Корпоративные новости ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend за 2026 год

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении результатов деятельности внутреннего аудита Общества в 2025 году»: Утвердить результаты деятельности внутреннего аудита Общества в 2025 году в виде отчета о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «ДжетЛенд Холдинг» за 2025 год. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита и рисков ПАО «ДжетЛенд Холдинг» в 2025 году удовлетворительной. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении оценки функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления за 2025 год»: По результатам рассмотрения отчета о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «ДжетЛенд Холдинг» за 2025 год, содержащего оценку состояния и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, признать созданную систему управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «ДжетЛенд Холдинг» эффективной, соответствующей характеру и масштабам осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении плана деятельности и бюджета Департамента внутреннего аудита и рисков Общества на 2026 год»: Утвердить план деятельности Департамента внутреннего аудита и рисков ПАО «ДжетЛенд Холдинг» на 2026 год, содержащего также план развития и повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками на 2026 год. Принять к сведению отсутствие необходимости утверждения отдельного бюджета на 2026 год. Финансирование деятельности Департамента внутреннего аудита и рисков осуществляется в рамках общих административно-хозяйственных расходов Общества. По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении плана деятельности Комитета по аудиту Общества на 2026 год»: Утвердить план деятельности Комитета по аудиту Общества на 2026 год.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об утверждении результатов деятельности внутреннего аудита Общества в 2025 году. 2) Об утверждении оценки функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления за 2025 год. 3) Об утверждении плана деятельности и бюджета Департамента внутреннего аудита и рисков Общества на 2026 год. 4) Об утверждении плана деятельности Комитета по аудиту Общества на 2026 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 06 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров»: В связи с выбытием одного ранее включенного кандидата в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 12.8 Устава Общества, дополнительно включить в пределах количественного состава Совета директоров Общества следующего кандидата для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров: Паламарчук Максим Васильевич. Определить следующий итоговый список кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров, с учетом кандидатов, включенных в список на основании Протокола заседания Совета директоров № 1 от 03.02.2026, и кандидата, включенного дополнительно в связи с выбытием одного ранее включенного в список кандидата: 1. Хорошев Роман Петрович; 2. Усков Евгений Иванович; 3. Паламарчук Максим Васильевич; 4. Чернов Артем Сергеевич; 5. Марюхта Антон Викторович; 6. Семенов Владимир Владимирович; 7. Киселева Евгения Петровна; 8. Рыженков Михаил Александрович; 9. Казарьян Карен Размикович. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, являются крупной сделкой»: Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, одобренными протоколом заседания Совета директоров Общества № 18 от 11.11.2025, являются крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Предмет договора (договоров): По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение № 4 к Правилам инвестиционной платформы «JetLend» и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы «JetLend» обязательства. Стороны: - Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг» (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517). - Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы «JetLend», принявшие инвестиционное предложение Заемщика. Выгодоприобретатели: отсутствуют. Общая предельная сумма привлекаемых заемных средств (совокупный размер сделок) с учетом процентов: не более 78 000 000,00 руб. Иные существенные условия: - Процентная ставка – не более 25 % годовых на остаток средств (аннуитетный платеж). - Срок займа – не более 36 месяцев с даты заключения соответствующего договора. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен. - Периодичность платежей: один раз в месяц. Иные взаимосвязанные сделки, одобренные протоколом заседания Совета директоров № 18 от 11.11.2025: Договор инвестирования (займа) №25203 от 18 сентября 2025 г. Цена: 34 049 136,18 руб. Договор инвестирования (займа) №25995 от 15 октября 2025 г. Цена: 20 466 712,02 руб. Договор инвестирования (займа) №26606 от 6 ноября 2025 г. Цена: 49 450 998,29 руб. Совокупная цена взаимосвязанных сделок с учетом сделок, одобренных протоколом заседания Совета директоров № 18 от 11.11.2025 (с учетом процентов): 181 966 846,49 руб. Отношение совокупной цены всех взаимосвязанных сделок к балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок: 47,96% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2025.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров; 2) О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, являются крупной сделкой.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров»: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов: 1. Хорошев Роман Петрович; 2. Усков Евгений Иванович; 3. Кривощеков Глеб Сергеевич; 4. Чернов Артем Сергеевич; 5. Марюхта Антон Викторович; 6. Семенов Владимир Владимирович; 7. Киселева Евгения Петровна; 8. Рыженков Михаил Александрович; 9. Казарьян Карен Размикович. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества»: Признать независимыми кандидатами в Совет директоров Общества Рыженкова Михаила Александровича, Казарьяна Карена Размиковича ввиду отсутствия (невыявления) критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, существенным конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием. По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации Общества на 2026 год»: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 02 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров; 2. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества; 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации Общества на 2026 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить