Проведение 30 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 30 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей участия в уставном капитале дочерней компании.
Проведение 22 декабря 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 22 декабря 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 1. Утверждение Карты рисков.
Вопрос 2. Утверждение бюджета ПАО «КуйбышевАзот» на 2023г.
Вопрос 3. О согласовании выдвижения Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних и зависимых компаний.
Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Вопрос 5. Утверждение положения «Об оценке эффективности деятельности СД ПАО «КуйбышевАзот» в новой редакции.
Вопрос 6. Контроль исполнения принятых решений Советом директоров за 2022 г. ПАО «КуйбышевАзот».
Вопрос 7. Об изменении участия Общества в дочерней компании.
Вопрос 8. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, входящих в образующую крупную сделку совокупность таких сделок, заключенных между ПАО «КуйбышевАзот» и ПАО «Сбербанк» в лице Поволжского банка, в соответствии с требованиями ст. 77, 78 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
Вопрос 9. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению дополнительного соглашения №4 от 20.09.2022г. о внесении изменений в Договор №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018 являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.
Вопрос 10. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки по заключению Процентного свопа к Договору №5400/486 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12.11.2018, между ПАО «Сбербанк» (Далее – Банк) и ПАО «КуйбышевАзот», являющейся крупной сделкой во взаимосвязи с иными кредитными сделками.
Вопрос 11. Об изменении участия Общества в других организациях.
Проведение 08 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 08 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 100% в уставном капитале дочерней компании.
Проведение 02 ноября 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 02 ноября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета за 9 месяцев 2022г.
2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 9 месяцев 2022 г.
3. Об осуществлении дочерними к Обществу корпорациями принадлежащих им прав акционеров Общества.
4. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 68% в уставном капитале ООО «Волгаферт».
5. Утверждение «Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком ценных бумаг» в новой редакции. Об оценке деятельности органов внутреннего контроля в области противодействия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг.
6. Об утверждении «Политики внутреннего аудита ПАО «КуйбышевАзот».
Проведение 24 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 24 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
Вопрос 4. Об определении цены (денежной оценки) имущества Общества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок по проекту с участием, среди прочих, ООО «Волгаферт» и ЮниКредит Банк АГ, в соответствии с требованиями ст. 77, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.
Вопрос 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 6. О позиции совета директоров Общества по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 7. О согласовании кандидатур для назначения в органы управления дочерних компаний.
Проведение 19 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 19 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений во внутренние документы Общества.
Проведение 01 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 01 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об осуществлении дочерними к Обществу корпорациями принадлежащих им прав акционеров Общества.
2. О прекращении участия Общества в других организациях.
Проведение 18 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 18 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении сделки по заключению Обществом дополнительного соглашения №2 к Соглашению о предоставлении опциона «Колл» от 18.04.2019 г. №01/В00000 (далее – «Опцион») и предоставлении согласия на совершение предусмотренной Опционом (с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 24.12.2019 г. и №2 к Опциону) сделки - купли-продажи доли в уставном капитале дочерней компании.
Проведение 04 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 04 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах деятельности и исполнении бюджета за I полугодие 2022 г.
2. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 полугодие 2022 г.
3. Отчет об итогах деятельности дочерних Обществ за период с 2019 г. по 6 месяцев 2022 г.
4. Утверждение внутренних документов ПАО «КуйбышевАзот».
5. О согласовании кандидатур для назначения в органы управления дочерних и зависимых Обществ.
Проведение 24 июня 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 24 июня 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об одобрении заключения Обществом договора о внесении акционером Общества вклада в имущество Общества и изменении участия Общества в другой организации.
2. О прекращении участия Общества в других организациях.
3. Об участии Общества в другой организации.
4. Утверждение Положений о комитетах совета директоров в новой редакции.
Проведение 16 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 16 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание председателя Совета директоров.
2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.
3. Назначение секретаря Совета директоров.
4. О создании комитетов Совета директоров, утверждение их состава и руководителей .
5. Согласование кандидатуры секретаря комитетов Совета директоров.
6. Утверждение плана работы Совета директоров на 2022-2023г.г.
7. Утверждение договора с аудитором Общества.
8. Об итогах деятельности и исполнении бюджета за 1 кв.2022 года.
9. Информация об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ за 1 квартал 2022 г.
10. О согласовании осуществления обществом прав, предоставляемых принадлежащими обществу долями в уставном капитале дочерних к обществу корпораций.
11. Об изменении участия ПАО «Куйбышевазот» в другой организации.
Проведение 29 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 29 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об осуществлении дочерними к Обществу корпорациями принадлежащих им прав акционеров Общества.
2. Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Нитроком".
3. О подтверждении того, что Дополнительное Соглашение к Кредитному Договору не требует получения согласия и/или одобрения органов управления Общества, в том числе для целей пунктов 12.2.8 и 13.2.5 Устава Общества и статей 78 и 81 Закона об АО.
Проведение 12 апреля 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 12 апреля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров Общества и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.
2. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года и бюллетеней для голосования по вопросам его повестки дня.
3. Об утверждении позиции совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2021 года.
4. О согласовании выдвижения кандидатур Обществом для избрания в органы управления дочерних и зависимых компаний на период 2022-2023 гг.
Проведение 29 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 29 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласии на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "КуйбышевАзот" ИНН 6320005915 (акция 1-01-00067-A / ISIN RU000A0B9BV2)
Проведение 22 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 22 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета 2022 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов, и убытков по результатам 2021г.
3. Утверждение новой редакции «Приоритетных направлений деятельности ПАО «КуйбышевАзот» на 2021-2025 г.г.».
4. Об итогах деятельности дочерних и зависимых Обществ по итогам 2021 г.
5. О кандидатурах для избрания в совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров.
6. О выдвижении кандидатуры в аудиторы ПАО «КуйбышевАзот».
7. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2021 г.
9. Об изменении участия Общества в ООО «Волгалон ЛТД».
10. Об изменении участия Общества в ООО «Волгапласт компаудинг ЛТД».
11. О последующем одобрении сделок, входящих в совокупность взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О согласовании решения ПАО «КуйбышевАзот» в рамках решения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Курскхимволокно» об одобрении заключения ООО «Курскхимволокно» сделки, сумма которой на дату её совершения превышает 10% от балансовой стоимости активов ООО «Курскхимволокно» по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «Курскхимволокно» на последнюю отчётную дату.
13. О согласовании кандидатуры для назначения исполнительным директором STFG Filamente GmbH.
14. О согласии на совершение ПАО «КуйбышевАзот» ряда сделок, в которых имеется заинтересованность.
15. Об оценке эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
Проведение 03 марта 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 03 марта 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Об изменении участия Общества в другой организации.
Проведение 03 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "КуйбышевАзот"
Теги: Совет директоров
ПАО "КуйбышевАзот" сообщает о проведении 03 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
2.3.1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатур в совет директоров Общества.
2.3.2. Отчет о проделанной работе комитетов совета директоров в 2021 г.
2.3.3. Оценка эффективности деятельности совета директоров ПАО «КуйбышевАзот».
2.3.4 Отчет руководителя отдела внутреннего аудита о работе за 2021 г. Утверждение плана работы отдела внутреннего аудита в 2022 году.
2.3.5. О работе аудитора Общества - ООО фирма «Аудит-Потенциал».
2.3.6. О выполнении мероприятий «Стратегии развития 2020-2030».
2.3.7. О согласовании кандидатуры для назначения директором ООО «Активинвест».
2.3.8. О согласовании кандидатуры для назначения директором ООО «Московские волокна».
2 3.9. О согласовании кандидатуры для назначения директором ООО «Аинком».
2.3.10.Об использовании прав, предоставляемых Обществу долей в размере 51% в уставном капитале ООО "Волгатехноол".
2.3.11. О внесении изменений в План работы совета директоров на 2021-2022 г.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
30.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
