Проведение 15 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 15 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
8. Предложение внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение формулировки (проекта) решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Проведение 21 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 21 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный Лизинг».
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный Лизинг».
Проведение 26 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 26 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Столичный Лизинг».
Проведение 09 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 09 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Формирование Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров Общества.
Проведение 20 июля 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 20 июля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров.
3. Определение цены имущества, отчуждаемого (могущего быть отчужденным) по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Предоставление согласия (последующего одобрения) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с АО ЮниКредит Банк.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Банком СОЮЗ (АО).
6. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
10. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
13. Предложения внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решения по вопросам одобрения (согласия на совершение) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Проведение 31 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 31 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и другие органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Рассмотрение аудиторской организации.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества принять решение по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 27 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год, включающего отчет Совета директоров и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2021 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Проведение 18 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 18 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Определение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и другие органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Проведение 11 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Теги: Совет директоров
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сообщает о проведении 11 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Определение формы, даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места (почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени) проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
5. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Определение категорий (типов) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Утверждение формулировок (проектов) решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.