Новости за 17.05.2022

Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Газпром нефть"

ПАО "Газпром нефть" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О проекте годового отчета ПАО «Газпром нефть» за 2021 год. 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 3. Об определении: ? даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть»; ? почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования; ? даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром нефть». 4. Об определении даты, до которой от акционеров ПАО «Газпром нефть» будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Газпром нефть». 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть». 7. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Газпром нефть» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», и порядке ее предоставления. 9. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром нефть», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 10. О распределении прибыли ПАО «Газпром нефть» за 2021 год. 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ПАО «Газпром нефть», форме его выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 12. О вознаграждении членов Совета директоров ПАО «Газпром нефть».

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 17 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Русолово"

ПАО "Русолово" сообщает о проведении 17 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2021 г. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2021 год. 3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Русолово» и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении аудитора ПАО «Русолово». 4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросам, связанным с избранием Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Русолово». 5. О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Русолово» за 2021 год. 6. О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 г. 7. О заключении отдела внутреннего аудита ПАО «Русолово» по результатам оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления ПАО «Русолово» за 2021 год. 8. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Русолово» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. О рассмотрении предложения Совета директоров ПАО «Русолово» о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово». 10. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Устава ПАО «Русолово» в новой редакции. 11. О рекомендациях и предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» принять решение о дроблении обыкновенных акций ПАО «Русолово». 12. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу об утверждении Положения о Правлении ПАО «Русолово». 13. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово»» по распределению прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2021 отчетного года. 14. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русолово» по вопросу о согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 15. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русолово» в 2022 году.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (КМЗ)

ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" (КМЗ) сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Предварительное утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2021 год. 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров. 5. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров на годовом общем собрании акционеров Общества. 6. О вынесении на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО КМЗ вопроса об увеличении уставного капитала Общества. 7. О рекомендациях (предложении) общему собранию акционеров ПАО КМЗ отменить ранее принятое решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. 8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 9. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проведение 16 мая 2022 года заседания совета директоров МКПАО "Лента"

МКПАО "Лента" сообщает о проведении 16 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Назначение корпоративного секретаря Общества. 2. Передача вопроса компетенции Совета директоров генеральному директору Общества. 3. О назначении секретаря годового Общего собрания акционеров Общества («Собрание»). 4. Об утверждении повестки дня Собрания. 5. О предложении кандидатов для выдвижения в члены Совета директоров Общества. 6. О выдвижении по предложению акционеров, которые владеют в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, кандидатов в состав Совета директоров Общества. 7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Собрания, определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании, о проведении Собрания. 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания и порядка ее предоставления. 9. Об определении даты и порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Собрании. 10. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании. 11. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 12. Об утверждении рекомендаций Собранию по уплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. 13. Об утверждении рекомендаций Собранию по выплате дивидендов.

Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"

ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение списка выдвинутых кандидатур для голосования по выборам в новый состав Совета директоров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2021 г . 2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года. 3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года. 4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ", а также отчета Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года. 6. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года. Рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 7. О рекомендациях Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" годовому Общему собранию акционеров по итогам 2021 года по вопросам повестки дня. 8. Утверждение информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2021 года, в том числе отчет о заключенных ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Проведение 26 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Газпром"

ПАО "Газпром" сообщает о проведении 26 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. Об определении формы, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, даты и времени регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 2.3.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 2.3.3. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 2.3.4. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром», и порядке ее предоставления. 2.3.5. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 2.3.6. О Президиуме и Председателе годового Общего собрания акционеров ПАО «Газпром». 2.3.7. О распределении прибыли ПАО «Газпром» по результатам 2021 года. 2.3.8. О рекомендациях по размеру, срокам, форме выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2.3.9. О проекте годового отчета ПАО «Газпром» за 2021 год. 2.3.10. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Газпром» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 2.3.11. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Газпром». 2.3.12. О кандидатуре аудитора Общества и размере оплаты его услуг. 2.3.13. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Газпром» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3.14. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Газпром».

Проведение 23 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ГАЗ-Тек"

ПАО "ГАЗ-Тек" сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 2. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 3. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек». 5. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров. 6. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. 7. Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания аудитора ПАО «ГАЗ-Тек» и определение предельного размера оплаты услуг аудитора. 8. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «ГАЗ-Тек» за 2021 г. 9. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 10. Об утверждении позиции Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль"

ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» на годовом Общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» по итогам 2021 отчетного года. ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год. ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. ВООПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ярославль». ВОПРОС № 9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС № 12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год. ВОПРОС № 14: Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год. ВОПРОС № 15: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2022 года. ВОПРОС № 16: Об утверждении отчёта об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2021 год.

Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК)

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении поступивших предложений от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы Общества. 2. Об утверждении заключения внутреннего аудита ПАО «ЧМК» об эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в 2021 году. 3. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 9.6, п 10.7.8 Устава). 5. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Об утверждении формы сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. 9. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. 10. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и об их оценке. 11. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового 2021 года. 12. Об утверждении рекомендаций по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров ПАО «ЧМК». 13. Об утверждении отчета комитета по аудиту Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». 14. Об утверждении Годового отчета за 2021 год. 15. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 16. Об утверждении отчета о заключенных в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 17. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 18. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 19. О рассмотрении возможности использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общем собрании

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Стоимость чистых активов ПАО "Селигдар" на 31 марта 2022 года

ПАО "Селигдар" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2022 года составляет 32 835 896 000 рублей 00 копеек.

Стоимость чистых активов ПАО "Селигдар" на 31 декабря 2021 года

ПАО "Селигдар" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2021 года составляет 32 416 438 000 рублей 00 копеек.

Годовой отчёт ПАО "Левенгук" за за 2021 г. год

ПАО "Левенгук" опубликовало годовой отчёт за за 2021 г. год.

Проведение 23 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 23 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отчетном докладе Совета директоров по итогам работы за 2021 год. 2. О дивидендах по итогам работы за 2021 год.

Промежуточная консолидированная финансовая отчётность ПАО "ОГК-2" за 3 месяца 2022 года

ПАО "ОГК-2" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2022 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 3 месяца 2021 года

ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2021 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 6 месяцев 2021 года

ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2021 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "РусГидро" за 9 месяцев 2021 года

ПАО "РусГидро" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "ИНАРКТИКА" за 3 месяца 2022 года

ПАО "ИНАРКТИКА" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

Промежуточная бухгалтерская отчётность ПАО "НоваБев Групп" за 3 месяца 2022 года

ПАО "НоваБев Групп" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

Решения совета директоров ПАО "МТС", принятые по итогам заседания 17 мая 2022 года

ПАО "МТС" сообщает о решениях, принятых 17 мая 2022 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Состав Совета директоров: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО "МТС". Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО "МТС" признать правомочным. Вопросы повестки дня заседания: 1. О кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. 2. О включении кандидатур, в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС". 3. Об определении статуса кандидатов в Совет директоров ПАО "МТС". 4. О рассмотрении поступивших предложений акционеров ПАО "МТС" о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". 5. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "МТС" за 2021 год, рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, заключений аудиторов и ревизионной комиссии. 6. О рекомендациях Совета директоров по выплате дивидендов ПАО "МТС". 7. Об отдельных решениях, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (во исполнение решения Совета директоров от 14.04.2022г. по вопросу "О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС"). 8. О предварительном рассмотрении новых редакций Устава ПАО "МТС", Положения о Совете директоров ПАО "МТС" и Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС". Итоги голосования по пунктам 1-8: "ЗА" - 8 голосов: Евтушенков Ф.В., Засурский А.И., Николаев В.К., Флемминг Р., Херадпир Ш., Холтроп Т., Шурабура Н., Юмашев В.Б. "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1): 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о кандидатуре аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (ОГРН 1027700425444, прежнее наименование - Акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"), в качестве аудитора ПАО "МТС" на 2022 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.2): 1. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "МТС" на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС": 1) Берриман Пол 2) Евтушенков Феликс Владимирович 3) Засурский Артём Иванович 4) Мисник Юрий Юрьевич 5) Николаев Вячеслав Константинович 6) Панкратов Валерий Юрьевич 7) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 8) Ханов Михаил Владимирович 9) Херадпир Шайган 10) Холтроп Томас 11) Шурабура Надя 12) Юмашев Валентин Борисович 13) Яппаров Тагир Галеевич 2. Признать, что профессиональная квалификации, опыт и навыки кандидатов, указанных в п.1 настоящего решения, соответствуют текущим и ожидаемым потребностям ПАО "МТС". 3. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии ПАО "МТС" для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС": 1) Борисенкова Ирина Радомировна 2) Мадорский Евгений Леонидович 3) Михеева Наталья Андреевна Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.3): 1. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" определить статус "независимый директор" для Регины фон Флемминг, Томаса Холтропа и Юмашева Валентина Борисовича на основании письменных обоснований независимости (Приложение 1, 2 и 3), несмотря на превышение срока 7 лет (Регина фон Флемминг, Томас Холтроп) и связанность с существенным контрагентом ПАО "МТС" (Юмашев Валентин Борисович). 2. Принимая во внимание рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" определить статус "независимый директор" для следующих кандидатов в члены Совета директоров ПАО "МТС": 1) Берриман Пол 2) Мисник Юрий Юрьевич 3) Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта 4) Ханов Михаил Владимирович 5) Херадпир Шайган 6) Холтроп Томас 7) Шурабура Надя 8) Юмашев Валентин Борисович 9) Яппаров Тагир Галеевич Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.4): В установленный Советом директоров ПАО "МТС" срок в Общество не поступило предложений от акционеров ПАО "МТС" о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.5): 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о предварительном рассмотрении проекта Годового отчета ПАО "МТС" за 2021 год. 2. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год. 3. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2021 год, составленную по стандартам РСБУ. 4. Представить на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год; - Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО МТС" за 2021 год; - Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2021 год; - Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2021 год; - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС". 5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "МТС" за 2021 год. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.6): 1. Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" по вопросу распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2021 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО "МТС" за 2021 год - Приложение), в том числе следующее: - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "МТС" в размере 33,85 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО "МТС" номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая. - Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года - 12 июля 2022 года. - Сумма дивидендов ПАО "МТС" по итогам 2021 года составляет 66 334 910 976,95 рублей. - Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный Уставом ПАО "МТС". 2. Представить порядок распределения прибыли ПАО "МТС" по итогам 2021 финансового года на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС". Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2021 года. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.7): 1. Уточнить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", проводимого 22 июня 2022 года в форме заочного голосования (утверждена решением Совета директоров ПАО "МТС" 14 апреля 2022 года, Протокол 331), исключив из повестки дня вопрос "Об утверждении Положения о Правлении ПАО "МТС" в новой редакции". 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы): 1) Об утверждении годового отчета ПАО "МТС", годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС", в т.ч. отчета о прибылях и убытках ПАО "МТС", распределение прибыли и убытков ПАО "МТС" за 2021 отчетный год (в том числе выплата дивидендов). 2) Об избрании членов Совета директоров ПАО "МТС". 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "МТС". 4) Об утверждении аудитора ПАО "МТС". 5) Об утверждении Устава ПАО "МТС" в новой редакции. 6) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 7) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции. 3. Определить срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23:59:59 по московскому времени 21 июня 2022 года. 4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС", который доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО "МТС" (Приложение). 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО "МТС" (Приложение). 6. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "МТС" (Приложение 3). 7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС": - Годовой отчет ПАО "МТС" за 2021 год - Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "МТС" за 2021 год, в т.ч. отчет о прибылях и убытках ПАО "МТС" за 2021 год - Рекомендации Совета директоров ПАО "МТС" о порядке распределения прибыли и убытков ПАО "МТС" по результатам 2021 финансового года - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ПАО "МТС" за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "МТС" за 2021 год и финансово-хозяйственной деятельности ПАО "МТС" в 2021 году - Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ПАО "МТС" за 2021 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ПАО "МТС", подготовленные Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО "МТС" - Заключение внутреннего аудитора ПАО "МТС" за 2021 год - Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "МТС", Ревизионную комиссию ПАО "МТС" и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО "МТС" и Ревизионную комиссию ПАО "МТС" - Сведения о кандидатуре аудитора ПАО "МТС" - Проект новой редакции Устава ПАО "МТС" и таблица сравнения изменений, вносимых в Устав ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции и таблица сравнения изменений, вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", с текущей редакцией - Информационные материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС" - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО "МТС". Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.8): 1. Принять к сведению рекомендацию Комитета по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о предварительном рассмотрении проектов Устава ПАО "МТС" и Положения о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 2. Предварительно согласовать Устав ПАО "МТС" в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Устав ПАО "МТС" в новой редакции. 3. Предварительно согласовать Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Положение о Совете директоров ПАО "МТС" в новой редакции. 4. Принять к сведению рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО "МТС" по вопросу о предварительном рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции. 5. Предварительно согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО "МТС" утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО "МТС", в новой редакции.