Корпоративные новости ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина за 2023 год

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 22 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2023 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2024 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на январь 2024 года, а также на первый квартал 2024 года принять. II. Состояние нефтегазовых проектов за пределами Российской Федерации и ожидаемые результаты геологоразведочных работ по Группе «Татнефть» за 2023 год. 1. Принять к сведению информацию об исполнении программы геологоразведочных работ за 2023 год. III. О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2024 год. 1. Принять к сведению информацию о прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2024 год в условиях ограничения. 2. Бизнес-направлению «Разведка и Добыча» обеспечить реализацию производственной программы. IV. Стратегические направления развития научно-образовательного кластера Группы «Татнефть». 1. Принять к сведению информацию о стратегических направлениях развития научно-образовательного кластера Группы «Татнефть». V. О Политике в области прав человека ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить Политику в области прав человека ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. Исполнительным органам провести актуализацию локальных нормативных актов в соответствии с утвержденной политикой. VI. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2024 года. 1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2024 года принять за основу.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за одиннадцать месяцев 2023 года и утверждение бюджета на январь и первый квартал 2024 года. 2.Состояние нефтегазовых проектов за пределами Российской Федерации и ожидаемые результаты геологоразведочных работ по Группе «Татнефть» за 2023 год. 3.О прогнозных показателях бизнес-направления «Разведка и Добыча» на 2024 год. 4.Стратегические направления развития научно-образовательного кластера Группы «Татнефть». 5.О Политике в области прав человека ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6.О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на первое полугодие 2024 года.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 28 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на декабрь 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на декабрь принять. II. Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2024 год. 1. Бюджет ПАО «Татнефть» им В.Д. Шашина на 2024 год принять. III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2023 года. 1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за девять месяцев 2023 года принять к сведению. IV. Планы по развитию Бизнес-направления «Композиционные материалы». Новые продукты и направления деятельности. 1. Принять к сведению информацию по развитию бизнес-направления «Композиционные материалы» Группы Татнефть. V. Стратегия развития возобновляемой энергетики в Группе «Татнефть». 1. Принять к сведению информацию о направлениях развития и перспективных проектах в области использования возобновляемых источников энергии в Группе «Татнефть». 2. Одобрить проработку перспективных проектов с возможностью использования инструментов государственной поддержки в области использования возобновляемых источников энергии. 3. Совместно с Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан проработать дополнительные механизмы повышения инвестиционной привлекательности проектов возобновляемых источников энергии.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 28 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за десять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на декабрь 2023 года. 2.Утверждение бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2024 год. 3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за девять месяцев 2023 года. 4.Планы по развитию Бизнес-направления «Композиционные материалы». Новые продукты и направления деятельности. 5. Стратегия развития возобновляемой энергетики в Группе «Татнефть».

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 17 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1.Созвать 22 декабря 2023 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования. 2.Определить 22 декабря 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 21 декабря 2023 года. 3.В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 22 декабря 2023 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 28 декабря 2023 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 4.В случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров определить 28 декабря 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 27 декабря 2023 года. 5.Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 ноября 2023 года. 7.Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 28 ноября 2023 года. 8.Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 9.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: •О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. 10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: •рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за девять месяцев 2023 года и порядке их выплаты; •проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: •сообщение о проведении общего собрания акционеров; •бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; •бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров; •проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; •формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. 14. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. II. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2023 года и порядке их выплаты. 1.Рассмотрев итоги деятельности за девять месяцев 2023 года, Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: •Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2023 года: - на одну привилегированную акцию в размере 6271% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2023 года, в размере 2754% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 6271% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 месяцев 2023 года, в размере 2754% к номинальной стоимости акции). •Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: -на одну привилегированную акцию в размере 3517% к номинальной стоимости акции; -на одну обыкновенную акцию в размере 3517% к номинальной стоимости акции. •Установить 09 января 2024 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о созыве 22 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1.О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года. 2.6.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 17 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 9 месяцев 2023 года и порядке их выплаты.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на ноябрь 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на ноябрь 2023 года принять. II. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» на 2024 год. 1. Принять за основу основные параметры прогноза финансово-экономических показателей деятельности Группы «Татнефть» на 2024 год. III. Интеграция новых активов. Развитие нефтесервисных услуг. 1. Принять к сведению информацию об интеграции новых активов и развитии сервисных услуг. IV. О внешних вызовах, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть». 1. Информацию о внешних вызовах, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть» принять к сведению. 2. Блоку стратегического планирования и развития продолжить мониторинг состояния мирового и региональных рынков нефти, а также обеспечить своевременное информирование членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о рисках изменения доминирующих трендов.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за девять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на ноябрь 2023 года. 2. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» на 2024 год. 3. Интеграция новых активов. Развитие нефтесервисных услуг. 4. О внешних вызовах, тенденциях и факторах, влияющих на бизнес Группы «Татнефть». 5. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению по договору купли-продажи. 6. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2023 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2023 года, а также на четвертый квартал 2023 года принять. II. О новой миссии и видении Группы «Татнефть». 1. Утвердить формулировки Миссии и Видения Группы «Татнефть»: - Миссия: «Вместе создаем энергию жизни и новые решения для устойчивого будущего»; - Видение: «Быть устойчивой высокодоходной компанией, ответственно и эффективно производить энергию и перспективные продукты, развивая текущие и создавая новые бизнесы на основе инноваций и низкоуглеродных решений, с заботой о людях, природе и общем будущем». 2. Исполнительным органам приступить к реализации коммуникационной программы. III. О стратегии развития информационных технологий в Группе «Татнефть». 1. Утвердить ИТ-стратегию Группы «Татнефть» на период 2023-2025 гг. IV. О ходе работ по защите инсайдерской информации. 1. Одобрить работу исполнительных органов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по организации защиты инсайдерской информации.

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2023 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2023 года. 2. О новой миссии и видении Группы «Татнефть». 3. О стратегии развития информационных технологий в Группе «Татнефть». 4. О ходе работ по защите инсайдерской информации. 5. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи. 6. О последующем одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 22 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2023 года и утверждение бюджета на сентябрь 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на сентябрь 2023 года принять. II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2023 года. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» и ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2023 г. принять к сведению. III. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2023 года. 1. Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первое полугодие 2023 года принять к сведению. IV. Реализация нефти и нефтепродуктов: обзор текущей ситуации и стратегические планы по маркетингу. 1. Информацию начальника управления по реализации нефти и нефтепродуктов принять к сведению. V. О развитии профессиональных компетенций специалистов Группы «Татнефть». 1. Информацию начальника управления по работе с персоналом принять к сведению.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 22 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за семь месяцев 2023 года и утверждение бюджета на сентябрь 2023 года. 2.Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2023 года. 3.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первое полугодие 2023 года. 4.Реализация нефти и нефтепродуктов: обзор текущей ситуации и стратегические планы по маркетингу. 5.О развитии профессиональных компетенций специалистов Группы «Татнефть».

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 14 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Созвать 21 сентября 2023 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в форме заочного голосования. 2. Определить 21 сентября 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 20 сентября 2023 года. 3. В случае отсутствия кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров 21 сентября 2023 года созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 28 сентября 2023 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 4. В случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров определить 28 сентября 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 27 сентября 2023 года. 5. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2023 года. 7. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров: 27 августа 2023 года. 8. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение внеочередного общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: • О выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2023 года. 10. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров Общества: • рекомендации Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина о размере дивидендов по акциям Общества за шесть месяцев 2023 года и порядке их выплаты; • проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и повторном внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Сообщение о проведении общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: • сообщение о проведении общего собрания акционеров; • бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; • бюллетень для голосования на повторном внеочередном общем собрании акционеров; • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров; • формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров. 14. Назначить председателем внеочередного общего собрания акционеров и повторного внеочередного общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества. II. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2023 года и порядке их выплаты. 1. Рассмотрев итоги деятельности за шесть месяцев 2023 года, Совет директоров рекомендует внеочередному общему собранию акционеров: • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности за шесть месяцев 2023 года: ? на одну привилегированную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции; ? на одну обыкновенную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции. • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: ? на одну привилегированную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции; ? на одну обыкновенную акцию в размере 2754% к номинальной стоимости акции. • Установить 11 октября 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о созыве 21 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА). Повестка дня предстоящего собрания: 1. О выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2023 года. 2.6.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 14 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров о размере дивидендов за 6 месяцев 2023 года и порядке их выплаты.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 964 621 346 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 24 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2023 года и утверждение бюджета на август 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первое полугодие 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на август 2023 года принять. II. О стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов. 1. Принять информацию о стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов к сведению. 2. Продолжить реализацию дорожной карты проектов и мероприятий стратегии в соответствии с правилами корпоративных стандартов. III. Информационно-аналитическое обеспечение обоснования и принятия решений на уровне основных бизнес-единиц. 1. Принять к сведению информацию о текущих подходах использования данных в бизнес-процессах Компании. IV. О планах развития новых направлений деятельности Группы «Татнефть». 1. Утвердить план развития новых направлений.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 24 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первое полугодие 2023 года и утверждение бюджета на август 2023 года. 2. О стратегии материально-технического обеспечения Группы «Татнефть» и развитии логистических сервисов. 3. Информационно-аналитическое обеспечение обоснования и принятия решений на уровне основных бизнес-единиц. 4. О планах развития новых направлений деятельности Группы «Татнефть».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовой отчёт за 2022 год год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Избрать председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина. II. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за пять месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июль 2023 года, а также на третий квартал 2023 года принять. III. Статус реализации нефтехимических проектов. 1. Принять к сведению информацию о ходе реализации проектов развития нефтегазохимического комплекса. 2. Дирекции нефтегазохимического комплекса ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (Бизнес-направление «Нефтегазохимия») продолжить работу по реализации проектов. IV. О политике вознаграждения в Группе «Татнефть». 1. Одобрить политику вознаграждения в Группе «Татнефть». V. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Внести изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. VI. О внесении изменений в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Внести изменения в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. VII. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2023 года. 1. Предложенный проект плана работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2023 года принять за основу. 2. Предусмотреть внесение, при необходимости, оперативных изменений в план работы Совета директоров по предложению исполнительных органов. VIII. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Определить, что избранный на 2023/2024 корпоративный год количественный состав Совета директоров соответствует развитой корпоративной практике. Знания и квалификация, образование и опыт избранных членов Совета директоров отвечают потребностям ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество), а также способствуют эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров. IX. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. Утвердить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 3. Утвердить состав Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за пять месяцев 2023 года и утверждение бюджета на июль и на третий квартал 2023 года. 3. Статус реализации нефтехимических проектов. 4. О политике вознаграждения в Группе «Татнефть». 5. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. О внесении изменений в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. О плане работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на второе полугодие 2023 года. 8. Об оценке состава Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 9. Об образовании Комитетов при Совете директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 20 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. В связи с объявлением годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина несостоявшимся из-за отсутствия кворума, что подтверждается протоколом годового общего собрания акционеров № 41 от 16.06.2023 и протоколом счетной комиссии по итогам регистрации участников общего собрания акционеров от 16.06.2023, Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подтверждает решения, принятые 27.04.2023 и утвержденные протоколом № 11 от 27.04.2023, о созыве годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года и повторного годового общего собрания акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования, в том числе: • Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. • Дата окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания): 30 июня 2023 года. Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 29 июня 2023 года. • Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. • Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года. • Перечень информации, формы и текста документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров, а также утверждение председателя повторного годового общего собрания акционеров.

Об отмене корпоративного действия "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

Об отмене корпоративного действия "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 20 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О повторном годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 30 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года и утверждение бюджета на июнь 2023 года. 1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года принять к сведению. 2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на июнь 2023 года принять. II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года. 1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года принять к сведению. III.О результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития. 1.Информацию о результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития принять к сведению. IV.Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год. 1.Принять к сведению итоги исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год (включая результаты работы по оценке эффективности деятельности в области ESG). 2.Продолжить работу Управляющего совета по устойчивому развитию по поддержанию в актуальном состоянии и мониторингу карты целей по ESG. V.Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год ревизионной комиссией. 1.Информацию председателя Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год принять к сведению. VI.Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1.Доклад об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению. 2.Доклад об основных направлениях работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению. 3.Доклад об основных направлениях работы Комитета по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. принять к сведению.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 30 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за четыре месяца 2023 года и утверждение бюджета на июнь 2023 года. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за первый квартал 2023 года. 3. О результатах интеграции нефтесервисных активов по направлениям «Механический сервис» и «Транспорт» и планах их развития. 4. Об итогах исполнения КПЭ ключевого управленческого персонала за 2022 год. 5. Об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год ревизионной комиссией. 6. Об основных направлениях работы комитетов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи. 8. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи. 10. О согласии на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 16 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I.О годовом отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 1.Интегрированный годовой отчет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год, предварительно утвердить и предложить на утверждение годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 2.Исполнительным органам обеспечить размещение интегрированного годового отчета в информационно-коммуникационных ресурсах раскрытия информации и на официальном сайте в сети Интернет, в соответствии с действующим законодательством.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О годовом отчете ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 950 660 867 000 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акция 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2023 года и утверждение бюджета на май 2023 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за первый квартал 2023 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на май 2023 года принять. II. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 г. 1. Информацию начальника управления финансов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности Группы «Татнефть» за 2022 г. принять к сведению. III. О направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. 1. Принять к сведению информацию о направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. IV. О дивидендах по итогам работы за 2022 год. 1. Рассмотрев итоги деятельности за 2022 год, Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: - на одну привилегированную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции. • Установить 4 июля 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2022 года учитывать, как нераспределенную. 2. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров по итогам деятельности за 2022 год рекомендовать повторному годовому общему собранию акционеров по итогам деятельности за 2022 год: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. • Установить общий размер дивиденда по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год: - на одну привилегированную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции); - на одну обыкновенную акцию в размере 6728% к номинальной стоимости акции (в том числе дивиденд, объявленный по результатам 6 и 9 месяцев отчетного года, в размере 3957% к номинальной стоимости акции). • Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: - на одну привилегированную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции; - на одну обыкновенную акцию в размере 2771% к номинальной стоимости акции. • Установить 11 июля 2023 года, как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. • Оставшуюся после выплаты дивидендов чистую прибыль по итогам 2022 года учитывать, как нераспределенную. VI. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 1. Заявление Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно признания независимости кандидатов в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023/2024 корпоративный год принять. VII. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина: 1. Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. Назначение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Утверждение Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В. Д. Шашина в новой редакции. 8. Утверждение Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции. 2. Во исполнение мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина провести в форме заочного голосования. 3. Определить 16 июня 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (датой проведения собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 15 июня 2023 года. 4. В случае отсутствия кворума для проведения годового общего собрания акционеров 16 июня 2023 года созвать повторное годовое общее собрание акционеров 30 июня 2023 года в форме заочного голосования с той же повесткой дня. 5. В случае проведения повторного годового общего собрания акционеров определить 30 июня 2023 года датой окончания приема от акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров (датой проведения повторного собрания). Срок, до которого принимаются бюллетени для голосования: 23 часа 59 минут по московскому времени 29 июня 2023 года. 6. Определить следующий почтовый адрес, по которому должны будут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Республика Татарстан, 423450, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года. 8. Во исполнение п.4 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае проведения повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в повторном общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров, т.е. на 22 мая 2023 года. 9. Исполнительным органам Общества обеспечить проведение годового общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), могут принять участие в собрании, заполнив электронную форму бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.tatneft.ru до даты окончания приема бюллетеней для голосования. 10. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в указанных собраниях акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, в порядке и сроки, предусмотренные п. 7.1.5 и п. 7.1.6 Устава Общества. 11. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения указанных собраний акционеров на сайте Общества www.tatneft.ru, а также по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Заслонова, д. 20, Аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 12. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров и повторном годовом общем собрании акционеров Общества: - повестка дня годового общего собрания акционеров; - годовой отчет Общества за 2022 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год; - заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год; - заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - заключение управления внутреннего аудита по результатам проверки системы внутреннего контроля и управления рисками; - сведения о кандидатах в Совет директоров, включая мнение Совета директоров о независимости кандидатов и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию; - проекты решений годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, включая мнение Совета директоров по вопросам повестки дня; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (по размеру дивиденда по акциям); - рекомендации Совета директоров о кандидатуре аудитора Общества; - проект Устава публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией Устава Общества. - проект Положения «О Совете директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина» в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с текущей редакцией указанного Положения. 13. Утвердить форму и текст следующих документов: - сообщение о проведении общего собрания акционеров; - бюллетень №1 и № 2 для голосования на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2023 года; - бюллетень № 1 и № 2 для голосования на повторном годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; - проекты решений повторного годового общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров; 14. Назначить председателем годового общего собрания акционеров и повторного годового общего собрания акционеров Мухамадеева Р.Н. 15. На основании статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества VIII. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров. 1. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров. 2. Комитету по устойчивому развитию и корпоративному управлению, Комитету по кадрам и вознаграждениям и Комитету по аудиту Совета директоров проработать предложения по дальнейшему развитию корпоративной практики Компании на основе результатов оценки.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 27 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2023 года и утверждение бюджета на май 2023 года. 2. Информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год. 3. О направлениях и формах работы Группы «Татнефть» с инновационными и венчурными компаниями. 4. О дивидендах по итогам работы за 2022 год. 5. О кандидатах в состав Совета директоров и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2022 год. 6. О заявлении Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина относительно независимых директоров. 7. О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 8. О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и комитетов Совета директоров.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 24 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2023 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2023 года. 1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2023 года принять к сведению. 2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2023 года, а также на второй квартал 2023 года принять. II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2022 год. 1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2022 год принять к сведению. III.Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия–Аудит». 1.Информацию главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2022 год принять к сведению. 2.Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению. IV.О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2023 год. 1.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2023 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»). V.Об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2022 год. 1.Принять к сведению информацию об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2022 год. VI.О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1.Одобрить результаты профилактических мероприятий, ориентированных на противодействие коррупционных проявлений в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина VII.Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1.Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 900 112 849 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 24 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2023 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2023 года. 2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2022 год. 3. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2022 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия–Аудит». 4. О рекомендации общему годовому собранию акционеров ПАО «Татнефть» аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» по МСФО и РСБУ за 2022 год. 5. Об итогах работы бизнес-направления «Разведка и Добыча» за 2022 год. 6. О профилактике и борьбе с коррупцией в ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2022 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2023 года и утверждение бюджета на март 2023 года. 2. О выполнении инвестиционной программы за 2022 год. 3. О формировании системы управления в области ESG. Интеграция ESG-показателей в систему мониторинга и контроля. 4. Об изменениях в Положение о порядке корпоративного взаимодействия ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с подконтрольными и связанными организациями. 5. О создании представительства ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в Турецкой Республике. 6. О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 31 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год и утверждение бюджета на февраль 2023 года. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2022 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023 год. 3. Отчет о результатах работы в области уменьшения углеродного следа. 4. О реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон. 5. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023 год. 6. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 7. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)