Новости за 07.04.2023

Созыв 11 мая 2023 года годового общего собрания акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 07 апреля 2023 года

ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Третий вопрос повестки дня: О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год. Решение по третьему вопросу повестки дня: Признать состояние корпоративного управления в 2022 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка. Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год (Приложение №1 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение № 2 к Протоколу). … Шестой вопрос повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по шестому вопросу повестки дня: … 2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Миновалов Кирилл Вадимович, Яблонский Анатолий Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Щербакова Елена Владимировна, Мелия Марина Арчиловна, Джангиров Владимир Владимирович, Киркин Алексей Николаевич. … Седьмому вопрос повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год. Решение по седьмому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД». Девятый вопрос повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. Решение по девятому вопросу повестки дня: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года принять следующее решение: Распределить часть чистой прибыли по результатам 2022 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 099 814 000 (Два миллиарда девяносто девять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2022 года), что составляет 26 (Двадцать шесть) рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 мая 2023 года. Двенадцатый вопрос повестки дня: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год. Решение по двенадцатому вопросу повестки дня: С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год (Приложение № 6 к Протоколу). …

Проведение 12 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Совкомфлот"

ПАО "Совкомфлот" сообщает о проведении 12 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Совкомфлот». 2. О рекомендациях по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О результатах выполнения Стратегии (Долгосрочной программы развития) ПАО «Совкомфлот», значениях ключевых показателей эффективности, достигнутых по итогам работы в 2022 году, а также долгосрочных ключевых показателей эффективности, установленных на период с 2020 по 2022 год. 4. О директивах Правительства Российской Федерации. 5. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Совкомфлот» и внесении изменении во внутренние документы, регламентирующие формирование ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и вознаграждение руководящего состава Общества. 6. О рассмотрении результатов работы Совета директоров и его комитетов в 2022 году. 7. О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». 8. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год. 9. Об утверждении отчета ПАО «Совкомфлот» о сделках с заинтересованностью за 2022 год. 10. О рекомендациях по назначению аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. 11. О рекомендациях по внесению изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот».

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Марий Эл", принятые по итогам заседания 06 апреля 2023 года

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - 11 мая 2023 года. 3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – 17 апреля 2023 года. Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Вопрос № 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос № 4. О выплате дивидендов по результатам 2022 года. Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров. Вопрос № 9. О внесении Изменений в Устав Общества. Вопрос № 10. Об утверждении Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества. Вопрос № 11. Об утверждении Изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества. Вопрос № 3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Вопрос № 4: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича – корпоративного секретаря Общества. Вопрос № 5: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год в соответствии с Приложением №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Вопрос № 6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год в соответствии с Приложением №2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Вопрос № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль 2022 года 469 097 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года[i] 80 000 Дивиденды по результатам 2022 года 100 000 Инвестиции 2022 года 38 109 Прибыль оставить нераспределенной 250 988 [i] Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022). Вопрос № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года и порядку их выплаты. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 0,48849334 (ноль целых сорок восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч триста тридцать четыре стомиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию. 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 3,79997512 (три целых семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двенадцать стомиллионных) рубля на одну привилегированную акцию. 3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» решения о выплате дивидендов. Вопрос № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по кандидатуре аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2023 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628). Вопрос № 10: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3. Вопрос № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров. Принятое решение: В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Предписания Банка России № 28-4-1/7139 от 29.12.2022 с учетом решения, принятого годовым Общим собранием акционеров 23.06.2022 (протокол № 30 от 24.06.2022), рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль 2021 года 428 884 Распределить на дивиденды 75 000 Прибыль оставить нераспределенной 353 884 Вопрос № 12: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по внесению изменений во внутренние документы ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить изменения в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров 28.03.2005, протокол № 2 от 28.03.2005, в соответствии с Приложением № 4. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» утвердить изменения в Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров 28.03.2005, протокол № 2 от 28.03.2005, в соответствии с Приложением № 5. Вопрос № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год и в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2022 год; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2022 года; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; - сведения о предложенных аудиторских организациях в целях проведения аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2021 года, с учетом ранее принятого решения годовым Общим собранием акционеров; - пояснительная записка к вопросу № 8 повестки дня годового собрания акционеров Общества и рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по результатам 2021 года; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проект изменений в Устав Общества, утвержденный решением Общего собрания акционеров 30.07.2020, протокол № 28 от 31.07.2020 г.; - проект изменений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров 28.03.2005, протокол № 2 от 28.03.2005; - проект изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров 28.03.2005, протокол № 2 от 28.03.2005; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», могут ознакомиться в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://mari-el.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070) в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 6. Определить, что в срок не позднее 19 апреля 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: (https://mari-el.tns-e.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложениями № 7, 8. 4. Определить, что: 4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 19 апреля 2023 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 19 апреля 2023 года. 4.2. Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/) 4.3. Заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 4.4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 11 мая 2023 года. Вопрос № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 9. Вопрос № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества. Принятое решение: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 10. Вопрос № 16: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023 – 2025 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023 – 2025 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 11. Вопрос № 17: Об определении размера оплаты услуг аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Марий Эл». Принятое решение: 1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ». 2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 954 040 (Девятьсот пятьдесят четыре тысячи сорок) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организации АО «Кэпт». 3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 535 235 (Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 176 761 (Сто семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 75 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» аудиторской организации АО «Кэпт».

Стоимость чистых активов ПАО «Европейская Электротехника» на 31 декабря 2022 года

ПАО «Европейская Электротехника» сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 019 593 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Воронеж", принятые по итогам заседания 06 апреля 2023 года

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: : О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 11 мая 2023 года. 1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 17 апреля 2023 года. 1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 1.5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос №8. Об утверждении изменений в Устав Общества. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ согласно Приложению № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2022 года следующим образом: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2022 года 1 486 713 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года* 290 000 Дивиденды по результатам 2022 года 350 000 Инвестиции 2022 года 119 141 Прибыль оставить нераспределенной 727 572 *Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022). ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 6.1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну обыкновенную акцию. 6.3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 6.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220). 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2023 год, АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628). ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3. ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 9.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год; -заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год по РСБУ, вместе с аудиторским заключением; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2022 года; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», могут ознакомиться в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 9.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №4. Определить, что в срок не позднее 19 апреля 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://voronezh.tns-e.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 9.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №5), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №6). 9.4. Определить, что: 9.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 19 апреля 2023 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 19 апреля 2023 года. 9.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Воронеж» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/); 9.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; 9.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 11 мая 2023 года. ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №11: Об утверждении договора с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №12: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп.23 и пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях согласно Приложению №9. ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 13.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ». 13.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 099 220 (Один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации АО «Кэпт». 13.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 729 885 (Три миллиона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 186 494 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации АО «Кэпт». 2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

Стоимость чистых активов ПАО "ЭЛ5-Энерго" на 31 декабря 2022 года

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 42 511 366 000 рублей 00 копеек.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Стоимость чистых активов ПАО "Электроцинк" на 31 декабря 2022 года

ПАО "Электроцинк" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет - - 1 193 668 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО Банк "Кузнецкий" на 01 апреля 2023 года

ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2023 года составляет 880 088 650 рублей 26 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО АКБ "Приморье" на 01 апреля 2023 года

ПАО АКБ "Приморье" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 01 апреля 2023 года составляет 7 809 052 000 рублей 00 копеек.

Годовая бухгалтерская отчётность АО "Совфрахт" за 2022 год

АО "Совфрахт" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая консолидированная финансовая отчётность ПАО "Сахалинэнерго" за 2022 год

ПАО "Сахалинэнерго" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Электроцинк" за 2022 год

ПАО "Электроцинк" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Отчет эмитента за 12 месяцев 2022 года

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "ЭЛ5-Энерго" за 2022 год

ПАО "ЭЛ5-Энерго" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность МКПАО "ОК РУСАЛ" за 2022 год

МКПАО "ОК РУСАЛ" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.