Корпоративные новости ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" за 2026 год

отправить

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2025 год и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. по вопросу № 2 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: Прибыль Общества, полученную по результатам 2025 года, в т.ч. прибыль, полученную ООО «Облачная платформа» до внесения записи о реорганизации в ЕГРЮЛ в форме преобразования в акционерное общество, в размере 883 128 000 (Восемьсот восемьдесят три миллиона сто двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, распределить следующим образом: - 8 250 000 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на формирование резервного фонда Общества; - прибыль Общества по итогам 2025 года, за вычетом прибыли Общества 551 100 000 (Пятьсот пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 9 месяцев 2025 года и 302 561 000 (Триста два миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек, выплаченной по результатам 6 месяцев 2025 года, в размере 21 217 000 (Двадцать один миллион двести семнадцать тысяч) рублей 00 копеек не распределять, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать. по вопросу № 3 повестки дня: Руководствуясь п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года по предложению Совета директоров Общества следующие кандидатуры: в Совет директоров Общества: * в Ревизионную комиссию Общества: 1. * 2. * 3. * 4. * 5. * Общий список кандидатов для голосования по выборам на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2025 года в Совет директоров Общества от акционеров и Совета директоров: 1. * 2. * 3. * 4. * 5. * 6. * 7. Мартиросов Давид Игоревич; 8. * 9. * 10. * 11. * 12. * 13. * 14. * 15. * по вопросу № 4 повестки дня: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность)» со следующим проектом решения по нему: «Назначить в качестве аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность) - ООО «Б1 - АУДИТ» (ОГРН 1027739707203)». по вопросу № 5 повестки дня: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества: Часть прибыли Общества, полученную по результатам 1 квартала 2026 года, в размере 1 188 000 000 (Один миллиард сто восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества, что составляет 7 (Семь) рублей 20 копеек на одну обыкновенную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «20» июля 2026 года. по вопросу № 6 повестки дня: 6.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее также «заседание»). 6.2. Определить: - способ принятия решений годовым общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием; - дату проведения заседания: 30 июня 2026 года; - время проведения заседания: 14 часов 00 минут (по московскому времени); - время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13 часов 30 минут (по московскому времени); - место проведения заседания: г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, подъезд 2, этаж цокольный, Конференц-зал БЦ «Калибр»; - дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года; - почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 109316, г. Москва, проезд Остаповский, дом 22, стр. 16; - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/. 6.3. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 07 июня 2026 года. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания: акции обыкновенные. 6.4. Утвердить следующую повестку дня: «1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность). 5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 финансового года. 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081- 25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС». 6.5. Определить, что сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.basistech.ru / http://www.basis.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания. 6.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества: • Годовой отчет Общества за 2025 год; • отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год с аудиторским заключением по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; • бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 1 квартал 2026 года; • заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; • заключение внутреннего аудита; • проекты решений годового общего собрания акционеров; • рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов; • сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; • сведения об общем количестве акционеров Общества, в отношении которых приостановлены направление сообщений и (или) бюллетеней, выплата дивидендов; • сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии их согласия на избрание в Совет директоров; • сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии их согласия на избрание; • сведения об акционерных соглашениях; • сведения о кандидатуре на назначение аудиторской организацией Общества; • проект Дополнительного соглашения между Обществом и ООО «БАЗИС»; • скан Договора займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС»; • сведения об отсутствии признаков крупной сделки. Определить следующее место и время для ознакомления с информацией (материалами) по заседанию: Российская Федерация, 109316, г. Москва, проезд Остаповский, дом 22, стр. 16, комн. 41, эт.2, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени с 08 июня 2026 года по 29 июня 2026 года (включительно) по рабочим дням, в день заседания – также по месту проведения заседания. 6.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1. 6.8. Определить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2. по вопросу № 7 повестки дня: Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. по вопросу № 8 повестки дня: Включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2081-25- 086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС» со следующим проектом решения по нему: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 2 (далее - Соглашение) к Договору займа № 2081-25-086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС» (далее - Договор займа) на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Общество - Займодавец; ООО «БАЗИС» - Заемщик. Предмет Соглашения: Изложить пункт 1.2 Договора займа в новой редакции следующего содержания: «1.2. Совокупная задолженность Заемщика по всем полученным в рамках договора займам (без учета начисленных, но не уплаченных процентов) в любой момент времени не должны превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.». В отношении условий пункта 2.1 и 2.3 Заемщик вправе не позднее 30.12.2027 г. обращаться к Займодавцу с заявлениями на получение суммы займа в пределах, установленных п. 1.2. Договора займа, а также обязуется погасить заем и уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, а также исполнить все иные обязательства по Договору займа в дату, наступающую не позднее 30.12.2027 г. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами обязательств по Договору. Лица, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке. Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является Генеральным директором стороны по сделке.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 26 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2025 год и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года. 3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров Общества. 4. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «О назначении аудиторской организации Общества для проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год (включая промежуточную отчетность). 5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общество по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 1 квартала 2026 года. 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 7. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ГК «БАЗИС» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. О включении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопроса «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 2081-25- 086 от 31 июля 2025 года между Обществом и ООО «БАЗИС».

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2026 года.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 17 апреля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении состава Правления Совета директоров Общества.

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 20 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора субаренды нежилых помещений (далее – Договор) между Обществом и ООО «БАЗИС» на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Общество – Арендатор; ООО «БАЗИС» – Субарендатор. Предмет Договора: Арендатор передает во временное владение и пользование, а Субарендатор принимает в аренду нежилое помещение № 3, 5, 6, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, строение №17 (далее - «Помещения»). Общая площадь передаваемых в субаренду помещений составляет 849,6 кв.м. Указанные Помещения, расположены в нежилом здании с кадастровым номером 77:02:0022014:4135), по адресу: г. Москва, ул. Годовикова, д.9, строение №17, этаж 3, и принадлежат Арендатору на основании договора аренды нежилых помещений № 7207 от 09 февраля 2022 года (далее - «Договор аренды»), передаются по Акту приема-передачи в состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. Арендатор подтверждает, что в соответствии с п.7.3, договора № 7207 аренды нежилых помещений от 09.02.2022 года, заключенного между Арендатором и ПАО «Калибр» (далее - Арендодатель), Арендатор получил письменное согласие Арендодателя сдавать помещения в субаренду своим аффилированным лицам, которым является Субарендатор. Условия Договора не противоречат условиям договора с Арендодателем. Целевое назначение Помещения - под офис. Цена Договора: Постоянная часть арендной платы определяется исходя из стоимости аренды одного кв.м, в месяц в размере 3 522 (Три тысячи пятьсот двадцать два) рубля 02 копейки, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ, включая теплоснабжение и эксплуатационные расходы указанные в Приложении №2 Договора. Сумма постоянной арендной платы за всю площадь Помещений в месяц составляет 2 992 308 (Два миллиона девятьсот девяносто две тысячи триста восемь) рублей 19 копеек, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ. Размер постоянной части арендных платежей за срок действия Договора (11 месяцев с даты подписания Договора) составляет 32 915 390 (Тридцать два миллиона девятьсот пятнадцать тысяч триста девяносто) рублей 09 копеек, кроме того НДС по ставке согласно действующего законодательства РФ. Переменная часть арендной платы определяется ежемесячно на основании фактического потребления согласно расчету, приведенному в Приложении №2 Договора и включает в себя эксплуатационно-технические и коммунальные услуги. Срок действия Договора: Срок субаренды по Договору - 11 месяцев. Течение Срока субаренды начинается с момента передачи Помещений Субарендатору по акту приемки-передачи вне зависимости от даты подписания договора. В случае, если не менее, чем за 30 календарных дней до даты истечения срока аренды Субарендатор не уведомит Арендатора о своем желании не продлевать Договор на новый срок, то Договор продлевается на неопределенный срок. Лица, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в заключении сделки: АО «ЦХД», Мартиросов Д.И., Халитов Д.Р. Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: АО «ЦХД» является контролирующим лицом Общества, косвенно владеет более 50% уставного капитала Общества, и признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является контролирующим лицом стороны в сделке. Член Совета директоров, Генеральный директор Мартиросов Д.И. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является Генеральным директором стороны по сделке. Член Совета директоров Халитов Д.Р. признается заинтересованным в совершении сделки согласно статье 81 ФЗ «Об акционерных обществах», так как является членом Правления контролирующего лица (ПАО «Ростелеком»).

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 20 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора субаренды нежилых помещений между Обществом и ООО «БАЗИС».

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 17 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета. 3. О формировании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета.

отправить

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 18 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.) О Председательствующем на заседании Внеочередного общего собрания акционеров Общества. 2.) О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 10 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: по вопросу № 1 повестки дня: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГК «БАЗИС» по итогам 2025 года, следующих кандидатов, по поступившим от акционеров предложений: 1. *; 2. *; 3. *; 4. *; 5. *; 6. Мартиросова Давида Игоревича; 7. *; 8. *; 9. *; 10. *; 11. *; 12. *; 13. *; 14. *. по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ГК «БАЗИС» в новой редакции № 2.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 10 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1). О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ГК «БАЗИС» по итогам 2025 года. 2) Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ГК «БАЗИС» в новой редакции.

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о решениях, принятых 28 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на внеочередном заседании общего собрания акционеров, созванном на 19.02.2026 г., следующих кандидатов, по поступившим от акционеров предложений: 1. *; 2. *; 3. *; 4. *; 5. *; 6. Мартиросова Давида Игоревича; 7. *; 8. *; 9. *; 10. *; 11. *; 12. *; 13. *; 14. *.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

отправить

ПАО "Группа компаний "Базис" / ПАО "ГК "Базис" сообщает о проведении 28 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рассмотрении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ГК «БАЗИС» на внеочередном заседании общего собрания акционеров. 2) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества. 3) Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 1-е полугодие 2026 года.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "БАЗИС" ИНН 9722103241 (акция 1-01-36413-N / ISIN RU000A10CTQ0)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить