Проведение 30 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о проведении 30 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О совершении сделки, в соответствии с которой ПАО «РЭСК» получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды нежилых помещений между ПАО «РЭСК» и Индивидуальным предпринимателем Жариковой Мариной Олеговной.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 1 квартал 2025 года.
Проведение 30 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о проведении 30 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2024 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2024 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2024 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК».
5. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции.
6. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2024 год.
7. О подготовке к проведению Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК».
8. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» об участии в Ассоциации Региональных расчетных центров.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении организационными структурами подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (энергосбытовые).
10. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2024 год.
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: О присоединении к Положению об управлении рисками Группы РусГидро в новой редакции.
12. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуги по миграции отчетных форм из биллингового комплекса версии OmniUS 4.0 в версию OmniUS 5.0 между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
Проведение 27 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о проведении 27 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК»: Об утверждении актуализированной Программы мероприятий по работе с дебиторской задолженностью ПАО «РЭСК» на 2025 год.
2. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «РЭСК»: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствований ПАО «РЭСК» на 2-4 кварталы 2025 года.
3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Регламента раскрытия контрагентами Группы РусГидро информации в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
4. О согласии на совершении сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур между ПАО «РЭСК» и АО «РГС».
5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Сервисное обслуживание».
6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «Фонд перераспределения».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Положения об инсайдерской информации ПАО «РЭСК».
8. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК»: Об утверждении сводного отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности за 2024 год.
9. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении решений заседания Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «РЭСК» за 4 квартал 2024 года.
Стоимость чистых активов ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" на 31 декабря 2024 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 1 671 694 000 рублей 00 копеек.
Проведение 06 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о проведении 06 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «РЭСК».
Решения совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК", принятые по итогам заседания 25 февраля 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК»».
Решение:
1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК» (далее – Общество) Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ОГРН 1027700148431) по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:
1.1. за 2025 год в размере 1 819 192 (Один миллион восемьсот девятнадцать тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.2. за 2026 год в размере 1 481 000 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации;
1.3. за 2027 год в размере 1 481 000 (Один миллион четыреста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Определить, что пункт 1 настоящего решения вступает в силу при условии принятия годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества решения о назначении Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» (АО «Технологии Доверия – Аудит») (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.
Вопрос №2: «О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год, согласно Приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №3: «О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2024 год».
Решение:
Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2024 год, согласно Приложению 2 к Протоколу.
Вопрос №4: «Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а».
Решение:
Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 (далее – Договор с учетом Дополнительного соглашения №1) части нежилого здания лит. А, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а между Обществом и Акционерным обществом «ФАРМ» (АО «ФАРМ») как сделку, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества на следующих существенных условиях:
Стороны Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:
Арендодатель – ПАО «РЭСК»;
Арендатор – АО «ФАРМ».
Предмет Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату в аренду (во временное пользование) часть нежилого здания лит. А общей площадью 65,6 (Шестьдесят пять целых и шесть десятых) кв.м, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а, принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 26 января 2005 (запись регистрации № 62-62-01/394/2005-54). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 3 к Протоколу.
Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения №1:
Размер ежемесячной постоянной части арендной платы за помещения № 305, № 307 составляет 32 800 (Тридцать две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Размер постоянной части арендной платы составляет 344 200 (Триста сорок четыре тысячи двести) рублей 00 копеек - за Арендуемые помещения, 500 (Пятьсот) рублей 00 копеек без учета НДС за 1 (один) кв.м в месяц), при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не должна превышать 52 910 (Пятьдесят две тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 397 110 (Триста девяносто семь тысяч сто десять) рублей 00 копеек, НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной ст.164 Налогового Кодекса РФ.
Срок оказания услуг по Договору с учетом Дополнительного соглашения №1:
с 23.12.2024 по 22.11.2025 включительно.
Проведение 25 февраля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о проведении 25 февраля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «РЭСК».
2. О принятии решения в рамках Антикоррупционной политики ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики за 2024 год.
3. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками ПАО «РЭСК»: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «РЭСК» о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2024 год.
4. Об одобрении сделки, в соответствии с которой третьи лица получают права владения и пользования недвижимым имуществом Общества – Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды от 20.12.2024 № 130-304 части нежилого здания по адресу: г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 3а.
Решения совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК", принятые по итогам заседания 29 января 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о решениях, принятых 29 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2025-2029 годы».
Решение:
1. Утвердить Бизнес-план ПАО «РЭСК» (далее – Общество) на 2025 год согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Принять к сведению прогнозные показатели бизнес-плана Общества на 2026-2029 годы согласно Приложению 1 к Протоколу.
Вопрос №2: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной».
Решение:
1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Сикачева Валентина Александровна;
Арендатор – ПАО «РЭСК».
Предмет Договора:
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения № 7, 8, 9, 12, 15, 16 общей площадью 108,1 (Сто восемь целых и одна десятая) кв.м, расположенные по адресу: Россия, 391550, Рязанская обл, гор. Шацк, ул. Карла Маркса, д.17, на 2 этаже двухэтажного здания, принадлежащие Арендодателю на праве собственности, зарегистрированные в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 06.09.2017 (запись регистрации № 62:24:0010201:998-62/016/2017-1). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 2 к Протоколу.
Цена Договора:
Размер постоянной части арендной платы составляет 437 805 (Четыреста тридцать семь тысяч восемьсот пять) рублей 00 копеек - за Арендуемые помещения, 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек за 1м.кв. НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ.
Переменная часть арендной платы определяется исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение и газоснабжение, но не должна превышать 207 068 (Двести семь тысяч шестьдесят восемь) рублей 67 копеек, НДС не предусмотрен.
Общая (предельная) стоимость аренды офисных помещений составляет 644 873 (Шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят три) рубля 67 копеек, НДС не предусмотрен.
Срок аренды:
С 01.04.2025 по 31.12.2025 включительно.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в п. 1 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
Вопрос №3: «О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению вычислительной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис»».
Решение:
1. Определить, что общая предельная стоимость (цена) Услуг по Договору оказания услуг между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис» (далее – Договор) являющемуся сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляет 18 895 415 (восемнадцать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 37 копеек без учета НДС, при этом НДС исчисляется дополнительно по ставке, установленной статьей 164 Налогового кодекса РФ.
2. Дать согласие на заключение Договора (Лот №0020-ЭКСП ДИТ-2025-РЭСК), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик – ПАО «РЭСК»;
Исполнитель – ООО «РусГидро ИТ сервис».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение 3 к Протоколу) оказать Заказчику услуги по предоставлению вычислительной инфраструктуры» (далее – «Услуги»), а Заказчик принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
Срок действия договора:
Начало: 01.03.2025.
Окончание: 31.03.2026.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
- ПАО «РусГидро» является контролирующим лицо ПАО «РЭСК» (косвенный контроль) подконтрольная организация которого - ООО «РусГидро ИТ сервис» (прямой контроль) является стороной в сделке.
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора, на условиях, изложенных в пунктах 1 и 2 настоящего решения, только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ.
Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2024 года».
Решение:
1. Утвердить следующий График проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) по итогам 2024 года (далее – Собрание):
1.1. Представление на рассмотрение членам Совета директоров Общества проекта годового отчета (в том числе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год), с приложением заключений аудиторской организации и Ревизионной комиссии Общества, а также иных вопросов, связанных с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания – не позднее 15.04.2025.
1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросам, связанным с подготовкой к проведению и предварительным рассмотрением вопросов повестки дня Собрания (в том числе годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о рекомендациях Собранию по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества, кандидатуры аудиторской организации и иных вопросов) – 29.04.2025.
1.3. Проведение Собрания – 04.06.2025.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
Проведение 29 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Теги: Совет директоров
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК" сообщает о проведении 29 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «РЭСК» на 2025-2029 годы.
2. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и Индивидуальным предпринимателем Сикачевой Валентиной Александровной.
3. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Договора возмездного оказания услуг по предоставлению вычислительной инфраструктуры между ПАО «РЭСК» и ООО «РусГидро ИТ сервис».
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «РЭСК» - Графика проведения корпоративных мероприятий, необходимых для подготовки к проведению и проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК» по итогам 2024 года.
10.06.2025. НРД
05.06.2025. Интерфакс-ЦРКИ