Новости за 18.07.2024

Проведение 19 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Селигдар"

ПАО "Селигдар" сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об участии ПАО «Селигдар» в другой организации.

Зарубежнефть учредила структуру под геотермальный проект на Камчатке

"Ростелеком" консолидировал 100% интегратора информсистем в госуправлении "БФТ-Холдинг"

ПАО "Ростелеком" увеличило долю в ООО "БФТ-Холдинг" (разработчик и интегратор информационных систем в сфере цифровой трансформации государственного управления) с 50,01% до 100%.

Решения совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель", принятые по итогам заседания 18 июля 2024 года

ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о решениях, принятых 18 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 3 Утвердить новую редакцию Положения о Красноярском представительстве ПАО «ГМК «Норильский никель» в соответствии с Приложением. Решение принято единогласно.

"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ

"Газпром" 17 июля зафиксировал новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) РФ – 700,4 млн куб. м.

Установлен новый абсолютный исторический рекорд летних суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России

Рекорд зафиксирован 17 июля и составил 700,4 млн куб. м газа.

Совершение эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

Изменение адреса страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

Проведение 19 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Курганская генерирующая компания"

ПАО "Курганская генерирующая компания" сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Об избрании председателя Совета директоров Общества. 2.3.2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества. 2.3.3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 2.3.4. Об избрании председателя и членов Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров Общества. 2.3.5. Об избрании председателя и членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 2.3.6. Об избрании председателя и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2.3.7. Определение позиции и порядка голосования принадлежащими Обществу голосами на общем собрании участников ООО «ШТС».

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Приостановление размещения ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Проведение 26 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 26 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.

Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок.

Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента

Решения совета директоров ПАО "Россети", принятые по итогам заседания 15 июля 2024 года

ПАО "Россети" сообщает о решениях, принятых 15 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 13: Об утверждении Положения об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции. Решение: 13.1. Утвердить Положение об информационной политике ПАО «Россети» в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 18 июля 2024 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 18 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Группы ПАО «ОАК», бюджета ПАО «ОАК», бюджетов организаций ПАО «ОАК» за 2023 год». 1.1. Принять к сведению основные показатели отчета по исполнению сводного/консолидированного бюджета Холдинга ОАК за 2023 год (Приложение № 1). 1.2. Утвердить фактическое исполнение основных показателей отчета об исполнении бюджета ПАО «ОАК» за 2023 год (Приложение № 1). 1.3. Принять к сведению фактическое исполнение основных показателей бюджетов Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» за 2023 год. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевых и прочих организаций ПАО «ОАК» голосовать «ЗА» решения, обеспечивающие утверждение фактического исполнения основных показателей бюджетов (Приложение № 1). 1.4. Принять к сведению перечень мероприятий по обеспечению своевременного представления полного комплекта документов по исполнению бюджета Холдинга за 2023 г. головной организацией ПАО «ОАК» (Приложение № 1). По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции». 2.1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 2.2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ОАК» от «11» августа 2023 г. № 407, с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 3 повестки дня: «Об утверждении Программы реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 г. (редакция №2)». Утвердить Программу реструктуризации непрофильных активов Группы ОАК на период 2023 – 2025 гг. (редакция №2) согласно Приложению № 3.

МосБиржа 23 июля запустит фьючерсы на индекс IPO

Московская биржа 23 июля начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO, говорится в сообщении торговой площадки.

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Решения совета директоров ПАО "Сегежа Групп", принятые по итогам заседания 17 января 2024 года

ПАО "Сегежа Групп" сообщает о решениях, принятых 17 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. «Об изменении состава Правления Общества, а также об утверждении условий заключения и прекращения трудовых договоров с членами Правления Общества». 1. Прекратить полномочия Члена Правления 19.01.2024. 2. Досрочно прекратить полномочия 2 членов Правления 31.01.2024. 3. Избрать с 01.02.2024 года в состав Правления Общества 3 членов.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Московская биржа начинает торги фьючерсом на индекс МосБиржи IPO

23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи IPO.

ХКФ банк создал новую микрокредитную компанию "Хоум экспресс"

Проведение 19 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Газпром автоматизация"

ПАО "Газпром автоматизация" сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Газпром автоматизация». 2. О присоединении к Положению П-В4-163-ИСМ «Закупки товаров, работ и услуг для нужд АО «Газстройпром» и Интегрированных компаний» (Издание 2). 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Газпром автоматизация». 4. Об определении количественного состава Комитета Совета директоров по аудиту ПАО «Газпром автоматизация» и назначении его членов. 5. Об определении цены реализации казначейских акций, выкупленных у акционеров ПАО «Газпром автоматизация». 6. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация». 7. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация». 8. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация». 9. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация». 10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация», и порядке ее предоставления. 11. О порядке информирования акционеров о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Газпром автоматизация». 12. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Газпром автоматизация».

Московская биржа начинает расчет фиксинга золота

5 августа 2024 года Московская биржа начинает расчет и публикацию нового индикатора рынка драгоценных металлов – фиксинга аффинированного золота (код - GOLDFIXME).

"Мосбиржа" допустила к торгам акции девелопера АПРИ с 30 июля

"Московская биржа" допустила к торгам с 30 июля акции девелопера "АПРИ", планирующего до конца июля провести IPO, включив их в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, сообщил "АПРИ". Это решение биржа приняла 17 июля.

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил)

ПАО "Челябинский завод профилированного стального настила" (ЧЗПСН-Профнастил) сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в сведения о видах экономической деятельности Общества. 2. О регистрации изменений в сведения о видах экономической деятельности Общества.

Решения совета директоров ПАО "Кузбассэнергосбыт", принятые по итогам заседания 18 июля 2024 года

ПАО "Кузбассэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 18 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №2 принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.

"ВСМПО-Ависма" в I полугодии увеличила выручку по РСБУ на 11%

Включение эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли

Проведение 25 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Урал"

ПАО "Россети Урал" сообщает о проведении 25 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Регламента «Формирование программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности». 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании средств по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал». 3. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о проделанной работе за 2023-2024 корпоративный год. 4. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Урал». 5. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Урал».

Проведение 19 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Ураласбест"

ПАО "Ураласбест" сообщает о проведении 19 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Ураласбест» на 2024-2025 годы. 2. Предварительные итоги деятельности ПАО «Ураласбест» за I полугодие 2024 года, задачи на II полугодие 2024 года, прогнозные показатели на 2024 год. 3. Заключение договора на проведение аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Московский регион"

ПАО "Россети Московский регион" сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». 2. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». 3. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион». 4. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2023-2024 корпоративном году. 5. О независимости членов Совета директоров Общества.

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I полугодии снизилась в 2,4 раза

Проведение 23 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Кубань"

ПАО "Россети Кубань" сообщает о проведении 23 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Кубань». 3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 4. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Кубань» о выполнении в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 5. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Кубань» за 2023 г.

ФАС признала "ЛУКОЙЛ" виновным в необоснованном завышении цен на бензин в Пермском крае

Переоформление лицензии

Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП)

ПАО "Долгопрудненское научно-производственное предприятие" (ДНПП) сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр"

ПАО "Россети Центр" сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами. 2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр». 3. О рассмотрении отчета о расходовании средств по подготовке и проведению 20.06.2024 годового Общего собрания акционеров Общества.

Проведение 24 июля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"

ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 24 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Юг» за 1 квартал 2024 года. 2. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 1 квартала 2024 года инвестиционной программы Общества, в том числе о ходе реализации в 1 квартале 2024 года инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов.

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора

Индексы МосБиржи и РТС снизились на 1% из-за отсечки "Сургутнефтегаза" и "Транснефти"

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

Заключение договора финансовой аренды (лизинга)

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Хабаровские власти опасаются недопоставок угля на Совгаванскую ТЭЦ

Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 17 июля 2024 года

ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - АО СК «НОМАД Иншуранс» - с 21.07.2024 по 20.07.2025 ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 2 «О признании независимыми членов Совета директоров Общества» принято следующее решение: 1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие формальных критериев его связанности с эмитентом, с существенным акционером и с существенным контрагентом Общества. 1.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 1.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга показал, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук Александр Викторович не является лицом, связанным: - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 1.2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. является лицом, связанным: 1.2.3. с эмитентом - ПАО «Россети Урал» (далее также - Общество) - так как является членом советов директоров юридических лиц, подконтрольных лицу, которое контролирует Общество – является членом совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», которые являются подконтрольными организациями юридического лица (ПАО «Россети»), контролирующего Общество, а также занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: первое избрание Шевчука А.В. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016 г., в июне 2024 года срок вхождения директора в состав Совета директоров составил 8 лет; 1.2.4. с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»), так как является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») и лицу, контролирующему существенного акционера Общества (Российская Федерация). Шевчук А.В. является членом Совета директоров ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад», находящимися под контролем ПАО «Россети», и, соответственно, под косвенным контролем Российской Федерации. 1.2.5. c существенным контрагентом (ПАО «Россети»), так как является членом органа управления (членом Совета директоров) подконтрольных существенному контрагенту организаций (ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр»). 1.3. Несмотря на наличие у Шевчука А.В. указанных критериев связанности с эмитентом, с существенным акционером и существенным контрагентом эмитента, Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Шевчука А.В. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 1.3.1. Кандидатура Шевчука А.В. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» была выдвинута неконтролирующими акционерами Общества: ПАО «Меткомбанк», владеющим 20% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал», и компанией ENERGYO SOLUTIONS INVEST CYPRUS LIMITED, владеющей 6,66% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал», за избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), у члена Совета директоров отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 1.3.2. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Шевчука А.В. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети Урал» периодически отличается от позиции других членов Совета директоров, при голосовании по существенным вопросам повестки дня Шевчук А.В. высказывает особое мнение, его позиция основана исключительно на профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 1.3.3. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и заседаниях Комитета по аудиту. Решения, принимаемые Шевчуком А.В. в качестве члена Совета директоров Общества, независимы от других членов Совета директоров и менеджмента, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. 1.3.4. Участие Шевчука А.В. в качестве независимого члена Совета директоров многих публичных компаний энергетического сектора России, а также срок работы в Совете директоров ПАО «Россети Урал», знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес-процессов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 1.3.5. Несмотря на то, что член Совет директоров ПАО «Россети Урал» Шевчук А.В. признается лицом, связанным с существенным контрагентом Общества (с ПАО «Россети»), данная связь носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества, так как договоры с существенным контрагентом (ПАО «Россети») заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» и не являются существенными сделками для ПАО «Россети Урал». Заключение договоров с существенным контрагентом не требовало одобрения Совета директоров ПАО «Россети». Заключение договоров оказания услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «Россети Урал» и ПАО «Россети» обусловлено требованием статьи 9 Закона об электроэнергетике и являлось обязательным для ПАО «Россети Урал». Таким образом, заключение вышеуказанных договоров не связано с работой Шевчука А.В. в органах управления подконтрольных организаций существенного контрагента, в связи с чем выявленная связанность Шевчука А.В. с существенным контрагентом имеет формальный характер. 1.3.6. Шевчук А.В. является исполнительным директором Ассоциации профессиональных инвесторов, занимающейся реализацией и защитой прав акционеров публичных компаний, пользуется поддержкой институциональных инвесторов, обладает квалификацией, знаниями и навыками, позволяющими ему, в том числе эффективно участвовать в работе Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. 2. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрика Романа Августовича независимым директором несмотря на наличие формального критерия его связанности с эмитентом. 2.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрика Романа Августовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах. 2.2.1. Анализ соответствия члена Совета директоров Критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии), предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга показал, что член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрик Роман Августович не является лицом, связанным: - с существенным акционером эмитента; - c существенным контрагентом или конкурентом эмитента; - с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. 2.2.2. Согласно Критериям, член Совета директоров ПАО «Россети Урал» Дмитрик Р.А. является лицом, связанным: 2.2.3. с эмитентом - ПАО «Россети Урал» (далее также - Общество) - так как занимает должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет: первое избрание Дмитрика Р.А. в качестве члена Совета директоров Общества было 06.06.2016 г., в июне 2024 года срок вхождения директора в состав Совета директоров составил 8 лет. 2.3. Несмотря на наличие у Дмитрика Р.А. указанного критерия связанности с эмитентом Совет директоров считает, что такая связанность является формальной и не оказывает влияния на способность Дмитрика Р.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров на основании следующего: 2.3.1. Кандидатура Дмитрика Р.А. для избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети Урал» была выдвинута неконтролирующим акционером Общества, ПАО «МЕТКОМБАНК», владеющим 20% долей в уставном капитале ПАО «Россети Урал», за избрание Дмитрика Р.А. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), у директора отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (ПАО «Россети»). 2.3.2. Анализ работы в составе Совета директоров Общества показывает, что позиция Дмитрика Р.А. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети Урал» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной. 2.3.3. За время работы членом Совета директоров Общества Дмитрик Р.А. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров. При исполнении своих обязанностей Дмитрик Р.А. принимает независимые, объективные решения, направленные на интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров Общества Дмитрик Р.А. запрашивает у менеджмента дополнительные комментарии и пояснения. 2.3.4. Анализ работы Дмитрика Р.А. в составе Совета директоров показывает, что на протяжении всех лет позиция Дмитрика Р.А. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 2.3.5. Профессиональный опыт, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, использование в своей работе практик корпоративного управления свидетельствуют о способности Дмитрика Р.А. самостоятельно формировать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Не принимал участия в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Шевчук Александр Викторович. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2023, в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о выполнении поручения Совета директоров Общества в части обеспечения погашения за 12 месяцев 2023 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2023, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 4 квартале 2023 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества План-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2024, в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе Обществом в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 1 квартале 2024 года в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2024» принято следующее решение: 1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн. руб.), сложившихся на 01.04.2024, в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.01.2024, в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Урал» - 5 (Пять) человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: Ф.И.О. - Должность и место работы 1. Уколов Владимир Анатольевич - Заместитель главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» 2. Дмитрик Роман Августович - Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 4. Жуков Андрей Николаевич - Начальник Департамента эксплуатации основного оборудования ПАО «Россети» 5. Рябушев Владимир Александрович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» 3. Избрать Уколова Владимира Анатольевича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 7 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Урал» – 3 (три) человека. ЗА – 7 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 2.1. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.2. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Оже Наталия Александровна - Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов ЗА – 3 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7. Решение не принято. 3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Тула" ИНН 7107029245 (акция 1-01-01886-A / ISIN RU0002636986)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Тамбов" ИНН 6832003117 (акция 1-02-45601-E / ISIN RU0009831622)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Смоленск" ИНН 6731011930 (акция 1-01-01276-A / ISIN RU000A0JP617)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Липецк" ИНН 4824003938 (акция 1-03-40265-A / ISIN RU0006753845)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента АО "Газпром газораспределение Иваново" ИНН 3730006498 (акции 1-01-10454-E / ISIN RU000A0JQB73, 2-01-10454-E / ISIN RU000A0JQB81)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром автоматизация" ИНН 7704028125 (акции 1-01-02600-A / ISIN RU000A0JPMM3, 2-01-02600-A / ISIN RU000A0JPMN1)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ОАО "Омский аэропорт" ИНН 5507028605 (акции 1-01-00803-F / ISIN RU000A0JQ2C2, 2-01-00803-F / ISIN RU000A0JQ2D0)

В реестре акционеров АО "Группа Аренадата" открыт лицевой счет номинального держателя

В реестре акционеров АО "Группа Аренадата" открыт лицевой счет номинального держателя

В реестре акционеров АО "КИФА" изменен тип лицевого счета

В реестре акционеров АО "КИФА" изменен тип лицевого счета

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-03-20510-F-001P / ISIN RU000A1070L0)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЯТЭК" ИНН 1435032049 (облигация 4B02-03-20510-F-001P / ISIN RU000A1070L0)

PRIO Преимущественное право приобретения ценных бумаг

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Группа Позитив" (выпуск - 4B02-01-85307-H-001P)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "Группа Позитив" (выпуск - 4B02-01-85307-H-001P)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-08-00146-A-003P / ISIN RU000A107HG1)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Газпром нефть" ИНН 5504036333 (облигация 4B02-06-00146-A-003P / ISIN RU000A106565)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Центр" ИНН 6901067107 (акция 1-01-10214-A / ISIN RU000A0JPPL8)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Волга" ИНН 6450925977 (акции 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4, 1-01-04247-E / ISIN RU000A0JPPN4)

INTR Выплата купонного дохода

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-11-00122-A-002P / ISIN RU000A103FC3)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НК "Роснефть", 7706107510, RU000A100YQ0, 4B02-09-00122-A-002P)

ПАО «Дорогобуж» выделит 35 млн рублей на создание химического образовательного кластера