Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 01.09.2023

31.08.2023 02.09.2023
01.09.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
01.09.2023 ПАО "Группа Позитив"
01.09.2023 Банк ВТБ (ПАО)
Проведение 05 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО)
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания наблюдательного совета компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 2. Об одобрении изменений существенных условий договора, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и Первым заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Первому заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 3. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 4. Об одобрении существенных условий договора, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО). 5. Об избрании члена Правления Банка ВТБ (ПАО). 6. Об одобрении существенных условий договора, заключаемого между Банком ВТБ (ПАО) и членом Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых члену Правления Банка ВТБ (ПАО). 7. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала и шести месяцев 2023 года. 8. Об актуализации бизнес-плана и финансово-хозяйственного плана (бюджета) Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год. 9. Об определении начальной (максимальной) цены аудиторских услуг в целях проведения открытого конкурса на заключение контракта для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка ВТБ (ПАО) за 2024, 2025, 2026 годы. 10. О значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по итогам второго квартала 2023 года. 11. О выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за первое полугодие 2023 года.
01.09.2023 ПАО "Транснефть"
01.09.2023 ПАО Московская Биржа
01.09.2023 ПАО АФК "Система"
01.09.2023 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
01.09.2023 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
01.09.2023 ПАО НК "Роснефть"
01.09.2023 ПАО "Софтлайн"
01.09.2023 ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" / ПАО "КМЗ"
01.09.2023 ПАО "Софтлайн"
Проведение 04 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Софтлайн"
ПАО "Софтлайн" сообщает о проведении 04 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 2. О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 3. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени; 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества; 5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 6. Об утверждении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества; 7. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества; 8. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
01.09.2023 ПАО "Ставропольэнергосбыт"
Проведение 05 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт"
ПАО "Ставропольэнергосбыт" сообщает о проведении 05 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2023 года. 2. Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества по итогам 2 квартала 2023 года. 3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета движения денежных средств (БДДС) Общества за 2 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчетов о деятельности Общества, предусмотренных утвержденными органами управления внутренними документами. 5. Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2023 года. 6. Об утверждении перечня, методики расчета и оценки ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества. 7. Об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном/складочном капитале) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления организаций любых организационно – правовых форм.
01.09.2023 ПАО Московская Биржа
01.09.2023 ПАО "Фармсинтез"
01.09.2023 ПАО "Фармсинтез"
01.09.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
01.09.2023 ПАО "ВУШ Холдинг"
Проведение 31 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "ВУШ Холдинг"
ПАО "ВУШ Холдинг" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об итогах деятельности дочернего Общества - ООО «ВУШ ТРЭЙД». 2. О согласии с совершенной 25 августа 2023 года Обществом сделки с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% от балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2. Устава Общества. 3. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 4. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 5. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ ТРЭЙД» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 6. Принятие решения от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 7. О внесении корректировки в инвестиционный проект, утвержденный Советом директоров Общества 28 декабря 2022 года. 8. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 9. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 10. Принять решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 11. Принять решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 12. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ БЛ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 13. Принятие решений от имени Общества как единственного участника ООО «ВУШ КЗ» в соответствии с п. 40 ст. 27.2 Устава Общества. 14. Об утверждении внутреннего документа «Условия совершения операций с финансовыми инструментами лицами, являющимися инсайдерами Группы компаний «ВУШ», и связанными с ними лицами». 15. О корректировке бюджета инвестиционного проекта по созданию центра восстановления самокатов.
01.09.2023 ПАО "Каршеринг Руссия" / Делимобиль
01.09.2023 ПАО Московская Биржа
01.09.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
01.09.2023 ПАО "Газпром"
01.09.2023 ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" / ПАО "ОАК"
01.09.2023 ПАО "МГКЛ" / Мосгорломбард
01.09.2023 ПАО Московская Биржа
01.09.2023 ПАО "Интер РАО"
01.09.2023 ПАО "Газпром"
01.09.2023 ПАО "ОГК-2"
01.09.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
01.09.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
01.09.2023 ПАО "Краснокамский завод металлических сеток" / ПАО "КЗМС"
01.09.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
01.09.2023 ПАО "Газпром"
01.09.2023 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
01.09.2023 ПАО ДОМ.РФ
01.09.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
01.09.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
01.09.2023 ПАО НК "РуссНефть"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "ТНС энерго Ярославль"
01.09.2023 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
01.09.2023 ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Решение по вопросу №1: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - страхование имущества ПАО «ТНС энерго НН». 2. Утвердить страховщиком для страхования имущества ПАО «ТНС энерго НН» на 2023-2024 годы - акционерное общество «СОГАЗ» (ОГРН: 1027739820921). Решение по вопросу №2: Одобрить сделку - Соглашение о реструктуризации задолженности и неустойки по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 23.08.2011 №389-юр между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Должник) и Публичным акционерным обществом «Россети Центр и Приволжье» (Кредитор) на условиях, указанных в Приложении №1. Решение по вопросу №3: В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 Устава ПАО «ТНС энерго НН» одобрить сделку - Дополнительное соглашение №19 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от «21» августа 2017г. между ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «ТНС энерго НН» на следующих основных условиях: Стороны сделки: Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН: 1055238038316). Сумма кредита: Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Процентная ставка: Ключевая ставка Банка РФ (установленная на дату выдачи каждого транша) увеличенная не менее чем на 2,5% (Два целых пять десятых) процента годовых, но не более чем на 5,5 % (Пять целых пять десятых) процентов годовых. Срок, на который открыта кредитная линия: По «01» августа 2024 года включительно. Цель кредитования: Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ). Условия об изменении процентной ставки: Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование каждым отдельным траншем увеличивается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором. В случае, если в любом из месяцев, следующих за месяцем, в котором произошло неисполнение обязательства или до истечения календарного месяца, в котором произошло неисполнение указанного обязательства, данное обязательство будет выполнено, размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем уменьшается на 2 (Два) процента годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент уменьшения размера процентной ставки.
01.09.2023 ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" / ПАО "ЧКПЗ"
Решения совета директоров ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ), принятые по итогам заседания 01 сентября 2023 года
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (ЧКПЗ) сообщает о решениях, принятых 01 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 29 июня 2023 года, Протокол № 1/23 от 30.06.2023 года) Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» – Игнатов О.В., секретарь Совета директоров – Балакина Е.В. В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании по вопросу повестки дня принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованное в сделке лицо по вопросу повестки дня – член Совета директоров: Гартунг Андрей Валерьевич По вопросу № 1. Формулировка решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение договора поручительства Гартунгом Андреем Валерьевичем № ДП01_160B00LG02LZMF от 31.08.2023 года в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 160B00LG02LZMF от 07.08.2023 года с ПАО «Сбербанк». - Сумма кредита (максимальный лимит кредитной линии): 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей; - Срок возврата кредита (дата полного погашения кредита): 06 августа 2026 года; - Процентная ставка: за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно) – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке; ? за период с 26 января 2024 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Кредитного Договора (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. Переменная процентная ставка по Договору определяется в зависимости от: ? соотношения доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) с расчетных счетов в валюте Российской Федерации Заемщика, открытых в банках, на счета работников в валюте Российской Федерации, открытые у Кредитора, в общем объеме указанных перечислений Заемщика, за Расчетный период и доли суммы кредитов по заключенным между Кредитором и Заемщиком договорам, включая Кредитный Договор, в общем объеме кредитного портфеля Заемщика, как данный термин определен ниже в настоящем пункте, по состоянию на дату начала Расчетного периода: на период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по 25 января 2024 г. (включительно). Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 48 (Сорок восемь) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 48 (Сорок восемь) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. на период с 01 января 2024 г. по 07 августа 2026 г. (включительно) Соотношение доли перечислений заработной платы на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений и доли суммы кредитов Кредитора в кредитном портфеле: не менее 56 (Пятьдесят шесть) - 11,97% (Одиннадцать целых девяносто семь сотых) годовых; менее 56 (Пятьдесят шесть) - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) годовых. Стороны сделки: Кредитор - Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; Заемщик – Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно-прессовый завод»; Поручитель – Гартунг Андрей Валерьевич. Заинтересованным в совершении указанной сделки является: Гартунг Андрей Валерьевич - генеральный директор ПАО «ЧКПЗ», член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (23,5313%). Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
01.09.2023 ПАО "ТНС энерго Ярославль"
Решения совета директоров ПАО "ТНС энерго Ярославль", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "ТНС энерго Ярославль" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №1: О предварительном одобрении сделки - Соглашения о реструктуризации задолженности и неустойки по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 09.12.2011 № 7-40 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом «Россети Центр». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить сделку - Соглашение о реструктуризации задолженности и неустойки по договору оказания услуг по передаче электрической энергии от 09.12.2011 № 7-40 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Публичным акционерным обществом «Россети Центр» в соответствии с Приложением № 1.
01.09.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
01.09.2023 ПАО "РКК "Энергия"
01.09.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Проведение 08 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье"
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о проведении 08 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023 год и прогноза 2024-2027 гг. 2. Об утверждении отчета о выполнении в 2022 году Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года и Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2023-2027 годы. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2023 года. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Центр и Приволжье» об оценке эффективности системы корпоративного управления по итогам 2022-2023 корпоративного года. 5. Об определении позиции ПАО «Россети Центр и Приволжье» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Свет»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Свет» за 2022 год». 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 2022 году Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Центр и Приволжье».
01.09.2023 ПАО "ЛК "Европлан"
01.09.2023 ПАО "ЛК "Европлан"
01.09.2023 ПАО Московская Биржа
01.09.2023 ПАО "Россети Урал"
Решения совета директоров ПАО "Россети Урал", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "Россети Урал" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу 1 «Об утверждении Страховщиков Общества» принято следующее решение: Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие страховые компании: Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов) Страхование ответственности владельца воздушного судна перед третьими лицами - АО «АльфаСтрахование» - с 15.07.2023 по 14.07.2024 Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 25.07.2023 по 24.07.2024 ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «Об утверждении изменений в план работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год» принято следующее решение: Утвердить изменения в План работы департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» на 2023 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно. По вопросу 3 «О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Урал»» принято следующее решение: 1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества - 9 (девять) человек. 2. Избрать персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества: № - Фамилия Имя Отчество - Занимаемая должность: 1. Полинов Алексей Александрович, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 2. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 3. Калоева Мадина Валерьевна, Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 4. Подлуцкий Сергей Васильевич, Заместитель начальника департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети» 5. Очередько Ольга Вячеславовна, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Урал» 6. Калугина Мария Владимировна, Начальник Департамента аналитики и прогнозирования ПАО «Россети» 7. Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов 8. Оже Наталия Александровна, Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО «ГАЗЭКС» 9. Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО «ЭСИХ» 3. Избрать Полинова Алексея Александровича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества. ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0. Решение принято единогласно.
01.09.2023 ПАО "Газпром"
01.09.2023 ПАО "Уфаоргсинтез"
01.09.2023 ПАО "СПБ Биржа"
01.09.2023 ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" / ПАО "ДЭК"
Решения совета директоров ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК), принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро». Принятое решение: 1. Присоединиться к Порядку расчета ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 4 к решению) (далее – Порядок), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 25.07.2023 (протокол от 25.07.2023 № 1452пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Порядок внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества. 3. Определить, что Порядок применяется, начиная с 01.01.2023. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 23.08.2022 по вопросу № 8 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» в новой редакции» (протокол от 23.08.2022 № 430). Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 5. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору возмездного оказания услуг от 01.01.2023 № 160 между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
01.09.2023 ПАО ДОМ.РФ
01.09.2023 ПАО "Самараэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Самараэнерго", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
ПАО "Самараэнерго" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «Самараэнерго» за 2 квартал (1 полугодие) 2023 года со следующими показателями: 1. Фактические значения показателей производственно-хозяйственной деятельности: - Выручка от продаж – 22 328 593,9 тыс.руб.; - Себестоимость продукции – 21 341 100,0 тыс.руб.; - Прибыль от продаж - 987 493,9 тыс.руб.; - Сальдо прочих доходов и расходов – (-14 209,9) тыс.руб.; - Чистая прибыль - 758 021,0 тыс.руб. 2. Квартальные ключевые показатели эффективности: Наименование показателяЕд. изм.2 квартал (1 полугодие) 2023 годаВыполнение ПланФакт 1.Уровень реализации%99,5%100,5%выполнен 2.Маржинальный доходтыс.руб.1 920 054,02 131 205,9выполнен 3.Лимит собственных затраттыс.руб.1 084 263,51 063 057,4выполнен 4.Лимит расходов из прибыли тыс.руб.108 743,7122 019,0не выполнен По итогам 2 квартала (1 полугодия) 2023 года выполнены три квартальных ключевых показателя эффективности, установленные Советом директоров Общества. Признать неисполнение квартального ключевого показателя эффективности «Лимит расходов из прибыли» объективным. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Самараэнерго» о выполнении квартальных ключевых показателей эффективности, соответствующих аналогичным показателям Бизнес-плана Общества и расчета размера квартальной премии Генерального директора за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении ключевых показателей эффективности и утвердить размер премирования Генерального директора Общества за 2 квартал (1-е полугодие) 2023 года, в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О формировании комитета по аудиту Совета директоров Общества, назначении Председателя и членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров Общества. 2. Назначить Председателем и членами комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих членов Совета директоров Общества: №ФункцииФ.И.О. 1.Председатель комитетаЗуева Ольга Хаимовна 2.Член комитетаБибикова Ольга Геннадьевна 3.Член комитетаБобровский Евгений Иванович Голосовали «за» – 9 голосов (Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 голос Фильченко А.Е. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
01.09.2023 ПАО "ЕВРОТРАНС"
01.09.2023 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО АФК "Система"
01.09.2023 ПАО "Ростелеком"
01.09.2023 ПАО "ФосАгро"
01.09.2023 ПАО "ФосАгро"
01.09.2023 ПАО "ФосАгро"
01.09.2023 МКПАО "Лента"
01.09.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "Россети"
01.09.2023 ПАО "Европейская Электротехника"
01.09.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
01.09.2023 ПАО "Северсталь"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.