Корпоративные новости ПАО "Центр международной торговли" / ПАО "ЦМТ" за 2023 год

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 22 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О выполнении основных показателей финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям: 1. Принять к сведению информацию о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО за 4-й квартал и в целом за 2023 год, отметив перевыполнение контрольных показателей деятельности Общества в 2023 году. 2. Отметить вклад работников ПАО «ЦМТ» в достижение высоких результатов и поддержание устойчивой работы Общества и предложить Исполнительной дирекции в составе фонда оплаты труда сформировать дополнительный поощрительный фонд для премирования работников Общества за высокие результаты деятельности в отчетном году. 3. За перевыполнение контрольных показателей Бюджета доходов и расходов ПАО «ЦМТ» на 2023 год по доходам от основной деятельности и операционной чистой прибыли, выплатить членам Правления ПАО «ЦМТ», включая Генерального директора ПАО «ЦМТ», дополнительное вознаграждение в 2023 году в размере 4 (четырех) должностных окладов. По второму вопросу повестки дня: О Бизнес-плане, Бюджетах, контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности и ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям: Принять за основу контрольные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и предложенные параметры Бизнес-плана, Инвестиционного бюджета и Бюджетов ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2024 год. По итогам работы в первом квартале 2024 года рассмотреть необходимость их уточнения. По третьему вопросу повестки дня: Об индексации уровня оплаты труда сотрудников Общества. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: В целях увеличения оплаты труда работников, за профессионализм и большой вклад всего трудового коллектива в достижение высоких результатов деятельности Общества, с учетом роста уровня инфляции согласиться с индексацией должностных окладов и часовых тарифных ставок работников ПАО «ЦМТ» в размере 10% с 01 января 2024 г. По четвертому вопросу повестки дня: О концепции стратегии развития ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям: 1. Согласиться с представленной Концепцией Стратегии развития ПАО «ЦМТ» на период 2024-2026 гг. 2. Поручить Исполнительной дирекции разработать и представить на утверждение Совету директоров ПАО «ЦМТ» Стратегию развития Общества на период 2024- 2026 гг. По пятому вопросу повестки дня: О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. В соответствии с п.п. 4.37 – 4.39 Кодекса корпоративного управления ПАО «ЦМТ» оценку эффективности работы Совета директоров в 2023 - 2024 корпоративном году провести самостоятельно, методом анонимного анкетирования членов Совета директоров. 2. Утвердить форму и текст Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров в 2023 - 2024 корпоративном году, предложенной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 3. Провести процедуру самооценки работы Совета директоров и представить её итоги для рассмотрения на заседании Совета директоров ПАО «ЦМТ» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2023 года. По шестому вопросу повестки дня: О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2022 -2023 гг. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 гг. принять к сведению. 2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» (Григорян Д.С.) продолжить в 2024 году выполнение Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» на 2022 - 2024 гг. Особое внимание уделить усилению профилактической составляющей антикоррупционной деятельности, выявлению фактов использования служебного положения работниками Общества в корыстных целях. По седьмому вопросу повестки дня: О работе Ветеранской организации ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: Информацию о работе Ветеранской организации ПАО «ЦМТ» принять сведению. По восьмому вопросу повестки дня: О награде «Знак отличия ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1.1. Информацию Исполнительной дирекции о награде «Знак отличия ПАО «ЦМТ» принять к сведению. 1.2. Одобрить предложение Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» об учреждении высшей награды Общества- «Знак отличия ПАО «ЦМТ». 2. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» учредить высшею награду Общества - «Знак отличия ПАО «ЦМТ», и утвердить Положение о награде. 3. По представлению Правления ПАО «ЦМТ» наградить высшей наградой Общества «Знак отличия ПАО «ЦМТ»: Калинину Татьяну Борисовну, начальника отдела обслуживания номерного фонда Гостиницы Plaza Garden ПАО «ЦМТ»; Голубева Александра Владимировича, начальника отдела обеспечения внутреннего режима и безопасности Департамента обеспечения безопасности ПАО «ЦМТ»; Давыдова Сергея Александровича, первого заместителя генерального директора ПАО «ЦМТ».

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 22 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 4-й квартал и в целом за 2023 год. 2. О Бизнес-плане, Бюджетах, контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности и ключевых рисках, влияющих на результаты деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году. 3. Об индексации уровня оплаты труда сотрудников Общества. 4. О концепции стратегии развития ПАО «ЦМТ». 5. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 6. О ходе выполнения Плана мероприятий по противодействию коррупции в ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 гг. 7. О работе Ветеранской организации ПАО «ЦМТ». 8. О награде «Знак отличия ПАО «ЦМТ».

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 09 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О внедрении системы KPI в оценку деятельности сотрудников Общества. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию от 21.09.2023 г.: 1. Информацию Правления о внедрении системы КРI в оценку деятельности сотрудников ПАО «ЦМТ принять к сведению. 2. Поддержать решение Исполнительной дирекции по внедрению системы КРI для оценки результативности деятельности работников ПАО «ЦМТ». 3. Исполнительной дирекции продолжить работу по совершенствованию стимулирующего характера системы КРI с целью повышения объективности при оценке результатов деятельности работников. По второму вопросу повестки дня: О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о результатах переориентации бизнеса ЦМТ на внутренний рынок и дружественные страны принять к сведению. 2. Поручить Исполнительной дирекции продолжить работу по переориентации бизнеса на внутренний рынок России и дружественные страны, а также укреплению позиций Общества по всем направлениям деятельности с учетом складывающихся тенденций на рынках присутствия ПАО «ЦМТ». По третьему вопросу повестки дня: Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами принять к сведению. 2. Исполнительной дирекции устранить отмеченные недостатки и принять дополнительные меры по вопросам организации безопасности труда, санитарным условиям и профилактике заболеваний. По четвертому вопросу повестки дня: О концепции развития ООО «Проминэкспо». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию: 1. Согласиться с представленной концепцией развития ООО «Проминэкспо». 2. ООО «Проминэкспо» совместно с Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» завершить согласование АГР и продолжить проработку возможных льготных условий при возведении технопарка с административно - производственными и производственно - складскими помещениями, а также технико - экономическое обоснование предлагаемого проекта возможного строительства с получением разрешительной документации.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 21 657 956 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 09 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внедрении системы KPI в оценку деятельности сотрудников Общества. 2. О результатах переориентации бизнеса ПАО «ЦМТ» на внутренний рынок и дружественные страны. 3. Об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами. 4. Об архитектурно-градостроительном решении (АГР) концепции проектирования и строительства объекта «Производственное здание с административными помещениями и подземной автостоянкой на территории ООО «Проминэкспо».

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 09 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: «Об оказании дополнительной благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Оказать дополнительную благотворительную помощь в размере 5 (пять) миллионов рублей Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 09 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оказании дополнительной помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 21 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 4-й квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: C учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления ПАО «ЦМТ» о прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года принять к сведению. 2. Отметить высокие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года. 3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 4-ый квартал 2023 года и скорректированный Инвестиционный бюджет ПАО «ЦМТ» на 2023 год. Исполнительной дирекции Общества произвести пересчет размера Фонда оплаты труда (ФОТ) до утвержденного Советом директоров ПАО «ЦМТ» норматива соотношения доходов Общества к ФОТ. По второму вопросу повестки дня: О консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2023 года. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 6 месяцев 2023 года. 2. Отметить устойчивое финансовое положение при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Группы ПАО «ЦМТ» в первом полугодии 2023 года в условиях роста неопределенности и дополнительных рисков. По третьему вопросу повестки дня: О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: C учетом рекомендаций Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям и по стратегическому развитию: 1. Принять к сведению информацию Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» о выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ», призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей. 2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить реализацию указанной Программы.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3-й квартал и 9 месяцев 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 4-ый квартал 2023 года. 2. О внедрении системы KPI в оценке деятельности сотрудников Общества. 3. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 6 месяцев 2023 года. 4. О выполнении Программы дополнительных мер поддержки сотрудников ПАО «ЦМТ» призванных в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», и членов их семей.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 20 811 397 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». Решили: 1. Принять к сведению информацию об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Отметить, что все требуемые процедуры по выплате дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года Обществом соблюдены. По второму вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. 2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю за использованием ресурсов Общества в сфере закупок, обеспечению сохранности активов и материальных ценностей на производствах Ресторанного комплекса, а также по повышению эффективности внутреннего контроля за целевым использованием инвестиций. По третьему вопросу повестки дня: О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. Решили: 1. Принять к сведению информацию о состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. 2. Согласиться с предложенными мерами по повышению эффективности деятельности в сфере охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ». 3. Поручить Правлению Общества доложить Совету директоров об итогах проверки обстоятельств несчастного случая контролирующими органами. По четвертому вопросу повестки дня: О прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления о прогнозных оценках результатов финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года принять к сведению. 2. Отметить стабильные результаты финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года. 3. Утвердить контрольные показатели работы Общества на 3-й квартал 2023 года. 4. Принять к сведению информацию о валютной структуре временно свободных денежных средств Общества, поддержать решение о переводе средств в долларах США в АО «Газпромбанк». 5. Согласиться с предложением Исполнительной дирекции Общества о конвертации в рубли 50% временно свободных денежных средств, номинированных в долларах США и евро в равной пропорции. 6. Согласиться с предложением исполнительной дирекции о целесообразности перечисления обеспечительного платежа в размере не менее 50% от исчисленной суммы налога на сверхприбыль в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года в случае принятия соответствующего законопроекта. По пятому вопросу повестки дня: Об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3». Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Правления об анализе этапов подготовки Проекта строительства «ЦМТ-3» и итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3» принять к сведению. 2. Перенести рассмотрение вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ с учетом неопределенности развития рыночных и экономических условий. Вернуться к рассмотрению вопроса о начале строительства 3-й очереди ЦМТ, исходя из формирования реальных условий поставки оборудования, стабилизации цен подрядных организаций, надежного прогноза востребованности офисных помещений и достижения экономической эффективности Проекта. 3. В целях возврата перечисленного аванса прекратить действие договоров с ресурсоснабжающими организациями на технологическое присоединение для реализации Проекта ЦМТ-3 до принятия соответствующего решения. По шестому вопросу повестки дня: О ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск». Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Исполнительной дирекции о ликвидации ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» принять к сведению. 2. Признать целесообразным ликвидацию ООО «ЦМТ-Регион-Саранск» и поручить Исполнительной дирекции провести мероприятия, необходимые для реализации данного решения. По седьмому вопросу повестки дня: О переговорах по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию и Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Информацию Исполнительной дирекции о предложении по реализации объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар принять к сведению. 2. Поручить Исполнительной дирекции провести независимую оценку и переговоры по стоимости объекта (Бизнес-центр) Центра международной торговли в г. Краснодар. По восьмому вопросу повестки дня: О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Решили: 1. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» на период с апреля 2023 г. по апрель 2024 г. с учетом поступивших предложений членов Совета директоров и состоявшегося обсуждения. По девятому вопросу повестки дня: Об оказании помощи Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. Решили: 1. Оказать благотворительную помощь Благотворительному фонду помощи детям имени Примакова Е.М. в размере 5 (пять миллионов) рублей.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах выплаты дивидендов акционерам ПАО «ЦМТ». 2. О работе Департамента внутреннего аудита в первом полугодии 2023 г. и плане работы на второе полугодие 2023 г. 3. О состоянии охраны труда и техники безопасности в ПАО «ЦМТ» и мерах по их усилению. 4. О прогнозных оценках результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2-й квартал и первое полугодие 2023 года и контрольных показателях работы Общества на 3-й квартал 2023 года. 5. Об итогах проведения внутреннего отбора генподрядчика на выполнение проектных (стадия «РД») и строительных работ объекта «Многофункциональный офисный комплекс «Центр международной торговли» 3-я очередь строительства ЦМТ-3». 6. О Плане работы Совета директоров ПАО «ЦМТ».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Избрать председателем Совета директоров ПАО «ЦМТ» Катырина Сергея Николаевича. По второму вопросу повестки дня: «О Комитетах Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Создать следующие Комитеты Совета директоров ПАО «ЦМТ»: - Комитет по стратегическому развитию в количестве 5 человек; - Комитет по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 человек; - Комитет по аудиту в количестве 3 человек. По третьему вопросу повестки дня: «О формировании Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 1. Назначить членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В., Воловика А.М., Гавриленко А.Г., Страшко В.П., Шафраника Ю.К. 2. Назначить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию Басина Е.В. 3. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Басина Е.В., Вялкина А.Г., Гавриленко А.Г. 4. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям Гавриленко А.Г. 5. Избрать членами Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М., Вялкина А.Г., Шафраника Ю.К. 6. Утвердить председателем Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту Воловика А.М. По четвертому вопросу повестки дня: О секретаре заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: Назначить секретарем заседаний Совета директоров ПАО «ЦМТ» Кузьмина Е.С., ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». По пятому вопросу повестки дня: О выполнении решения Совета директоров ПАО «ЦМТ» от 04.02.2021 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию генерального директора В.П. Страшко о ходе подготовки коммерческих предложений на проектирование и строительство, представленных Бюро Веритас, принять к сведению. 2. Согласиться с продлением срока выполнения вышеуказанных работ.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 21 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЦМТ», составленную по МСФО, за 2022 год. По второму вопросу повестки дня: О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о выполнении решений Совета директоров Общества с учетом некоторых изменений принять к сведению. 2. Рекомендовать новому составу Совета директоров оставить на контроле поручения, находящиеся в процессе выполнения. По третьему вопросу повестки дня: О предложениях в социальную программу ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Одобрить представленную Исполнительной дирекцией ПАО «ЦМТ» Социальную программу ПАО «ЦМТ». 2. Исполнительной дирекции ПАО «ЦМТ» продолжить работу по реализации и совершенствованию Социальной программы ПАО «ЦМТ» исходя из рекомендаций, озвученных в выступлении Президента РФ на съезде РСПП 16.03.2023 года. По четвертому вопросу повестки дня: Информация о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ» в АО «СОГАЗ» на период с 14.04.2023 г. по 13.04.2024 г. принять к сведению. По пятому вопросу повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» - 3 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1 голос. Решение принято большинством голосов. Решили: 1. В соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и с пп. 17 п. 9.3.2. Устава ПАО «ЦМТ» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация о существенных условиях сделки, а также лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрывается.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 20 487 269 000 рублей 00 копеек.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 21 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», составленной по МСФО, за 2022 год. 2. О выполнении решений Совета директоров ПАО «ЦМТ». 3. О предложениях в социальную программу ПАО «ЦМТ». 4. Информация о страховании гражданской ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ».

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акции 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070, 2-01-01837-A / ISIN RU0008137088)

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 21 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Принять к сведению информацию о предварительных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в первом квартале и плановых показателях на второй квартал 2023 г. 2. Принять за основу предложенные исполнительной дирекцией плановые показатели на 2-й квартал 2023 г. с учетом текущих экономических условий. По второму вопросу повестки дня: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Информацию главного бухгалтера ПАО «ЦМТ» Куркиной И.В. о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и положительное заключение независимого Аудитора принять к сведению. 1.2. Представить годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ» для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2022 финансового года с учетом положительного заключения независимого Аудитора. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЦМТ»: 2.1. Учитывая показатели операционной деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году, утвердить размер дивидендов в сумме 700 000 000 руб., размер вознаграждения членам Совета директоров в сумме 37 771 131 руб. с уточнениями по капитализации; выплаты ветеранам - пенсионерам - бывшим работникам Общества и выплаты на благотворительность в сумме 40 000 000 руб. - на уровне 2021 года. 2.2. Распределить из чистой прибыли Общества за 2022 год в сумме - 1 386 162 тыс. рублей часть прибыли от этой суммы в размере 53,38% следующим образом: - Выплата дивидендов - 700 000 тыс.руб. (50,5%) - Другие цели (на выплаты ветеранам-пенсионерам – бывшим работникам Общества, на благотво-рительность) - 40 000 тыс. руб. (2, 88%) ИТОГО: 740 000 тыс.руб. (53,38%) 2.3. Оставшуюся часть прибыли в сумме 646 162 тыс. рублей или 46,62% от чистой прибыли Общества по итогам 2022 года оставить нераспределенной. 2.4. Выплатить из чистой прибыли ПАО «ЦМТ» дивиденды за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям в размере 700 000 000,00 рублей, в том числе: - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну обыкновенную акцию, что составит 608 915 662,65 рублей; - 0,562248995983936 рублей в расчете на одну привилегированную акцию, что составит 91 084 337,35 рублей. Выплату дивидендов произвести денежными средствами в рублях за вычетом соответствующих налогов путем безналичного перечисления на соответствующие счета акционеров: - номинальному(-ым) держателю(-ям) - в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 мая 2023 года. По третьему вопросу повестки дня: О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1.Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год принять к сведению. По четвертому вопросу повестки дня: О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» (прилагаются бюллетени № 1 и № 2). 2. Обеспечить направление акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ» заказным письмом (или вручить под роспись) в срок не позднее 01 апреля 2023 года. 3. Дополнительную информацию для заполнения бюллетеней (Приложение 1) и материалы для информирования акционеров ПАО «ЦМТ» (Приложения 2, 3, 4) принять к сведению. По шестому вопросу повестки дня: О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Предварительно утвердить и представить годовому общему собранию акционеров для утверждения Годовой отчет Публичного акционерного общества «Центр международной торговли» (ПАО «ЦМТ») за 2022 год. По седьмому вопросу повестки дня: О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1. Внести на рассмотрение годового общего собрания акционеров кандидатуру ООО «ФинЭкспертиза» для назначения в качестве независимого аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЦМТ» на 2023 год, подготавливаемой по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, при цене за услуги, не превышающей 1 066 000 (один миллион шестьдесят шесть тысяч) рублей, включая НДС. 2. Назначить ООО «ФинЭкспертиза» в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЦМТ», подготавливаемой по МСФО, на 2023 год. По восьмому вопросу повестки дня: О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Утвердить проекты решений (Приложение 1) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и оформления бюллетеней для голосования. 2. Утвердить Секретарем собрания Кузьмина Евгения Сергеевича - ответственного секретаря Совета директоров - руководителя Аппарата Совета директоров ПАО «ЦМТ». По девятому вопросу повестки дня: Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 1. Информацию председателей Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» Басина Е.В., Гавриленко А.Г., Воловика А.М. о работе Комитетов Совета директоров в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению. 2. Одобрить отчеты о работе Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году. 3. Поручить Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям совместно с Правлением Общества подготовить предложения по социальной программе ПАО «ЦМТ» и представить Совету директоров во 2-м квартале т.г. По десятому вопросу повестки дня: Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1. Согласиться с формой и текстом Анкеты для проведения самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году, предложенной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям. 2. Информацию о результатах проведенной самооценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2022 - 2023 корпоративном году принять к сведению. 3. Рекомендовать новому составу Совета директоров Общества учесть в своей работе итоги проведенной самооценки. 4. Согласиться с выплатой вознаграждения по итогам 2022 - 2023 корпоративного года сотрудникам Аппарата Совета директоров (Кузьмин Е.С., Ланцевич М.Ю.) и сотруднику отдела протокола Управления делами ПАО «ЦМТ» (Коновалова Л.Н.).

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 19 478 626 000 рублей 00 копеек.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 21 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 2. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 3. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 4. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 6. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2022 году. 7. О предложениях по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2023 год. 8. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЦМТ" ИНН 7703034574 (акция 1-01-01837-A / ISIN RU0008137070)

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня: О работе Департамента внутреннего аудита в 2022 году и плане работы на первое полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 1.1. Принять к сведению информацию о работе Департамента внутреннего аудита в 2022 году и плане работы на первое полугодие 2023 года. 1.2. Департаменту внутреннего аудита продолжить работу по контролю существующих и выявлению возможных рисков, способных оказать негативное влияние на результаты деятельности ПАО «ЦМТ», а также по обеспечению сохранности активов и предотвращению потерь в сфере закупок. По второму вопросу повестки дня: Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. С учетом поступивших предложений от ТПП РФ и от Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в связи с подготовкой к годовому общему собранию акционеров Общества: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ». Включить в список для голосования по выборам членов Совета директоров ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Басина - президента Ассоциации «Саморегулируемая Ефима Владимировича организация «Межрегиональное объединение строителей»; 2. Воловика - генерального директора Александра Михайловича ЗАО Фирма «БИ-ГАЗ-СИ»; 3. Вялкина - генерального директора АО «ЭКСПОЦЕНТР»; Алексея Григорьевича 4. Гавриленко - председателя Наблюдательного совета Анатолия Григорьевича ГК «АЛОР»; 5. Катырина - президента ТПП РФ; Сергея Николаевича 6. Страшко - генерального директора ПАО «ЦМТ»; Владимира Петровича 7. Шафраника - председателя Совета Союза Юрия Константиновича нефтегазопромышленников России. Включить в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры: 1. Ардеева - начальника отдела акционерного Андрея Владимировича контроля ЗАО «Лидер»; 2. Бирюковой - заместителя директора Департамента Юлии Борисовны планирования и контроля финансов ТПП РФ; 3. Кустарина - президента ТПП Чувашской Республики; Игоря Владимировича 4. Феоктистовой - директора Департамента персонала ПАО «ЦМТ»; Татьяны Владимировны 5. Черняк - заместителя главного бухгалтера Департамента Елены Борисовны бухгалтерского и налогового учета ТПП РФ. По третьему вопросу повестки дня: О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ»: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ЦМТ» за 2022 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года. 3. Распределение прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. Назначение аудиторской организации ПАО «ЦМТ». По четвертому повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. С учетом изменения действующего законодательства Российской Федерации и вступления в силу Федерального Закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия положений некоторых законодательных актов Российской Федерации», предоставляющего публичным акционерным обществам право в 2023 году проведения годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года в форме заочного голосования, 4.1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. 4.1.2 Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 года - 21 апреля 2023 года. 4.1.3. Утвердить: - почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: ПАО «ЦМТ», Краснопресненская наб., д. 12, Москва, Россия, 123610; - дату окончания приема бюллетеней для голосования – 21 апреля 2023 г. 4.2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ЦМТ», по состоянию на 27 марта 2023 года. 4.3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления. 4.3.1. Перечень информационных материалов: - повестка дня годового общего собрания акционеров Общества; - годовой отчет Общества; - годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2022 финансового года; - заключение Аудитора; - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - заключение Департамента внутреннего аудита Общества по итогам 2022 финансового года, содержащее Оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2022 год; - рекомендации Совета директоров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2022 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - сведения о кандидатах в Совет директоров, с информацией о том, кто из них соответствует требованиям, предъявляемым к независимым директорам, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию, и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления и контроля Общества; - предложение по кандидатуре аудиторской организации Общества; - проекты решений годового общего собрания акционеров; - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - дополнительная информация для информирования акционеров о порядке участия в собрании, заполнения бюллетеней и выплаты дивидендов. 4.3.2. Порядок предоставления информации (материалов) акционерам: Информация (материалы) предоставляется акционерам в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания, начиная с 01 апреля 2023 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00, по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 11, помещение № 222Б. При личном обращении акционера за информацией (материалами) по вышеуказанному адресу выдаются копии информационных материалов с оплатой по прейскуранту. Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии запрашиваемых материалов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). По пятому вопросу повестки дня: О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 5.1. По итогам проведенной оценки Советом директоров ПАО «ЦМТ» кандидатов, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров ПАО «ЦМТ», независимыми на дату проведения оценки признать следующих кандидатов: - Басин Ефим Владимирович; - Воловик Александр Михайлович; - Шафраник Юрий Константинович. По шестому вопросу повестки дня: О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. Утвердить следующий порядок информирования акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года: - не позднее 22 марта 2023 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» (приложение 1) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ПАО «ЦМТ» (www.wtcmoscow.ru); - не позднее 1 апреля 2023 года направить в АО «МРЦ» (регистратор Общества) по электронной почте сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для их дальнейшего направления номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью); - не позднее 22 марта 2023 года опубликовать сообщение в интернет-приемной для акционеров на сайте Общества; - не позднее 22 марта 2023 года разместить в здании ПАО «ЦМТ» объявления о проведении годового общего собрания акционеров Общества; - не позднее 01 апреля 2023 года направить акционерам сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (или вручить под роспись) вместе с бюллетенями для голосования. 6.2. Утвердить прилагаемый текст письменного сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ» в форме заочного голосования по вопросам повестки дня (Приложение 1). По седьмому вопросу повестки дня: Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту: 7.1. Принимая во внимание подтверждение Ревизионной комиссией Общества достоверности Отчета о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвердить представленный отчет.

ПАО "Центр международной торговли" (ЦМТ) сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах работы Департамента внутреннего аудита за 2022 год и плане работы на первое полугодие 2023 года. 2. Рассмотрение поступивших предложений от акционеров ПАО «ЦМТ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания и о выдвижении кандидатов для выборов в органы Общества. 3. О повестке дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 4. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 5. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». 6. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 7. Отчет о заключенных ПАО «ЦМТ» в 2022 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.