Новости за 26.01.2026

Решения совета директоров ПАО "Гайский ГОК", принятые по итогам заседания 23 января 2026 года

ПАО "Гайский ГОК" сообщает о решениях, принятых 23 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Гайский ГОК» принять решение по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров: 1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод». По второму вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Гайский ГОК». Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование. По третьему вопросу: Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 27 февраля 2026 года. По четвертому вопросу: Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 462633, г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная, д. 1, ПАО «Гайский ГОК», собрание акционеров. По пятому вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» 03 февраля 2026 года. По шестому вопросу: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Гайский ГОК»: 1. Принятие решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между ПАО «Гайский ГОК» и Публичным акционерным обществом «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Среднеуральский медеплавильный завод». По седьмому вопросу: Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Гайский ГОК» направить всем акционерам, заказным письмом в срок до 06 февраля 2026 года. По восьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК»: - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества; - сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении собрания акционеров и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. - формулировки решений внеочередного общего собрания акционеров. С информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 07 февраля 2026 года в рабочие дни по адресу: г. Гай Оренбургской области, ул. Промышленная 1. По девятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в заочном голосовании для принятия решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец бюллетеней прилагается), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередным общим собранием акционеров ПАО «Гайский ГОК» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Гайский ГОК» (образец формулировок решений прилагается).