Новости за 04.05.2023

Проведение 09 июня 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО "Россети Центр"

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года

ПАО "Россети Центр" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) в форме заочного голосования. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к Протоколу). Вопрос 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). Решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 09 июня 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: • годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества); • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр»; • заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Центр» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, корпоративного управления Общества; • выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества о его утверждении; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; • обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; • выписка из решения Совета директоров Общества по вопросу вынесения на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; • заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций; • сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; • заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке кандидатуры аудиторской организации Общества; • отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; • информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; • информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; • позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня; • проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; • примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр», - Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23, АО ВТБ Регистратор; а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-1.ru В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 3. В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 747-92-92 (30-37), - специальный адрес электронной почты: ir@mrsk-1.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-1.ru/about/management/controls/forum/ Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.mrsk-1.ru не позднее 5 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций до 5 мая 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Лапинскую Светлану Владимировну – Корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества по форме согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. Вопрос 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Решение: Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Головцова А.В. поступило особое мнение (Приложение № 7 к Протоколу). Вопрос 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам за 2022 год. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 4 537 756 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды 1 908 673 промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №02/22) 1 435 410 подлежащая выплате сумма дивидендов 473 263 - Погашение убытков прошлых лет 0 - Прибыль на развитие 2 629 083 Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Вопрос 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,01121 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.

ЛУКОЙЛ ЗАКРЫЛ СДЕЛКУ ПО ПРОДАЖЕ НПЗ ISAB В ИТАЛИИ

Решения совета директоров ПАО "Коршуновский ГОК", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года

ПАО "Коршуновский ГОК" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Принять новые рекомендации в отношении распределения прибыли взамен утвержденных Советом директоров Общества (протокол от 21.04.2023 б/н) и рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 1 (один) рубль на одну акцию. Предложить общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 15.06.2023. Определить следующий порядок и форму выплаты дивидендов: дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить распределение сформированной на 31.12.2022 нераспределенной прибыли на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в размере 250 126 (двести пятьдесят тысяч сто двадцать шесть) рублей". Итоги голосования: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359.

Проведение 9 июня 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 04 мая 2023 года

ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 04 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. РЕШЕНИЕ: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней). РЕШЕНИЕ: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 09 июня 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 мая 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является: - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год); - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке качества выполнения ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества; - выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении; - выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о вынесении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - выписки из протоколов Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества, включая матрицу компетенций кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества; - проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая 2023 года по 09 июня 2023 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: - Россия, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33, ПАО «Россети Центр и Приволжье»; - Россия, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15, ПАО «Россети Центр» (управляющая организация); - Россия, г. Москва, ул. Правды, д.23, АО ВТБ Регистратор, а также с 19 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mrsk-cp.ru/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 19 мая 2023 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. В период подготовки к Собранию обеспечить: - поддержание телефонного канала для связи с акционерами: +7 495 747 92 92 доб. 3334; - специальные адреса электронной почты: ir@mrsk-cp.ru, dcorpupr@mrsk-cp.ru; - работу форума по вопросам повестки дня собрания на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.mrsk-cp.ru/ не позднее 05 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 05 мая 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 8. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Гусеву Юлию Станиславовну - Корпоративного секретаря Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 9. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Единоличному исполнительному органу Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Центр и Приволжье» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 10. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 13. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год: (тыс. руб.) Наименование Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 10 908 288 Распределить на: - Резервный фонд 0 - Дивиденды 3 627 743 промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение ВОСА от 23.12.2022 №20) 3 397 839 подлежащая выплате сумма дивидендов 229 904 - Погашение убытков прошлых лет 0 - Прибыль на развитие 7 280 545 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС 14. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,00204 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Стоимость чистых активов ПАО "М.Видео" на 31 марта 2023 года

ПАО "М.Видео" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 12 376 444 202 рублей 84 копеек.

Проведение 9 июня 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО "Акрон"

Стоимость чистых активов ПАО "Россети Юг" на 31 марта 2023 года

ПАО "Россети Юг" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 4 365 981 000 рублей 00 копеек.

Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "МТС-Банк"

ПАО "МТС-Банк" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»: 1.1. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2022 г. 1.2. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии, заключения внутреннего аудита ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2022 г. 1.3. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2022 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 2. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 3. Отчет о деятельности Департамента внутреннего аудита Банка за 1 квартал 2023 года. 4. Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «МТС-Банк» на 2023 год.

Проведение 04 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Коршуновский ГОК"

ПАО "Коршуновский ГОК" сообщает о проведении 04 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования; 3. Об утверждении проектов (формулировок) решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Проведение 05 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"

ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 05 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2022 год; 2. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 3. Об определении рекомендованного размера дивидендов, подлежащих выплате акционерам Общества по итогам 2022 года, установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года. 4. О рекомендациях единственному акционеру Общества относительно проведения тендера по выбору нового аудитора Общества для подготовки отчетности по МСФО за 2023 год с учетом рекомендаций совместного заседания Комитета по стратегии и сделкам слияний и поглощений и Комитета по аудиту Совета директоров Общества от 21.04.2023 года.

Проведение 7 июня 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "МКБ"

Проведение 11 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Волга"

ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга». 11. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 12. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 13. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 14. Об утверждении Страховщика Общества.

Финансовые результаты деятельности за 2022 год

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Дорогобуж" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Дорогобуж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Совкомбанк" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Совкомбанк" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Годовой отчёт ПАО "ЭсЭфАй" за 2022 год

ПАО "ЭсЭфАй" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Годовой отчёт ПАО "Сбербанк" за 2022 год

ПАО "Сбербанк" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "Акрон" за 3 месяца 2023 года

ПАО "Акрон" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.