Вопросы и предложения можно направлять на email: info@finviewer.ru
FinViewer
корпоративные новости
российских компаний

Новости за 21.02.2023

20.02.2023 22.02.2023
21.02.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
21.02.2023 ПАО "Сегежа Групп"
21.02.2023 ПАО "Сегежа Групп"
21.02.2023 ПАО "Сегежа Групп"
21.02.2023 ПАО "Сегежа Групп"
21.02.2023 ПАО "Сегежа Групп"
21.02.2023 ПАО "Сегежа Групп"
21.02.2023 ПАО "ГМК "Норильский никель"
21.02.2023 ПАО Московская Биржа
21.02.2023 ПАО "МТС-Банк"
21.02.2023 ПАО "МТС"
21.02.2023 ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" / ПАО "РЭСК"
Решения совета директоров ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК), принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года
ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (РЭСК) сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро». Решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение 1 к Протоколу) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» (протокол от 27.12.2022 №1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «РЭСК» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Стандарта обслуживания клиентов ПАО «РЭСК». Решение: 1. Утвердить Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Стандарт обслуживания клиентов ПАО «РЭСК», утвержденный решением Совета директоров Общества 16.07.2020 (Протокол от 16.07.2020 №02/206-20). Вопрос №3: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшихся рисках за 2022 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «РЭСК» и реализовавшимся рискам за 2022 год, согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества». Решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения Общества, согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества». Решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования Общества, согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №6: «О принятии решения в рамках утвержденной финансовой политики ПАО «РЭСК»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов». Решение: В целях обеспечения эффективности финансовой деятельности, устойчивости и безопасности расчетно-платежной системы ПАО «РЭСК» (далее - Общество): 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2022 (Протокол от 19.12.2022 № 08/239-22).
21.02.2023 ПАО "ОГК-2"
21.02.2023 ПАО НК "Роснефть"
21.02.2023 ПАО "КАМАЗ"
21.02.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
21.02.2023 ПАО "РусГидро"
21.02.2023 Банк ВТБ (ПАО)
Решения наблюдательного совета Банк ВТБ (ПАО), принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года
Банк ВТБ (ПАО) сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании наблюдательного совета компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу «Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2023»: Утвердить Реестр непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.01.2023 согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2022 года»: Принять к сведению Отчет о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по итогам 2022 года. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об Отчете по оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год»: Принять к сведению Отчет по оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда Банка ВТБ (ПАО) за 2022 год. Результаты голосования: решение принято. По вопросу «Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год»: Утвердить сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2023 год согласно Приложению 3 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: решение принято.
21.02.2023 ПАО "Форвард Энерго"
21.02.2023 ПАО "Россети"
21.02.2023 ПАО "Россети"
21.02.2023 ПАО "Россети"
21.02.2023 ПАО "Россети"
21.02.2023 ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
21.02.2023 ПАО "Транснефть"
21.02.2023 ПАО НК "Роснефть"
21.02.2023 ПАО "Калужская сбытовая компания"
21.02.2023 ПАО "Дальневосточное морское пароходство" / ПАО "ДВМП"
Решения совета директоров ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП), принятые по итогам заседания 19 февраля 2023 года
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) сообщает о решениях, принятых 19 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1-6, 8, 10 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решение по вопросу 9 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить заключение ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») взаимосвязанных сделок на условиях, изложенных в Приложении 1 (далее- «Сделки»). 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» одобрить Сделки и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. 2. Определить ПАО «ДВМП» – участнику ООО «Дальрефтранс» – одобрить сделку на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу, осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП», Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «СЦФ») на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Одобрить сделки ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложениях 3, 4 к Протоколу, принять решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить цену (денежную оценку) сделки ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Одобрить сделку ПАО «ДВМП», в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ», ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Транспортная группа ФЕСКО», ООО «Топливная компания ФЕСКО»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок и действий Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (АО «ТРАНСКОМ» и ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Одобрить совершение сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «НПП ВЛАДПОРТБУНКЕР», ООО «Топливная компания ФЕСКО») на условиях, согласно Приложению 7 к Протоколу. 3. Рекомендовать уполномоченным органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки и действия согласно Приложениям 6 и 7 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для заключения и исполнения сделок, указанных в пунктах 1 и 2 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Ocean Management Limited) на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 8 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология»). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Технология») на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ПортКонтракт», ООО «Технология») одобрить сделки и действия на условиях, указанных в пункте 1 выше и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их совершения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О предварительном утверждении кандидатур для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Предварительно утвердить кандидатуры для избрания в состав Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») согласно Приложению 12 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 12 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок и действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited). Принятое решение: 1. Одобрить сделки и действия Подконтрольного лица ПАО?«ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) на условиях согласно Приложению 13 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Maritime Hong Kong Limited) одобрить сделки и действия согласно Приложению 13 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставом.
21.02.2023 ПАО Московская Биржа
21.02.2023 ПАО Московская Биржа
21.02.2023 ПАО "Челябинский металлургический комбинат" / ПАО "ЧМК"
21.02.2023 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
21.02.2023 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
21.02.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
21.02.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
21.02.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
21.02.2023 ПАО "М.Видео"
21.02.2023 ПАО "Уральская кузница" / ПАО "Уралкуз"
Решения совета директоров ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз), принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года
ПАО "Уральская кузница" (Уралкуз) сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 2 «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 2.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». По вопросу № 3 «О последующем одобрением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: 3.1. Одобрить сделку, связанную с поставкой – Дополнительное соглашение к договору поставки (далее – Соглашение и Договор соответственно), между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Стороны договорились продлить срок действия Договора до 31.03.2025г., на сумму не более 100 000,0 тыс. руб, включая НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).
21.02.2023 ПАО Московская Биржа
21.02.2023 ПАО "Сбербанк"
21.02.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
21.02.2023 ПАО "Транснефть"
21.02.2023 ПАО "РусГидро"
21.02.2023 Банк ВТБ (ПАО)
21.02.2023 ПАО "Якутскэнерго"
21.02.2023 ПАО "Якутскэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Якутскэнерго", принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года
ПАО "Якутскэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1. О принятии решения в рамках Политики благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2023 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. О принятии решения в рамках Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы реализации жилищной политики ПАО «Якутскэнерго» на 2023 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об утверждении внутренних документов Общества – Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» и Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Якутскэнерго» согласно Приложению № 3 к решению. 2. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Якутскэнерго» согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС №4. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Якутскэнерго». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №5. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия)), между Обществом и ПАО «ДЭК». Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между Обществом и ПАО «ДЭК». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39?ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №6. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «ДЭК». Решение: Дать согласие на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора аренды недвижимого имущества между Обществом и ПАО «ДЭК». В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39?ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. ВОПРОС №7. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России № 10@ от 18.10.2022 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2023 – 2027 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Якутскэнерго» на 2021 – 2025 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 21.12.2020 № 17@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 18@». Решение: Коммерческая тайна.
21.02.2023 ПАО "ОДК-Сатурн"
21.02.2023 ПАО "Россети"
21.02.2023 ПАО "Россети Сибирь"
Решения совета директоров ПАО "Россети Сибирь", принятые по итогам заседания 17 февраля 2023 года
ПАО "Россети Сибирь" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2021 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Годовое премирование Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
21.02.2023 АО "АВАНГАРД-АГРО"
21.02.2023 ПАО "Сбербанк"
21.02.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
21.02.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
21.02.2023 ПАО "Газпром"
21.02.2023 МКАО "ЯНДЕКС"
21.02.2023 ПАО Московская Биржа
21.02.2023 ПАО "ОР ГРУПП"
21.02.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
21.02.2023 ПАО "Полюс"
21.02.2023 ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" / ПАО "ДЭК"
21.02.2023 ПАО "Полюс"
21.02.2023 ПАО "Сахалинэнерго"
21.02.2023 ПАО "Россети Волга"
Проведение 02 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Волга"
ПАО "Россети Волга" сообщает о проведении 02 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети Волга». 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов за 4 квартал 2022 года. 5. О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 6. О перечне инвестиционных проектов Общества, предусматривающих строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов капитального строительства сметной стоимостью 1,5 миллиарда рублей и более каждый. 7. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года.
21.02.2023 ПАО "Газпром"
21.02.2023 ПАО "Магаданэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Магаданэнерго", принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года
ПАО "Магаданэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложению № 1 к решению) (далее – Стандарту), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. ВОПРОС № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2022 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 4 квартал 2022 года согласно Приложению № 2 к решению. ВОПРОС №3. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2022 года: 1. Милотворский Владимир Эвальдович – Генеральный директор ПАО «Магаданэнерго»; 2. Антонов Вадим Алексеевич – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Магаданэнерго»; 3. Бушин Сергей Александрович – директор по корпоративной политике и правовому обеспечению ПАО «Магаданэнерго». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросеть» (АО «Магаданэлектросеть») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросеть», проводимого по итогам 2022 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Мурашкин Александр Владимирович - начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго»; 3. Игнатьева Светлана Леонтьевна – начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 4. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2022 года: 1. Гринажук Роман Дмитриевич - начальник финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 2. Казаков Владимир Петрович - заместитель главного инженера – начальник Управления эксплуатации, ремонта и техперевооружения ТЭС ПАО «Магаданэнерго»; 3. Сорокин Роман Юрьевич - начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 4. Шуликин Александр Юрьевич - Генеральный директор АО «Магаданэнергоремонт»; 5. Мурашкин Александр Владимирович - начальник Управления правового обеспечения ПАО «Магаданэнерго». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэнергоремонт» (АО «Магаданэнергоремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэнергоремонт», проводимого по итогам 2022 года: 1. Игнатьева Светлана Леонтьевна - начальник отдела налоговой отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гаврилов Артем Сергеевич - ведущий экономист финансового отдела ПАО «Магаданэнерго»; 3. Драненко Анна Александровна - специалист 1 категории отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 5. О выдвижении ПАО «Магаданэнерго» кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Совет директоров организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», - Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2022 года: 1. Тихонова Юлия Александровна - Главный эксперт Управления сопровождения корпоративных процессов Общества Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»; 2. Выборнов Александр Юрьевич - начальник отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго»; 3. Колбина Лариса Сергеевна – начальник отдела по эксплуатации, ремонту и ТПиР ВЛ ПАО «Магаданэнерго»; 4. Мальцева Елена Александровна - начальник Управления по экономике и тарифообразованию ПАО «Магаданэнерго»; 5. Харькин Владимир Григорьевич - Генеральный директор АО «Магаданэлектросетьремонт». 2. Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию организации, в которой участвует ПАО «Магаданэнерго», – Акционерного общества «Магаданэлектросетьремонт» (АО «Магаданэлектросетьремонт») на годовом Общем собрании акционеров АО «Магаданэлектросетьремонт», проводимого по итогам 2022 года: 1. Выборнова Ольга Васильевна - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Магаданэнерго»; 2. Гришанов Андрей Геннадьевич - начальник казначейства ПАО «Магаданэнерго»; 3. Прошина Елизавета Николаевна - ведущий специалист отдела корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Магаданэнерго». ВОПРОС № 6. Об утверждении внутренних документов Общества - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» и Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 3 к решению. 2. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению № 4 к решению. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по капитальному ремонту участка ВЛ 110 кВ между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участка ВЛ 110 кВ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Штурмовой-Речная» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Штурмовой-Речная», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Берзина-Хатыннах» между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по модернизации ВЛ 35 кВ «Берзина-Хатыннах», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 10. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2023-2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2027 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России 10.11.2021 №10@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Магаданэнерго» на 2020 - 2024 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.12.2019 № 31@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 24.11.2020 № 6@» (Приложение № 8 к решению), в целях обеспечения раскрытия информации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии».
21.02.2023 ПАО "Камчатскэнерго"
Решения совета директоров ПАО "Камчатскэнерго", принятые по итогам заседания 20 февраля 2023 года
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о решениях, принятых 20 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 3 к решению) (далее – Стратегия), утвержденной решением Советом директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а ее требования – обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества 24.03.2022 по вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Стратегии цифровой трансформации ПАО «Камчатскэнерго» на период 2022 - 2024 гг. с перспективой до 2030 года» (протокол от 24.03.2022 № 16). Вопрос № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 4 к решению. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго». Принятое решение: Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 5 к решению. Вопрос № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. Принятое решение: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 6 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. Вопрос № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи от 29.04.2019 № 10-01/47-257 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. Вопрос № 9: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание транспортных услуг от 02.08.2021 № 11-10/55 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». Принятое решение: 1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
21.02.2023 ПАО "Камчатскэнерго"
Проведение 20 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Камчатскэнерго"
ПАО "Камчатскэнерго" сообщает о проведении 20 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Камчатскэнерго» на 2023-2027 годы, в целях раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год. 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Камчатскэнерго». 5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Камчатскэнерго». 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро. 7. Об отмене ранее принятого решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». 8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору купли-продажи от 29.04.2019 № 10-01/47-257 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». 9. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору на оказание транспортных услуг от 02.08.2021 № 11-10/55 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ТК РусГидро». 10. Об одобрении заключения Договора аренды имущества между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «ДЭМ-Камчатка» являющегося сделкой, в соответствии с которой третьи лица получают права владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом ПАО «Камчатскэнерго».
21.02.2023 ПАО "Полюс"
21.02.2023 АО "УК "Кузбассразрезуголь"
21.02.2023 ПАО "Совкомбанк"
21.02.2023 ПАО "Совкомбанк"
21.02.2023 ПАО "Совкомбанк"
21.02.2023 АО "АВАНГАРД-АГРО"
21.02.2023 ПАО "Южный Кузбасс"
21.02.2023 ПАО "НГК "Славнефть"
21.02.2023 ПАО "РКК "Энергия"
21.02.2023 ПАО "Объединенные машиностроительные заводы" / ПАО "ОМЗ"
21.02.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
21.02.2023 ПАО "Россети Московский регион"
21.02.2023 ПАО НК "Роснефть"
21.02.2023 ПАО "ФосАгро"
21.02.2023 ПАО "Россети Северный Кавказ"
Проведение 27 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Россети Северный Кавказ"
ПАО "Россети Северный Кавказ" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о результатах исполнения утвержденного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2022-2024 гг. за 2022 год. 2. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северный Кавказ» на период 2023-2027 годы, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 33@». 3. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (индексация). 4. О предварительном одобрении Соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» на 2019-2021 годы с учетом продления на срок до 31.12.2024 (аванс).
21.02.2023 ПАО "Россети"
21.02.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
21.02.2023 МКПАО "ОК РУСАЛ"
Для подтверждения входа введите код, который пришёл на указанный email.
Регистрация
Пожалуйста, подождите.
Логин
Пожалуйста, подождите.