Корпоративные новости ПАО "ТГК-14" за 2024 год

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 28 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2024 года. 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2024 года. 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2024 года. 4. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2025 год. 5. Участие в отборе проектов модернизации генерирующих объектов тепловых электростанций (КОМмод) на 2028 г. 6. Утверждение Положения о филиале Читинский теплоэнергосбыт. 7. Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14». 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения № 3 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение дополнений в условия трудового договора.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 20 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О внесении изменений в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. 2.О внесении изменений в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. 3.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме. 4.О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 01 ноября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее – ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: № п/пФИОДолжность 1Мясник Виктор ЧеславовичГенеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК 2Круликовский Денис ОлеговичДиректор по экономике ПАО «ТГК-14» - заместитель Председателя ЦЗК 3Николаев Евгений СергеевичЗаместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК» 4Парыгин Алексей ВалерьевичДиректор по эксплуатации ПАО «ТГК-14» 5Пляскин Евгений ВячеславовичДиректор по безопасности ПАО «ТГК-14» 6Забелин Руслан АгзамовичНачальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14» По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ООО «ЕИРЦ». По вопросу 3. О даче согласия на заключение договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение договора займа с Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», в рамках реализации проектов: «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Лысогорская, 85А с переключением потребителей на Улан-Удэнскую ТЭЦ-1 г. Улан-Удэ»; «Модернизация системы теплоснабжения от котельной по ул. Красной Звезды, 42 со строительством котельной», на существенных условиях, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 9 639 137 000 рублей 00 копеек.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 01 ноября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ООО «ЕИРЦ».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 07 октября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 2. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «ЕИРЦ» в новой редакции», в соответствии с приложением к протоколу заседания». По вопросу 2. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2025 год – Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах», г. Москва. По вопросу 3. Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2025 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить в качестве страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2025 год – Акционерное общество «АльфаСтрахование», г. Москва.

АО "Дальневосточная управляющая компания" (ДУК, акционер ПАО "ТГК-14") по итогам вторичного размещения акций (SPO) ТГК-14 снизило долю в ней до 74,62%, cообщила генкомпания.

Объем вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) ПАО "ТГК-14" составил 1,5 млрд рублей, размещено 10,86% акций, сообщила компания.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 07 октября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». 2. Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2025 год. 3. Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2025 год.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 26 сентября 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу. По вопросу 2. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу. По вопросу 3. Внесение изменений в стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14» (утв. Советом директоров, протокол № 299 от 28.04.2023). Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить изменения в Стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14», на условиях, указанных в приложении 3 к протоколу заседания. По вопросу 4. Рассмотрение отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчёт Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания. По вопросу 5. О даче согласия на заключение Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис», в соответствии с пп.35 п.15.1 ст.15 Устава Общества, на существенных условиях, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания. По вопросу 6. О даче согласия на заключение Кредитного договора с АО «АБ «РОССИЯ». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение сделки: Кредитный договор с АО «АБ «РОССИЯ» на существенных условиях, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания. По вопросу 7. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение сделки (договор) между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО), в рамках реализации проекта по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 18.07.2024 №1920-р, по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации. По вопросу 8. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13,8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13,8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14». 2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются. По вопросу 9. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки (договор № 79-16/595-2024) между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод», в рамках реализации проекта по итогам конкурентного отбора мощности новых генерирующих объектов, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ №1920-р от 18.07.2024 по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации. 2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются. По вопросу 10. Рассмотрение финансовой модели Общества по итогам конкурса КОМ НГО. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению финансовую модель Общества по итогам конкурса КОМ НГО, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания. По вопросу 11. Рассмотрение отчёта по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчёт по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г., в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания. По вопросу 12. Рассмотрение отчета Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания. По вопросу 13. Утверждение Плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания. По вопросу 14. Утверждение Реестра рисков Общества на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания. По вопросу 15. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания. По вопросу 16. Рассмотрение карты рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО). Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить карту рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО), в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания. По вопросу 17. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания. По вопросу 18. О даче согласия на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ. По вопросу 19. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции на общую сумму 84,5 млн. рублей в соответствии с приложением 15 к протоколу. По вопросу 20. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров за I полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении решений годового Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за I полугодие 2024 года, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания. По вопросу 21. О даче согласия на заключение сделки ПАО «ТГК-14», в совершении которой имеется заинтересованность контролирующего лица ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» соглашения (далее – Соглашение), необходимость заключения которого прямо предусмотрена Договором об организации публичного предложения акций от 30.07.2024 г. (далее – Договор об организации) между АО ИФК «Солид» и АО «ДУК» (далее – Заказчик) по организации публичного предложения акций в пользу неограниченного круга инвесторов с проведением сделок купли-продажи на организованном рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Сделка), на следующих условиях: Стороны Соглашения: ПАО «ТГК-14» (Эмитент) и АО ИФК «Солид» (Организатор). Лицо, заинтересованное в совершении сделки, и основания заинтересованности: АО «ДУК», контролирующее лицо ПАО «ТГК-14», являющееся выгодоприобретателем по сделке и стороной по взаимосвязанной сделке. Цена сделки: Цена Соглашения составляет лимит обязательств Эмитента по Соглашению. Предмет сделки: Эмитент обязуется: 1.1незамедлительно предоставлять Организатору полную, точную и достоверную информацию, которая может потребоваться ему для исполнения своих обязательств по Договору об организации, и незамедлительно сообщать Организатору о любых изменениях, внесенных в предоставленные ранее документы, а также о ставших известными Эмитенту событиях и обстоятельствах, которые могут прямо или косвенно повлиять на полноту, точность или достоверность ранее предоставленной информации или иным образом повлиять на Сделку; 1.2предоставлять Организатору и его профессиональным консультантам доступ к руководству и менеджменту Эмитента, а также сотрудникам, юридическим консультантам, банкирам, аудиторам и консультантам группы Эмитента, которые имеют отношение к делу или необходимы для оказания услуг и(или) реализации Сделки, или которые имеют существенное значение в связи с таковым (или, в зависимости от обстоятельств, обеспечивать предоставление такой информации и доступ); 1.3обеспечить надлежащее одобрение Соглашения уполномоченными органами управления Эмитента в соответствии с требованиями законодательства и устава Эмитента, соответственно, в течение 3 (Трех) недель с даты его заключения; 1.4своевременно уведомлять Организатора: (а) обо всех стратегиях и обсуждениях, связанных со Сделкой; а также (б) об обстоятельствах, препятствующих исполнению Эмитентом обязанностей по Соглашению; 1.5в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней после заключения Сделки во всех случаях без предварительного письменного согласия Организатора не изменять уставный капитал, не размещать обыкновенные акции ПАО «ТГК-14» (далее – Акции), не объявлять о планах или намерении осуществить размещение или предложение Акций, не передавать, не продавать, не отчуждать иным образом (в том числе передавать в доверительное управление), не обременять Акции (полностью или частично), а также не предпринимать действий, которые приведут к тому, что дочерние организации Эмитента продадут, передадут, произведут отчуждение иным образом (включая передачу в доверительное управление) Акций или обременят Акции (полностью или частично). При этом, в случае получения соответствующего предварительного согласия Организатора, Эмитент обязан обеспечить наличие в соответствующей юридической документации по отчуждению условия, обязывающего приобретателя Акций и его аффилированных лиц соблюдать ограничения на отчуждение, аналогичные настоящему пункту; 1.6не делать никаких публичных заявлений, сообщений или объявлений в отношении Акций без согласования Организатора; 1.7использовать денежные средства, полученные от Заказчика в соответствии с обязательствами, принятыми Заказчиком в рамках Сделки, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или Заказчика, которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки. Иные существенные условия сделки или порядок их определения: Эмитент обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования Организатора возместить Организатору в полном объеме любые имущественные потери Организатора (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), связанные с завершенной Сделкой и (или) оказанием Организатором услуг (далее – Имущественные потери) и возникшие у Организатора в результате или в связи с: •исками со стороны любых третьих лиц (включая инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в связи с недостоверностью информации, гарантий и данных, предоставленных Эмитентом Организатору в связи со Сделкой либо нарушением Эмитентом обязательства по направлению денежных средств, полученных от акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» в соответствии с транзакционной документацией, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки (далее совместно – Требования); и/или •любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких Требований (далее – Разбирательства). Размер возмещаемых Имущественных потерь признается равным сумме следующих величин: •суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, суммы, подлежащие взысканию, расходы на оплату услуг юристов, представляющих интересы Организатора в спорах по рассмотрению Требований и согласованных с Эмитентом, и судебные издержки, такие как государственная пошлина, судебная экспертиза и подобные расходы), понесенных Организатором и(или) привлеченными им для целей исполнения Соглашения лицами, в результате наступления Требований или Разбирательств, в том числе, помимо прочего, в связи с (i) изучением, подготовкой к защите или защитой Организатора от Требования, (ii) подготовкой и участием Организатора в Разбирательствах; и •суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, помимо прочего, гонорары юристов в разумных пределах и судебные издержки), понесенных Организатором в связи с взысканием средств или принудительным исполнением обязательств Эмитента по возмещению Имущественных потерь (при этом не допускается возмещение сумм, указанных в настоящем абзаце, если такие суммы подлежат возмещению или возмещены в силу законодательства и при этом при исполнении настоящего пункта происходит дублирование возмещения). Общий лимит Имущественных потерь, возмещаемых Эмитентом в соответствии с Соглашением, в любой момент времени в пределах срока действия обязательств по возмещению потерь составляет 2 166 014 000 рублей минус любые суммы, ранее выплаченные Эмитентом в соответствии с Соглашением. Лимит обязательств Эмитента по Соглашению, включая обязательства по возмещению Имущественных потерь, не может превышать 2 166 014 000 рублей. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания», ОГРН: 1092540003786, ИНН: 2540154785, признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является выгодоприобретателем по сделке между ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид», так как Акционерное общество «Дальневосточная управляющая компания» является стороной договора об организации публичного предложения акций ПАО «ТГК-14» с АО ИФК «Солид», в связи с исполнением которого ПАО «ТГК-14» заключает Соглашение и обязуется представлять информацию и возместить имущественные потери по смыслу статьи 406.1 ГК РФ. Люльчев Константин Михайлович. Основание, по которому Люльчев Константин Михайлович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом юридического лица (АО «ДУК») –выгодоприобретателя по сделке между ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид», так как имеет право прямо распоряжаться в силу участия более 50 процентами голосов в высшем органе управления АО «ДУК»; а также является Председателем Совета директоров ПАО «ТГК-14». Мясник Виктор Чеславович. Основание, по которому Мясник Виктор Чеславович признается лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом юридического лица (АО «ДУК») –выгодоприобретателя по сделке между ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид», так как он является акционером и генеральным директором АО «ДУК» - управляющей компании ПАО «ТГК-14», и членом Совета директоров ПАО «ТГК-14». По вопросу 22. О даче согласия на совершение сделки ПАО «ТГК-14», соответствующей признакам, указанным в подпункте 34 (а) пункта 15.1 Устава ПАО «ТГК-14. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Дать согласие на совершение ПАО «ТГК-14» сделки – заключение соглашения c АО ИФК «Солид» на условиях, отраженных в проекте соглашения в редакции, представленной членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания – в порядке подпункта 34 (а) пункта 15.1 Устава ПАО «ТГК-14», в соответствии с которым совершение сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются, в частности, имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-14», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «ТГК-14» и АО ИФК «Солид». Цена сделки: Цена Соглашения составляет лимит обязательств Эмитента по Соглашению, который не может превышать 2 166 014 000 рублей. Предмет сделки: Эмитент обязуется: 1.1.незамедлительно предоставлять Организатору полную, точную и достоверную информацию, которая может потребоваться ему для исполнения своих обязательств по Договору об организации, и незамедлительно сообщать Организатору о любых изменениях, внесенных в предоставленные ранее документы, а также о ставших известными Эмитенту событиях и обстоятельствах, которые могут прямо или косвенно повлиять на полноту, точность или достоверность ранее предоставленной информации или иным образом повлиять на Сделку; 1.2.предоставлять Организатору и его профессиональным консультантам доступ к руководству и менеджменту Эмитента, а также сотрудникам, юридическим консультантам, банкирам, аудиторам и консультантам группы Эмитента, которые имеют отношение к делу или необходимы для оказания услуг и(или) реализации Сделки, или которые имеют существенное значение в связи с таковым (или, в зависимости от обстоятельств, обеспечивать предоставление такой информации и доступ); 1.3.обеспечить надлежащее одобрение Соглашения уполномоченными органами управления Эмитента в соответствии с требованиями законодательства и устава Эмитента, соответственно, в течение 3 (Трех) недель с даты его заключения; 1.4.своевременно уведомлять Организатора: (а) обо всех стратегиях и обсуждениях, связанных со Сделкой; а также (б) об обстоятельствах, препятствующих исполнению Эмитентом обязанностей по Соглашению; 1.5.в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней после заключения Сделки во всех случаях без предварительного письменного согласия Организатора не изменять уставный капитал, не размещать обыкновенные акции ПАО «ТГК-14» (далее – Акции), не объявлять о планах или намерении осуществить размещение или предложение Акций, не передавать, не продавать, не отчуждать иным образом (в том числе передавать в доверительное управление), не обременять Акции (полностью или частично), а также не предпринимать действий, которые приведут к тому, что дочерние организации Эмитента продадут, передадут, произведут отчуждение иным образом (включая передачу в доверительное управление) Акций или обременят Акции (полностью или частично). При этом, в случае получения соответствующего предварительного согласия Организатора, Эмитент обязан обеспечить наличие в соответствующей юридической документации по отчуждению условия, обязывающего приобретателя Акций и его аффилированных лиц соблюдать ограничения на отчуждение, аналогичные настоящему пункту; 1.6.не делать никаких публичных заявлений, сообщений или объявлений в отношении Акций без согласования Организатора; 1.7.использовать денежные средства, полученные от Заказчика в соответствии с обязательствами, принятыми Заказчиком в рамках Сделки, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или Заказчика, которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки. Иные существенные условия или определения их определения: Эмитент обязуется в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменного требования Организатора возместить Организатору в полном объеме любые имущественные потери Организатора (по смыслу статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), связанные с завершенной Сделкой и (или) оказанием Организатором услуг (далее – Имущественные потери) и возникшие у Организатора в результате или в связи с: •исками со стороны любых третьих лиц (включая инвесторов) о защите прав и законных интересов истца, нарушенных в связи с недостоверностью информации, гарантий и данных, предоставленных Эмитентом Организатору в связи со Сделкой либо нарушением Эмитентом обязательства по направлению денежных средств, полученных от акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» в соответствии с транзакционной документацией, на реализацию инвестиционной стратегии с учетом всех заявлений Эмитента или акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания», которые были опубликованы, предоставлены потенциальным приобретателям или использовались иным образом для маркетинга Акций в рамках Сделки (далее совместно – Требования); и/или •любыми судебными, арбитражными или иными аналогичными разбирательствами, связанными с рассмотрением таких Требований (далее – Разбирательства). •Размер возмещаемых Имущественных потерь признается равным сумме следующих величин: •суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, суммы, подлежащие взысканию, расходы на оплату услуг юристов, представляющих интересы Организатора в спорах по рассмотрению Требований и согласованных с Эмитентом, и судебные издержки, такие как государственная пошлина, судебная экспертиза и подобные расходы), понесенных Организатором и(или) привлеченными им для целей исполнения Соглашения лицами, в результате наступления Требований или Разбирательств, в том числе, помимо прочего, в связи с (i) изучением, подготовкой к защите или защитой Организатора от Требования, (ii) подготовкой и участием Организатора в Разбирательствах; и •суммы всех документально подтвержденных затрат, выплат и расходов (включая, помимо прочего, гонорары юристов в разумных пределах и судебные издержки), понесенных Организатором в связи с взысканием средств или принудительным исполнением обязательств Эмитента по возмещению Имущественных потерь (при этом не допускается возмещение сумм, указанных в настоящем абзаце, если такие суммы подлежат возмещению или возмещены в силу законодательства и при этом при исполнении настоящего пункта происходит дублирование возмещения). Общий лимит Имущественных потерь, возмещаемых Эмитентом в соответствии с Соглашением, в любой момент времени в пределах срока действия обязательств по возмещению потерь составляет 2 166 014 000 рублей минус любые суммы, ранее выплаченные Эмитентом в соответствии с Соглашением. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 26 сентября 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за I полугодие 2024 года. 2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за I полугодие 2024 года. 3.Внесение изменений в стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14» (утв. Советом директоров, протокол № 299 от 28.04.2023). 4.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2024 года. 5.О даче согласия на заключение Договора об открытии кредитной линии с АО «Банк Финсервис». 6.О даче согласия на заключение Кредитного договора с АО «АБ «РОССИЯ». 7.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (блок 2) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации. 8.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-500-13.8-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14». 9.Рассмотрение финансовой модели Общества по итогам конкурса КОМ НГО (поручение Совета директоров Общества от 07.02.2024 года, протокол № 311). 10.Рассмотрение отчёта по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2024-2025 г.г. (поручение Совета директоров Общества от 15.08.2024 года, протокол № 320) 11.Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2024 года. 12.Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции. 13.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год. 14.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год. 15.Рассмотрение карты рисков, возможных при реализации Обществом крупных проектов капитального строительства (включая проект КОМ НГО). 16.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год. 17.Рассмотрение вопроса о получении согласия на совершение сделки концессии по муниципальному имуществу котельная по ул. Кр. Звезды, ул. Лысогорская в г. Улан-Удэ. 18.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции. 19.Рассмотрение отчета об исполнении решений СД за I полугодие 2024 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 15 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Согласовать участие ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 предельными экономическими параметрами и техническими параметрами, в соответствии с приложениями № № 1-7 к настоящему протоколу. По вопросу 2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 8 к настоящему протоколу. По вопросу 3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества, на условиях, указанных в приложении № 9 к настоящему протоколу. По вопросу 4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 10 к настоящему протоколу. По вопросу 5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества на условиях, указанных в приложении № 11 к настоящему протоколу. По вопросу 6. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления – Рыбакова Евгения Сергеевича, Воротынцева Андрея Анатольевича. 2.1. Расторгнуть договоры на выполнение функций члена Правления Общества с Рыбаковым Е.С., с Воротынцевым А.А. 3. Избрать в состав Правления: - Уланова Дениса Александровича – Главный инженер ПАО «ТГК-14»; - Кузнецову Светлану Сергеевну – Директор по персоналу ПАО «ТГК-14»; - Парыгина Алексея Валерьевича – Директор по эксплуатации ПАО «ТГК-14». 3.1. Заключить договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В., в соответствии с приложениями № № 12-14 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества. 3.2. В соответствии с пунктом 2.4. статьи 2 Положения о Правлении ПАО «ТГК-14», поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договоры на выполнение функций членов Правления с Улановым Д.А., Кузнецовой С.С., Парыгиным А.В. По вопросу 7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров – 6 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению – Рыбакова Евгения Сергеевича.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 15 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласовании участия ПАО «ТГК-14» в КОМ НГО с вводом 90 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. 2. О даче согласия на совершение сделки: Соглашение о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. 3. О даче согласия на совершение сделки: Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. 4. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. 5. О даче согласия на совершение сделки: Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», как крупной сделки, а также сделки в соответствии с пп.34«а» п.15.1 ст.15 Устава Общества. 6. Изменение состава Правления Общества. 7. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 01 августа 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1-10. Созвать внеочередное Общее собрание участников в заочной форме; дата окончания приема бюллетеней для голосования (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества) – 06 сентября 2024 года. По вопросу 6. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»; 6.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»; 6.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций». Принято решение: 6.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу. 6.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2023 года. 6.3. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять решение об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2023 года. По вопросу 7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» в размере 0,00045618545796439900 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «ТГК-14» в денежной форме за счет прибыли полученной по результатам полугодия 2024 года, что совокупно по всем обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» составляет 619 475 000,00 рублей. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 17 сентября 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-14», осуществить не позднее 01 октября 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 22 октября 2024 года. По вопросу 8. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. По вопросу 9. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: Мясник В.Ч., Зайцева Е.Е., Круликовский Д.О., Парыгин А.В., Пляскин Е.В., Чистяков И.А., Забелин Р.А.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 9 549 667 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 01 августа 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О ходе реализации Обществом проекта КОМ НГО по строительству энергоблока на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. 2.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14»». 3.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Научно-производственным объединением «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) по изготовлению и поставке комплекта оборудования Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14» с комплектом технической (конструкторской) документации». 4.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» на поставку парового котла типа Е-525-140-560КТ для нужд Улан-Удэнской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-14». 5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме. 6.О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 6.1. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» в новой редакции»; 6.2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14»; 6.3. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 14» вознаграждений и компенсаций». 7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 8.О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Соглашению от 24.05.2024 года к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 года № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9.Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 12 июля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить организационную структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 1 к Протоколу заседания. По вопросу 3. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14». 2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются. По вопросу 4. О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№ 5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Одобрить заключение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№ 5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14». 2. Сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, согласно п.15.9 главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», не раскрываются. По вопросу 5. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора(ов) выдачи простого векселя Банка. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» с Банком Договора(ов) выдачи простого(ых) векселя(ей) Банка. По вопросу 6. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком. Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя Банка. По вопросу 9. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 7, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023 об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 6 к Протоколу заседания.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 12 июля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение организационной структуры Аппарата управления ПАО «ТГК-14» в новой редакции. 2.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и ООО «КОТЭС Инжиниринг» по разработке проектной документации по объекту «Строительство энергоблока № 1 на Улан-Удэнской ТЭЦ-2». 3.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта КОМ НГО Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (ТГ-1) для ПАО «ТГК-14». 4.О последующем согласии (одобрении) на совершение сделки между ПАО «ТГК-14» и Акционерным обществом «Уральский турбинный завод» по изготовлению и поставке комплекта оборудования в рамках реализации проекта замены турбины ст.№5 Читинской ТЭЦ-1 для ПАО «ТГК-14». 5.О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банком. 6.О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком. 7.Внесение изменений в существенные условия Договора выдачи простых векселей Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317); 8.Внесение изменении в существенные условия Договора залога векселя с Банком, одобренного Советом директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 24.06.2024 № 317). 9.Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14».

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 21 июня 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича. По вопросу 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича. По вопросу 3. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу. По вопросу 4. Избрание членов комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 4.1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 4.2. Избрать следующий состав комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества: 1.Орлов Владимир Андреевич – член Совета директоров Общества, Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт»; 2.Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества. 3.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества; 4.Кириченко Елена Владимировна – член Совета директоров Общества, Корпоративный секретарь АО «ДУК»; 5.Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 6.Кузнецова Светлана Сергеевна – директор по персоналу ПАО «ТГК-14». 7.Рыбаков Евгений Сергеевич – Исполнительный директор-главный инженер ПАО «ТГК-14». 4.3. Избрать председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича. По вопросу 5. Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 5.1. Определить количественный состав комитета 6 человек. 5.2. Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества; 2.Романов Александр Юрьевич – независимый член Совета директоров Общества; 3.Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества; 4.Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества; 5.Сенкевич Владимир Александрович – член Совета директоров АО «ДУК», член Совета директоров Общества; 6.Зайцева Елена Евгеньевна – Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»; 5.3. Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича. По вопросу 6. Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 6.1. Определить количественный состав комитета 4 человека. 6.2. Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества; 2.Володин Юрий Анатольевич – независимый член Совета директоров Общества; 3.Бессмертный Константин Валерьевич – независимый член Совета директоров Общества; 4.Орлов Владимир Андреевич – Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров Общества. 6.3. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича. По вопросу 7. Избрание членов комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 7.1. Определить количественный состав комитета 4 человека. 7.2. Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич – независимый член Совета директоров Общества; 2.Орлов Владимир Андреевич – Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров Общества; 3.Рыбаков Евгений Сергеевич – Исполнительный директор-главный инженер ПАО «ТГК-14» 4.Воротынцев Андрей Анатольевич - Директор филиала Читинская Генерация ПАО «ТГК-14». 7.3. Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича. По вопросу 8. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления – Шобановой Валентины Ивановны. 2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Шобановой В.И. По вопросу 9. О признании члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» независимым директором. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Пантелеев Михаил Сергеевич, в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО «Московская Биржа» по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности. Принято решение: 1. Признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором: 1.1. На основании проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича критериям определения независимости, установленным в разделе 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, а также принимая к сведению информацию о результатах оценки соответствия кандидатов, проведенной Комитетом по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества от 18 июня 2024 г. (протокол от 18.06.2024 № 6/2024-СД/КПК), который по итогу проверки рекомендовал признать члена Совета директоров ПАО «ТГК-14» Пантелеева Михаила Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности: - с эмитентом – ПАО «ТГК-14», так как занимает должность члена Совета директоров эмитента более 7 лет. 1.2. Отметить, что иные критерии связанности, в соответствии с Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлены. 1.3. Признать, что такая связанность с Обществом является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Пантелеевым Михаилом Сергеевичем своей позиции по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: - за время работы в Совете директоров Общества Пантелеев М.С. принял участие в более чем 98% заседаний; - с 18 июня 2020 года является членом Комитета Совета директоров по аудиту и участвовал в 97% заседаний указанного Комитета, где регулярно проводил оценку финансовых результатов деятельности компании, выносил предложения о методах усовершенствования методики составления финансовой отчетности и оценке эффективности, активно участвовал в работе с внешними аудиторами Общества. С 14.07.2022 года является председателем Комитета Совета директоров по аудиту; - активно участвует в обсуждении, запрашивает дополнительную информацию необходимую для формирования объективного мнения, самостоятельно формирует позицию по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в интересах Компании и ее акционеров, вне зависимости от исполнительных органов, менеджмента Компании, третьих лиц; - является председателем Комитета Совета директоров по аудиту, председателем Комитета Совета директоров по надежности, членом Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению, членом Комитета Совета директоров по бюджету и финансам. Участвовал во всех заседаниях указанных Комитетов, принимал активное участие в регулярной оценке работы топ-менеджмента Компании и определении вознаграждения по итогам таких оценок. Анализ участия Пантелеева Михаила Сергеевича в заседаниях показывает, что он при исполнении своих обязанностей всесторонне изучает рассматриваемые вопросы, выражает независимое мнение и суждения, запрашивает у менеджмента дополнительную информацию по рассматриваемым вопросам, строго обозначает и обосновывает свою позицию. Практика работы Пантелеева Михаила Сергеевича в Совете директоров Общества свидетельствует о его значительном профессиональном опыте, высокой квалификации и независимости позиции при принятии решений в интересах Общества и всех групп акционеров при голосовании по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров. Пантелеев Михаил Сергеевич имеет обширный профессиональный опыт, в том числе управленческой работы, в различных сферах бизнеса: 2009 – 2014 являлся заместителем директора по развитию ОАО «Желдорреммаш», в 2014 занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, ОАО «КапиталЭнерго», 2014-2016 являлся генеральным директором ООО «Инвест Хоум Менеджмент», 2016-2021 – советник генерального директора, ООО «Осиновская энергетическая компания», 2019-2021 – генеральный директор ООО «Битгифт». Наличие значительного опыта работы на руководящих позициях способствует наличию глубоких знаний в области финансов, внутреннего контроля и аудита, права и корпоративного управления, применимых в качестве члена Совета директоров Общества. По вопросу 10. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «ЕИРЦ» в новой редакции», в соответствии с приложением к протоколу заседания». По вопросу 11. Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить кандидатуру страховщика АО «АльфаСтрахование» для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. По вопросу 12. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал за 2024 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу. По вопросу 13. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу. По вопросу 14. Рассмотрение вопроса по изменению доли участия (количества акций) и прекращении участия Общества в других организациях. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «РусГидро» путем совершения сделок, связанных с отчуждением акций ПАО «РусГидро». По вопросу 15. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2024 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2024 года, в соответствии с приложением 4 к протоколу. По вопросу 16. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2024 года. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования на 2 полугодие 2024 года в следующем размере: - для плавающей ставки – не более «ключевая ставка Банка России+5% годовых»; - для фиксированной ставки – не более 20,0%. По вопросу 17. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в части подготовки Бухгалтерской отчетности и Международными стандартами финансовой отчетности, за период с 01.01.2024 по 31.12.2024, в сумме 6 900 000 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей без учета НДС, которая включает в себя: вознаграждение Аудитора – АО «Кэпт», за оказание услуг и прочие накладные расходы Аудитора. По вопросу 18. Об отмене Положения о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Отменить действие Положения о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества. По вопросу 19. Согласование досрочного прекращения полномочий начальника Сектора внутреннего аудита Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Согласовать досрочное прекращение полномочий начальника Сектора внутреннего аудита Общества Попова Д.В. По вопросу 20. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Согласовать кандидатуру Савичевой Ирины Константиновны на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества. 2. Утвердить условия трудового договора с Савичевой И.К., в соответствии с приложением 5 к протоколу. По вопросу 21. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу По вопросу 22. Предварительное одобрение дополнительного соглашения к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1.Предварительно одобрить дополнительное соглашение к Коллективному договору филиала «Генерация Бурятии», в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества, и продлить срок действия Коллективного договора до 31.12.2024 года. По вопросу 23. О последующем согласии (одобрении) договора подряда между ПАО «ТГК-14» и АО «Спецавтохозяйство». Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: 1. Одобрить сделку (Договор подряда № ЧГ-1070–24/СКК от 18.04.2024 г.), заключенную между ПАО «ТГК-14» и АО «Спецавтохозяйство». По вопросу 24. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банка. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора выдачи простого векселя Банка. По вопросу 25. О даче согласия на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя с Банком. Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Дать согласие на заключение ПАО «ТГК-14» Договора залога векселя Банка.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" опубликовало годовой отчёт за за 2023 г. год.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 21 июня 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3.Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2024-2025 корпоративный год. 4.Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 7. Избрание членов Комитета по надежности Совета директоров Общества. 8. Изменение состава Правления. 9. Рассмотрение соответствия членов Совета директоров критериям независимости. 10. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». 11.Утверждение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. 12. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2024 года. 13. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2024 года. 14. О прекращении участия Общества в ПАО «РусГидро». 15. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2024 года. 16. Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2024 года. 17. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 18. Об отмене Положения о премировании и ключевых показателях эффективности Генерального директора и заместителей Генерального директора Общества. 19. Досрочное прекращение полномочий начальника Сектора внутреннего аудита Общества. 20. Согласование кандидатуры на должность начальника Сектора внутреннего аудита Общества и утверждение условий трудового договора. 21. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год в новой редакции.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 11 085 840 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение страховщика Общества на 2024 год (страхование имущества). Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком имущества ПАО «ТГК-14». По вопросу 2. Утверждение страховщика Общества (страхование опасных производственных объектов). Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Акционерное общество «АльфаСтрахование» страховщиком опасных производственных объектов ПАО «ТГК-14».

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 23 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение страховщика Общества на 2024 год (страхование имущества). 2. Утверждение страховщика Общества на 2024 год (страхование опасных производственных объектов). 3. Одобрение внесения изменений в существенные условия Агентского договора № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО ВТБ-Факторинг. 4. Одобрение Договора возобновляемой кредитной линии с банком.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Принято решение: Принять к сведению информацию Общества об отнесении территории присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0 Принято решение: Утвердить План деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Отразить в плане работы следующие направления работы, рекомендованные Комитетом по аудиту: 2.1. оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию; 2.2. оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию; 2.3. проведение аудита (оценки) бизнес-процесса закупок (с выявлением «слабых» мест и причин нарушений процедуры закупок) Общества, включая, но не ограничиваясь вопросами соответствия сроков, соответствия заключенных договоров процедуре и условиям закупок и т.д.; 2.4. аудит составления баланса тепловой энергии (тепловые потери). Аудит соответствия физических тепловых потерь и заложенной в бизнес-план экономической составляющей тепловых потерь. Точки и причины расхождений, методы определения физических и эконмических тепловых потерь по всей цепочке возникновения потерь. 3. Указать в плане работы сектора внутреннего аудита следующие направления работы: 3.1. аудит эффективности от продаж эл.энергии на розничный рынок электроэнергии; 3.2. аудит списания дебиторской задолженности по сбытовым филиалам; 3.3. аудит использования автотранспорта и спецтехники по филиалам в Забайкальском крае и Республике Бурятия; 3.4. аудит процесса технологического присоединения. По вопросу 7. Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» - 0. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Дать согласие на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0», в соответствии с приложением к протоколу годового общего собрания участников ООО «ЕИРЦ». Стороны Соглашения: «Кредитор» – Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (ПАО «ТГК-14»); «Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Единый Информационно-расчётный центр» (ООО «ЕИРЦ»). Предмет Соглашения: 1.Стороны подтверждают, что: 1.1.обязательства по заключенному между АО «ДУК» и ПАО «Промсвязьбанк» Кредитному договору от 28.12.2021 № 0432-21-2-0 (далее Кредитный договор) выполнены перед ПАО «Промсвязьбанк» в полном объеме; 1.2.в соответствии с заключенным между ПАО «ТГК-14» и ПАО «Промсвязьбанк» договором поручительства от 29.08.2022 № 1П/0432-21-2-0 в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору, ПАО «ТГК-14» произвело погашение задолженности за АО «ДУК» в размере 3 226 087 211 (три миллиарда двести двадцать шесть миллионов восемьдесят семь тысяч двести одиннадцать) рублей 01 коп.; 1.3.на основании п.1 ст.365, ст.384, подп.3 п.1. ст.387 ГК РФ, Кредитором по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0, заключенному между ПАО «Промсвязьбанк» и ООО «ЕИРЦ», является ПАО «ТГК-14». 2.Во исполнение п.5.4. Дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к Соглашению № 29-23 от 28.04.2023, заключенного между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», Стороны расторгают Договор поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0. 3.Обязательства сторон по Договору поручительства от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0 прекращаются с момента подписания настоящего Соглашения, и на момент прекращения обязательств стороны не имеют претензий друг к другу.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 06 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение информации Общества по переходу на альткотельную, с указанием эффекта для Общества и информации об отнесении территорий присутствия к ценовым зонам теплоснабжения и переходу на тепловой метод (поручение СД протокол № 309 от 28.12.2023 года); 2.Утверждение плана деятельности Сектора внутреннего аудита на 2024 год в новой редакции. 3.Отчёт Общества о выполнении КПЭ Генерального директора и Заместителей генерального директора за 2023 год и решение Совета директоров о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 5.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу: «Утверждение отчёта по исполнению бизнес-плана за 2023 год». 6.Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2023 финансового года». 7.Определение позиции по вопросу повестки дня Совета директоров и Общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «О предоставлении согласия на прекращение Обществом договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк» от 24.06.2022 № 2П/0432-21-2-0». 8.О даче согласия на заключение Обществом договора аренды объектов теплоснабжения в г. Улан-Удэ (котельная по ул.Красной Звезды, 42).

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в заочной форме. По вопросу 4. Об определении повестки дня ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. 3) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. 4) Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года и дивидендов за счёт части нераспределённой прибыли прошлых периодов. 5) Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 6) Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 7) Назначение аудиторской организации на 2024 год. 8) Избрание членов Совета директоров Общества. 9) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 10) Утверждение Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 11) Об одобрении заключения Соглашения» № 29-23 от 28.04.2023 и дополнительного соглашения № 1 от 18.03.2024 к нему, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 12) О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 13) Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2. По вопросу 5. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 24 мая 2024 г. По вопросу 6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания совета директоров. По вопросу 7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. Принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества – 29 апреля 2024 года. По вопросу 8. Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров. Принято решение: 1. Определить, что на годовом Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иными членами Совета директоров Общества, обязанности председателя годового Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Мясник Виктор Чеславович – Генеральный директор АО «Дальневосточная управляющая компания», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». 2. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря годового Общего собрания акционеров Общества исполняет Кириченко Елена Владимировна – Директор по корпоративным вопросам АО «ДУК», исполняющее функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14». По вопросу 9. Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 10. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 11. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год. По вопросу 12. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года и нераспределённой прибыли прошлых периодов: 1) по результатам 2023 отчетного года в сумме 1 532 200 616,99 руб.: - на формирование резервного фонда – 67 897 280,45 руб.; - на выплату дивидендов –1 464 303 336,54 руб. 2) по итогам прошлых периодов: - на выплату дивидендов – 285 696 663,46 руб. По вопросу 13. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества: 1) по результатам 2023 года в размере 0,00107832252390093 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме за счет чистой прибыли 1 464 303 336,54 руб.; 2) в размере 0,000210388885639098 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме за счёт части нераспределенной прибыли прошлых периодов, что совокупно по всем обыкновенным акциям Общества составляет 285 696 663,46 руб. Суммы начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяются с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18 июня 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 10 июля 2024 года. По вопросу 14. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества Принято решение: 1. Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания совета директоров. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год: - Акционерное общество «Кэпт» (ИНН 7702019950; ОГРН 1027700125628), адрес место нахождения: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, дом 10, Блок «С». По вопросу 16. Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности Совета директоров Общества. Принято решение: Принять к сведению Отчёт о результатах внутренней оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2023 году в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 17. О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчёт Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 18. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. Принято решение: 1. Принять к сведению отчёты Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году: 1.1. Отчёт Комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Отчёт Комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. Отчёт Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчёт Комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчётов Комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2023 году в состав Годового отчёта Общества. По вопросу 19. О рекомендациях ГОСА в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. По вопросу 20. Утверждение отчёта о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. Принято решение: 1. Утвердить отчёт о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчёта о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав Годового отчета Общества. По вопросу 21. Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 22. Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». Принято решение: Одобрить заключение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 23. Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. Принято решение: Одобрить внесение дополнений существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк», на условиях, в соответствии с приложением к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 24. О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. Принято решение: Дать согласие на заключение Соглашения к Договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК», как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «ТГК-14» на уровне ruВВВ+, прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 18 апреля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2023 год. 2.Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2023 3.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 4.Об определении повестки дня ГОСА Общества. 5.Об определении даты проведения ГОСА Общества. 6.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 7.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА Общества. 8.Об определении кандидатуры на должность Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров 9.Об утверждении сметы затрат на проведение ГОСА Общества и расходов на выплату дивидендов. 10.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год. 11.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 г. 12.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2023 финансового года. 13.О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 14.Об утверждении сообщения о проведение ГОСА Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. 15. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. 16.Рассмотрение результатов внутренней оценки деятельности совета директоров Общества. 17.О практике корпоративного управления в Обществе. 18.Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2023 году. 19.О рекомендациях ГОСА Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 20.Утверждение отчета о заключенных сделках с заинтересованностью за 2023 год. 21.Одобрение Договора банковского вклада с ПАО «Совкомбанк». 22.Одобрение Договора банковского залогового счета в рублях РФ с ПАО «Совкомбанк». 23.Одобрение внесения дополнений в существенные условия Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк. 24.О согласии на заключение Соглашения к договору о залоге ценных бумаг от 29.04.2022 № АД-8/0432-21-2-0, между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в совершении которого имеется заинтересованность. 25.О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. 26.О внесении изменений в решение Совета директоров, принятое 28.03.2024 (протокол № 313), в части авансовых платежей по дополнительному соглашению к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 28 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение Отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 г. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчёт об исполнении решений Совета директоров за 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу Совета директоров. По вопросу 10. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 6 человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления – Орлова Михаила Павловича. 2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Орловым М.П. По вопросу 11. Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Комитета по надёжности – 4 человека. 2. Прекратить полномочия члена Комитета по надёжности – Орлова Михаила Павловича. По вопросу 12. Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. По вопросу 13. Одобрение заключения с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» (г. Барнаул) дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

ПАО "ТГК-14" сообщает о включении в повестку дня заседания совета директоров, запланированного на 28 марта 2024 года, вопросов № 12-13. Повестка дня предстоящего заседания с учётом изменений: 1. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год. 2. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год. 3. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г. 4. Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 5. Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год. 6. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год. 7. Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год. 8. Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год. 9. Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14». 10. Изменение состава Правления Общества. 11. Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества 12. Одобрение дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф3 ст. № 7 Читинской ТЭЦ-1. 13. Одобрение дополнительного соглашения к договору на реконструкцию котла БКЗ-220-100-Ф6 ст. № 4 Читинской ТЭЦ-1.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 28 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2023 год. 2.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров Общества за 2023 год. 3.Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2023 г. 4.Рассмотрение отчета начальника СВА о выполнении КПЭ за 2023 год и решение Совета директоров Общества о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2023 году. 5.Рассмотрение отчета по исполнению плана мероприятий по управлению рисками Общества за 2023 год. 6.Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2024 год. 7.Утверждение реестра рисков Общества на 2024 год. 8.Утверждение плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2024 год. 9.Утверждение Положения о премировании и КПЭ руководителей ПАО «ТГК-14». 10.Изменение состава Правления Общества. 11.Изменение состава Комитета по надёжности Совета директоров Общества

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 05 марта 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего Собрания акционеров Общества и кандидатов для избрания в органы управления и контроля. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров, кандидатуры в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров; 2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию, кандидатуры в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров; 3. В связи с отсутствием предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, принять решение о формировании повестки дня годового общего собрания акционеров на заседании Совета директоров Общества при рассмотрении вопросов подготовки к годовому общему Собранию акционеров Общества. По вопросу 2. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. По вопросу 3. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план ООО «ЕИРЦ» на 2024 год». По вопросу 4. Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Итоги голосования: «За» – 8, «Против» – 1, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», на условиях в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Переизбрание корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Гудкова Александра Геннадьевича. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Кирьянову Юлию Александровну.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 05 марта 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение предложений акционеров в повестку ГОСА Общества и органы управления и контроля. 2.Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. 3.Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2024 год и на период 2025-2026 гг.». 4.Одобрение дополнительного соглашения к Соглашению об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». 5.Переизбрание корпоративного секретаря Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 10 693 006 714 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 07 февраля 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ» «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Устав ООО «ЕИРЦ» в новой редакции, в соответствии с приложением к протоколу заседания». По вопросу 3. Одобрение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк». Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк» на условиях, в соответствии с Приложением 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 4. Одобрение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк» Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк» на условиях, в соответствии с Приложением 3 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 07 февраля 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Прекращение участия Общества в АО «Спецавтохозяйство». 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня общего собрания участников ООО «ЕИРЦ»: «Об утверждении Устава ООО «ЕИРЦ» в новой редакции». 3. Одобрение Соглашения о выдаче банковских гарантий с ПАО «Совкомбанк». 4. Одобрение Договора залога прав по счету с ПАО «Совкомбанк».

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 30 января 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 2. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: № п/пФИОДолжность 1Рыбаков Евгений Сергеевич Исполнительный директор – главный инженер 2Шобанова Валентина Ивановна Заместитель генерального директора по экономике и финансам 3Зайцева Елена Евгеньевна Финансовый директор 4Круликовский Денис Олегович Директор по экономике 5Парыгин Алексей Валерьевич Директор по эксплуатации 6Елин Кирилл Александрович Начальник службы ресурсообеспечения 7Пляскин Евгений Вячеславович Начальник отдела экономической безопасности и режима 8Рожковская Татьяна АнатольевнаНачальник юридической службы 3. Председателем ЦЗК назначить Рыбакова Евгения Сергеевича, 4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Круликовского Дениса Олеговича. По вопросу 6. Одобрение участия Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО). Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить участие Общества в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) по строительству энергоблока мощностью 65 МВт на Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 30 января 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Прекращение участия Общества в АО «Спецавтохозяйство». 2.Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. 3.Одобрение Соглашения о сотрудничестве с Правительством Забайкальского края.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Инвестиционную программу Общества на 2024 год и прогнозную Инвестиционную программу на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2024 год и прогнозный Бизнес-план на 2025-2026 гг., в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02, размещаемого в рамках Программы, в размере до 1 950 000 000 (один миллиард девятьсот пятьдесят миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001Р-02, размещаемых в рамках Программы. Ставка купона – не более 14,0% годовых; Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001Р-02. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-02 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. 2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. По вопросу 10. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров.