Новости за 06.03.2023

Решения совета директоров ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард), принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "МГКЛ" (Мосгорломбард) сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МГКЛ» по итогам деятельности Общества за 2022 год следующие вопросы, внесенные акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А.: 1.Утверждение годового отчета Общества. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год. 4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5.Избрание членов совета директоров Общества. 6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 7. О назначении аудиторской организации Общества. По второму вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Лазутиным А.А., в список кандидатур для голосования по выборам: в Совет директоров АО «МГКЛ»: 1.Лазутина Алексея Александровича; 2.Жирных Андрея Викторовича. в Ревизионную комиссию АО «МГКЛ»: 1.Шадрина Василия Витальевича; 2.Дроздову Марину Владимировну; 3.Милькову Ольгу Александровну. По третьему вопросу повестки дня: Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «МГКЛ» - Романовым К.В., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «МГКЛ»: 1.Романова Константина Владимировича; 2.Потехину Марию Сергеевну.

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Решения совета директоров ПАО "Группа Позитив", принятые по итогам заседания 03 марта 2023 года

ПАО "Группа Позитив" сообщает о решениях, принятых 03 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее - «ВОСА») в заочной форме с осуществлением голосования бюллетенями с повесткой дня: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года». 1.2. Для подготовки к проведению ВОСА определить следующее: — дата проведения: «05» апреля 2023 года; — форма проведения: заочное голосование; — дата окончания приёма бюллетеней: «05» апреля 2023 года; — почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»); — адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: https://lk.rrost.ru/; — дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА: «14» марта 2023 года (на конец операционного дня); — порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционером на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://group.ptsecurity.com/. 1.3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА и порядок ее предоставления: — проект решения ВОСА по вопросу повестки дня; — рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); — выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу о созыве ВОСА. Акционеры ПАО «Группа Позитив» с «15» марта 2023 года могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению ВОСА ПАО «Группа Позитив»: • по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders. • по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info. Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются «15» марта 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.». 1.4. Утвердить повестку ВОСА: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2023 года». 1.5. Утвердить: форму и содержание сообщения акционерам Общества о проведении ВОСА, согласно Приложению № 1. 1.6. Обеспечить с «15» марта 2023 года опубликование Обществом сообщения о проведении ВОСА и направить бюллетени для голосования по вопросу повестки дня ВОСА (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет») и материалы ВОСА, среди которых, в том числе: - сообщение акционерам о проведении ВОСА; - бюллетень для голосования по вопросам повестки дня ВОСА; - материалы по вопросам повестки дня (при необходимости). По вопросу повестки дня «Об утверждении Правил внутреннего контроля Общества по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком в новой редакции»: Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества «Группа Позитив» в новой редакции согласно Приложению № 2.

Positive Technologies представляет предварительные неаудированные показатели деятельности за 2022 год и новый формат раскрытия результатов

Проведение 07 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 07 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об отчете Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы, финансовых показателях и реализации стратегии Группы «Московская Биржа» в 2022 году. 2. О результатах внешнего аудита ПАО Московская Биржа, проведенного ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» по итогам 2022 года. 3. О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2022 года и за 2022 год, одобрении результатов оценки эффективности функционирования системы управления рисками и утверждении показателей эффективности системы управления рисками ПАО Московская Биржа. 4. Об Отчете Руководителя Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа о результатах деятельности Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в 2022 году. 5. Об утверждении изменений № 1 в Дивидендную политику ПАО Московская Биржа. 6. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году: 6.1. О предварительных рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по определению размера дивидендов ПАО Московская Биржа, подлежащих выплате по результатам 2022 года. 6.2. О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа годовому Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году по вопросам повестки дня: 6.2.1. Назначение аудиторской организации ПАО Московская Биржа; 6.2.2. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа; 6.2.3. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции; 6.2.4. Изменение количественного состава Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. 7. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа в 2023 году. 8. Разное.

Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности

Решения совета директоров ПАО "Красноярскэнергосбыт", принятые по итогам заседания 06 марта 2023 года

ПАО "Красноярскэнергосбыт" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для созыва и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: 1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2022 года с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества – не позднее «16» марта 2023. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с созывом и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в том числе Годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудитора и иных вопросов) – «13» апреля 2023. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года – «19» мая 2023. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения. ВОПРОС № 2: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 2. Махотина Анна Николаевна Главный эксперт Управления заемного капитала Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 3. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 4. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 5. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 6. Новгородцев Антон Юрьевич Начальник Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 7. Куликов Евгений Валентинович Главный эксперт Управления корпоративных событий подконтрольных организаций Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 8. Суворова Светлана Викторовна Директор по корпоративно-правовому управлению АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 9. Борисенко Вера Валентиновна Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 11. Жданов Александр Владимирович Заместитель директора дирекции по экономике и финансам по реализации энергоресурсов филиала АО «ЕвроСибЭнерго» «Красноярская ГЭС» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 12. Матвеев Максим Владимирович Заместитель директора по продаже энергоресурсов ООО «ЕвроСибЭнерго-гидрогенерация» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 13. Хардиков Михаил Юрьевич Генеральный директор АО «ЕвроСибЭнерго» АО «Красноярская ГЭС» 25,47 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Маркова Альбина Владимировна Заместитель директора департамента по организации системы внутреннего контроля и управлению рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 2. Кабаева Ольга Викторовна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 3. Милованцева Светлана Вячеславовна Ведущий эксперт Контрольно-ревизионного управления «Центр» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 4. Арсентьева Светлана Геннадьевна Главный эксперт Управления организации системы внутреннего контроля и управления рисками Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06 5. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» / АО «Гидроинвест» 51,75/14,06

Годовая бухгалтерская отчётность АО "Газэнергосервис" за 2022 год

АО "Газэнергосервис" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

Годовая бухгалтерская отчётность ПАО "Группа Позитив" за 2022 год

ПАО "Группа Позитив" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.