Корпоративные новости ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend за 2026 год

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 16 июня 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Прекращение полномочий руководителя исполнительного органа (директора) ООО «ДЖЕТЛЕНД ГЛОБАЛ». 2. Назначение нового руководителя исполнительного органа (директора) ООО «ДЖЕТЛЕНД ГЛОБАЛ». 3. Изменение фирменного наименования ООО «ДЖЕТЛЕНД ГЛОБАЛ». 4. Утверждение новой редакции Устава ООО «ДЖЕТЛЕНД ГЛОБАЛ».

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 08 июня 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год вместе с аудиторским заключением о ней.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 08 июня 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 04 июня 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении годового отчета ПАО «ДжетЛенд Холдинг» за 2025 год»: Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2025 год. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О внесении изменений в решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров от 25 мая 2026 года «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года»: Внести изменения в решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров от 25 мая 2026 года «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года», и принять решение в следующей редакции: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Определить дату и время проведения заседания: «30» июня 2026 года в 11 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 00 минут. Определить место проведения заседания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО «Новый Регистратор»). Определить адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней и имеется возможность проголосовать путем электронного голосования при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «27» июня 2026 года. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров: «05» июня 2026 года (на конец операционного дня). Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об утверждении аудиторской организации Общества. 4. О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров («Сообщение о проведении Общего собрания») доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://jetlend.ru/. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Утвердить форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Определить порядок направления бюллетеня для голосования: - бюллетень для голосования направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а в случае отсутствия сведений об электронной почте в составе анкетных данных соответствующего лица - заказным письмом (вручением под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров по месту его проведения 30.06.2026 года. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров: 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, аудиторское заключение о ней; 3) годовая консолидированная финансовая отчетность за 2025 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, аудиторское заключение о ней; 4) информация о проведении внутреннего аудита в 2025 году (заключение внутреннего аудита); 5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 8) отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) отчет о заключенных в отчетном году крупных сделках; 10) сведения об аудиторской организации, предлагаемой к утверждению; 11) проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; 12) пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества; 13) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров; 14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. Определить порядок предоставления информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров: - акционеры ПАО «ДжетЛенд Холдинг» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, предварительно (за 1 (один) рабочий день) направив информацию о дате и времени посещения по адресу электронной почты: shareholders@jetlend.ru. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. - информация (материалы) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/ , а также будет доступна во время проведения заседания. Определить, что в случае необходимости акционер может получить копии информации (материалов) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Возложить функции Счетной комиссии при проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества на Регистратора Общества - АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354. В соответствии с пунктами 13.1, 13.2 Устава Общества назначить председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания: 30.06.2026) члена Совета директоров Общества – Киселеву Евгению Петровну, секретарем заседания Общего собрания акционеров – члена Совета директоров Чернова Артема Сергеевича в связи с обнаружившейся невозможностью обеспечить явку председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества в место проведения заседания в дату его проведения.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 04 июня 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении годового отчета ПАО «ДжетЛенд Холдинг» за 2025 год. 2. О внесении изменений в решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров от 25 мая 2026 года «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года».

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2026 года.

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 25 мая 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты»: Рекомендовать Общему собранию акционеров: - в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2025 года в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по Российским стандартам бухгалтерского учета за 2025 год, решение о ее распределении не принимать; - в связи с наличием непокрытого убытка на 31 декабря 2025 года, дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года»: Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Определить дату и время проведения заседания: «30» июня 2026 года в 11 часов 00 минут. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 00 минут. Определить место проведения заседания: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, АО «Новый регистратор». Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1 (для АО «Новый Регистратор»). Определить адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней и имеется возможность проголосовать путем электронного голосования при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: «27» июня 2026 года. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрании акционеров: «05» июня 2026 года (на конец операционного дня). Определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета за 2025 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об утверждении аудиторской организации Общества. 6) О выплате членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров Общества, в том числе определение размера таких вознаграждений и компенсаций. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров («Сообщение о проведении Общего собрания») доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://jetlend.ru/. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Утвердить форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу). Определить порядок направления бюллетеня для голосования: - бюллетень для голосования направляется каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, а в случае отсутствия сведений об электронной почте в составе анкетных данных соответствующего лица - заказным письмом (вручением под роспись) лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров по месту его проведения 30.06.2026 года. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров: 1) годовой отчет Общества; 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, составленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, аудиторское заключение о ней; 3) годовая консолидированная финансовая отчетность за 2025 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, аудиторское заключение о ней; 4) информация о проведении внутреннего аудита в 2025 году; 5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; 6) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты; 7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; 8) отчет о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 9) отчет о заключенных в отчетном году крупных сделках; 10) сведения об аудиторской организации, предлагаемой к утверждению; 11) проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня; 12) пояснительная записка по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества; 13) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров; 14) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. Определить порядок предоставления информации (материалов) к годовому заседанию Общего собрания акционеров: - акционеры ПАО «ДжетЛенд Холдинг» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты заседания по адресу: 121205, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, тер. Сколково Инновационного Центра, ул. Нобеля, д. 7 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, предварительно (за 1 (один) рабочий день) направив информацию о дате и времени посещения по адресу электронной почты: shareholders@jetlend.ru. Акционеру необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. - информация (материалы) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров размещается на сайте в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней при заочном голосовании: https://lk.newreg.ru/ , а также будет доступна во время проведения заседания. Определить, что в случае необходимости акционер может получить копии информации (материалов) к проведению годового заседания Общего собрания акционеров за плату, не превышающую затраты на их изготовление. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «Новый регистратор» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Возложить функции Счетной комиссии при проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества на Регистратора Общества - АО «Новый регистратор», ОГРН 1037719000384, ИНН 7719263354. В соответствии с пунктами 13.1, 13.2 Устава Общества назначить председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества (дата проведения заседания: 30.06.2026) члена Совета директоров Общества – Киселеву Евгению Петровну, секретарем заседания Общего собрания акционеров – члена Совета директоров Чернова Артема Сергеевича в связи с обнаружившейся невозможностью обеспечить явку председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества в место проведения заседания в дату его проведения. По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках»: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 25 мая 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О рекомендациях годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества, а также относительно размера дивиденда по результатам 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты. 2) О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» по итогам 2025 года. 3) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2025 году крупных сделках.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2025 года составляет 332 943 081 рублей 47 копеек.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2025 год.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2025 год.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 30 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении результатов деятельности внутреннего аудита Общества в 2025 году»: Утвердить результаты деятельности внутреннего аудита Общества в 2025 году в виде отчета о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «ДжетЛенд Холдинг» за 2025 год. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита и рисков ПАО «ДжетЛенд Холдинг» в 2025 году удовлетворительной. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении оценки функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления за 2025 год»: По результатам рассмотрения отчета о результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «ДжетЛенд Холдинг» за 2025 год, содержащего оценку состояния и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, признать созданную систему управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления ПАО «ДжетЛенд Холдинг» эффективной, соответствующей характеру и масштабам осуществляемых Обществом операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении плана деятельности и бюджета Департамента внутреннего аудита и рисков Общества на 2026 год»: Утвердить план деятельности Департамента внутреннего аудита и рисков ПАО «ДжетЛенд Холдинг» на 2026 год, содержащего также план развития и повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками на 2026 год. Принять к сведению отсутствие необходимости утверждения отдельного бюджета на 2026 год. Финансирование деятельности Департамента внутреннего аудита и рисков осуществляется в рамках общих административно-хозяйственных расходов Общества. По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении плана деятельности Комитета по аудиту Общества на 2026 год»: Утвердить план деятельности Комитета по аудиту Общества на 2026 год.

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 30 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об утверждении результатов деятельности внутреннего аудита Общества в 2025 году. 2) Об утверждении оценки функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления за 2025 год. 3) Об утверждении плана деятельности и бюджета Департамента внутреннего аудита и рисков Общества на 2026 год. 4) Об утверждении плана деятельности Комитета по аудиту Общества на 2026 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 06 марта 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров»: В связи с выбытием одного ранее включенного кандидата в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, руководствуясь п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также п. 12.8 Устава Общества, дополнительно включить в пределах количественного состава Совета директоров Общества следующего кандидата для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров: Паламарчук Максим Васильевич. Определить следующий итоговый список кандидатов для участия в выборах Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров, с учетом кандидатов, включенных в список на основании Протокола заседания Совета директоров № 1 от 03.02.2026, и кандидата, включенного дополнительно в связи с выбытием одного ранее включенного в список кандидата: 1. Хорошев Роман Петрович; 2. Усков Евгений Иванович; 3. Паламарчук Максим Васильевич; 4. Чернов Артем Сергеевич; 5. Марюхта Антон Викторович; 6. Семенов Владимир Владимирович; 7. Киселева Евгения Петровна; 8. Рыженков Михаил Александрович; 9. Казарьян Карен Размикович. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, являются крупной сделкой»: Предоставить согласие на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, одобренными протоколом заседания Совета директоров Общества № 18 от 11.11.2025, являются крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Предмет договора (договоров): По договору совместно с Общими условиями договора инвестирования, к которым ранее присоединились стороны договора (Приложение № 4 к Правилам инвестиционной платформы «JetLend» и размещенными в сети Интернет по адресу: jetlend.ru (далее – Общие условия) Инвесторы в порядке, предусмотренном Общими условиями, предоставляют Заемщику в пользование денежные средства (далее – Заём) путем безналичного перевода на расчетный счет Заемщика. Заемщик обязуется возвратить полученный заём и уплатить проценты за пользование денежными средствами в порядке и срок, предусмотренные договором и Общими условиями, а также исполнять иные предусмотренные Правилами инвестиционной платформы «JetLend» обязательства. Стороны: - Заемщик (Лицо, привлекающее инвестиции) - Публичное акционерное общество «ДжетЛенд Холдинг» (ИНН 9731131541, ОГРН 1247700201517). - Инвесторы - инвесторы инвестиционной платформы «JetLend», принявшие инвестиционное предложение Заемщика. Выгодоприобретатели: отсутствуют. Общая предельная сумма привлекаемых заемных средств (совокупный размер сделок) с учетом процентов: не более 78 000 000,00 руб. Иные существенные условия: - Процентная ставка – не более 25 % годовых на остаток средств (аннуитетный платеж). - Срок займа – не более 36 месяцев с даты заключения соответствующего договора. В случае допущения просрочки исполнения обязательств Лицом, привлекающим инвестиции, срок займа может быть увеличен. - Периодичность платежей: один раз в месяц. Иные взаимосвязанные сделки, одобренные протоколом заседания Совета директоров № 18 от 11.11.2025: Договор инвестирования (займа) №25203 от 18 сентября 2025 г. Цена: 34 049 136,18 руб. Договор инвестирования (займа) №25995 от 15 октября 2025 г. Цена: 20 466 712,02 руб. Договор инвестирования (займа) №26606 от 6 ноября 2025 г. Цена: 49 450 998,29 руб. Совокупная цена взаимосвязанных сделок с учетом сделок, одобренных протоколом заседания Совета директоров № 18 от 11.11.2025 (с учетом процентов): 181 966 846,49 руб. Отношение совокупной цены всех взаимосвязанных сделок к балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату, предшествующую заключению первой из сделок: 47,96% балансовой стоимости активов Общества на 30.06.2025.

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О включении кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров; 2) О предоставлении согласия на совершение Обществом взаимосвязанных сделок, которые в совокупности с другими взаимосвязанными сделками, являются крупной сделкой.

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о решениях, принятых 02 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров»: Включить в список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров следующих кандидатов: 1. Хорошев Роман Петрович; 2. Усков Евгений Иванович; 3. Кривощеков Глеб Сергеевич; 4. Чернов Артем Сергеевич; 5. Марюхта Антон Викторович; 6. Семенов Владимир Владимирович; 7. Киселева Евгения Петровна; 8. Рыженков Михаил Александрович; 9. Казарьян Карен Размикович. По вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества»: Признать независимыми кандидатами в Совет директоров Общества Рыженкова Михаила Александровича, Казарьяна Карена Размиковича ввиду отсутствия (невыявления) критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, существенным конкурентом Общества, с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием. По вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров Общества «О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации Общества на 2026 год»: Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ДжетЛенд Холдинг» назначить в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год ООО «Финэкспертиза» (ОГРН 1027739127734, ИНН 7708096662).

отправить

отправить

ПАО "ДжетЛенд Холдинг" / JetLend сообщает о проведении 02 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров; 2. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества; 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров по выбору аудиторской организации Общества на 2026 год.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить