Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 11.03.2025

10.03.2025 12.03.2025
11.03.2025 ПАО Московская Биржа
Проведение 17 марта 2025 года заседания наблюдательного совета ПАО Московская Биржа
ПАО Московская Биржа сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции. 2. Об утверждении Тарифов ПАО Московская Биржа при совершении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов в новой редакции. 3. Об утверждении Тарифов Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции и Маркетинговой программы Срочного рынка по опционам. 4. О рассмотрении Отчета о результатах осуществления организатором торговли, оператором финансовой платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском деятельности по организации торгов, оператора финансовой платформы, оператора обмена цифровых финансовых активов и о мерах, принятых для снижения регуляторного риска, а также направленных на совершенствование управления регуляторным риском в ПАО Московская Биржа. 5. О рассмотрении Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 4 квартал 2024 и Отчета по рискам Группы «Московская Биржа» за 2024 год. 6. Об утверждении Стратегии развития Системы управления рисками компаний Группы «Московская Биржа» 2025-2028 в новой редакции. 7. Об индивидуальных целях на 2025 год руководителя подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря (директора Департамента корпоративного управления) ПАО Московская Биржа. 8. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО Московская Биржа в новой редакции. 9. О численности и структуре Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа. 10. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа на 2025 год. 11. О формировании новых составов Комитетов пользователей (советов секций) ПАО Московская Биржа.
11.03.2025 ПАО "Элемент"
11.03.2025 ПАО "СПБ Биржа"
Проведение 14 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "СПБ Биржа"
ПАО "СПБ Биржа" сообщает о проведении 14 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: в повестку дня заочного голосования совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа». 2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров ПАО «СПБ Биржа». 3. О проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа». 4. О проведении повторного внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «СПБ Биржа». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
11.03.2025 ПАО Московская Биржа
11.03.2025 ПАО "Ростелеком"
11.03.2025 ПАО "Ростелеком"
Решения совета директоров ПАО "Ростелеком", принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
ПАО "Ростелеком" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1. По вопросу повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» решили: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ростелеком» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023 и подтвердить наличие у кандидатов для избрания в Совет директоров необходимых для работы в Совете директоров ПАО «Ростелеком» опыта, знаний, деловой репутации, а также отсутствие конфликта интересов. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Ростелеком» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Ростелеком» по итогам 2024 года следующих кандидатов: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации №1102 от 04.07.2023.
11.03.2025 ПАО "Селигдар"
11.03.2025 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
Решения совета директоров ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ", принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Решение по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: 1. Одобрить дорожную карту мероприятий по совершенствованию системы управления рисками банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Дорожная карта) согласно Приложению 1. 2. Директору Департамента внутреннего аудита: 2.1. В срок до 01.05.2025 осуществить проверку исполнения Перечня выполненных рекомендаций, отраженных в Приложении 2. 2.2. Осуществить проверку исполнения запланированных в Дорожной карте мероприятий (Приложение 1) в срок, не превышающий 1 месяца после истечения срока, утвержденного в Дорожной карте в разрезе конкретных рекомендаций. 2.3. Докладывать о результатах проверок, указанных в пунктах 2.1. и 2.2., в рамках ежеквартальных отчетов Департамента внутреннего аудита.
11.03.2025 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
11.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
11.03.2025 ПАО "ФосАгро"
11.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
11.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
11.03.2025 ПАО "ГК "Самолет"
11.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
11.03.2025 ПАО "ГМК "Норильский никель"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "ОДК-Сатурн"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Селигдар"
11.03.2025 Банк ВТБ (ПАО)
11.03.2025 ПАО "Селигдар"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
11.03.2025 ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО Группа Астра
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Диасофт"
11.03.2025 ПАО "ЭЛ5-Энерго"
11.03.2025 ПАО "Т Плюс"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО ДОМ.РФ
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Диасофт"
11.03.2025 ПАО "Диасофт"
11.03.2025 ПАО "ТГК-1"
Проведение 17 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "ТГК-1"
ПАО "ТГК-1" сообщает о проведении 17 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТГК-1», в т.ч. инвестиционной программы в его составе, на 2025 год и Бюджета доходов и расходов Группы ТГК-1 на 2025 год. 2. Об определении закупочной политики в Обществе. 3. Об утверждении Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества на 2025 год. 4. Об утверждении Положения об оплате труда высших менеджеров Общества. 5. О согласовании Положения об оплате труда работников ПАО «ТГК-1». 6. Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества. 7. О выработке рекомендаций по выбору аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, утверждение условий договора с ней. 8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Северсталь"
11.03.2025 ПАО "Диасофт"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Акрон"
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
11.03.2025 ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА"
11.03.2025 ПАО "М.Видео"
11.03.2025 ПАО "Наука-Связь"
11.03.2025 ПАО "Аптечная сеть 36,6"
11.03.2025 ПАО "М.Видео"
11.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
11.03.2025 ПАО "М.Видео"
11.03.2025 ПАО "Новороссийский морской торговый порт" / ПАО "НМТП"
11.03.2025 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
Решения совета директоров ПАО "Орскнефтеоргсинтез", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
ПАО "Орскнефтеоргсинтез" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 1.1. Принять к сведению предложения, поступившие от акционеров Общества о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров. 1.2. Включить в список кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих лиц: 1. Ф.И.О.* 2. Ф.И.О.* 3. Ф.И.О.* 4. Ф.И.О.* 5. Ф.И.О.* 6. Ф.И.О.* 7. Ф.И.О.* 8. Ф.И.О.* 9. Ф.И.О.* * Информация ограничена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11.03.2025 ПАО "Московская объединенная энергетическая компания" / ПАО "МОЭК"
11.03.2025 Банк ВТБ (ПАО)
11.03.2025 Банк ВТБ (ПАО)
11.03.2025 Банк ВТБ (ПАО)
11.03.2025 Банк ВТБ (ПАО)
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Одобрить кандидатуру Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 2. Направить в Банк России анкету, ходатайство и другие документы о согласовании кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 3. Предоставить члену Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президенту - Председателю Правления Банка ВТБ (ПАО) Костину Андрею Леонидовичу право подписания анкеты, ходатайства и других документов о согласовании Банком России кандидатуры Скоробогатовой Ольги Николаевны для избрания ее Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО). 4. Избрать Скоробогатову Ольгу Николаевну Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) с правом распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах Банка ВТБ (ПАО), на срок с даты получения согласования ее кандидатуры Банком России до 9 июня 2027 года включительно. 5. Уполномочить члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), Президента - Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Костина Андрея Леонидовича подписать договор с Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Скоробогатовой Ольгой Николаевной на условиях, определенных Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года»: Принять к сведению информацию о финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвёртого квартала и двенадцати месяцев 2024 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению отчет о работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению отчёт о работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО)»: Принять к сведению отчет о работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО). Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году»: Принять к сведению информацию о статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2024 году. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО)»: 1. Утвердить Оценку выполнения ключевых показателей эффективности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) за 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета ключевых показателей эффективности для оценки деятельности Президента-Председателя Правления и членов Правления Банка ВТБ (ПАО) на 2025 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об Отчете о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне»: Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по поддержанию достаточности регуляторного капитала Банка ВТБ (ПАО) на индивидуальном и консолидированном уровне. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года и о внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год»: 1. Принять к сведению Отчёт о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала 2024 года. 2. Внести изменения в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ на 2025 год, утвержденные Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО) 24.12.2024 (Протокол № 15), согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 2. Ф.И.О.; 3. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 4. Ф.И.О.; 5. Ф.И.О.; 6. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 7. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 8. Ф.И.О. (в качестве независимого члена Наблюдательного совета); 9. Ф.И.О.; 10. Ф.И.О.; 11. Ф.И.О.. Результаты голосования: решение принято. (Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). По вопросу «О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО)»: В соответствии с предложениями включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО) следующих кандидатов: 1. Ф.И.О.; 2. Ф.И.О.. Результаты голосования: решение принято. (Раскрытие информации ограничено на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
11.03.2025 ПАО "НГК "Славнефть"
11.03.2025 ПАО "ИНГРАД"
11.03.2025 ПАО "НГК "Славнефть"
11.03.2025 ПАО "НГК "Славнефть"
11.03.2025 АО "Красноярскнефтепродукт" / ПАО "КНП"
11.03.2025 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
Решения совета директоров ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ", принятые по итогам заседания 05 марта 2025 года
ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: эмитента: 1.1 Включить в список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО КМЗ, проводимом по итогам 2024 года, следующих кандидатов, предложенных акционером Общества: В список кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО КМЗ, проводимом по итогам 2024 года, включено 9 кандидатов, иная информация не раскрывается. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-05389-А, 12 октября 2007года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR; Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А» регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-05389-А, 12 октября 2007года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839 международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
11.03.2025 ПАО "Таттелеком"
11.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
11.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
11.03.2025 ПАО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП / ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ
11.03.2025 ПАО "Сбербанк"
11.03.2025 ПАО "Газпром"
11.03.2025 ПАО "Таттелеком"
11.03.2025 ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
11.03.2025 ПАО "Газпром"
11.03.2025 ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
11.03.2025 ПАО "КАМАЗ"
11.03.2025 ПАО "Сбербанк"
11.03.2025 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
11.03.2025 ПАО "Акрон"
11.03.2025 ПАО "Озон Фармацевтика"
11.03.2025 ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК"
11.03.2025 ПАО Московская Биржа
11.03.2025 ПАО "Сбербанк"
11.03.2025 ПАО "РосДорБанк"
11.03.2025 ПАО "ЛК "Европлан"
11.03.2025 ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
11.03.2025 ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
11.03.2025 ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК"
11.03.2025 ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК"
Решения совета директоров ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК", принятые по итогам заседания 07 марта 2025 года
ОАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК" сообщает о решениях, принятых 07 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу №1 повестки дня принято решение: 1.1. Созвать годовое заседание Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году. Способ принятия решений Общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. 1.2. Определить дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 апреля 2025 года. 1.3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, осуществляется по адресу места проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества. 1.4. Определить время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени (МСК). 1.5. Определить место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Липецк ул. Ленина 11, гостиница «Липецк», конференц-зал «Голд». 1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 20 марта 2025 года. По вопросу №2 повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности Общества в 2024 году: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. По вопросу №3 повестки дня принято решение: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу. По вопросу №4 повестки дня принято решение: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу. По вопросу №5 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять прибыль Общества по результатам 2024 года. По вопросу №6 повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года. По вопросу №7 повестки дня принято решение: 7.1. В соответствии с положениями статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пп. 14.8.2 п.14.8 ст. 14 Устава Общества в Общество поступили предложения компании ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ДИ-ЭМ-СИ-СИ (ZEFAVEL TRADING LIMITED DMCC), являющейся на дату направления предложений акционером – владельцем более 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества. Оценив, указанные предложения на предмет соответствия требованиям законодательства и Устава Общества, учитывая то обстоятельство, что от иных акционеров Общества предложения по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества не поступили, Совет директоров Общества решил: Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных компанией ЗЕФАВЕЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД ДИ-ЭМ-СИ-СИ (ZEFAVEL TRADING LIMITED DMCC): Фамилия, имя, отчество кандидата Год рождения Образование Сведения об участии в уставном капитале Общества Наличие согласия на выдвижение и последующее избрание в состав Совета директоров Общества Воробцов Сергей Викторович 1971 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено Дегоев Марат Петрович 1967 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено Дзюбенко Валерий Валерьевич 1978 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено Косоруков Сергей Александрович 1983 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено Мещерякова Нелли Николаевна 1977 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено Никитин Роман Геннадьевич 1975 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено Смолянский Алексей Сергеевич 1974 Высшее Не является акционером Общества Предоставлено 7.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967). По вопросу №8 повестки дня принято решение: 8.1. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 18 марта 2025 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 8.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, совмещенного с заочным голосованием по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 8.3. Избрать секретарем годового заседания Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» Ниазбаева Тимура Равильевича. 8.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров Общества: • годовой отчет Общества за 2024 год; • годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 год, в том числе заключение аудитора Общества, заключение направления внутреннего аудита Общества; • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; • отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; • изменения в Устав Общества; • проекты решений годового заседания Общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 марта 2025 года по 9 апреля 2025 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 21 марта 2025 года по 10 апреля 2025 года включительно. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, в день проведения заседания по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению. 8.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, не позднее 20 марта 2025 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания». 8.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, принявших участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 8 апреля 2025 года. По вопросу №9 повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 7 к настоящему протоколу.
11.03.2025 ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП"
Решения совета директоров ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП", принятые по итогам заседания 06 марта 2025 года
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" / ПАО "ВМТП" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос повестки дня №1: «О рассмотрении предложений акционеров (владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП») и включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2024 года.» Принятое решение: 1.1. Принять предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «ВМТП» для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ВМТП», проводимом по итогам 2024 года от акционера Общества - Общества с ограниченной ответственностью «М-Порт» (место нахождения: 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, каб. 334, ОГРН 1057747592737, ИНН 7706587016/КПП 770501001), владельца не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП». 1.2. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером ПАО «ВМТП» - Обществом с ограниченной ответственностью «М-Порт», владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ВМТП», в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров, проводимом по итогам 2024 года: Информация не раскрывается в соответствии с абз. 8 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
11.03.2025 ПАО "Аэрофлот"
11.03.2025 ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"
11.03.2025 ПАО АКБ "Приморье"
Решения совета директоров ПАО АКБ "Приморье", принятые по итогам заседания 10 марта 2025 года
ПАО АКБ "Приморье" сообщает о решениях, принятых 10 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Предварительно утвердить Положение о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье», и вынести на утверждение общего собрания акционеров Банка. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 171-К от 18.05.2022 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Утвердить Изменение № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 138-К от 27.10.2017 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Утвердить Изменение № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Утвердить Кредитную политику ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных акционерами кандидатов. Информация о кандидатах, включённых в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров, не подлежит раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с абзацами первым, вторым пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Соответствующее уведомление согласно пункту 1 статьи 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» направить в Банк России.
11.03.2025 ПАО АКБ "Приморье"
Проведение 10 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО АКБ "Приморье"
ПАО АКБ "Приморье" сообщает о проведении 10 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении и (или) возмещении расходов (компенсации), выплачиваемых членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». 2. Рассмотрение отчёта Комитета по стратегическому развитию и планированию Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год. 3. Рассмотрение отчёта Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год. 4. Рассмотрение отчёта Комитета по аудиту, информации и отношениям с акционерами Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за 2024 год. 5. Утверждение Изменения № 3 в Положение по управлению рыночным риском в ПАО АКБ «Приморье» № 171-К от 18.05.2022 г. 6. Утверждение Изменения № 2 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» № 138-К от 27.10.2017 г. 7. Утверждение Изменения № 2 в Политику ПАО АКБ «Приморье» в сфере управления и контроля состояния ликвидности № 327-БУХ от 28.04.2023 г. 8. Об утверждении Кредитной политики ПАО АКБ «Приморье» на 2025 год. 9. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска на 01.01.2025 г. 10. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2025 г. 11. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных кандидатов. 12. О предложении акционера включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек. О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров. 13. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров предложенных кандидатов. 14. О рассмотрении Отчёта о результатах реализации Банком Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
11.03.2025 ПАО "Т Плюс"
11.03.2025 ПАО "ГМК "Норильский никель"
11.03.2025 ПАО "Сургутнефтегаз"
11.03.2025 ПАО "Камчатскэнерго"
11.03.2025 ПАО АКБ "Приморье"
11.03.2025 ПАО ДОМ.РФ
11.03.2025 ПАО "Сегежа Групп"
11.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
11.03.2025 ПАО "Совкомбанк"
11.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
11.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
11.03.2025 ПАО "ЕВРОТРАНС"
11.03.2025 ПАО "ИНГРАД"
11.03.2025 ПАО "МТС"
11.03.2025 ПАО "ГК "Самолет"
11.03.2025 ПАО "Ростелеком"
11.03.2025 ПАО "Ростелеком"
11.03.2025 ПАО "Казаньоргсинтез"
11.03.2025 ПАО "Селигдар"
11.03.2025 ОАО "Тернейлес"
11.03.2025 ПАО "Якутскэнерго"
11.03.2025 ПАО "Сахалинэнерго"
11.03.2025 ПАО "Магаданэнерго"
11.03.2025 ПАО "Камчатскэнерго"
11.03.2025 ПАО "Красноярскэнергосбыт"
11.03.2025 ПАО "АПРИ"
11.03.2025 ПАО "НГК "Славнефть"
11.03.2025 ПАО "НГК "Славнефть"
11.03.2025 ПАО "НГК "Славнефть"
11.03.2025 ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК"
11.03.2025 ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" / ПАО "ЛЭСК"
11.03.2025 ПАО "КАМАЗ"
11.03.2025 ПАО "ГК "Самолет"
11.03.2025 ПАО "Россети Московский регион"
11.03.2025 ПАО "ГМК "Норильский никель"
11.03.2025 ПАО "Ростелеком"
11.03.2025 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
11.03.2025 ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" / ПАО "ЯТЭК"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.