Новости за 20.04.2023

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ), принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года

ПАО "ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ" (ГТМ) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Совет директоров Общества на очередном (годовом) общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих лиц: 1. Дмитриев Илья Викторович 2. Ивлев Евгений Александрович 3. Каликин Кирилл Михайлович 4. Михайлова Екатерина Владимировна 5. Михалин Денис Николаевич 6. Стариковский Лев Александрович 7. Ушаков Василий Дмитриевич Дополнительно включить в список кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества на очередном (годовом) общем собрании акционеров ПАО «ГТМ» в 2023 году следующих лиц: 1. Плющик Виктория Сергеевна 2. Швецова Маргарита Викторовна По второму вопросу повестки дня: Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ» и провести его в следующем порядке: Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров Форма проведения: заочное голосование путем направления акционерам бюллетеней для голосования; Дата проведения: «24» мая 2023 года; Дата окончания приема бюллетеней для голосования: бюллетени принимаются до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания Адрес приема бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ГТМ»: «01» мая 2023 г. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем его размещения на сайте Общества по адресу: https://globaltruck.ru По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров: 1. Об утверждении Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции. 2. О распределении прибыли ПАО «ГТМ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2022 год. 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГТМ». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГТМ». 5. Об утверждении аудитора ПАО «ГТМ». 6. Об определении размера вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». 7. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО «ГТМ». (2) Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления: - Годовой отчет ПАО «ГТМ» за 2022 год; - Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе Годового отчета ПАО «ГТМ» за 2022 год), - Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ГТМ» за 2022 год - Годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, в том числе заключение аудитора; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о лице (лицах), выдвинувшем (выдвинувших) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе о размере и порядке выплаты дивидендов; - заключение Службы внутреннего аудита ПАО «ГТМ»; - позиция Совета директоров по вопросам повестки дня годового собрания акционеров, назначенного на 24.05.2023 г.; - проект Устава ПАО «ГТМ» в новой редакции; - проекты решений общего собрания акционеров. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому можно с ней ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в том числе информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться, начиная с 02 мая 2023 г. на сайте ПАО «ГТМ» https://globaltruck.ru (3) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение №1 к Протоколу). Указанные бюллетени направляются в порядке и в соответствии со ст. 60 ФЗ “Об акционерных обществах” каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 129110, город Москва, улица Гиляровского, дом 39, строение 1, этаж 4, комната 24 (заполненные бюллетени принимаются до 23.05.2023 23:59:59 по местному времени проведения собрания). (4) Утвердить текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров (Приложение №2 к Протоколу). По четвертому вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ПАО «ГТМ»: 1. Беликова Романа Анатольевича 2. Дмитриева Илью Викторовича 3. Елисеева Александра Леонидовича 4. Ивлева Евгения Александровича 5. Каликина Кирилла Михайловича 6. Карчевского Святослава Владиславовича 7. Мамедова Азера Энвер Оглы 8. Маркунину Елизавету Анатольевну 9. Михайлову Екатерину Владимировну 10. Михалина Дениса Николаевича 11. Пахомову Елену Константиновну 12. Русскову Анжелику Александровну 13. Стариковского Льва Александровича 14. Ушакова Василия Дмитриевича 15. Фалалеева Климента Александровича 16. Яковлеву Наталью Юрьевну По пятому вопросу повестки дня: Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ПАО «ГТМ»: 1. Абдулину Викторию Зуфаровну 2. Нехороших Наталью Сергеевну 3. Плющик Викторию Сергеевну 4. Швецову Маргариту Викторовну По шестому вопросу повестки дня: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества назначить аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит». По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Годовой отчет (в том числе Отчет о заключенных ПАО «ГТМ» в отчетном году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в составе Годового отчета) и годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ГТМ» за 2022 год. По восьмому вопросу повестки дня: Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества убыток Общества по итогам 2022 финансового года составил 17 822 904,21 (Семнадцать миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот четыре и 21/100) рубля. В связи с отсутствием у ПАО «ГТМ» прибыли по итогам 2022 года рекомендовать Общему собранию акционеров Общества распределение прибыли не производить По девятому вопросу повестки дня: По результатам анализа соответствия кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ» критериям независимости, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа», Кодексом корпоративного управления, одобренного Банком России, и Положением о Совете директоров ПАО «ГТМ», признать независимыми следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГТМ»: 1) Фалалеева Климента Александровича 2) Яковлеву Наталью Юрьевну По десятому вопросу повестки дня: Совет директоров ПАО «ГТМ», рассмотрев вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГТМ», которое состоится 24 мая 2023 года, выразил свое мнение по каждому вопросу повестки дня (Приложение №3 к Протоколу).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв 26 мая 2023 года повторного годового общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", в случае, если собрание 25 мая не состоится из-за отсутствия кворума

Созыв 25 мая 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года

ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: 1.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2022 года в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 256 рублей на одну обыкновенную акцию); 1.2. Выплату дивидендов в размере 438 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 16 июня 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам - не позднее 7 июля 2023 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт ПАО «ЛУКОЙЛ». 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года, - 5 июня 2023 г. 3. Отметить, что данный вопрос был предварительно рассмотрен Комитетом по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 13 апреля 2023 г. (протокол № 1).

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 26 мая 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО "ТМК"

Решения совета директоров ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК), принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года

ПАО "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Принятое решение по вопросу № 7 повестки дня «О выплате дивидендов по итогам 2022 года»: 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2022 отчетном году.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Донской завод радиодеталей" (ДЗРД), принятые по итогам заседания 20 апреля 2023 года

ПАО "Донской завод радиодеталей" (ДЗРД) сообщает о решениях, принятых 20 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 июня 2023 года Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2022 год в размере 115 рублей 07 копеек на одну привилегированную акцию типа А. Срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 июня 2023 года. - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 20 июля 2023 года. Форма выплаты: денежные средства. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2022 год. Заключить 20 апреля 2023 соглашение о расторжении трудового договора от 11.09.2020 с генеральным директором ОАО «Донской завод радиодеталей» Паньковым Алексеем Алексеевичем в соответствии с п.1ч.1ст.77 Трудового кодекса РФ. Считать 20.04.2023 днем прекращения трудового договора и последним днем работы в должности генерального директора Панькова Алексея Алексеевича. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17,15% Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента:20,8% Назначить Генеральным директором Открытого акционерного общества «Донской завод радиодеталей» Гусева Василия Николаевича временно, на срок с 21 апреля 2023 года до образования единоличного исполнительного органа общим собранием акционеров Общества. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% Досрочно с 21 апреля 2023 года прекратить полномочия члена правления Панькова Алексея Алексеевича. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17,15% Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента:20,8% Назначить Гусева Василия Николаевича членом правления (председателем) ОАО «Донской завод радиодеталей» с 21 апреля 2023 года. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Проведение 20 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Надеждинский металлургический завод"

ПАО "Надеждинский металлургический завод" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: (наблюдательного совета) эмитента. Повестка дня заседания: 1. Созыв и определение формы проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2023 году. 2. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 3. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» в 2023 году. 4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Надеждинский металлургический завод» за 2022 год. 5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод». 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод». 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» и порядка её предоставления. 8. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод». 10. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод». 11.Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «Надеждинский металлургический завод» и секретаря собрания. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 1-01-31254-D от 26.01.2006 г., привилегированные именные бездокументарные, номер государственной регистрации и дата 2-01-31254-D от 26.01.2006 г.

Проведение 20 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Коршуновский ГОК"

ПАО "Коршуновский ГОК" сообщает о проведении 20 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 2. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества; 3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества; 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения; 5. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядке её предоставления; 7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования; 8. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества; 9. Об утверждении проектов (формулировок) решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год; 11. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; 12. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Стоимость чистых активов ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) на 31 марта 2023 года

ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 41 272 373 000 рублей 00 копеек.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Группа "Русагро" за 2022 год

ПАО "Группа "Русагро" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Группа "Русагро" за 2022 год

ПАО "Группа "Русагро" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Решения совета директоров ПАО НПО "Наука", принятые по итогам заседания 18 апреля 2023 года

ПАО НПО "Наука" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» – 30 апреля 2023 года. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г., ISIN -RU000A0JRPX9); Рекомендовать Общему собранию акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Распределить прибыль, полученную по результатам 2022г. и прошлых лет, следующим образом: - направить на выплату дивидендов по результатам 2022г. денежные средства из прибыли, полученной по результатам 2022 года на общую сумму 10 870 000 (десять миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек и денежные средства из прибыли прошлых лет на общую сумму 74 014 400 (семьдесят четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 (семь) рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 05 июня 2023г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»; - направить денежные средства на общую сумму 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на годовом Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоялось 30 июня 2022 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества осуществить в соответствии «Положением о ревизионной комиссии ПАО НПО «Наука; Принять решение о согласии на совершение сделки по заключению между ПАО НПО «Наука» (Поручитель) и ПАО Сбербанк (Банк) Договора поручительства № П/9984 на основных условиях, указанных в Приложении № 10, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанного в ранее заключенными договорами: 1. Договор поручительства № П-9929-1 от 15.07.2022; 2. Договор поручительства № П/123 от 20.12.2022; Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, признаются заинтересованными в сделке: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Белькович В.А. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуев А.И. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Царьков И.А. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. Член Правления ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке. АО «ГК Наука, контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом выгодоприобретателя в сделке.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ГАЗ-Тек" за 3 месяца 2023 года

ПАО "ГАЗ-Тек" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

Проведение 27 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2023 года и утверждение бюджета на май 2023 года. 2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. О направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. 4. О дивидендах по итогам работы за 2022 год. 5. О кандидатах в состав Совета директоров и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2022 год. 6. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 7. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 8. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров.

Отчёт эмитента 12 месяцев 2022 года

Отчёт эмитента за 12 месяцев 2022 года

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Банка ВТБ (ПАО) на уровне ruAAА

Операционные результаты «Северстали» за 1 кв. 2023 года

Отчёт эмитента за 12 месяцев 2022 года

Отчёт эмитента за 12 месяцев 2022 года