Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 21 мая 2026 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 21 мая 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Решение принято по вопросу № 1:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
1.2. Определить форму проведения общего собрания акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.3. Определить:
- дату и время проведения общего собрания акционеров: «26» июня 2026 года, 13 ч. 00 мин.;
- дату окончания приёма бюллетеней: «23» июня 2026 года;
- место проведения общего собрания акционеров: Санкт-Петербургский филиал АО «Реестр» (190068, г. Санкт-Петербург, наб.Канала Грибоедова, д.126, подъезд 1);
- время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: с 12 часов 30 минут по адресу места проведения заседания.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н.
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «01» июня 2026 года.
1.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года. О дивидендах.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
1.5. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
1.6. Предложить годовому общему собранию акционеров по результатам 2025 отчётного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям сумму в размере 2 278 017 рублей. Оставшуюся часть прибыли направить на материально-техническое развитие Общества.
Уполномочить генерального директора Общества на распоряжение частью чистой прибыли, направленной на нужды Общества, на срок до очередного годового общего собрания акционеров Общества.
1.7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 отчетного года в размере 0,0448 руб. на 1 обыкновенную акцию и 0,1716 руб. на 1 привилегированную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - «08» июля 2026 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
1.9. Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания – почтовая рассылка сообщений заказными письмами или вручение под роспись лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в срок не позднее «04» июня 2026 года. Направить сообщение о созыве годового общего собрания акционеров регистратору Общества для последующей передачи номинальному держателю центральному депозитарию не позднее дня рассылки/вручения сообщения акционерам, зарегистрированным в реестре.
1.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Годовой отчет за 2025 год;
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за 2025 год;
Аудиторское заключение;
Заключение внутреннего аудитора;
Информация о кандидатах в Совет директоров, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание;
Предложения Совета директоров по распределению прибыли и рекомендации по выплате дивидендов;
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
Сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Интуравтосервис» и в общем количестве голосующих акций Общества;
Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.
1.11. Утвердить порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулева д.13, помещ. 1-Н., с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 05 июня 2026 года.
1.12. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров:
- Догаева Наталья Витальевна
- Догаев Артём Викторович
- Святун Марьяна Валерьевна
- Рыбаков Сергей Владимирович
- Козьяков Михаил Андреевич
1.13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
1.14. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию.
1.15. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Что делать Аудит» (ОГРН 1187847306129).
Проведение 21 мая 2026 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 21 мая 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров.
2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение положения по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества.
4. Утверждение условий совершения операций с финансовыми инструментами лицами, включенными в список инсайдеров ПАО «Светофор Групп», и связанными с ними лицами
Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 25 марта 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 25 марта 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
1. Утвердить Положение по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, в новой редакции.
2. Обеспечить ведение и составление финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Проведение 25 марта 2026 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 25 марта 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Утверждение Положения по использованию информации о деятельности общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, в новой редакции.
2. О ведении и составлении отчетности по МСФО.
Решения совета директоров ПАО "Светофор Групп", принятые по итогам заседания 30 января 2026 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о решениях, принятых 30 января 2026 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Рыбакова Сергея Владимировича.
Проведение 30 января 2026 года заседания совета директоров ПАО "Светофор Групп"
Теги: Совет директоров
ПАО "Светофор Групп" сообщает о проведении 30 января 2026 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
26.05.2026. Интерфакс-ЦРКИ
13.02.2026. НРД