Новости за 07.03.2023

Проведение 10 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 10 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Экологической политики ПАО Московская Биржа. 2. О результатах деятельности Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 3. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2022 года. 4. О результатах выполнения общекорпоративных ключевых показателей деятельности (целей) ПАО Московская Биржа за отчетный 2022 год. О рассмотрении ежегодных отчетов членов исполнительных органов, руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (Директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа, по итогам 2022 года и установлении размеров их годовых бонусов (годовых премий). 5. О выплате отсроченных частей годового бонуса (годовой премии) членам исполнительных органов ПАО Московская Биржа по результатам работы в предыдущих периодах. 6. О премировании Руководителя и работников Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа по результатам деятельности в 2022 году. 7. О кандидатурах на должности членов Правления ПАО Московская Биржа. 8. Разное.

Созыв 27 апреля 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа

Проведение 16 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"

ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 16 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. 2. О предварительных рекомендациях по размеру выплачиваемых дивидендов по итогам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. 3. О размещении ценных бумаг ПАО «Совкомфлот». 4. О директивах Правительства Российской Федерации. 5. О системе управления рисками Общества. 6. О результатах реализации политики группы компаний «Совкомфлот» в области ESG. 7. О рассмотрении отчета о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе полугодие 2022 года. 8. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот».

Решения совета директоров АО "Газпром газораспределение Иваново", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

АО "Газпром газораспределение Иваново" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам имеющим следующие идентификационные признаки: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-10454-Е На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7(Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. По 1 вопросу повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: Формулировка решения, поставленного на голосование: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. 8. Утверждение аудитора Общества. «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голос. Решение принято. Решили: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. 5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. О назначении аудиторской организации Общества. По 2 вопросу повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества: Формулировка решения, поставленного на голосование: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества: 1. Пахомовский Юрий Викторович. 2. Ивановский Артём Владимирович. 3. Власенко Вероника Владимировна. 4. Дудкин Алексей Александрович. 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич. 6. Денишиц Анатолий Иванович. 7. Савина Юлия Александровна. 8. Костромская Ирина Альбертовна. Результаты голосования: 1. Пахомовский Юрий Викторович. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2. Ивановский Артём Владимирович. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 3. Власенко Вероника Владимировна. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 4. Дудкин Алексей Александрович. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 6. Денишиц Анатолий Иванович. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 7. Савина Юлия Александровна «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 8. Костромская Ирина Альбертовна. «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Решили: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Совет директоров Общества: 1. Пахомовский Юрий Викторович. 2. Ивановский Артём Владимирович. 3. Власенко Вероника Владимировна. 4. Дудкин Алексей Александрович. 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич. 6. Денишиц Анатолий Иванович. 7. Савина Юлия Александровна. 8. Костромская Ирина Альбертовна. По 3 вопросу повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества: Формулировка решения, поставленного на голосование: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества: 1. Загребайлова Олеся Сергеевна; 2. Жукова Любовь Евгеньевна; 3. Каргина Елена Юрьевна. Результаты голосования: 1. Загребайлова Олеся Сергеевна «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2. Жукова Любовь Евгеньевна «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 3. Каргина Елена Юрьевна «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Решили: Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в ревизионную комиссию Общества: 1. Загребайлова Олеся Сергеевна; 2. Жукова Любовь Евгеньевна; 3. Каргина Елена Юрьевна. По 4 вопросу повестки дня О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества: Формулировка решения, поставленного на голосование: Включить ООО «Аудит-НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования: ООО «Аудит–НТ». «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Решили: Включить ООО «Аудит-НТ» в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.

Стоимость чистых активов ПАО "Центральный телеграф" на 31 декабря 2022 года

ПАО "Центральный телеграф" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 782 101 000 рублей 00 копеек.

Сообщение в отношении выплаты очередного купона по Евробонду - 2024

Стоимость чистых активов ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) на 31 декабря 2022 года

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 19 478 626 000 рублей 00 копеек.

Решения совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК), принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года». Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «РЭСК» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «16» марта 2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – «13» апреля 2023. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «19» мая 2023. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. Вопрос №2: «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1 / Муравьев Александр Олегович/ Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2 / Исаков Александр Юрьевич / Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 3 / Ткачева Наталья Николаевна / Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 4 / Кузнецова Евгения Александровна / Начальник Управления энергосбытовой деятельности Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 5 / Яничкина Светлана Николаевна / Исполнительный директор ПАО «РЭСК» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 6 / Махотина Анна Николаевна / Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 7 / Корнеева Дарья Геннадьевна / Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: №№ п/п / Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (%) 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 2 / Слободин Алексей Исаакович / Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 3 / Пятова Александра Олеговна / Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 4 / Щедрин Николай Александрович / Главный эксперт Аналитического центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52 5 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «ЭСК РусГидро» / 90,52

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Таттелеком", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года

ПАО "Таттелеком" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Рекомендации Совета директоров ПАО «Таттелеком» в отношении размера дивидендов по акциям ПАО «Таттелеком» принято следующее решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Таттелеком» направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 70% чистой прибыли– 1 059 916 199,94 руб. (0,05085 руб. на 1 акцию). По вопросу «Предложение Совета директоров ПАО «Таттелеком» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 г.» принято следующее решение: Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года – «18» апреля 2023 года.

Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 марта 2023 года

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 марта 2023 года составляет 803 623 765 рублей 01 копеек.

Проведение 13 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "НоваБев Групп"

ПАО "НоваБев Групп" сообщает о проведении 13 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023 году. 2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в 2023году. 3. Выдвижение кандидатуры Аудитора для последующего утверждения на годовом Общем собрании акционеров, проводимом в 2023 году. 4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров, проводимому в 2023 году, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2022 финансового года. 5. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого в 2023 году. 6. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Белуга Групп» за 2022 год. 7. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, заключенных в 2022 году.

Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758919. - акции привилегированные именные бездокументарные типа А государственный регистрационный номер 2-01-00254-А от 29.04.2009, дата государственной регистрации выпуска 26.12.1995, международный код (номер) идентификации (ISIN) RU0006758893.

Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК». Принятое решение: Внести изменение в Положение об управлении организационной структурой ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 23.08.2022 № 430), согласно Приложению № 1 к решению. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «ДЭК», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров ПАО «ДЭК» проекта Годового отчета ПАО «ДЭК» (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК», – не позднее 07.04.2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета ПАО «ДЭК», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК», распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК», кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов), – 21.04.2023. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» по итогам 2022 года – 26.05.2023. 2. Поручить управляющей организации ПАО «ДЭК» - АО «ЭСК РусГидро», осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа Общества, обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 4. О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДЭК» по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения /Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Совет директоров ПАО «ДЭК» 1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 2 / Кабанова Лариса Владимировна / Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 3 /Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 4 / Борисенко Вера Валентиновна / Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 5 / Осенкова Ксения Геннадьевна / Начальник Управления нормативного обеспечения и взаимодействия с инфраструктурными организациями Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 6 / Юров Александр Николаевич / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока»; 7 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 8 / Тюльпанов Евгений Викторович / Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 9 / Волков Вадим Викторович / Заместитель Генерального директора по сбыту АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока». 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДЭК» следующих кандидатов: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата на момент выдвижения / Наименование акционера, предложившего кандидата для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» 1 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 2 / Кочанов Андрей Александрович / Начальник Управления Аналитический центр Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 3 / Попов Андрей Юрьевич / Начальник Управления аудита Дальнего Востока Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 4 / Рохлина Ольга Владимировна / Заместитель руководителя службы - начальник Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока»; 5 / Жихарева Оксана Михайловна / Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решения совета директоров ПАО "Якутскэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Якутскэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Якутскэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго», по итогам 2022 года. Решение: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Якутскэнерго» (далее - Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества - не позднее 07.04.2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) - 21.04.2023. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года - 26.05.2023. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС №3. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов: № п\п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для выборов в Совет директоров Общества 1. Линкер Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 3. Кирьянова Лариса Валерьевна Начальник Управления экономического прогнозирования и сводной отчетности Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 4. Бурков Антон Николаевич Начальник Управления инвестиционных проектов ДФО Департамента структурирования активов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5. Стручков Алексей Александрович Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 6. Киров Сергей Владимирович Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) АО «РАО ЭС Востока» 7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 8. Ратнер Мария Владимировна Ведущий эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных обществ Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 9. Маширова Оксана Викторовна Заместитель директора Департамента по стратегии Департамента стратегии и перспективного развития ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов: № п/п Ф.И.О. кандидата Должность, место работы кандидата Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидата для выборов в Ревизионную комиссию Общества 1. Маслов Василий Геннадьевич Заместитель директора департамента по операционному контролю - начальник Управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 2. Чевкина Ирина Николаевна Начальник Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 3. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 4. Алексеев Сергей Олегович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 5. Моноева Полина Викторовна Заместитель руководителя Департамента экономики, финансов, имущества и информатизации Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) АО «РАО ЭС Востока»

Решения совета директоров ПАО "Камчатскэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Малков Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 3. Ткачева Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 4. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 5. Новиков Алексей Николаевич Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 6. Корнеева Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) в % (процентах) 1. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 2. Шайдурова Ольга Владимировна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 3. Слободин Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 4. Войкусова Тамара Юрьевна Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 ПАО «РусГидро» 13,93 5. Пиевский Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «РАО ЭС Востока» 84,78 Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Графика проведения корпоративных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго», необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по итогам 2022 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 24.03.2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 21.04.2023. 1.3. Проведение годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – 26.05.2023. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.

Решения совета директоров ПАО "Самараэнерго", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» на 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «Самараэнерго» на 2023 год со следующими показателями: годовые: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: 619 620,9 тыс. руб.; - выручка от непрофильных видов деятельности: 100%; квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1кв – 96,0%; 1-п/г – 99,5%; 9 месяцев – 99,3%; 2023 год – 100,0%; - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1кв – 1 061 268,1 тыс.руб.; 1-п/г – 1 920 054,0 тыс.руб.; 9 месяцев – 2 876 726,9 тыс.руб.; 2023 год – 4 088 573,9 тыс.руб.; - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 кв - 528 548,9 тыс.руб.; 1-п/г – 1 084 263,5 тыс.руб.; 9 месяцев – 1 610 614,7 тыс.руб.; 2023 год – 2 184 496,0 тыс.руб.; - лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом): 1кв – 50 653,5 тыс.руб.; 1п\г – 108 743,7 тыс.руб.; 9 месяцев – 162 504,4 тыс.руб.; 2023 год – 244 150,5 тыс.руб. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, о выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, кандидатуры аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: 1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Самараэнерго» следующие вопросы: 1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2022 год; 2.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2022 года; 3.Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго»; 4.Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго»; 5.О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго». 2. Включить в список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Фильченко Артем Евгеньевич 2. Дербенев Олег Александрович 3. Заславский Евгений Михайлович 4. Масюк Сергей Петрович 5. Бибикова Ольга Геннадьевна 6. Никифорова Лариса Васильевна 3. Включить в список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго», избираемых годовым общим собранием акционеров, следующих кандидатов: 1. Рузинская Елена Геннадьевна 2. Андриянова Наталья Александровна 3. Карасева Эдита Николаевна 4. Усеинов Евгений Вадимович 5. Хоменко Алеся Андреевна 4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Самараэнерго» по вопросу о назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго» - ООО «Газаудит» (ОГРН 1176313077324, ИНН 6315020153). Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) за 2022 год

ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) за 2022 год

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.