Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 23.03.2023

22.03.2023 24.03.2023
23.03.2023 Банк ВТБ (ПАО)
23.03.2023 ПАО Московская Биржа
23.03.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
23.03.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
23.03.2023 ПАО Московская Биржа
23.03.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
23.03.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
Решения наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург", принятые по итогам заседания 23 марта 2023 года
ПАО "Банк "Санкт-Петербург" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Об утверждении годового отчета, приложений годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год, включая следующие приложения к нему: 1.1. Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2022 году (Приложение № 1 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год). 1.2. Отчет о заключенных ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 2 к годовому отчету ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год). 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2022 год. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2022 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме: -по обыкновенным акциям в размере 21 руб. 16 коп. на 1 обыкновенную акцию; -по привилегированным акциям в размере 00 руб. 22 коп. на 1 привилегированную акцию. 2. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.3. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2023 год (МСФО и РСБУ). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» назначить аудиторской организацией Банка на 2023 год АО «Кэпт». 2. Утвердить аудиторской организацией Банка для проведения аудита финансовой отчетности Банка, составляемой в соответствии с МСФО, на 2023 год АО «Кэпт». Результаты голосования: Решение принято. 2.2.4. О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2023 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и определить: 1.1. Форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: заочное голосование. 1.2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 27 апреля 2023 года. 1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, лит. А. 1.4. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://lk.rrost.ru/. 1.5. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 03 апреля 2023 года. 2. Утвердить: 2.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года. 2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год. 4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 году. 5. О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций. 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 8. Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций. 9. Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург». 11. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.2. Форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» согласно предложенной редакции. 2.3. Порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург»: путем размещения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.bspb.ru/ не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 2.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления, согласно предложенной редакции. Результаты голосования: Решение принято. 2.2.5. Об утверждении Положения о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о Киришском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято 2.2.6. Об утверждении Положения о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение о Приозерском филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту. Результаты голосования: Решение принято 2.2.7. Об отчетах Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг). ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению: - отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по аудиту ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 22.03.2023г. (протокол № 9); - отчет Комитета по управлению рисками Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по управлению рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 22.03.2023г. (протокол № 8); - отчет Комитета по стратегии Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.), утвержденный решением Комитета по стратегии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» от 23.03.2023г. (протокол № 9); - информацию о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2022-2023 гг.). Результаты голосования: Решение принято 2.2.8. О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению доклад «О работе Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в 2022-2023 гг.». Результаты голосования: Решение принято
23.03.2023 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
23.03.2023 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Решения совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ), принятые по итогам заседания 21 марта 2023 года
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению информацию о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. 2. Принять за основу предложенные исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2023 г. с учетом текущих экономических условий. По второму вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 2.1. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году, утвердить размер дивидендов в сумме 700 000 000 руб., размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 37 771 131 руб. с уточнениями по капитализации; выплаты ветеранам - пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность в сумме 40 000 000 руб. - на уровне 2021 года. 2.2. Распределить из чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме - 1 386 162 тыс. рублей часть прибыли от этой суммы в размере 53,38% следующим образом: - Выплата дивидендов - 700 000 тыс.руб. (50,5%) - Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотво-рительность) - 40 000 тыс. руб. (2, 88%) ИТОГО: 740 000 тыс.руб. (53,38%) 2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 646 162 тыс. рублей или 46,62% от чистой прибыли Общества по итогам 2022 года оставить нераспределенной. 2.4. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе: - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей; - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года. По третьему вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год принять к сведению. По четвертому вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2). 2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 01 апреля 2023 года. 3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По шестому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2022 год. По седьмому вопросу повестки дня: О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для назначения в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2023 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 066 000 (один миллион шестьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС. 2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2023 год. По восьмому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». По девятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению. 2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году. 3. Поручить Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям совместно с Правлением Общества подготовить предложения по социальной программе ПАО «ЦМТ» и представить Совету директоров во 2-м квартале т.г. По десятому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Согласиться с формой и текстом Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году, предложенной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 2. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению. 3. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки. 4. Согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2022 - 2023 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).
23.03.2023 ПАО "Газпром"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "Совкомфлот"
23.03.2023 ПАО "Совкомфлот"
23.03.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
23.03.2023 ПАО "Совкомфлот"
23.03.2023 ПАО "Нижнекамскнефтехим"
23.03.2023 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
23.03.2023 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
23.03.2023 ПАО "Дальневосточное морское пароходство" / ПАО "ДВМП"
Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 22 марта 2023 года
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 22 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1, 7-11 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросам 2-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 2 полугодие 2022 г. согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») сделки на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить сделку на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ», ООО «ФИТ», ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение, принятое Советом директоров ПАО «ДВМП» 29.07.2022 г. по вопросу №4 повестки дня (Протокол №14/22 от 29.07.2022 г.) в части Приложения 4, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу, в соответствии с их компетенцией, предусмотренной уставами. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Diataxis Shipping Company Limited, Bodyguard Shipping Company Limited, Albatross Shipping Limited, Shearwater Shipping Limited, Terns Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки согласно Приложению 4 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Hong Kong Limited, Skua Shipping Limited) на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») в новой редакции согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «Дальрефтранс» утвердить Устав ООО «Дальрефтранс» в новой редакции в соответствии с Приложением 7 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») в новой редакции согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» – ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Национальная контейнерная компания» - участникам ООО «СЦФ» утвердить Устав ООО «СЦФ» в новой редакции в соответствии с Приложением 8 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ТГ-Терминал») в новой редакции согласно Приложению 9 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» –единственному участнику ООО «ТГ-Терминал» утвердить Устав ООО «ТГ-Терминал» в новой редакции в соответствии с Приложением 9 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Сервис») в новой редакции согласно Приложению 10 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – единственному участнику ООО «ФЕСКО Сервис» утвердить Устав ООО «ФЕСКО Сервис» в новой редакции в соответствии с Приложением 10 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФЕСКО Транс») в новой редакции согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» – ООО «ФИТ» – участнику ООО «ФЕСКО Транс», владеющему 99,99% долей в уставном капитале ООО «ФЕСКО Транс», утвердить Устав ООО «ФЕСКО Транс» в новой редакции в соответствии с Приложением 11 к Протоколу.
23.03.2023 ПАО "ЛК "Европлан"
23.03.2023 ПАО "Аэрофлот"
23.03.2023 ПАО "Соликамский магниевый завод" / ПАО "СМЗ"
23.03.2023 ПАО "Россети Ленэнерго"
23.03.2023 ПАО "Соликамский магниевый завод" / ПАО "СМЗ"
23.03.2023 ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров ПАО "Мордовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 23 марта 2023 года
ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 23 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 3: О предоставлении согласия на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) (далее – Соглашение), являющегося для ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сделкой, требующей получения согласия Совета директоров в соответствии с требованиями Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Заемщик, ПАО Сбербанк – Кредитор; Вид сделки: Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, в рамках которого заключаются отдельные кредитные сделки (далее – Кредитные сделки); Лимит Генерального Соглашения: не более 400 000 000 (Четырехсот миллионов) рублей. Сумма кредита по отдельной Кредитной сделке согласуется сторонами при заключении Кредитной сделки в пределах свободного остатка лимита; Целевое использование: для расчетов за покупную электроэнергию и мощность, приобретаемую на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) и с сетевыми компаниями за услуги по передаче электрической энергии. Срок финансирования: до 12 (Двенадцати) месяцев (включительно); Максимальный срок транша: 120 календарных дней, но не более срока действия Соглашения; Процентная ставка: Размер Максимальной плавающей процентной ставки определяется исходя из размера плавающей составляющей процентной ставки (Ключевая ставка Банка России), установленной на соответствующий Процентный период, в течение которого отправлено извещение Кредитора, плюс Максимальная маржа. Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России), увеличенной не более чем на 5,0% годовых (Максимальная маржа). Размер фиксированной маржи по каждой Кредитной сделке определяется на дату заключения каждой Кредитной сделки в диапазоне между уровнями минимальной и максимальной маржи. Порядок уплаты: Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях. Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 календарных дней: ежемесячно 20 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях. Плата за досрочный возврат кредита: не более чем 0,3% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Взимается при любом досрочном погашении кредита. Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) не устанавливается. Порядок начисления - за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно). Иные комиссионные платежи и неустойки применяются на условиях ПАО Сбербанк. Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе будет совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных. Предоставить полномочия Генеральному директору Лялькину Виталию Александровичу самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренных настоящим решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, об основаниях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий).
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
23.03.2023 ПАО "ДИОД"
23.03.2023 ПАО "Юнипро"
Решения совета директоров ПАО "Юнипро", принятые по итогам заседания 21 марта 2023 года
ПАО "Юнипро" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Первый вопрос: Изменение утвержденного размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «Юнипро» от 05.05.2022 по вопросу № 6 (протокол № 312 от 06.05.2022) и определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 18 400 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2022 года. Второй вопрос: Определение размера вознаграждения аудитора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Определить вознаграждение аудитора ПАО «Юнипро» – АО «Технологии Доверия – Аудит» в размере: - 3 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту бухгалтерской отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с российским законодательством; - 11 500 000 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, оканчивающихся 30 июня 2023 года и по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Третий вопрос: Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 3.1. Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Четвертый вопрос: Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году. Решение по вопросу: 4.1. Принять к сведению Отчет Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» о деятельности в 2022 году в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
23.03.2023 ПАО "Россети Ленэнерго"
23.03.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
23.03.2023 ПАО МФК "Займер"
23.03.2023 ПАО МФК "Займер"
23.03.2023 ПАО МФК "Займер"
23.03.2023 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
23.03.2023 ПАО "Ижсталь"
23.03.2023 ПАО "Дорисс"
23.03.2023 ПАО "Дорисс"
23.03.2023 ПАО "Дорисс"
23.03.2023 ПАО "Уральская кузница" / ПАО "Уралкуз"
23.03.2023 ПАО "Уральская кузница" / ПАО "Уралкуз"
23.03.2023 ПАО "Сбербанк"
23.03.2023 ПАО НК "Роснефть"
23.03.2023 ПАО "Газпром"
23.03.2023 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
23.03.2023 ПАО "Левенгук"
23.03.2023 ПАО "Россети Томск"
23.03.2023 ПАО "Россети Томск"
23.03.2023 ПАО "Левенгук"
23.03.2023 ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
23.03.2023 ПАО "Россети Томск"
23.03.2023 ПАО "Форвард Энерго"
23.03.2023 ПАО "Россети"
23.03.2023 ПАО "Пермэнергосбыт"
Проведение 30 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Пермэнергосбыт"
ПАО "Пермэнергосбыт" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2022 – 2024 г. г. 2. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего контроля по НИИИМР за 2022 г. 3. О рассмотрении отчета о функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 г. 4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников дочерних хозяйственных обществ: о совершении ДО сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей: об одобрении договора купли-продажи движимого имущества. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении программы оказания спонсорской помощи ПАО «Пермэнергосбыт» на 2023 год. 6. Об одобрении цены договора о пожертвовании денежных средств. 7. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств. 8. Об одобрении цены договора о пожертвовании денежных средств. 9. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств. 10. Об утверждении корректировки методики расчета ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Лимит собственных расходов» на 2023 год.
23.03.2023 Банк ВТБ (ПАО)
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" / ПАО "МОЭК"
23.03.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
23.03.2023 ПАО "Нижнекамскнефтехим"
23.03.2023 ПАО "РусГидро"
23.03.2023 ПАО "Мечел"
23.03.2023 ПАО "РусГидро"
23.03.2023 ПАО "Казаньоргсинтез"
23.03.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
23.03.2023 ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
23.03.2023 ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
23.03.2023 ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 ПАО "КуйбышевАзот"
Проведение 23 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 23 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 г. 2.3.2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, утверждении распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2022 г. 2.3.3. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2022 г. 2.3.4. Отчет генерального директора Общества проделанной работе. 2.3.5. О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом –генеральным директором Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Куйбышевазот». 2.3.6. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров. 2.3.7. О работе аудитора Общества –ООО фирма «Аудит-Потенциал». 2.3.8. О выдвижении кандидатуры для назначения аудиторской организацией Общества на 2023 год на годовом Общем собрании акционеров. 2.3.9. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «КуйбышевАзот» путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций. 2.3.11. О подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот» 2.3.12. О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.13. Об утверждении Консолидированного отчета по управлению рисками за 2022 год. 2.3.14. О прекращении участия Общества в другой организации. 2.3.15. Об утверждении особого порядка исполнения некоторых положений внутренних документов Общества, ранее утвержденных Советом директоров Общества. 3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ, ISIN RU000A0B9BV2.
23.03.2023 ПАО "РусГидро"
23.03.2023 ПАО "РусГидро"
23.03.2023 ПАО "ГК "Самолет"
23.03.2023 ПАО "Новатэк"
23.03.2023 ПАО "Новатэк"
23.03.2023 ПАО "Совкомфлот"
23.03.2023 ПАО "Газпром"
23.03.2023 ПАО "Совкомфлот"
23.03.2023 МКПАО "ЭН+ ГРУП"
23.03.2023 ПАО "Полюс"
23.03.2023 ПАО "Россети Волга"
23.03.2023 ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", принятые по итогам заседания 21 марта 2023 года
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по вопросу №1: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №2: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №3: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год в соответствии с Приложением №3. Решение по вопросу №4: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2023 год в соответствии с Приложениями №4. Решение по вопросу №5: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2022 год в соответствии с Приложением №5.
23.03.2023 ПАО "АПРИ"
23.03.2023 ПАО "Россети Волга"
23.03.2023 ПАО "Варьеганнефть"
23.03.2023 ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
23.03.2023 ПАО "Сахалинэнерго"
Перенос даты проведения и изменение повестки дня заседания совета директоров ПАО "Сахалинэнерго"
ПАО "Сахалинэнерго" сообщает о переносе на 24 марта 2023 года даты проведения и изменении повестки дня заседания совета директоров. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. О принятии решения в рамках утвержденной Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Сахалинэнерго» на 2023 год. 2. Об утверждении отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Сахалинэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго». 4. Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000PF SPRINT от 17.03.2014 № 871741-333-18/14, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». 5. Об одобрении совершения сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте, - Дополнительного соглашения № 5 к Договору на сервисное обслуживание 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000PD SPRINT от 29.03.2013 № 290641-491-18/13, заключаемого между ПАО «Сахалинэнерго» и Консорциумом, состоящим из GE Power Netherlands B.V. и ООО «ДЖИИ РУС». 6. Об одобрении совершения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск».
23.03.2023 ПАО "Россети Волга"
23.03.2023 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
23.03.2023 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
23.03.2023 АО "Региональные электрические сети" / АО "РЭС"
23.03.2023 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
23.03.2023 АО "Себряковцемент"
23.03.2023 ПАО "АПРИ"
23.03.2023 ПАО МФК "Займер"
23.03.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
23.03.2023 ПАО "Соликамский магниевый завод" / ПАО "СМЗ"
23.03.2023 ПАО "ГК "Самолет"
23.03.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
23.03.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
23.03.2023 ПАО "РусГидро"
23.03.2023 ПАО "РусГидро"
23.03.2023 ПАО "Нижнекамскнефтехим"
23.03.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
23.03.2023 ПАО "Россети Северный Кавказ"
23.03.2023 ПАО "Россети Северный Кавказ"
23.03.2023 ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" / ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"
23.03.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
23.03.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "Мечел"
23.03.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
23.03.2023 ПАО "Россети Московский регион"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
23.03.2023 МКПАО "ЭН+ ГРУП"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "МТС"
23.03.2023 ПАО "Россети Московский регион"
23.03.2023 АО "Россети Кубань"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.