Новости за 04.08.2023

Совет директоров Positive Technologies покинул еще один совладелец компании

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Об изменениях в составе Совета директоров

Рынок акций РФ в пятницу упал ниже 3100 пунктов по индексу МосБиржи

Проведение 08 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Центрэнергохолдинг"

ПАО "Центрэнергохолдинг" сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об установлении размера вознаграждения Генеральному директору Общества. 2. Об определении принципов и подходов к организации в Обществе внутреннего аудита. 3. Об определении позиции Общества по голосованию его представителей в органах управления дочерних и зависимых обществ.

Решения совета директоров ПАО "СПБ Биржа", принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года

ПАО "СПБ Биржа" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: 2.2.1. Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в новой редакции. «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.2. Об утверждении Правил управления рисками оператора информационной системы ПАО «СПБ Биржа». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием. 2.2.3. Не раскрывать сведения об условиях данной сделки, включая цену сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». «За» – 7 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. Решение принято заочным голосованием.

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

Проведение 10 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "ГМК "Норильский никель"

ПАО "ГМК "Норильский никель" сообщает о проведении 10 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» по сделкам.

Совершение эмитентом существенной сделки

Решения совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 1 повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества». Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 1.1. – 1.5 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

Проведение 14 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО НК "РуссНефть"

ПАО НК "РуссНефть" сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть». 2. Прочие вопросы.

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Решения общих собраний участников (акционеров)

Проведение 07 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Роствертол"

ПАО "Роствертол" сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об устранении нарушений, выявленных ревизионной комиссией Общества в ходе ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Решения совета директоров ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания", принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года

ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ : 1. Определить, что цена по договору (-ам) займа между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 153 750 000 (Сто пятьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей с учетом процентов за пользование заемными денежными средствами. 2. Дать согласие на заключение договора (-ов), в котором имеется заинтересованность между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ПАО «Интер РАО» на существенных условиях согласно приложению № 1. "ЗА": 6 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято. Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может принимать участие в голосовании. ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ : 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 19.01.2023 (протокол от 20.01.2023 №1). "ЗА": 7 "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято.

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Получение лицензии

Получение лицензии

Получение лицензии

Проведение 08 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»

ПАО СК «Росгосстрах» сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Отчета Департамента внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» о проведенных проверках за 2 квартал 2023 года. 2. О возложении функций Председателя Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».

Получение лицензии

Получение лицензии

Получение лицензии

Получение лицензии

Получение лицензии

Получение лицензии

Получение лицензии

Изменение адреса (по данным компании)

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента

Проведение 08 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "УК "Арсагера"

ПАО "УК "Арсагера" сообщает о проведении 08 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Вопрос 1. Утверждение Отчета Правления по итогам II квартала 2023 года, в том числе отчетов Контролера.

Проведение 07 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК)

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК) сообщает о проведении 07 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении сделки, предусмотренной Уставом.

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

"Мосбиржа" назначила повторное внеочередное собрание акционеров на 7 сентября

Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"

ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 2. Об исполнении плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов Общества за 6 месяцев 2023 года. 3. Об исполнении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов к сетям газораспределения за 1 квартал 2023 года. 4. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О согласовании сделок с недвижимым имуществом.

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по именным эмиссионным ценным бумагам

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Совершение эмитентом существенной сделки

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров ПАО "Ижсталь", принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года

ПАО "Ижсталь" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 2: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Принято решение: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.2. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.4. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.5. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.6. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.7. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.8. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.9. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Медицинский центр Genetico в I полугодии нарастил выручку на 9%

Прием заявок на участие в XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов завершается 31 августа

Проведение 03 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ)

ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ) сообщает о проведении 03 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение сделки. 2. О согласии на совершение сделки.

Конституционный суд Болгарии попросили оценить закон о расторжении аренды с "ЛУКОЙЛом"

Решения совета директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго", принятые по итогам заседания 03 августа 2023 года

ПАО "ЭЛ5-Энерго" сообщает о решениях, принятых 03 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении Политики ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции». 1. Утвердить Политику ПАО «ЭЛ5-Энерго» по предотвращению коррупции в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2. Признать утратившим силу Руководство по системе антикоррупционного управления в ПАО «Энел Россия», утвержденное Советом директоров Общества 27.05.2020 (Протокол №7/20 от 28.05.2020). По вопросу «Об утверждении внутренних документов ПАО «ЭЛ5-Энерго» в области внутреннего аудита». 1. Утвердить Регламент по внутреннему аудиту ПАО «ЭЛ5-Энерго» согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить Положение об оценке внутреннего аудита ПАО «ЭЛ5-Энерго» согласно Приложению № 4 к настоящему Протоколу. 3. Признать утратившими силу Методические указания по внутреннему аудиту ПАО «Энел Россия», утвержденные Советом директоров Общества 23.11.2022 (Протокол №18/22 от 24.11.2022).

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Выпуск независимой гарантии

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Проведение 09 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК)

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. 2. О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год. 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» в новой редакции. 4. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год. 5. Рассмотрение отчета о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2022 году.

Индексы МосБиржи и РТС выросли на старте торгов в пределах 0,8%

Индексы МосБиржи и РТС выросли на старте торгов в пределах 0,8%

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Решения совета директоров ПАО "Россети Волга", принятые по итогам заседания 02 августа 2023 года

ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 02 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить внутренний документ ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» в качестве внутреннего документа Общества 30.06.2020 (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. 2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2)* с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4), утратившим силу начиная с 29.06.2023. 3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. * Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Волга» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.07.2011 (протокол от 26.07.2011 № 2) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 12.08.2021 (протокол от 13.08.2021 № 4). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Совершение эмитентом существенной сделки

Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве

МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

МТС-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear Bank на 3,47 млрд рублей, следует из материалов картотеки дел.

МТС-банк подал иск к Euroclear на 3,5 млрд рублей

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Финансовые результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Решения совета директоров ПАО "Варьеганнефть", принятые по итогам заседания 01 августа 2023 года

ПАО "Варьеганнефть" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: Одобрить заключенные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.

Проведение 09 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Сибирь"

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о проведении 09 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров Общества 09.06.2023.

Решения совета директоров ПАО "Россети Сибирь", принятые по итогам заседания 31 июля 2023 года

ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. 2. Признать Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденное решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21)?, утратившим силу начиная с 29.06.2023. 3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023. ?Премирование Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 15.07.2011 (протокол от 18.07.2011 № 84/11) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 №439/21). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 6 голосов. «ПРОТИВ»: нет (0 голосов). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 голосов.

Проведение 18 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Саратовэнерго"

ПАО "Саратовэнерго" сообщает о проведении 18 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 27.10.2022 (Протокол от 27.10.2022 №319). 2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества. 3. Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий Общества за 1 полугодие 2023 года. 4. Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 29.04.2021 (Протокол Совета директоров от 29.04.2021 №281). 6. Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления Обществом коммерческих кредитов, в том числе рассрочки, отсрочки платежа на срок от 6 месяцев до 12 месяцев и по стоимости менее ключевой ставки (или когда размер процентов за пользование денежными средствами сторонами не определен) и на срок более 12 месяцев. 7. О выполнении поручений Совета директоров Общества от 25.03.2022 (Протокол Совета директоров от 25.03.2022 №305).

Суд по заявлению FESCO полностью снял меры обеспечения с двух кипрских офшоров

Проведение 16 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область"

ПАО "Газпром газораспределение Саратовская область" сообщает о проведении 16 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: Об утверждении Кодекса корпоративной этики Общества в новой редакции.

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента АО "УК "Кузбассразрезуголь" ИНН 4205049090 (акция 1-01-55008-E / ISIN RU000A0F6X68)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Гайский ГОК" ИНН 5604000700 (акция 1-01-02175-E / ISIN RU000A0B6071)

Решения совета директоров ПАО "ТГК-14", принятые по итогам заседания 31 июля 2023 года

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Одобрение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. Итоги голосования: «За» – 9 «Против» – нет, «Воздержался» - 2. Принято решение: Одобрить кандидатуру страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании АО «АльфаСтрахование». По вопросу №2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. Принято решение: Вопрос снят с рассмотрения По вопросу № 3. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить в качестве кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг: - Публичное акционерное общество «Банк Синара»; - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»; - Публичное акционерное общество «Совкомбанк». По вопросу №4. Одобрение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод». Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» -0. Принято решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 95-К-22 от 26 декабря 2022 года об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод» в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров, со следующими условиями: 1. Пункт 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Рефинансирования ранее осуществленных Заемщиком расходов на финансирование Проекта. Кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств.». 2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Текущие кредиты предоставляются на основании письменной заявки Заемщика, направляемой Кредитору в срок до 14:00 московского времени даты получения текущего кредита (далее – Заявка), за исключением первого текущего кредита, Заявка на выдачу которого может быть предоставлена одновременно с заключением настоящего Договора. Заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор, дату предоставления очередного текущего кредита, сумму текущего кредита и цель текущего кредита.» 3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставление текущих кредитов в рамках кредитной линии осуществляется путем зачисления денежных средств: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810300003005418, открытый у Кредитора, для целей осуществления расчетов в рамках реализации Проекта, в т.ч. для зачисления безвозмездных субсидий и использования кредитных средств в рамках настоящего Договора; б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810400000005418, открытый у Кредитора. Счета Заемщика, указанные в настоящем пункте, далее по тексту Договора именуются Счет Заемщика.». 4. Пункт 2.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «Первый и последующие текущие кредиты предоставляются при выполнении следующих условий: - сумма испрашиваемого текущего кредита не превысит разницу между размером погашенной после 01.07.2023 г. ссудной задолженности по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-22 от 25.04.2022, заключённому между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор № 18-К-22) и совокупной ссудной задолженности по настоящему Договору и Договору об открытии кредитной линии № 96-К-22 от 26.12.2022, заключенному между Заемщиком и Кредитором, на дату выдачи испрашиваемого текущего кредита (условие применяется до полного погашения ссудной задолженности по Кредитному договору № 18-К-22 и может быть отменено Кредитором в одностороннем порядке). - наличия у Кредитора заверенных надлежащим образом копий Концессионного соглашения № АУ- 2597-22 в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (создание объектов теплоснабжения) от 17.06.2022 (далее – Концессионное соглашение), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/ приложениями к Концессионному соглашению. - наличия у Кредитора заверенной надлежащим образом копии договора займа, заключенного между Заемщиком и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на сумму не менее 402 178 000 (Четыреста два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей (далее – Договор займа), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/приложениями к Договору займа. В зависимости от цели кредитования, указанной в п. 1.4. настоящего Договора: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора: - предоставления Кредитору реестра платежных документов (далее – Реестр), подтверждающего целевое использование испрашиваемого текущего кредита, содержащего сумму, Контрагента и назначение платежа, а также информацию о том, что денежные средства направляются на финансирование Проекта. - наличия у Кредитора договоров, на основании которых осуществляются платежи по Реестру. б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора: - подтверждения, что денежные средства были ранее направлены на финансирование Проекта в адрес Контрагента и наличия у Кредитора договоров, на основании которых были осуществлены указанные платежи.». 5. Пункт 4.1.5.7. Договора изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание абсолютного значения показателя «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» по состоянию на последний день соответствующего истекшего отчетного (квартального) периода в размере не более 4 150 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей. Показатель «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» рассчитывается на основании данных форм годовой / промежуточной бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф.№1)/ расшифровок дебиторской задолженности / данных об остатках ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам займам Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» ИНН 2540154785 (акционер Заемщика) (по тексту настоящего Договора - АО «ДУК»), по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную / квартальную дату в соответствии со следующей формулой: финансовые вложения (за исключением депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1170 ф.№1 + финансовые вложения (за исключение депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1240 ф.№1 + Дебиторская задолженность АО «ДУК» перед Заемщиком в составе расшифровки Дебиторская задолженность на последнюю отчетную/ квартальную дату + ссудная задолженность по кредитным договорам /договорам займа АО «ДУК», по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную/квартальную дату.». 6. Пункт 7. Договора дополнить подпунктом следующего содержания: пп.7.16 «В случае получения Кредитором фактов и/или материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора Заемщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выразившееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.». 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 96-К-22 от 26 декабря 2022 года об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод» в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров, со следующими условиями: 1. Пункт 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Рефинансирования ранее осуществленных Заемщиком расходов на финансирование Проекта. Кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств.». 2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Текущие кредиты предоставляются на основании письменной заявки Заемщика, направляемой Кредитору в срок до 14:00 московского времени даты получения текущего кредита (далее – Заявка), за исключением первого текущего кредита, Заявка на выдачу которого может быть предоставлена одновременно с заключением настоящего Договора. Заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор, дату предоставления очередного текущего кредита, сумму текущего кредита и цель текущего кредита.» 3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставление текущих кредитов в рамках кредитной линии осуществляется путем зачисления денежных средств: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810300003005418, открытый у Кредитора, для целей осуществления расчетов в рамках реализации Проекта, в т.ч. для зачисления безвозмездных субсидий и использования кредитных средств в рамках настоящего Договора; б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810400000005418, открытый у Кредитора. Счета Заемщика, указанные в настоящем пункте, далее по тексту Договора именуются Счет Заемщика.». 4. Пункт 2.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «Первый и последующие текущие кредиты предоставляются при выполнении следующих условий: - сумма испрашиваемого текущего кредита не превысит разницу между размером погашенной после 01.07.2023 г. ссудной задолженности по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-22 от 25.04.2022, заключённому между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор № 18-К-22) и совокупной ссудной задолженности по настоящему Договору и Договору об открытии кредитной линии № 95-К-22 от 26.12.2022, заключенному между Заемщиком и Кредитором, на дату выдачи испрашиваемого текущего кредита (условие применяется до полного погашения ссудной задолженности по Кредитному договору № 18-К-22 и может быть отменено Кредитором в одностороннем порядке). - наличия у Кредитора заверенных надлежащим образом копий Концессионного соглашения № АУ- 2596-22 в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (создание объектов теплоснабжения) от 17.06.2022 (далее – Концессионное соглашение), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/ приложениями к Концессионному соглашению. - наличия у Кредитора заверенной надлежащим образом копии договора займа, заключенного между Заемщиком и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на сумму не менее 402 178 000 (Четыреста два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей (далее – Договор займа), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/приложениями к Договору займа. В зависимости от цели кредитования, указанной в п. 1.4. настоящего Договора: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора: - предоставления Кредитору реестра платежных документов (далее – Реестр), подтверждающего целевое использование испрашиваемого текущего кредита, содержащего сумму, Контрагента и назначение платежа, а также информацию о том, что денежные средства направляются на финансирование Проекта. - наличия у Кредитора договоров, на основании которых осуществляются платежи по Реестру. б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора: - подтверждения, что денежные средства были ранее направлены на финансирование Проекта в адрес Контрагента и наличия у Кредитора договоров, на основании которых были осуществлены указанные платежи.». 5. Пункт 4.1.5.7. Договора изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание абсолютного значения показателя «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» по состоянию на последний день соответствующего истекшего отчетного (квартального) периода в размере не более 4 150 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей. Показатель «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» рассчитывается на основании данных форм годовой / промежуточной бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф.№1)/ расшифровок дебиторской задолженности / данных об остатках ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам займам Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» ИНН 2540154785 (акционер Заемщика) (по тексту настоящего Договора - АО «ДУК»), по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную / квартальную дату в соответствии со следующей формулой: финансовые вложения (за исключением депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1170 ф.№1 + финансовые вложения (за исключение депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1240 ф.№1 + Дебиторская задолженность АО «ДУК» перед Заемщиком в составе расшифровки Дебиторская задолженность на последнюю отчетную/ квартальную дату + ссудная задолженность по кредитным договорам /договорам займа АО «ДУК», по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную/квартальную дату.». 6. Пункт 7. Договора дополнить подпунктом следующего содержания: пп.7.16 « В случае получения Кредитором фактов и/или материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора Заемщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выразившееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.». По вопросу 5. Одобрение изменений условий Cоглашения об исполнении обязательств по договору поручительства №1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г. заключенного между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Принято решение: Вопрос снят с рассмотрения По вопросу 6. Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - 0 Принято решение: Утвердить структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МТС-Банк", 7702045051, RU000A1051U1, 4B02-02-02268-B-001P)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Транснефть" ИНН 7706061801 (акция 2-01-00206-A / ISIN RU0009091573)

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Транснефть" (выпуск - 4B02-03-00206-A-001P)

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД облигаций ПАО "Транснефть" (выпуск - 4B02-03-00206-A-001P)

CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)

MEET Годовое общее собрание акционеров

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Фармсинтез" ИНН 7801075160 (акции 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514, 1-02-09669-J / ISIN RU000A0JR514)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акции 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979, 1-03-00040-A-009D / ISIN RU000A1029B7)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Корпорация "Иркут" ИНН 3807002509 (акции 1-03-00040-A / ISIN RU0006752979, 1-03-00040-A-009D / ISIN RU000A1029B7)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТРК" ИНН 7017114672 (акции 1-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZF2, 2-01-50128-A / ISIN RU000A0ETZM8)

XMET Внеочередное общее собрание

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Банк "Санкт-Петербург" ИНН 7831000027 (акции 10300436B / ISIN RU0009100945, 10300436B / ISIN RU0009100945)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МТС", 7740000076, RU000A1051T3, 4B02-22-04715-A-001P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "МТС", 7740000076, RU000A104SU6, 4B02-20-04715-A-001P)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГК "Самолет", 9731004688, RU000A0JWYJ0, 4-01-36522-R)

XMET Внеочередное общее собрание

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (акция 1-01-16677-A / ISIN RU000A1025V3)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Кубань" ИНН 2309001660 (акция 1-02-00063-A / ISIN RU0009046767)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО АФК "Система" ИНН 7703104630 (акция 1-05-01669-A / ISIN RU000A0DQZE3)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)

DVCA Выплата дивидендов в виде денежных средств

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сургутнефтегаз" ИНН 8602060555 (акции 1-01-00155-A / ISIN RU0008926258, 2-01-00155-A / ISIN RU0009029524)

INTR Выплата купонного дохода

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Сегежа Групп", 9703024202, RU000A105SP3, 4B02-02-87154-H-003P)

Дополнительная информация к годовому отчету 2022

Прочие документы

ПАО "МТС" – Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

ПАО "МТС" – Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента