Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 22 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 22 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года и определить: дату проведения заседания – 30 июня 2026 года; способ принятия решений Общим собранием акционеров- заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании; время проведения заседания - 15 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» – 14 часов 30 минут; место проведения заседания – 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104 (заседание проводится с возможностью присутствия в месте его проведения).
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года – 05 июня 2026 г. по состоянию на конец операционного дня
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2025 года.
3. Об утверждении Годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
5. Об определении количественного состава Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
6. Об избрании членов Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
8. Об установлении размера и даты выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий».
9. Назначение аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий»
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу: Утвердить текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года и определить порядок сообщения лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Банка, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» - направить сообщение не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания, каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; а акционерам – клиентам номинальных держателей путем передачи сообщения АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года и порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» в полном и сокращенном форматах за 2025 год;
3. Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном и сокращенном форматах за 2025 год;
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам проверки годового отчета Банка за 2025 г. и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» в полном и сокращенном форматах за 2025 год
5. Сведения о кандидатах в Правление ПАО Банк «Кузнецкий»;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»;
7. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
8. Отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»;
10. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий;
11. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий»; Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий»; Правления ПАО Банк «Кузнецкий»;
12. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
13. Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Банке;
14. Список организаций, выдвинутых для утверждения аудитора Банка;
15. Информацию об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий»;
16. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО Банк «Кузнецкий» и в общем количестве голосующих акций ПАО Банк «Кузнецкий»;
17. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО Банк «Кузнецкий», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Банка;
18. Рекомендации Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по распределению прибыли.
Доступ лиц, имеющих право голоса при принятии решений Годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», к информации (материалам), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к его проведению осуществляется:
- по адресу Банка 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, с 05 июня 2026 года по 30 июня 2026 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут;
- путем передачи 05 июня 2026 года информации (материалов) АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Банка, в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Доступ к указанной информации (материалам) предоставляется лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими голоса при принятии решений годовым Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», заполненных бюллетеней для голосования: 440000, Российская Федерация, город Пенза, улица Красная, дом 104, получатель ПАО Банк «Кузнецкий». Определить следующий порядок направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО Банк «Кузнецкий», в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания годового Общего собрания акционеров: каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Банка и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, – заказным письмом или вручить каждому из указанных лиц под роспись; акционерам – клиентам номинальных держателей – путем передачи бюллетеней и формулировок решений по вопросам повестки дня собрания АО «СТАТУС» для направления номинальным держателям в установленном законом порядке. Определить способ подписания бюллетеней для голосования- бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, а также возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования не предоставляется. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2026 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу: Утвердить отчет о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу: Вынести годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 финансовый год на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» дивиденды по акциям по результатам 2025 финансового года не начислять и не выплачивать..
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу: Вынести вопрос о распределении прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий». Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка принять следующее решение: распределить прибыль ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2025 финансового года следующим образом:
- отчисления в резервный фонд ПАО Банк «Кузнецкий» не производить;
- выплату дивидендов за 2025 финансовый год не осуществлять;
- прибыль после налогообложения в сумме 95 928 719 рублей 07 копеек оставить нераспределённой.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу: Вынести следующую кандидатуру аудиторов ПАО Банк «Кузнецкий» на 2026 год на утверждение годового общего собрания акционеров -Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», юридический адрес: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787 для оказания услуг:
- аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год;
- аудита обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2026 год;
- аудита годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год;
- аудита обобщенной годовой финансовой отчетности, составленной на основе годовой финансовой отчетности, за 2026 год;
- обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года;
- обзорной проверки обобщенной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, составленной на основе промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года.
Определить следующий размер оплаты услуг:
- по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2026 год в сумме 744 200 рублей;
- по аудиту обобщенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на основе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2026 год в сумме 219 600 рублей;
- по аудиту годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2026 год в сумме 353 800 рублей;
- по аудиту обобщенной годовой финансовой отчетности, составленной на основе годовой финансовой отчетности, за 2026 год в сумме 219 600 рублей;
- по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года в сумме 280 600 рублей;
- по проведению обзорной проверки обобщенной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, составленной на основе промежуточной сокращенной финансовой отчетности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2026 года в сумме 219 600 рублей..
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Пахомов Александр Петрович, Дралин Михаил Александрович, Голяев Евгений Викторович, Ларюшкин Николай Иванович, Гудашев Владимир Александрович.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу: Утвердить результаты самооценки деятельности Правления Банка за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Дралин Михаил Александрович, Макушина Яна Викторовна, Зейналова Любовь Гамлетовна, Власов Вадим Николаевич, Коряжкина Дениса Владимировича.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятнадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий» следующих кандидатов: Норкина Анна Валентиновна, Шматкова Оксана Витальевна, Чучелова Валерия Валерьевна. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить Председателю ревизионной комиссии вознаграждение в размере 40 000 (Сорок) тысяч рублей в год, членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий» вознаграждение в размере 35 000 (Тридцать пять) тысяч рублей каждому в год. Выплату вознаграждения осуществить в течение 30 дней с даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестнадцатому вопросу: Утвердить предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по семнадцатому вопросу: Утвердить отчет о соблюдении ПАО Банк «Кузнецкий» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восемнадцатому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 финансовый год и вынести его на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Проведение 22 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 22 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года.
2. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года.
4. О тексте сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» и порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года и порядок её предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
7. Утверждение отчета о заключенных ПАО Банк «Кузнецкий» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 финансовый год.
9. О рекомендациях Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по размеру дивидендов по акциям.
10. Распределение прибыли и убытков ПАО Банк «Кузнецкий» по результатам 2025 финансового года
11. Об аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий». Определение размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО Банк «Кузнецкий» на 2026 год.
12. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка по итогам 2025 года.
13. Утверждение результатов самооценки деятельности Правления Банка
14. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Банка по итогам 2025 года.
15. О формировании кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО Банк «Кузнецкий», которые будут предложены для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по итогам 2025 года. Рекомендации о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО Банк «Кузнецкий»
16. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО Банк «Кузнецкий» по итогам 2025 года, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.
17. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
18. О предварительном утверждении годового отчета ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 10100609В, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 01.03.2012 г., 01.10.2012 г., 03.10.2013 г., 04.09.2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JSQ66, CFI ESVXFR
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 27 апреля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 5.0). Ввести в действие внутренний документ Банка: «Порядок обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 5.0) с 27 апреля 2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить изменения в инвестиционную программу Банка на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу:
Утвердить внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции. Ввести в действие внутренний документ Банка: Кодекс корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции с 28.04.2026 г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу:
В связи с внесением изменений в организационную структуру ПАО Банк «Кузнецкий» утвердить её в новой редакции и ввести в действие с даты издания Приказа Председателя Правления
Проведение 27 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Отчета об управлении регуляторным риском в ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год
2. Утверждение внутреннего документа: «Порядка обеспечения непрерывности деятельности и (или) восстановления деятельности ПАО Банк «Кузнецкий» на случай нестандартной и (или) чрезвычайной ситуации» (версия 5.0)
3. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за 1 квартал 2026 года
4. Отчет о выполнении основных показателей финансового плана на 01.04.2026 года.
5. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 1 кв. 2026 года
6. Отчет о выполнении плановых показателей финансового плана за 2025 год с учетом СПОД.
7. Утверждение расчета годовой премии высшим менеджерам за 2025 год.
8. Корректировка отсроченной части премии по итогам 2025 года.
9. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски.
10. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 1 квартал 2026 года.
11. Оценка эффективности организации и функционирования системы оплаты труда за 2025 год.
12. Внесение изменений в инвестиционную программу на 2026 год
13. Об утверждении внутреннего документа: Кодекса корпоративного поведения и деловой этики ПАО Банк «Кузнецкий» в новой редакции
14. Об утверждении новой редакции организационной структуры ПАО Банк «Кузнецкий»
15. Отчет Управления корпоративных кредитования за 2025 г.
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 25 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Принять к сведению Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Принять к сведению отчет о выполнении Стратегии развития банка по итогам 2025 года
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Принять к сведению результаты анализа эффективности деятельности сети офисов за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Принять к сведению Отчет управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Сохранить действующие внутренние нормативные документы «Положение об оплате труда работников ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о премировании коллектива ПАО Банк «Кузнецкий», «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий», «Социальная программа ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Досрочно освободить от должности секретаря Комитета Совета директоров по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий» Кузьмину О.А. с 31 марта 2026 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Назначить на должность секретаря Комитета Совета директоров по аудиту с 01 апреля 2026 г. Зотову Анастасию Анатольевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Предоставить последующее одобрение сделки в совершении которой имеется заинтересованность - заключение кредитного договора между АО «Визит» (ИНН 5803000215) и ПАО Банк «Кузнецкий» на предложенных условиях, определив:
1.1. Вид кредита – Невозобновляемая кредитная линия
1.2. Целевое назначение – Пополнение оборотных средств
1.3. Лимит выдачи – 15 000 000-00 рублей
1.4. Срок действия кредитной линии – 10 рабочих дней с даты заключения кредитного договора
1.5. Дату погашения - через 3 месяца с даты заключения кредитного договора
1.6. Процентную ставку – Ключевая ставка ЦБ РФ + 2% годовых (фиксированная маржа)
1.7. Комиссию за резервирование ресурсов – 0%
1.8. Комиссию за изменение условий договора - 1,5% от суммы лимита выдачи, но не менее 10 000 руб.
1.9. Плату за предоставление денежных средств в день подачи заявления – 0 тыс. руб.
1.10. Порядок погашения основного долга – в сроки, указанные в заявлениях на предоставление кредита, но не позднее даты погашения кредитной линии.
1.11. Порядок уплаты процентов- ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором производилось начисление процентов.
1.11. Обеспечение: Без обеспечения.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить результаты мониторинга системы внутреннего контроля за II полугодие 2025 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Утвердить периодичность, перечень направлений мониторинга системы внутреннего контроля и перечень показателей состояния системы внутреннего контроля на 2026 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:
Принять к сведению Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2025 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Принять к сведению отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2025 год.
Проведение 25 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 25 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о деятельности Управления информационных технологий за 2025 год
2. Отчет о выполнении Стратегии развития Банка за 2025 г.
3. Анализ эффективности деятельности сети офисов в 2025 году.
4. Отчет Управления безопасности и обеспечения деятельности Банка за 2025 год.
5. О сохранении действия внутренних нормативных документов по оплате труда в ПАО Банк «Кузнецкий»
6. О досрочном освобождении от должности секретаря Комитета по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий»
7. Об избрании секретаря Комитета по аудиту ПАО Банк «Кузнецкий»
8. О согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
9. Утверждение результатов мониторинга системы внутреннего контроля за II полугодие 2025 года
10. Утверждение периодичности, перечня направлений мониторинга системы внутреннего контроля и перечня показателей состояния системы внутреннего контроля на 2026 год
11. Отчет о деятельности Отдела информационной безопасности за 2025 год
12. Отчет по розничному бизнесу и офисной сети за 2025 год
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 27 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Утвердить Отчет о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2025 году.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить ключевые показатели высших менеджеров на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 01.03.2026г.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Утвердить плановые показатели сотрудников, принимающих риски и осуществляющих управление рисками на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Определить размер оплаты услуг по аудиту обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, подготовленной на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость (НДС); по аудиту обобщенной финансовой отчетности за 2025 год, подготовленной на основании финансовой отчетности за 2025 год, в сумме 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей, без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС начисляется по ставке, установленной законодательством РФ, на дату оказания услуг сверх цены Договора.
Проведение 27 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 27 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Отчет о работе Ответственного сотрудника Банка по ПОД/ФТ и Отдела финансового мониторинга в 2025 году
2. Отчеты о значимых рисках, о рисках, не отнесенных к значимым, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала за 4 квартал 2025 года.
3. Рассмотрение отчета о выполнении ВПОДК.
4. Рассмотрение отчета об эффективности ВПОДК.
5. Утверждение плановых КПЭ на 2026 год для высших менеджеров.
6. Утверждение внутреннего нормативного документа Банка «Изменение в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий»
7. Утверждение плановых показателей сотрудников, принимающих риски, и осуществляющих управление рисками
8. Определение размера оплаты дополнительных услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год
Решения совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий", принятые по итогам заседания 30 января 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о решениях, принятых 30 января 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Согласовать кандидатуру Коряжкина Д.В. на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Коряжкина Д.В. на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий». Уполномочить Председателя Правления Дралина М.А. подписать ходатайство о согласовании кандидатуры Коряжкина Д.В. на должность заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
1. В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами дополнительные соглашения.
2. Предоставить право подписи дополнительных соглашений к трудовым договорам Высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Председателю Совета Директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Принять к сведению выполнение основных показателей финансового плана за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Принять информацию к сведению.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Утвердить смету расходов на оплату труда на 2026 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Утвердить финансовый план на 2026 год
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
Утвердить расчет премии высшим менеджерам за 4-й квартал 2025 года и выплатить ее в сроки, принятые в Положении о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий».
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить выплату отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски за период декабрь 2022- февраль 2023 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить Отчет о проведенной самооценке деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту и членов Комитета за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Утвердить Отчет о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2025 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:
1. Принять к сведению отчет о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита за 2025 год.
2. Утвердить Отчет о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за II полугодие 2025 года.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу:
Утвердить План проверок СВА на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу:
Руководителю СВА обеспечить организацию работы в соответствии с планом работы СВА на 2026 год.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четырнадцатому вопросу:
В связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость с 2026 года определить размер оплаты услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за 2025 год, в сумме 458 333 рубля, без учета налога на добавленную стоимость (НДС); по аудиту финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год, в сумме 223 334 рубля, без учета налога на добавленную стоимость (НДС). НДС начисляется по ставке, установленной законодательством РФ, на дату оказания услуги сверх цены Договора.
Размер оплаты услуг по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности за первое полугодие 2025 года в сумме 200 000 рублей, утвержденный Решением Совета Директоров № 6 от 21.05.2025г., оставить без изменения
Проведение 30 января 2026 года заседания совета директоров ПАО Банк "Кузнецкий"
Теги: Совет директоров
ПАО Банк "Кузнецкий" сообщает о проведении 30 января 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления и о направлении ходатайства в Банк России о согласовании кандидатуры заместителя Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий»
2. Заключение дополнительных соглашений к действующим трудовым договорам с высшими менеджерами
3.Отчет о выполнении основных показателей финансового плана за 2025 год (с прогнозом по СПОД).
4. Отчет о выполнении сметы расходов на содержание персонала за 2025 год
5. Утверждение сметы расходов на содержание персонала на 2026 год.
6. Утверждение финансового плана на 2026 год
7. Утверждение расчета премии высшим менеджерам за 4 кв. 2025 года
8. Решение о выплате отсроченной части премии сотрудникам, принимающим риски
9. Утверждение Отчета о проведенной самооценке деятельности Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту и членов Комитета за 2025 год.
10. Утверждение Отчета о проделанной работе Комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту за 2025 год
11. Рассмотрение Отчета о выполнении планов проверок, принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Службой внутреннего аудита нарушений за 2025 год.
12. Утверждение Плана проверок службы внутреннего аудита на 2026 год.
13. Утверждение Плана проверок службы внутреннего аудита на I полугодие 2026 года.
14. Определение размера оплаты услуг аудитора ПАО Банк «Кузнецкий» за 2025 год
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
25.05.2026. Интерфакс-ЦРКИ
10.03.2026. НРД