2.2.5. Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
1. Перечень информационных материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во очередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», включающий следующие материалы:
1. Повестку дня очередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Форму утвержденного бюллетеня для голосования.
3. Проекты решений очередного Общего собрания акционеров Общества.
4. Утвержденную Наблюдательным советом годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.
5. Аудиторское заключение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
6. Утвержденный Наблюдательным советом годовой отчет Публичного акционерного общества «АСКО» за 2022 год.
7. Заключение аудитора.
8. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и дивидендов.
9. Сведения о кандидатах Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО».
10. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
11. Сведения о кандидатурах в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
12. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
13. Сведения об аудиторской организации Публичного акционерного общества «АСКО».
14. Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
15. Проект Изменений № 1 в Устав Публичного акционерного общества «АСКО».
2. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам:
С материалами к годовому Общему собранию акционеров можно ознакомиться на странице Общества в информационно-телекоммуникационной в сети Интернет по адресу https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/, а также по адресу: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красная, д. 4, кабинет 407, в период с «08» июня 2023 года по дату окончания приема бюллетеней для голосования включительно в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по местному времени.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного Общего собрания акционеров Общества предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). При электронном взаимодействии с центральным депозитарием правила электронного взаимодействия, в том числе форматы электронных документов, устанавливаются центральным депозитарием.
2.2.6. Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров в срок не позднее 08.06.2023 г.
2.2.7. Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: Определить, что сообщение акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров (далее – Сообщение) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «АСКО», размещения на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которой https://www.acko.ru/about/reporting/about-investors/ включает доменное имя, права на которое принадлежит Обществу. Дополнительно к Сообщению на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении очередного Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляются держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Информация, материалы, сообщения, указанные в настоящем пункте, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).
2.2.8. Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
2.2.9. Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня: Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2.2.10. Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
2.2.11. Решение, принятое по четырнадцатому вопросу: Утвердить список кандидатур, выдвинутых в Наблюдательный Совет Публичного акционерного общества «АСКО», для включения его в бюллетень для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО», в следующем составе:
1. Любавин Аркадий Маркович
2. Любавин Алексей Аркадьевич
3. Гуща Валентин Иванович
4. Деркач Олег Александрович
5. Щеткина Инна Эдуардовна
6. Мительман Семен Аркадьевич
2.2.12. Решение, принятое по семнадцатому вопросу:
1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2022 года в связи с полученным убытком в размере 173 545 820,76 рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года
Проведение 26 мая 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Годового отчета Публичного акционерного общества «АСКО» за 2022 год.
2. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления за 2022 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «АСКО» за 2022 год.
4. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
5. Об определении даты списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
7. Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с указанной информацией;
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»;
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»;
11. Об утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «АСКО».
13. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «АСКО»
14. Определение списка кандидатур в Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «АСКО».
15. Определение кандидатур в ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «АСКО».
16. Определение аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
17. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Публичного акционерного общества «АСКО» по результатам 2022 финансового года.
Решения наблюдательного совета ПАО "АСКО", принятые по итогам заседания 14 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2023 года на заседании наблюдательного совета компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о комитете Наблюдательного совета «Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту в новой редакции (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
Признать утратившим силу Положение о комитете Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО», утвержденное решением Наблюдательного совета от 25.12.2020г. (Протокол №11), с момента принятия настоящего решения.
Проведение 14 февраля 2023 года заседания наблюдательного совета ПАО "АСКО"
Теги: Совет директоров
ПАО "АСКО" сообщает о проведении 14 февраля 2023 года заседания наблюдательного совета компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
. Об избрании членов комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту.
2. Избрание председателя комитета Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту.
3. Об утверждении Положения о комитете Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «АСКО» по аудиту в новой редакции.
4. О назначении внутреннего аудитора Публичного акционерного общества «АСКО».
29.12.2023. НРД