Корпоративные новости ПАО "ТНС энерго Воронеж" за 2023 год

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 27 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества. 2. Утвердить САО «РЕСО-Гарантия» страховщиком Общества по направлению страховой защиты Общества- добровольное медицинское страхование на 2024, 2025гг. ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07 октября 2014 г. №УРМ-10/071014, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24 марта 2021 г. №26 с руководителем внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением №2.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 27 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества. ВОПРОС №3: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 07 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024-2026гг. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024-2026гг. в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 календарный год. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №3.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 07 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024-2026 гг. ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 календарный год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 24 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №2. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №3. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2023 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2023 года. в соответствии с Приложением №4. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 24 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023 года. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 27 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022год. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год в соответствии с Приложением №1. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС №2: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Воронеж». РЕШЕНИЕ по пункту 1 вопроса №2: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную Решением Совета директоров Общества 15.06.2023 (Протокол от 16.06.2023 №9/23). 2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 2 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденный Решением Совета директоров Общества 25.06.2019 (Протокол от 25.06.2019 № 13/19). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 3 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» соответствии с Приложением №4. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 4 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» благотворительной помощи, утвержденное Решением Совета директоров Общества 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Воронеж» благотворительной помощи в соответствии с Приложением №5. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 5 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденный Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенный в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №6. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ по пункту 6 вопроса №2: 1. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное Решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 28.05.2019 (Протокол от 28.05.2019, № б/н), введенное в действие Приказом ПАО «ТНС энерго Воронеж» №110 от 28.06.2019г. 2. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №7. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж». РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №8. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г. в соответствии с Приложением №9. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 10 891 277 744 рублей 93 копеек.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 27 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2022 год. ВОПРОС №2: Об утверждении внутренних документов ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2023г.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 27 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2023 года. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2023 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. 2. Признать Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 30.09.2022 года (протокол от 30 сентября 2022 г. № 11/22), утратившим силу. ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №3. 2. Признать Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж», утверждённое решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 22.06.2021 года (протокол от 22 июня 2021 г. № 10/21), утратившим силу.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 27 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2023 года. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции. ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 14 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение сделки – Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.п.27 п. 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставить согласие на совершение сделки - Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Кредитор, Банк) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заёмщик) на следующих основных условиях: Стороны сделки Кредитор: ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (ИНН: 7734202860). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН: 3663050467; ОГРН: 1043600070458). Вид и сумма кредита Стороны заключают Кредитные сделки по Кредитному договору, в рамках которых Банк предоставляет Заёмщику Кредиты, в пределах Лимита задолженности. Лимит задолженности составляет не более 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) российских рублей. Процентная ставка Процентная ставка по Кредиту в целях заключения Кредитных сделок и получения Кредитов (в том числе порядок ее определения, случаи и основания для ее изменения) согласовывается Сторонами по каждой Кредитной сделке, но не более 2,70% (Две целых и семь десятых) проценты годовых (фиксированная часть) + Ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки). Срок действия Лимита задолженности 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Кредитного договора Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита задолженности) не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи соответствующего Кредита Цель Кредита Оплата затрат и расходов по основному виду деятельности (пополнение оборотных средств), в том числе: - перечисление денежных средств для проведения расчетных операций между участниками оптового рынка электроэнергии с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заёмщика, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122), подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; - пополнение банковского счета ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН: 1137746456231) № 40702810646010006395, открытого в АБ «РОССИЯ» (ИНН: 7831000122) (с дальнейшим использованием денежных средств в рамках хозяйственной деятельности Заёмщика), с последующим предоставлением выписок с расчетного счета Заёмщика, подтверждающих перечисление денежных средств, поступивших от Банка в счет оплаты приобретенной электроэнергии и мощности; - для расчетов с сетевыми компаниями за услуги по передаче электроэнергии и мощности. Штрафные санкции (неустойка) Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить размер процентной ставки. Предельное значение изменения процентной ставки за пользование Кредитом – не более чем на 2 (Два) процентных пункта. Основания для изменения процентной ставки за пользование Кредитом: – в сторону увеличения на 1 (Один) процентный пункт в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Заёмщиком любого из обязательств (а), предусмотренных (ого) разделом «Финансовые условия» и разделом «Нефинансовые условия» Кредитного договора; – в сторону уменьшения в случае исполнения Заёмщиком всех указанных обязательств. Штрафная неустойка за каждый день просрочки Заёмщиком любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой: 0,05% (Ноль целых пять сотых) процента от суммы не исполненных в срок обязательств Заёмщика перед Банком. Штраф за каждый день неисполнения обязательств по предоставлению документов, отражающих финансово-хозяйственное положение Заёмщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей. ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №1.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 14 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1. О предоставлении согласия на совершение сделки – Кредитного договора между ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную индивидуальную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 17 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2023 года. в соответствии с Приложением №4.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 17 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023 года. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 04 августа 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: : Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2024 корпоративный год. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2024 корпоративный год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023г. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023г. в соответствии с Приложением №2.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 04 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2024 корпоративный год. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2023г.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 4 489 233 696 рублей 26 копеек.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества. Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 24 марта 2021 г. № 26 с руководителем внутреннего аудита Общества в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», избранного решением Совета директоров 06.08.2021 г., протокол №12/21 от 09.08.2021 г. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе: - Меркулова Мария Сергеевна – Председатель комитета, - Козлов Олег Борисович, - Кузнецова Татьяна Владимировна.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 30 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителем внутреннего аудита Общества. ВОПРОС № 2: Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 15 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2023 года. в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07 октября 2014 г. №УРМ-10/071014, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07 октября 2014 г. №УРМ-10/071014, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Воронеж», в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении сделки – Кредитного договора №045кл/23 между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Стороны сделки Кредитор – АО АКБ «НОВИКОМБАНК» Заемщик – ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458) Вид сделки и цель кредитования Кредитная линия с лимитом задолженности. Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в том числе для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm). Кредит не может быть использован на следующие цели: - погашение обязательств Должника перед Кредитором и другими кредитными организациями; - предоставление и погашение займов третьим лицам; - приобретение и погашение векселей третьих лиц; - приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц; - осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц; - пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Должника. Предмет сделки Открытие Кредитором Заемщику кредитной линии с лимитом задолженности в размере 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек (далее – «кредит») на условиях, предусмотренных Кредитным договором, а также об обязательствах Заемщика по возврату полученной суммы кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями договора. При этом фактическая задолженность по Кредитному договору и по действующему Кредитному договору № 113кл/21 от «15» октября 2021 года – не более 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Процентная ставка За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом, которые устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (далее - плавающая процентная ставка), где: Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru); Дельта – надбавка к процентному индикатору, равная 2% (Два) процента годовых. Срок исполнение обязательства (срок/сроки погашения кредита) Срок Кредитной линии составляет не более 24 месяцев с даты подписания Кредитного договора. Срок действия каждого отдельного транша в рамках Кредитной линии не может превышать 3 (Три) месяца с даты его выдачи. Условия о погашении суммы процентов Проценты: а) начисляются Кредитором на остаток основного долга cо дня, следующего за днем использования кредита, по день погашения кредита/части кредита (транша) включительно в рамках лимита задолженности; б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней; в) уплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита; г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом настоящего договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита). Заемщик, не позднее даты выдачи первого транша уплачивает Кредитору авансовый платеж по процентам за первый процентный период (30 (Тридцать) календарных дней) в размере процентов, рассчитанных от 2/5 лимита Кредитного договора. Иные процентные платежи уплачиваются Заемщиком в порядке, установленном выше. Штраф и пеня В случае просрочки уплаты основного долга по кредиту Должник обязуется уплатить Кредитору начисленную на просроченную сумму основного долга неустойку в размере действующей по Кредитному договору процентной ставки за пользование кредитом за период с даты, следующей за датой, когда соответствующая сумма основного долга подлежала уплате или погашению (или с даты, указанной в уведомлении Кредитора, по истечении которой Должник обязан устранить нарушение), по дату их фактической выплаты Кредитору включительно. Неустойка за просрочку уплаты процентов и/или комиссий по кредиту начисляется и уплачивается в аналогичном порядке в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченных процентов и/или комиссий за каждый календарный день просрочки. В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств по использованию кредита, информированию Кредитора об изменениях, предоставлению финансовой документации, обязательств по соблюдению ограничений, указанных в Кредитном договоре, а также в случае не предоставления документов, необходимых для проверки целевого использования кредита, Кредитор вправе потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить неустойку (штраф) в размере 30 000,00 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек.; В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств в части предоставления Кредитору права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях, Кредитор вправе начислить и потребовать от Заемщика, а Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента годовых от лимита задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.; В случае нарушения Заемщиком условий по соблюдению ковенанта Долг/EBITDA, а также по поддержанию требуемого уровня чистых кредитовых оборотов, Кредитор имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% (Два) процента годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено по первое число месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю или часть задолженности срочной к погашению. Иные условия Кредитного договора определяются Генеральным директором или представителем Заемщика, заключающего Кредитный договор по согласованию с Кредитором. ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 25 июня 2019 года (протокол от 25.06.2019 №13/19). 2.Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №3.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 15 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 1 квартал 2023 года. ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 07 октября 2014 г. №УРМ-10/071014, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О предварительном одобрении сделки – Кредитного договора №045кл/23 между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №4: Об утверждении внутреннего документа Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 29 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Серова Алексея Юрьевича. ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением № 1. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года. в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. Голосовали: ЗА – 6. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года в соответствии с Приложением №6.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 29 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 12 месяцев 2022 года. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2022 года. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 28 апреля 2023 года составляет 2 709 194 420 рублей 75 копеек.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 13 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2023-2025 гг., на период 2023-2024 гг. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2023-2025 гг., на период 2023-2024 гг., в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период 2022-2024 годы. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период 2022-2024 годы, одобренный решением Совета директоров Общества 13.12.2021 (протокол от 15.12.2021 года № 17/21), в соответствии с Приложением №2.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 13 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2023-2025 гг., на период 2023-2024 гг. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» на период 2022-2024 годы.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 06 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: : О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 N 25-ФЗ). 1.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» - 11 мая 2023 года. 1.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» – 17 апреля 2023 года. 1.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 1.5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича - Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Вопрос №3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Вопрос №4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года. Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Вопрос №7. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос №8. Об утверждении изменений в Устав Общества. ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год согласно Приложению №1 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год по РСБУ согласно Приложению № 2 и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2022 года следующим образом: Показатель Сумма (тыс. руб.) Чистая прибыль 2022 года 1 486 713 Распределить на: Дивиденды по результатам 1 квартала 2022 года* 290 000 Дивиденды по результатам 2022 года 350 000 Инвестиции 2022 года 119 141 Прибыль оставить нераспределенной 727 572 *Решение о выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года было принято на годовом общем собрании акционеров Общества 24.06.2022 (протокол б/н от 27.06.2022). ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 6.1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну привилегированную акцию тип А. 6.2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 4,6749131 (Четыре целых шесть миллионов семьсот сорок девять тысяч сто тридцать одна десятимиллионная) рубля на одну обыкновенную акцию. 6.3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 6.4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 6.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2023 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220). 7.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2023 год, АО «Кэпт» (ОГРН:1027700125628). ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению №3. ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 9.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», является: - годовой отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год; -заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год по РСБУ, отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год по РСБУ, вместе с аудиторским заключением; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2022 года; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписка из протокола заседания Совета директоров Общества); - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; - проект изменений в Устав Общества; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», могут ознакомиться в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период с 19 апреля 2023 года по 11 мая 2023 года (включительно). В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 9.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению №4. Определить, что в срок не позднее 19 апреля 2023 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: https://voronezh.tns-e.ru;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 9.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №5), а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №6). 9.4. Определить, что: 9.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 19 апреля 2023 года. Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее 19 апреля 2023 года. 9.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Воронеж» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/); 9.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор; 9.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 11 мая 2023 года. ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №7. ВОПРОС №11: Об утверждении договора с регистратором Общества. Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением №8. ВОПРОС №12: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: В соответствии с пп.23 и пп.27 п.14.1 Устава Общества согласовать совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») на условиях согласно Приложению №9. ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 3. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 13.1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации ООО «АУДИТ СВТ». 13.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 099 220 (Один миллион девяносто девять тысяч двести двадцать) рублей без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации АО «Кэпт». 13.3. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 3 729 885 (Три миллиона семьсот двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 186 494 (Сто восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии назначения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» аудиторской организации АО «Кэпт». 2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акция 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТНС энерго Воронеж" ИНН 3663050467 (акции 1-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG67, 2-01-55029-E / ISIN RU000A0DPG75)

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 06 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год по РСБУ. ВОПРОС №5: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2022 года и порядку их выплаты. ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №8: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС №9: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №11: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №12: О предоставлении согласия на совершение сделки – заключение Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»). ВОПРОС №13: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №4. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год в соответствии с Приложением №5. ВОПРОС №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить состав Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №6.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2022 год. ВОПРОС №6: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО "ТНС энерго Воронеж".

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 13 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №2. ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №3. ВОПРОС № 4: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год в соответствии с Приложением №4.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 13 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год. ВОПРОС № 4: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2022 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»: Наименование акционера, предложившего кандидатуру ПАО ГК «ТНС энерго». Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру 92,9% № Ф.И.О. 1 Гресь Сергей Иванович 2 Леонтьев Владислав Владимирович 3 Седов Илья Леонидович 4 Серов Алексей Юрьевич 5 Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович 6 Чекрыгин Александр Сергеевич 7 Шерстнев Сергей Александрович 1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2022 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж»: Наименование акционера, предложившего кандидатуру ПАО ГК «ТНС энерго». Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру 92,9 % № Ф.И.О. 1 Пяткова Ольга Владимировна 2 Ульянов Антон Сергеевич 3 Чубарова Елена Витальевна 1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2022 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж». 2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67. вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2022 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 1 787 592 540 рублей 98 копеек.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 14 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, в соответствии с Приложением №1.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 14 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о решениях, принятых 30 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение сделки – Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение») между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. В соответствии с пп. 23 и пп. 27 п. 14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» предоставить согласие на совершение сделки - Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение») между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заёмщик) на условиях, содержащихся в Общих условиях Соглашения, проект которых является Приложением № 1 к настоящему решению, и индивидуальных условиях, указанных ниже, в том числе: Стороны сделки: Кредитор: АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК (ИНН: 7703115760, ОГРН 1027700565970). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (ИНН: 3663050467; ОГРН: 1043600070458). Сумма Кредита (Лимита Риска): 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей Предмет соглашения: В соответствии с Соглашением Кредитор Предоставляет Заемщику Кредиты в валюте, указанной в Индивидуальных условиях Соглашения (Валюта Кредита) на Цель кредитования, определяемую в соответствии с Индивидуальными условиями Соглашения. Цель кредитования: Финансирование текущей деятельности. Процентная ставка: Устанавливается в соответствии с Общими условиями Соглашения офертно-акцептным способом, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов. Срок полного (окончательного) погашения задолженности: 01 марта 2026 года (включительно); Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трёх) месяцев, но в любом случае не позднее срока Соглашения. Период Предоставления: Начинается с даты выполнения Предварительных условий и заканчивается 28 ноября 2025г. (включительно). Обеспечение: Не предоставляется Порядок погашения основного долга по Кредитам: В соответствии с Общими условиями Соглашения, при этом- совокупная задолженность по основному долгу по всем Кредитам, предоставленным в рамках Соглашения, по состоянию на начало операционного дня 24.01.2026г. не должна превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей; Дополнительные основания отказа Кредитора в предоставлении Кредита: В случае, если соотношение собственных средств (стр. 1300 бухгалтерского баланса) к валюте баланса (стр. 1700) составляет менее 15% на основании бухгалтерской отчетности Заемщика по РСБУ на последнюю отчетную дату. 2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Греся Сергея Ивановича на заключение Соглашения на условиях, указанных в настоящем решении, а также, при необходимости, и иных (дополнительных) условиях по своему усмотрению, с правом передоверия предоставленных полномочий. ВОПРОС №2: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить направление обеспечения страховой защиты Общества - добровольное медицинское страхование работников Общества. 2. Утвердить страховщиком для добровольного медицинского страхования работников ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023 год - Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» (ОГРН 1027700042413). ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2.

ПАО "ТНС энерго Воронеж" сообщает о проведении 30 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение сделки – Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение») между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №2: Об определении направления обеспечения страховой защиты Общества, в том числе об утверждении Страховщика Общества. ВОПРОС №3: Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».