Корпоративные новости ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) за 2023 год

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича «15» декабря 2023 года. По вопросу № 2 повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «СТГ» Зиновьева Антона Валерьевича. По вопросу № 3 повестки дня: 3.1. Избрать Генеральным директором ПАО «СТГ» Калугину Анну Александровну. 3.2. Согласовать Генеральному директору Калугиной А.А. работу по совместительству. 3.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «СТГ» Зиновьеву А.В. определить условия и подписать договор с Генеральным директором. По вопросу № 4 повестки дня: Определить в качестве независимых членов Совета директоров ПАО «СТГ» следующих членов Совета директоров: 1. Белокопытова Александра Сергеевича; 2. Воскобойника Алексея Сергеевича; 3. Плишкину Елену Сергеевну; 4. Тильдикова Александра Витальевича. По вопросу № 5 повестки дня: Определить в качестве старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров Тильдикова Александра Витальевича. По вопросу № 6 повестки дня: Согласовать освобождение от должности Корпоративного секретаря ПАО «СТГ» Шкляренко Ксении Владимировны. По вопросу № 7 повестки дня: 7.1. Согласовать Ревера Олега Васильевича на должность Корпоративного секретаря ПАО «СТГ». 7.2. Поручить Генеральному директору Калугиной А.А. определить условия и подписать договор с Корпоративным секретарем.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «СТГ»; 2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «СТГ»; 3. Об избрании Генерального директора ПАО «СТГ»; 4. Об определении независимых членов Совета директоров ПАО «СТГ»; 5. Об определении старшего независимого члена Совета директоров ПАО «СТГ», координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с Председателем Совета директоров; 6. О согласовании освобождения от должности Корпоративного секретаря ПАО «СТГ»; 7. О согласовании кандидата на должность Корпоративного секретаря ПАО «СТГ».

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки по приобретению долей в уставном капитале общества.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 15.11.2023. 1.2. Утвердить Отчет Отдела внутреннего аудита по проверке по теме: «Формирование резервов на возможные потери по займам в ООО МФК «КарМани»» в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу заседания.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета Отдела внутреннего аудита по проверке по теме: «Формирование резервов на возможные потери по займам в ООО МФК «КарМани».

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 10 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: 1.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 07.12.2023 года следующих кандидатов: 1. Белокопытова Александра Сергеевича; 2. Бородкину Татьяну Ивановну; 3. Воскобойника Алексея Сергеевича; 4. Гоцева Павла Андреевича; 5. Гуриновича Эдуарда Владимировича; 6. Зиновьева Антона Валерьевича; 7. Калугину Анну Александровну; 8. Мехтиева Эльмана Октай Оглу; 9. Плишкину Елену Сергеевну; 10. Тильдикова Александра Витальевича; 11. Старадубцева Романа Александровича. По вопросу № 2 повестки дня: 2.1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1. 2.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров согласно Приложению № 2.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 10 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров о кандидатах в члены Совета директоров. 2. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 2 812 772 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о созыве 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 06 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 3: 3.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 1 к Протоколу. 3.2. Положение о корпоративном секретаре Акционерного общества «СмартТехГрупп», утвержденное Решением Совета директоров от 24.04.2023 (Протокол № 2 от 24.04.2023), признать утратившим силу.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров. 2. О согласовании кандидата на должность Корпоративного секретаря. 3. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп».

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 26 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении договора о внесении акционером вклада в имущество ПАО «СТГ» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи денежными средствами.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 14 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1: Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 1 к Протоколу. Вопрос 2: Утвердить Положение о внутреннем аудите Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» согласно Приложению № 2 к Протоколу. Вопрос 3: Утвердить План проверок Отдела внутреннего аудита Публичного акционерного общества «СмартТехГрупп» на 2023 год согласно Приложению № 3 к Протоколу.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 14 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества. 3. Об утверждении Плана проверок Отдела внутреннего аудита Общества на 2023 год.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 1 971 015 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 28 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 07 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1: Одобрить заключение крупной сделки - внесение вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи денежными средствами в размере 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 07 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении крупной сделки – внесении вклада в имущество ООО МФК «КарМани» в виде оказания безвозмездной финансовой помощи денежными средствами.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 28 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1: Определить в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» цену размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «СТГ» (регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-01-03536-G от 02.06.2023 г.) для лиц, реализующих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций, в размере 2,59 (Два рубля пятьдесят девять копеек) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию и для прочих приобретателей в размере 2,73 (Два рубля семьдесят три копейки) за 1 (одну) дополнительную обыкновенную акцию. Вопрос 2: 1. На основании пункта 6.8 Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «СТГ», утвержденных Советом директоров ПАО «СТГ» 14.06.2023, протокол № 4 от 14.06.2023 (далее также – «ПВК») приостановить действие Моратория, установленного пунктом 6.2 ПВК, до 29.09.2023 (включительно). 2. Дополнить ПВК пунктом 6.5.1 следующего содержания: «Положения пункта 6.5 настоящих правил не применяются с 28.06.2023 до 29.09.2023 (включительно).».

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 28 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены размещения дополнительного выпуска. 2. О приостановления действия моратория и порядка уведомлений.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 14 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1: Утвердить Дивидендную политику Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу). Вопрос 2: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком (приложение №2 к настоящему протоколу). Вопрос 3: Внести изменения в Проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных акций (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03536-G от 02.06.2023), содержащиеся в приложении №3 к настоящему протоколу. Изменения вносятся в соответствии с п. 12 ст. 24.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и не подлежат регистрации. Содержащаяся в изменениях информация должна быть раскрыта до начала размещения акций в том же порядке, в котором раскрывается информация, содержащаяся в Проспекте ценных бумаг. 2.3

Смена наименования АО "СТГ" (ИНН 9704168849) в учете НКО АО НРД

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

В реестре акционеров АО "СТГ" изменен тип лицевого счета

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента АО "СТГ" ИНН 9704168849 (акция 1-01-03536-G / ISIN RU000A105NV2)