Проведение 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ)
Теги: Важное, Дивиденды
MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о созыве 18 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Вольского Владислава Михайловича.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Тронина Андрея Владимировича.
4. Об избрании членом Совета директоров Общества – независимого кандидата в члены Совета директоров – Лобанова Олега Валентиновича.
5. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Шмелева Дмитрия Сергеевича.
6. Об избрании членом Совета директоров Общества – кандидата в члены Совета директоров – Яновского Андрея Владимировича.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении аудиторской организации Общества.
10. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
11. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, – Положения о Совете директоров МКПАО ЮМГ.
2.5.
Решения совета директоров MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ), принятые по итогам заседания 13 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
MKПAO Юнайтед Медикал Груп (ЮMГ) сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего участвовало в заседании 5 из 5 членов совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию».
«ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
«ЗА»- 5 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
По вопросу № 4 повестки дня заседания Совета директоров: «О кандидатах в Совет директоров и независимости отдельных кандидатов, а также о кандидатах в ревизионную комиссию».
Принято решение: В соответствии с положениями действующего Устава Общества предложить следующих кандидатов в Совет директоров:
a) Согласно п. 22.2.1 и п. 22.2 (а) действующего Устава Общества в качестве кандидатов на должность членов Совета директоров, не являющихся независимыми, являющихся членами Совета директоров, срок полномочий которых истекает в дату годового Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором были избраны такие директора, и которые выразили свое согласие быть переизбранным на следующем годовом Общем собрании акционеров, в количестве 2 (двух) членов предложить: Яновского Андрея Владимировича и Шмелева Дмитрия Сергеевича;
b) Согласно п. 22.2.2 действующего Устава Общества в качестве независимых кандидатов в члены Совета директоров номинировать следующих лиц, отвечающих критериям независимости, установленным положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, в количестве 3 (трех) членов: Вольского Владислава Михайловича, Тронина Андрея Владимировича, Лобанова Олега Валентиновича.
Согласно п. 33.2 действующего Устава Общества положения об обязательном создании ревизионной комиссии к Обществу не применяются, в связи с чем, кандидатов в члены ревизионной комиссии не выдвигать.
По вопросу № 9 повестки дня заседания Совета директоров: «О рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Принято решение: В соответствии с п. 23.1.20 действующего Устава Общества рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 отчетного года на годовом общем собрании акционеров Общества, в связи с чем не принимать решение в части определения размера дивиденда по акциям, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп, ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом «Европейский медицинский центр», сообщает об изменениях в акционерной структуре общества.
Мосбиржа 1 февраля начнет торги акциями EMC после конвертации расписок
Теги: Важное
Московская биржа с 1 февраля начнет торги обыкновенными акциями МКПАО ЮМГ (United Medical Group, EMC) в связи с завершением конвертации ценных бумаг после редомициляции эмитента, сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Акционеры "Европейского медицинского центра" одобрили редомициляцию с Кипра
Теги: Важное
Акционеры United Medical Group CY Plc, холдинговой компании "Европейского медицинского центра" (EMC), на внеочередном собрании 31 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в специальный административный район (САР) остров Октябрьский Калининградской области, говорится в сообщении компании.
29.10.2024. Интерфакс-ЦРКИ
