Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 18.07.2023

17.07.2023 19.07.2023
18.07.2023 ПАО Московская Биржа
18.07.2023 ПАО ДОМ.РФ
18.07.2023 ПАО "Селигдар"
18.07.2023 ПАО АФК "Система"
18.07.2023 ПАО "Газпром"
18.07.2023 ПАО Московская Биржа
18.07.2023 ПАО "Трубная Металлургическая Компания" / ПАО "ТМК"
18.07.2023 ПАО "Газпром"
18.07.2023 МКПАО "Эталон Груп"
18.07.2023 ПАО НК "РуссНефть"
18.07.2023 ПАО НК "РуссНефть"
18.07.2023 ПАО ГК "ТНС энерго"
18.07.2023 ПАО "Группа Черкизово"
18.07.2023 ПАО "Совкомбанк"
18.07.2023 ПАО "Транснефть"
18.07.2023 ПАО НК "РуссНефть"
18.07.2023 ПАО "ЛУКОЙЛ"
18.07.2023 ПАО "Россети Центр и Приволжье"
Решения совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье", принятые по итогам заседания 17 июля 2023 года
ПАО "Россети Центр и Приволжье" сообщает о решениях, принятых 17 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, принятыми 07.04.2023 (протокол №04/207), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него выявленных критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»; 1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»; 1.3. с существенным контрагентом Общества (пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам), 1.3.1. Зархин В.Ю. является членом Совета директоров юридического лица (ПАО «Россети Центр»): - являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» по состоянию на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Санаторий «Энергетик»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (ООО «БрянскЭлектро»), размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр и Приволжье» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) ООО «БрянскЭлектро» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «ТГЭС»), размер обязательств по договору с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2022 год; - контролирующего существенного контрагента Общества (АО «Ивгорэлектросеть»), размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2022 год. Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с конкурентом Общества и государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего: 2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «Нью Рашн Дженерейшн Лимитед» («New Russian Generation Limited»), доля голосующих акций Общества 16,5%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров. 2.2. Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. ПАО «Россети Центр» является существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств Общества, возникших вследствие заключения договора о передаче ПАО «Россети Центр» полномочий единоличного исполнительного органа Общества (далее – Договор ЕИО), заключенного в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров (далее – ВОСА) Общества (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласием ФАС России, превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов ПАО «Россети Центр» на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр» за 2022 год. Согласие на заключение Договора ЕИО предоставлено Советом директоров Общества 29.09.2020 (протокол № 425). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на заключение Договора ЕИО, но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. При этом Зархин В.Ю. входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» в качестве представителя миноритарного акционера и его связанность с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня Совета директоров Общества. - АО «Санаторий «Энергетик» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Санаторий «Энергетик», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Санаторий «Энергетик», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Санаторий «Энергетик» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2022 год. Договор уступки права требования (цессии) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Цедент) и АО «Санаторий «Энергетик» (Цессионарий) одобрен решением Совета директоров Общества 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 387). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик» одобрен решением Совета директоров Общества 23.05.2022 (протокол от 23.05.2022 № 525). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Санаторий «Энергетик». Влияние АО «Санаторий «Энергетик» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Санаторий «Энергетик») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - ООО «БрянскЭлектро» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств ООО «БрянскЭлектро», возникших из договорных отношений между Обществом и ООО «БрянскЭлектро», составляет более 2% балансовой стоимости активов ООО «БрянскЭлектро» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «Санаторий «Энергетик» за 2022 год. Договор денежного займа с процентами между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Займодавец) и ООО «БрянскЭлектро» (Заёмщик) одобрен решением Совета директоров Общества 17.03.2021 (протокол № 447). Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения (1) о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ООО «БрянскЭлектро», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние ООО «БрянскЭлектро» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (ООО «БрянскЭлектро») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества. - АО «ТГЭС» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «ТГЭС», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «ТГЭС», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «ТГЭС» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «ТГЭС» за 2022 год. Договор аренды объекта незавершенного строительства между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «ТГЭС» (Арендодатель) не требовал одобрения (2) Советом директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», таким образом Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «ТГЭС». Влияние АО «ТГЭС» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «ТГЭС») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик»). - АО «Ивгорэлектросеть» признается существенным контрагентом Общества, поскольку размер обязательств АО «Ивгорэлектросеть», возникших из договорных отношений между Обществом и АО «Ивгорэлектросеть», составляет более 2% балансовой стоимости активов АО «Ивгорэлектросеть» по состоянию на 31.03.2023 и более 2% выручки (доходов) АО «Ивгорэлектросеть» за 2022 год. Взаимосвязанные сделки (договор аренды движимого имущества и договор аренды недвижимого имущества) между ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Арендатор) и АО «Ивгорэлектросеть» (Арендодатель) одобрены решением Совета директоров Общества 12.08.2021 (протокол № 471). Зархин В.Ю. не принимал участие в принятии решения (1) о согласии на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», но направил Совету директоров Общества особое мнение по данному вопросу. Влияние АО «Ивгорэлектросеть» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр и Приволжье» ограничено исключительно рамками договора. При этом Зархин В.Ю. и его связанные лица не являются членами органов управления, работниками существенного контрагента (АО «Ивгорэлектросеть») – связанность с существенным контрагентом носит опосредованный характер через ПАО «Россети Центр», которое является контролирующим лицом существенного контрагента Общества (косвенно через АО «Санаторий «Энергетик» и ООО «БрянскЭлектро»). 2.4. Зархин В.Ю., в течение длительного времени принимающий участие в работе советов директоров компаний энергетического сектора (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» с 2019 года, ПАО «Россети Сибирь» в 2021-2023 годах, ПАО «ЭЛ5-Энерго» (ранее - ПАО «Энел Россия») в 2019-2021 и в 2022-2023 годах, ПАО «КТК» в 2018-2019 годах), обладает пониманием специфики работы отрасли и способен выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества. 2.5. Зархин В.Ю. в качестве независимого директора входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по надежности Совета директоров Общества и принимает активное участие во всех заседаниях Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие). 2.6. В ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров Общества, так и Комитетов Совета директоров Общества, Зархин В.Ю. запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества. 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Зархина В.Ю. независимым директором является объективным и мотивированным. 4. Зархиным В.Ю. в 2023 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. (1) В соответствии с п.3.ст. 83 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. (2) В соответствии с пп.12. п. 2. ст.81 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Член Совета директоров Общества Зархин В.Ю. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято. Решение: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (далее также Общество) Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общество, принятыми 07.04.2023 (протокол №04/207), признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности: 1.1. с Обществом (пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных контролирующему Общество лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга». 1.2. с существенным акционером Общества (пп. 3 п. 5 Приложения 4 к Правилам): Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга». Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным контрагентом, с конкурентом и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено. 2. Признать, что такая связанность с Обществом и существенным акционером носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр и Приволжье» решения исходя из следующего: 2.1. Казаков А.И. выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров Общества контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети» (доля голосующих акций 50,4 %). При этом Казаков А.И. не выполняет функции представителя ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», с ним не заключен договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», в этой связи у Казакова А.И. отсутствует обязанность голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми контролирующим акционером Общества – ПАО «Россети». 2.2. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр и Приволжье». 2.3. Казаков А.И. обладает глубоким пониманием специфики работы как отрасли в целом, так и Общества в частности. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр» (с 2018 г. по 2021 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г. по 2021 г., с 2022 г.), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 г.), ПАО «Россети Юг» (с 2021 г.), позволяют Казакову А.И. эффективно применять свои знания и опыт при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. 2.4. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве председателя советов директоров (АО «ДВЭУК», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр») делают опыт Казакова А.И. значимым для Общества. 2.5. Казаков А.И. был признан независимым директором решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 30.06.2020 (протокол № 416), от 07.12.2020 (протокол № 434), 30.06.2021 (протокол № 462), 14.02.2022 (протокол № 505), 26.07.2022 (протокол № 537), 30.01.2023 (протокол № 573) и в качестве независимого директора был избран Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров и принимает активное участие в их работе. Позиция Казакова А.И. по вопросам повесток заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров основана на всестороннем изучении вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от влияния отдельных акционеров и менеджмента Общества и ориентирована на долгосрочные интересы Общества. 3. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и обоснованным. 4. Казаковым А.И. в 2023 году подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Член Совета директоров Общества Казаков А.И. не принял участие в голосовании по данному пункту решения. Решение принято.
18.07.2023 ПАО "Новороссийский морской торговый порт" / ПАО "НМТП"
18.07.2023 ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород"
18.07.2023 ПАО "Россети Волга"
Решения совета директоров ПАО "Россети Волга", принятые по итогам заседания 14 июля 2023 года
ПАО "Россети Волга" сообщает о решениях, принятых 14 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором. РЕШЕНИЕ: 1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 19.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 122/2023), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань»), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Казаков А.И. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»): ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань». - с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Казаков А.И. является членом органов управления ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать в соответствии с поручениями по голосованию и позициями, формируемыми существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети», а также голосовать согласно директивам или иной позиции, формируемой Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества – Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Волга». 3.2. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казаков А.И. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей Казаков А.И. принимал независимые, объективные решения, направленные на долгосрочные интересы самого Общества. По вопросам, возникающим в процессе подготовки к заседаниям Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, Казаков А.И. запрашивал у менеджмента дополнительные материалы. 3.3. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга показывает, что позиция Казакова А.И. по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества основана на всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, независящей от влияния отдельных акционеров, от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. 3.4. Казаков А.И., несмотря на наличие критериев связанности, признан независимым директором решениями Совета директоров Общества от 27.07.2022 (протокол от 28.07.2022 № 3), от 04.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 28) и, как независимый директор в 2022-2023 корпоративном году являлся членом Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» и принимал активное участие во всех созванных заседаниях. 3.5. Обширные знания и опыт работы Казакова А.И. в отраслях ТЭК (АО «ДВЭУК» (2011 - 2019 гг.), ПАО «Россети Центр» (2018 – 2021 гг.), ПАО «Россети Центр и Приволжье» (с 2018 года), ПАО «Россети Юг» (с 2021 года), ПАО «Россети Кубань» (с 2021 года), говорит не только о глубоком понимании специфики работы Общества, но и позволяют Казакову А.И. эффективно применять их при рассмотрении вопросов, связанных с операционной деятельностью Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики. Обладание профессиональными компетенциями в сфере стратегического управления, финансов и аудита, наличие опыта руководящей работы в энергетических компаниях, в том числе в качестве Председателя Советов директоров, делают опыт Казакова А.И. незаменимым для Общества. 3.6. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Кубань», являясь подконтрольными организациями существенного контрагента Общества – Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые Обществом, так и на финансово-хозяйственную деятельность Общества. 4. Казаковым А.И. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Казакова Александра Ивановича независимым директором является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2. О признании члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича независимым директором. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждения Совета директоров Общества от 19.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 122/2023), выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Волга» для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, признать члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «Россети Волга», поскольку является членом Совета директоров организаций (ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северо-Запад), подконтрольных контролирующему ПАО «Россети Волга» лицу (Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»). - с существенным акционером ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Шевчук А.В. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»): ПАО «Россети Волга», ОАО «МРСК Урала» и ПАО «Россети Северо-Запад». - с существенным контрагентом ПАО «Россети Волга» - Публичным акционерным обществом «Федеральная сетевая компания – Россети»: Шевчук А.В. является членом органов управления ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными организациями существенного контрагента Общества - Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022 и 2% консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022. 2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены. 3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Волга», существенного акционера и существенного контрагента Общества решения в Совете директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходя из следующего: 3.1. В Совет директоров ПАО «Россети Волга» кандидатура Шевчука А.В. выдвигалась неконтролирующим акционером - ENERGYO SOLUTIONS INVEST (CYPRUS) LIMITED, владеющим 11,29% уставного капитала Общества. При этом данный акционер не является для контролирующего ПАО «Россети Волга» лица (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети») существенным акционером, аффилированным лицом, а также подконтрольной организацией. За избрание Шевчука А.В. в состав Совета директоров были отданы голоса, принадлежащие миноритарным акционерам Общества (физическими и юридическими лицами), в связи с этим отсутствует обязанность голосовать по директивам и указаниям контролирующего акционера (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»). 3.2. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчук А.В. принимал участие в 100% заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. При исполнении своих обязанностей в составе Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчук А.В. нередко занимает позицию, отличную от других членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. В ходе подготовки к заседаниям запрашивает дополнительную информацию и пояснения, в исключительных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня. 3.3. Анализ работы в составе Совета директоров ПАО «Россети Волга» показывает, что Шевчук А.В. голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития. 3.4. Длительный срок и опыт работы Шевчука А.В. в Советах директоров и комитетах Советов директоров компаний энергетической отрасли (ПАО «Россети Центр и Приволжье» (2014 - 2022 гг.), ПАО «Россети Центр» (2015 – 2022 гг.), ПАО «Россети Северо-Запад» (с 2022 года), ОАО «МРСК Урала» (с 2016 года), ПАО «РусГидро» (2021 – 2022 гг.), знание специфики работы компаний энергетического комплекса, их организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов делают опыт Шевчука А.В. значимым для Общества. 3.5. Шевчук А.В. занимает должность в некоммерческой организации Ассоциация профессиональных инвесторов (далее – АПИ), обладает деловой репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию. АПИ продвигает лучшие практики корпоративного управления и операционной, инвестиционной эффективности в российских компаниях, акционерами которых являются члены Ассоциации. АПИ активно взаимодействует с российскими органами власти в целях обеспечения системного развития корпоративного управления и улучшения инвестиционного климата. Таким образом, данное обстоятельство способствует обеспечению контроля за соответствием решений Совета директоров ПАО «Россети Волга» принципам Кодекса корпоративного управления и соблюдению лучших корпоративных практик, что и позволит Шевчуку А.В. при участии в работе Совета директоров ПАО «Россети Волга» принимать независимую позицию и действовать в интересах всех акционеров. 4. Шевчуком А.В. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. 5. Решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Шевчука Александра Викторовича независимым директором является обоснованным и мотивированным. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1) Казаков Александр Иванович, Член Совета директоров ПАО «Россети Волга». 2) Гончаров Юрий Владимирович, Главный советник ПАО «Россети». 3) Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
18.07.2023 ПАО "Совкомбанк"
18.07.2023 ПАО "НК "Роснефть"-Курганнефтепродукт"
18.07.2023 ПАО "Совкомбанк"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО "МТС"
18.07.2023 ПАО "МТС"
18.07.2023 ПАО "Газпром нефть"
18.07.2023 ПАО "МТС"
18.07.2023 ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
18.07.2023 ПАО "МТС"
18.07.2023 ПАО "МТС"
18.07.2023 ПАО "Интер РАО"
18.07.2023 ПАО "Россети"
18.07.2023 АК "АЛРОСА" (ПАО)
18.07.2023 ПАО "Уфаоргсинтез"
18.07.2023 ПАО "Кузбассэнергосбыт"
18.07.2023 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
18.07.2023 ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
18.07.2023 МКПАО "ЦИАН ТЕХНОЛОДЖИ ЛТД" / МКПАО "ЦИАН"
18.07.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
18.07.2023 АО "Белорецкий металлургический комбинат" / АО "БМК"
18.07.2023 ПАО "РКК "Энергия"
18.07.2023 ПАО "Туланефтепродукт"
18.07.2023 ПАО "Т Плюс"
18.07.2023 ОАО "Северное морское пароходство" / ОАО "СМП"
18.07.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
18.07.2023 ПАО "Газпром"
18.07.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
18.07.2023 ПАО "Сургутнефтегаз"
18.07.2023 ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
18.07.2023 ПАО "Мосэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Мосэнерго", принятые по итогам заседания 14 июля 2023 года
ПАО "Мосэнерго" сообщает о решениях, принятых 14 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об определении закупочной политики в Обществе: 1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок ПАО «Мосэнерго» под нужды 2023 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об утверждении внутренних документов Общества: - Об утверждении Положения о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение о дивидендной политике Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго», утвержденное Советом директоров 08.09.2022 (протокол заседания от 09.09.2022 № 119). ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго». Решение принято большинством голосов членов Совета директоров. Принятое решение: 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Мосэнерго», утвержденную решением Совета директоров 08.09.2022 (протокол заседания от 09.09.2022 №119). 2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.
18.07.2023 ПАО "ГАЗ-сервис"
18.07.2023 ПАО "ГАЗКОН"
18.07.2023 ПАО "АПРИ"
18.07.2023 ПАО "Россети Томск"
18.07.2023 ПАО "Россети Томск"
18.07.2023 ПАО ДОМ.РФ
18.07.2023 МКПАО "Озон"
18.07.2023 ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
18.07.2023 ПАО "СПБ Биржа"
18.07.2023 МКПАО "ВК"
18.07.2023 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
18.07.2023 ПАО ДОМ.РФ
18.07.2023 АО "Газпром газораспределение Ярославль"
18.07.2023 ПАО "Т Плюс"
18.07.2023 АО "Газпром газораспределение Владимир"
18.07.2023 АО "Газпром газораспределение Екатеринбург"
18.07.2023 АО "УК "Кузбассразрезуголь"
18.07.2023 АО "Газпром газораспределение Иваново"
18.07.2023 ПАО "Совкомбанк"
18.07.2023 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
18.07.2023 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
18.07.2023 ПАО "Лензолото"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" / ПАО "МКБ"
18.07.2023 ПАО РОСБАНК
18.07.2023 ПАО РОСБАНК
18.07.2023 ПАО "Абрау-Дюрсо"
18.07.2023 ПАО "Абрау-Дюрсо"
18.07.2023 ПАО "Газпром нефть"
18.07.2023 ПАО "Россети"
18.07.2023 ПАО АФК "Система"
18.07.2023 ПАО АФК "Система"
18.07.2023 ПАО "Транснефть"
18.07.2023 ПАО "РКК "Энергия"
18.07.2023 ПАО "УК "Арсагера"
18.07.2023 ПАО "ГАЗ-Тек"
18.07.2023 ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
18.07.2023 ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
18.07.2023 ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
18.07.2023 ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" / ПАО "ММК"
18.07.2023 ПАО АФК "Система"
18.07.2023 ПАО "Группа Черкизово"
18.07.2023 ПАО НК "РуссНефть"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.