Проведение 25 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Позитив"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 25 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об организационных вопросах.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10AHJ4, 4B02-02-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A109098, 4B02-01-85307-H-001P)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
Решения совета директоров ПАО "Группа Позитив", принятые по итогам заседания 27 апреля 2026 года
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»: С учетом рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества кандидатов, указанных в приложении № 1: (Сведения о кандидатах не раскрываются на основании Постановлений Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102, от 28.09.2024 №1587).
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества: «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества»:
В связи с подготовкой к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества, проводимому 19 мая 2026 года (далее – «Собрание»), созванному решением Совета директоров Общества от 7 апреля 2026 года (протокол Совета директоров Общества от 7 апреля 2026 года № 46)
1. Внести изменения в повестку дня Собрания и дополнить следующим вопросом: «Об изменении размера вознаграждения членов Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей».
2. Утвердить повестку дня Собрания:
1) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года;
2) об избрании членов Совета директоров Общества;
3) об утверждении аудиторской организации Общества;
4) об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.
3. Определить:
1) форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении Собрания согласно приложению № 2;
2) форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением № 3.
3) формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением № 4.
Проведение 27 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Позитив"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 27 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
2. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10BWC6, 4B02-03-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10AHJ4, 4B02-02-85307-H-001P)
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A109098, 4B02-01-85307-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "Группа Позитив", принятые по итогам заседания 07 апреля 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»:
В связи с тем, что Общество является холдингом, в котором операционную деятельность осуществляют его дочерние общества, а также учитывая сформированный операционный цикл, при котором денежные средства в оплату отгрузок поступают от контрагентов в дочерние общества в течение всего первого квартала календарного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества в соответствии с РСБУ за 2025 год еще не отражает большей части поступлений от дочерних обществ в Общество. Такие поступления будут отражены в промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за первый квартал 2026 года. Поскольку Общество в силу п. 3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано принять решение в отношении распределения прибыли и убытков по результатам завершенного календарного года рекомендовать Собранию:
1. Чистую прибыль по итогам 2025 года не распределять в связи с ее отсутствием.
2. Чистый убыток Общества по результатам 2025 года, отраженный в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в полном объеме.
3. Дивиденды по акциям по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.
Проведение 07 апреля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Позитив"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 07 апреля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О результатах самооценки работы Совета директоров Общества и его комитетов за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
4. Об утверждении годового бюджета Общества на 2026 год.
5. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О предложениях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по назначению аудиторской организации Общества.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества за 2026 год.
9. О рассмотрении отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2025 году.
10. О рассмотрении отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2025 году.
11. О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря в 2025 году.
Решения совета директоров ПАО "Группа Позитив", принятые по итогам заседания 31 марта 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 31 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам первого квартала 2026 года по размещенным обыкновенным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-Н) в размере 28 рублей 08 копеек на одну акцию (далее – «Дивиденды»).
2. Выплату объявленных Дивидендов по обыкновенным акциям произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных Дивидендов— «17» мая 2026 года на конец операционного дня.
XMET Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров
Теги: Собрание
О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (акция 1-01-85307-H / ISIN RU000A103X66)
Проведение 31 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Позитив"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 31 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
2. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10AHJ4, 4B02-02-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10BWC6, 4B02-03-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A109098, 4B02-01-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10BWC6, 4B02-03-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10AHJ4, 4B02-02-85307-H-001P)
Решения совета директоров ПАО "Группа Позитив", принятые по итогам заседания 16 февраля 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 16 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»:
Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком ПАО «Группа Позитив» в новой редакции, согласно Приложению №1.
Проведение 16 февраля 2026 года заседания совета директоров ПАО "Группа Позитив"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Позитив" сообщает о проведении 16 февраля 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A109098, 4B02-01-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10BWC6, 4B02-03-85307-H-001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A10AHJ4, 4B02-02-85307-H-001P)
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Позитив", 9718077239, RU000A109098, 4B02-01-85307-H-001P)
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
11.06.2026. Интерфакс-ЦРКИ
11.06.2026. Эксперт РА
21.05.2026. НРД
25.03.2026. АКРА