Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 04.09.2023

03.09.2023 05.09.2023
04.09.2023 ПАО "Северсталь"
04.09.2023 ПАО "Газпром"
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 ПАО АФК "Система"
04.09.2023 ПАО АФК "Система"
04.09.2023 ПАО "Селигдар"
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани)
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
04.09.2023 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
04.09.2023 ПАО "Центрэнергохолдинг"
04.09.2023 ПАО "ЛК "Европлан"
Проведение 06 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ЛК "Европлан"
ПАО "ЛК "Европлан" сообщает о проведении 06 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Отчет о результатах деятельности Общества за 6 мес. 2023 г., в том числе Отчет об исполнении бюджета Общества по всем направлениям деятельности. 2) Рекомендации Единственному акционеру по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 1-полугодия 2023 года и порядку его выплаты. 3) Определение позиции Общества по вопросам принятия решения в качестве Единственного участника ООО «Европлан Сервис». 4) Ключевые подходы к планированию преемственности ролей генерального директора и заместителя генерального директора по финансам в Обществе. 5) Отчет Службы внутреннего аудита по результатам деятельности за 2 квартал 2023 года.
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ"
Проведение 21 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ)
ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 4-ый квартал 2023 года. 2. О внедрении системы KPI в оценке деятельности сотрудников Общества. 3. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2023 года. 4. О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ» призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.
04.09.2023 ПАО "ТНС энерго Ярославль"
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани)
04.09.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
04.09.2023 ПАО "Газпром"
04.09.2023 ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани)
04.09.2023 ПАО "ТГК-1"
Решения совета директоров ПАО "ТГК-1", принятые по итогам заседания 01 сентября 2023 года
ПАО "ТГК-1" сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 3 месяца 2023 года согласно Приложению 1 к протоколу. ВОПРОС № 2 Об определении закупочной политики в Обществе. 2.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 2 к протоколу. 2.3. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2024 года (1 этап). Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТГК-1» под нужды 2024 года (1 этап) в соответствии с Приложением 4 к протоколу. 2. Поручить менеджменту Общества обеспечить размещение Плана закупки в Единой информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении Положения о размещении в Единой информационной системе, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» положения о закупке, типового положения о закупке, информации о закупке». ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющего директора о расходовании средств на оказание Обществом благотворительной помощи в первом полугодии 2023 года согласно Приложению 5 к пртоколу. ВОПРОС № 5 Об утверждении Отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об устойчивом развитии Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС № 6 Об утверждении Отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 3 месяца 2023 года согласно приложениям 7, 8 к протоколу. ВОПРОС № 7 Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы. Решение принято большинством голосов избранных членов Совета директоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 9 к протоколу. ВОПРОС № 8 О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8.1. О согласии на заключение договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить стоимость и согласовать заключение договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1» в редакции дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 10 к протоколу. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 10 к протоколу. 2. В соответствии с п.15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованных настоящим решением, а также лице, являющемся ее стороной.
04.09.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
04.09.2023 МКПАО "ВК"
04.09.2023 ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
04.09.2023 ПАО "МЕТКОМБАНК"
Решения совета директоров ПАО "МЕТКОМБАНК", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "МЕТКОМБАНК" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» - 8 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. Решение, принятое по итогам голосования: 2.1. Одобрить крупную сделку. 2.2. Одобрить крупную сделку. По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. В голосовании участвовали члены Совета Директоров не заинтересованные в совершении сделки. Решение, принятое по итогам голосования: 4.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества, являющегося предметом сделки. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования: «за» - 7 голосов членов совета директоров, «против» - нет, «воздержался» – нет. В голосовании участвовали члены Совета Директоров не заинтересованные в совершении сделки. Решение, принятое по итогам голосования: 5.1. Для целей одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену имущества, являющегося предметом сделки. 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать.
04.09.2023 ПАО ГК "ТНС энерго"
Решения совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго", принятые по итогам заседания 01 сентября 2023 года
ПАО ГК "ТНС энерго" сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутренних документов ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по пункту 1 вопроса №1: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденную Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019 № б/н). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 2 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 2. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 3 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н). 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 4 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н). 2. Утвердить Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерними обществами ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 5 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н). 2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 5. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 6 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н). 2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 6. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 7 вопроса №1: 1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019 № б/н). 2. Утвердить Положение о Комиссии ПАО ГК «ТНС энерго» по премированию за выполнение особо важных заданий в соответствии с Приложением № 7. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Решение по пункту 8 вопроса №1: Утвердить Положение о предоставлении информации акционерам Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 8. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Капитонов Владислав Альбертович – Председатель Комитета; 2. Ульянов Антон Сергеевич; 3. Сердюков Александр Васильевич. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: Избрать Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель Комитета; 2. Ткаченко Светлана Алексеевна; 3. Седов Илья Леонидович. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
04.09.2023 ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 30 августа 2023 года
ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 30 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в редакции дополнительного соглашения. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО ДПО «Интер РАО – Корпоративный университет», в редакции дополнительного соглашения №2, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 798 656 (Один миллион семьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 299 776 (Двести девяносто девять тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 00 копеек. 2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №2, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АНО ДПО «Интер РАО-Корпоративный университет» на существенных условиях согласно приложению №8. "ЗА": 5 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании по данному вопросу. Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом наблюдательного совета АНО ДПО «Интер РАО-Корпоративный университет» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.
04.09.2023 ПАО "Россети"
04.09.2023 ПАО ДОМ.РФ
04.09.2023 ПАО "Нижнекамскшина"
Решения совета директоров ПАО "Нижнекамскшина", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "Нижнекамскшина" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Миннегалиева Фаиля Гаптелфазиловича. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 2. Назначить секретарем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гайнутдинова Радика Фарисовича. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 3. Признать независимыми следующих членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»: - Мустафина Хариса Вагизовича; - Гиздатуллина Ильдара Котдусовича; - Хафизова Марата Мизхатовича. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 4. Утвердить Комитет Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту в следующем составе: Председатель комитета: Мустафин Х.В. - член Совета директоров. Члены Комитета: Гиздатуллин И.К. - член Совета директоров. Хафизов М.М. - член Совета директоров. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 5. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал, 2 квартал и 1 полугодие 2023 года. Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет. 6. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за агентский договор на оказание услуг по передаче электрической энергии между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 37 409 028,76 рублей в т.ч. НДС, что составляет 0,52 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 7. Одобрить агентский договор, заключенный между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - агент, ПАО «Нижнекамскшина» - принципал. Предмет – Оказание услуги по передаче электрической энергии. Сумма сделки – 37 409 028,76 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2023 по 31.12.2023. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 8. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 14 333 987,28 рублей в т.ч. НДС, что составляет 0,2 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 9. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/308 от 07.09.2022 (06/2022/113 от 07.09.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин, заключенного между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 14 333 987,28 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 10. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 18 844 405,97 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,26 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 11. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору №01/2021/544 от 23.11.2021 (06/2021/141 от 24.11.2021) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 18 844 405,97 руб. в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2021 по 31.12.2023. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 12. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 41 594 193,65 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,58 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 13. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/294 от 16.08.2022 (06/2022/101 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 41 594 193,65 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 14. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 57 335 949,12 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,8 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 15. Одобрить Дополнительное соглашение №2 к договору № 01/2022/295 от 16.08.2022 (06/2022/102 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 57 335 949,12 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 16. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты дополнительного соглашения №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама» в размере 86 003 923,68 руб. в т.ч. НДС, что составляет 1,19 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 17. Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору № 01/2022/296 от 16.08.2022 (06/2022/103 от 22.08.2022) на проведение опытно-конструкторской работы по разработке пневматических шин между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «НТЦ «Кама», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «НТЦ «Кама» - исполнитель, ПАО «Нижнекамскшина» - заказчик. Предмет – разработка конструкторской, нормативно-технической и технической документации для изготовления пневматических шин. Сумма сделки – 86 003 923,68 в т.ч. НДС. Срок действия: с 01.01.2022 по 31.12.2024. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М., Прокопьев И.О., Хафизов М.М.) Голосовали: За – 6, Против – нет, Воздержались – нет. 18. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная стоимость имущества ООО «Татшина», реализуемого ПАО «Нижнекамскшина» составляет 12 578 053,13 руб. в т.ч. НДС, что составляет 0,17 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 30.06.2023 г. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет. 19. Одобрить Договор купли-продажи имущества между ПАО «Нижнекамскшина» и ООО «Татшина», как сделку с заинтересованностью, на следующих условиях: Стороны сделки: ООО «Татшина» - продавец, ПАО «Нижнекамскшина» - покупатель. Предмет – передача (продажа) продавца в собственность покупателя имущества. Сумма сделки – 12 578 053,13 в т.ч. НДС. Срок действия: с 23.08.2023 по 31.12.2023. Выгодоприобретатель по сделке - отсутствует. (По данному вопросу в голосовании не принимают участие, следующие заинтересованные члены Совета директоров: Хабутдинова Г.М.) Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 АО "Березниковский содовый завод" / АО "БСЗ"
Проведение 05 сентября 2023 года заседания совета директоров АО "Березниковский содовый завод"
АО "Березниковский содовый завод" сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Акционерного общества «Березниковский содовый завод». 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод», а также принятии решений, связанных с подготовкой к проведению общего собрания акционеров. 3. О рассмотрении предложений акционера о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Березниковский содовый завод», поступивших в Совет директоров Общества в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 4. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод». 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Березниковский содовый завод», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
04.09.2023 ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
Проведение 18 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Уфа"
ПАО "Газпром газораспределение Уфа" сообщает о проведении 18 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 2.3.1. О работе Общества по оснащению объектов жилого фонда приборами учета газа за 6 месяцев 2023 года. 2.3.2. О работе Общества по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива за 6 месяцев 2023 года. 2.3.3. О работе Общества по стандартизации за 6 месяцев 2023 года. 2.3.4. Об оформлении правоустанавливающих документов (договоров) на земельные участки на период строительства объектов газификации за 6 месяцев 2023 года. 2.3.5. Об исполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям газораспределения за 6 месяцев 2023 года. 2.3.6. О реализации мероприятий по организации предоставления товаров, работ и услуг на основе принципа «Единое окно» за 2 квартал 2023 года. 2.3.7. О выполнении ежегодных программ газификации регионов Российской Федерации за 6 месяцев 2023 года. 2.3.8. Об одобрении сделки. 2.3.9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 2.3.10. Об исполнении Обществом инвестиционной программы за 6 месяцев 2023 года. 2.3.11. О согласовании сделки с недвижимым имуществом.
04.09.2023 ПАО "М.Видео"
04.09.2023 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
04.09.2023 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
04.09.2023 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
04.09.2023 ПАО "ОГК-2"
04.09.2023 ПАО "М.Видео"
04.09.2023 ПАО "Софтлайн"
04.09.2023 ПАО "КАМАЗ"
04.09.2023 ПАО "Мосэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Мосэнерго", принятые по итогам заседания 01 сентября 2023 года
ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении отчета об устойчивом развитии Общества за 2022 год. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об устойчивом развитии ПАО «Мосэнерго» за 2022 год в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. - О рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов ПАО «Мосэнерго» по итогам 3 месяцев 2023 года с показателем экономического эффекта в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении общей структуры ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить общую структуру ПАО «Мосэнерго» в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 годы согласно Приложению 6 к настоящему решению. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ: О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Упразднить Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям и отменить действие Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям, утвержденное решением Совета директоров Общества от 08.09.2022 (Протокол от 09.09.2022 №119). 2. Сформировать Комитет Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию и утвердить Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Мосэнерго» по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию в соответствии с Приложением 8.1 к настоящему решению.
04.09.2023 ПАО "Россети Юг"
Проведение 11 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Юг"
ПАО "Россети Юг" сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг». 2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Юг», включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2023 г. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 года. 4. Об утверждении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Юг». 5. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Юг» за 2 квартал 2023 г. 6. Об определении позиции ПАО «Россети Юг» (представителей ПАО «Россети Юг») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ВМЭС» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «ВМЭС» за 2 квартал 2023 г.».
04.09.2023 ПАО "МТС"
04.09.2023 ПАО НК "РуссНефть"
04.09.2023 ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Проведение 05 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Президента – Генерального директора о работе ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» во втором квартале 2023 года. 2. Об исполнении бюджета ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 6 месяцев 2023 года. 3. Отчет вице-президента – заместителя генерального директора по внутреннему контролю ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе во втором квартале 2023 года. 4. Рассмотрение отчета по управлению рисками за второй квартал 2023 года. Утверждение карты и реестра рисков Общества. 5. Отчет отдела внутреннего аудита ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам второго квартала 2023 года. 6. Отчеты руководителей структурных подразделений ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о работе в первом полугодии 2023 года.
04.09.2023 ПАО "Газпром"
04.09.2023 ПАО "Уфаоргсинтез"
04.09.2023 ПАО "Абрау-Дюрсо"
04.09.2023 ПАО "М.Видео"
04.09.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
04.09.2023 ПАО "Тюменские моторостроители" / ПАО "ТМ"
04.09.2023 ПАО "Глоракс" / GloraX
04.09.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
04.09.2023 ПАО "Саратовэнерго"
04.09.2023 ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
04.09.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
04.09.2023 ПАО "Мордовская энергосбытовая компания"
04.09.2023 ПАО "Газпром"
04.09.2023 ПАО "Курганская генерирующая компания" / ПАО "КГК"
04.09.2023 ПАО "МТС"
04.09.2023 ПАО Московская Биржа
04.09.2023 АО "Порт Ванино"
04.09.2023 ПАО "Ставропольэнергосбыт"
04.09.2023 ПАО "ТГК-1"
04.09.2023 Банк ВТБ (ПАО)
04.09.2023 ПАО "Россети Волга"
Проведение 11 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Волга"
ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 11 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2023 г. 2. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Волга», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 3. Об утверждении скорректированного Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» на 2023 год. 4. Об утверждении скорректированного Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга». 5. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2023 – 2024 корпоративный год. 6. Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. 7. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Волга» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга». 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
04.09.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
04.09.2023 ПАО "ЭсЭфАй"
04.09.2023 ПАО "Варьеганнефть"
04.09.2023 АК "АЛРОСА" (ПАО)
04.09.2023 ПАО ДОМ.РФ
04.09.2023 АО "УК "Кузбассразрезуголь"
04.09.2023 ПАО "АПРИ"
04.09.2023 ПАО "МЕТКОМБАНК"
04.09.2023 ПАО АКБ "АВАНГАРД"
04.09.2023 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
04.09.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
04.09.2023 ПАО "Объединенные Кредитные Системы" / ПАО "ОКС"
04.09.2023 ПАО "Форвард Энерго"
04.09.2023 ПАО "ИНГРАД"
04.09.2023 ПАО "Банк "Санкт-Петербург"
04.09.2023 ПАО "МТС"
04.09.2023 ПАО "Газпром нефть"
04.09.2023 ПАО АФК "Система"
04.09.2023 ПАО АФК "Система"
04.09.2023 ПАО "ОР ГРУПП"
04.09.2023 Банк ВТБ (ПАО)
04.09.2023 ПАО "Акрон"
04.09.2023 ПАО РОСБАНК
04.09.2023 ПАО РОСБАНК
04.09.2023 ПАО РОСБАНК
04.09.2023 ПАО "Абрау-Дюрсо"
04.09.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
04.09.2023 ПАО "ТГК-1"
04.09.2023 ПАО "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины "ГЕНЕТИКО" / ПАО "ЦГРМ "ГЕНЕТИКО"
04.09.2023 ПАО "ЭЛ5-Энерго"
04.09.2023 ПАО "Ростелеком"
04.09.2023 ПАО "Сбербанк"
04.09.2023 ПАО "МТС"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.