Корпоративные новости ПАО "ТГК-14" за 2023 год

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг. 2.Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг. 3.Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 полугодие 2024 года Общества. 4.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год. 5.Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год. 6.Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. 7.Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. 8. Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. 9.Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ. 10.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 11.Утверждение скорректированных КПЭ на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 15 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить условия договора, заключаемого с управляющей организацией, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Поручить исполнительному директору – главному инженеру Рыбакову Евгению Сергеевичу подписать от имени Общества 16 декабря 2023 года договор, заключаемый с управляющей организацией. По вопросу 2. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления – Какаулина Алексея Владимировича. 1.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Какаулиным А.В. 2. Избрать в состав Правления Мясник Виктора Чеславовича – Генерального директора АО «ДУК» - управляющей организации Общества. 2.1. Заключить с Мясник В.Ч. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 2.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Мясник В.Ч.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 15 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. 2.Изменение состава Правления Общества. 3.Рассмотрение отчета Общества по кадровой политике.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 11 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу 1. Одобрение договора на поставку бурого угля (харанорского, восточного) для филиалов ПАО «ТГК-14» «Читинская Генерация» и «Читинский энергетический комплекс с АО «Разрез Харанорский». Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение договора на поставку бурого угля (харанорского, восточного) для филиалов ПАО «ТГК-14» «Читинская Генерация» и «Читинский энергетический комплекс с АО «Разрез Харанорский», на условиях в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 2. Одобрение договора на поставку угля (тугнуйского) для филиалов ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» и «Улан-Удэнский энергетический комплекс» с АО «Разрез Тугнуйский». Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Одобрить заключение договора на поставку угля (тугнуйского) для филиалов ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» и «Улан-Удэнский энергетический комплекс» с АО «Разрез Тугнуйский», на условиях в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Одобрение договора на поставку бурого угля (харанорского, восточного) для филиалов ПАО «ТГК-14» «Читинская Генерация» и «Читинский энергетический комплекс с АО «Разрез Харанорский». 2.Одобрение договора на поставку угля (тугнуйского) для филиалов ПАО «ТГК-14» «Генерация Бурятии» и «Улан-Удэнский энергетический комплекс» с АО «Разрез Тугнуйский». 3.Одобрение дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии № 95-К-22 от 26 декабря 2022 г. с Банк «ВБРР» (АО). 4.Одобрение дополнительного соглашения к договору об открытии кредитной линии № 96-К-22 от 26 декабря 2022 г. с Банк «ВБРР» (АО). 5.Одобрение дополнительного соглашения к Агентскому договору № 03504-АД от «23» марта 2021 года с ООО «ВТБ Факторинг». 6.Одобрение заключения Обществом договора купли-продажи машино-места в г. Москва (ул. Тропаревская).

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 30 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 12. Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Порядок определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 14. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 7 человек. 2. Прекратить полномочия членов Правления – Семеновой Елены Юрьевны, Лебедя Дмитрия Викторовича. 2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Семеновой Е.Ю., Лебедем Д.В. 3. Избрать в состав Правления Рыбакова Евгения Сергеевича – И.о. исполнительного директора – главного инженера ПАО «ТГК-14». 3.1. Заключить с Рыбаковым Е.С. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 3.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Рыбаковым Е.С. По вопросу № 15. Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 4 человека. 2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Семеновой Елены Юрьевны. По вопросу № 16. Изменение состава Комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 5 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по надежности Совета директоров Общества Артамонова Андрея Анатольевича и Никулина Андрея Леонидовича. По вопросу № 17. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича 15 декабря 2023 г. 2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с генеральным директором Какаулиным Алексеем Владимировичем 15 декабря 2023 г. на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по инициативе работника. 3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества приказ о расторжении трудового договора от 12.05.2023 г. с генеральным директором Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем. По вопросу № 18. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Согласовать кандидатуру Рыбакова Евгения Сергеевича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 30 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 9 месяцев 2023 года. 2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 9 месяцев 2023 года. 3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 9 месяцев 2023 года. 4.Одобрение заключения Обществом договора купли-продажи машино-места в г. Москва. 5.Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ. 6.Одобрение заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества тепловых сетей и ПНС в п. Каменск, Кабанского района Республики Бурятия. 7.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ДМС на 2024 год. 8.Утверждение страховщика Общества для заключения договора ОСАГО на 2024 год. 9.Утверждение страховщика Общества для заключения договора КАСКО на 2024 год. 10.Утверждение Порядка определения кандидатуры аудитора Общества на 2024 год. 11.Изменение состава Правления Общества. 12.Изменение состава Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. 13.Изменение состава Комитета по надежности Совета директоров Общества.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A106MW0, 4B02-02-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 8 585 745 000 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 05 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 3. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 5. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров и общего собрания акционеров за 1 полугодие 2023 года, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 6. Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы по итогам 1 полугодия 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 6 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 7. Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить скорректированную Инвестиционную программу на 2023 год, в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 10. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, на условиях, в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 11. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, на условиях, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 12. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки, на условиях, в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 14. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 8 человек. 2. Прекратить полномочия члена Правления – Гайчука Василия Анатольевича. 2.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Гайчуком В.А. 3. Избрать в состав Правления: Круликовского Дениса Олеговича – директора по экономике ПАО «ТГК-14»; Воротынцева Андрея Анатольевича – директора филиала «Читинская генерация»; Лебедя Дмитрия Викторовича – директора филиала «Генерация Бурятии»; Соболева Андрея Владимировича – директора филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс». 3.1. Заключить с Круликовским Д.О., Воротынцевым А.А., Лебедем Д.В., Соболевым А.В. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 15. Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 16. Переизбрание корпоративного секретаря Общества. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Гурулевой Анны Владимировны. 2. Избрать Корпоративным секретарем Общества Гудкова Александра Геннадьевича.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 05 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 полугодие 2023 года. 2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 полугодие 2023 года. 3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 полугодие 2023 года. 4.Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита по итогам 1 полугодия 2023 года. 5.Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров за 1 полугодие 2023 года. 6.Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы по итогам 1 полугодия 2023 года. 7.Утверждение скорректированной Инвестиционной программы Общества на 2023 год. 8.Внесение изменений в Положение о премировании и ключевых показателя эффективности Генерального директора ПАО «ТГК-14». 9.Утверждение скорректированных ключевых показателей эффективности на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества. 10.Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 1 от 06.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на выкуп акций у миноритарных акционеров ПАО «ТГК-14», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки. 11.Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 2 от 27.06.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за первый процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки. 12.Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа с процентами № 24-22 от 08.11.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на уплату процентов за второй процентный период по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как крупной сделки, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а также как сделки, требующей одобрения в связи с ограничением полномочий на совершение сделки. 13.Одобрение сделки по приобретению объекта недвижимого имущества (тепловая сеть). 14.Изменение состава Правления Общества. 15.Утверждение Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции. 16.Переизбрание корпоративного секретаря Общества.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 31 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Одобрение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. Итоги голосования: «За» – 9 «Против» – нет, «Воздержался» - 2. Принято решение: Одобрить кандидатуру страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании АО «АльфаСтрахование». По вопросу №2. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. Принято решение: Вопрос снят с рассмотрения По вопросу № 3. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить в качестве кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг: - Публичное акционерное общество «Банк Синара»; - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»; - Публичное акционерное общество «Совкомбанк». По вопросу №4. Одобрение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод». Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» -0. Принято решение: 1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 95-К-22 от 26 декабря 2022 года об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод» в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров, со следующими условиями: 1. Пункт 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Рефинансирования ранее осуществленных Заемщиком расходов на финансирование Проекта. Кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств.». 2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Текущие кредиты предоставляются на основании письменной заявки Заемщика, направляемой Кредитору в срок до 14:00 московского времени даты получения текущего кредита (далее – Заявка), за исключением первого текущего кредита, Заявка на выдачу которого может быть предоставлена одновременно с заключением настоящего Договора. Заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор, дату предоставления очередного текущего кредита, сумму текущего кредита и цель текущего кредита.» 3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставление текущих кредитов в рамках кредитной линии осуществляется путем зачисления денежных средств: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810300003005418, открытый у Кредитора, для целей осуществления расчетов в рамках реализации Проекта, в т.ч. для зачисления безвозмездных субсидий и использования кредитных средств в рамках настоящего Договора; б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810400000005418, открытый у Кредитора. Счета Заемщика, указанные в настоящем пункте, далее по тексту Договора именуются Счет Заемщика.». 4. Пункт 2.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «Первый и последующие текущие кредиты предоставляются при выполнении следующих условий: - сумма испрашиваемого текущего кредита не превысит разницу между размером погашенной после 01.07.2023 г. ссудной задолженности по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-22 от 25.04.2022, заключённому между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор № 18-К-22) и совокупной ссудной задолженности по настоящему Договору и Договору об открытии кредитной линии № 96-К-22 от 26.12.2022, заключенному между Заемщиком и Кредитором, на дату выдачи испрашиваемого текущего кредита (условие применяется до полного погашения ссудной задолженности по Кредитному договору № 18-К-22 и может быть отменено Кредитором в одностороннем порядке). - наличия у Кредитора заверенных надлежащим образом копий Концессионного соглашения № АУ- 2597-22 в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (создание объектов теплоснабжения) от 17.06.2022 (далее – Концессионное соглашение), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/ приложениями к Концессионному соглашению. - наличия у Кредитора заверенной надлежащим образом копии договора займа, заключенного между Заемщиком и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на сумму не менее 402 178 000 (Четыреста два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей (далее – Договор займа), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/приложениями к Договору займа. В зависимости от цели кредитования, указанной в п. 1.4. настоящего Договора: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора: - предоставления Кредитору реестра платежных документов (далее – Реестр), подтверждающего целевое использование испрашиваемого текущего кредита, содержащего сумму, Контрагента и назначение платежа, а также информацию о том, что денежные средства направляются на финансирование Проекта. - наличия у Кредитора договоров, на основании которых осуществляются платежи по Реестру. б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора: - подтверждения, что денежные средства были ранее направлены на финансирование Проекта в адрес Контрагента и наличия у Кредитора договоров, на основании которых были осуществлены указанные платежи.». 5. Пункт 4.1.5.7. Договора изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание абсолютного значения показателя «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» по состоянию на последний день соответствующего истекшего отчетного (квартального) периода в размере не более 4 150 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей. Показатель «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» рассчитывается на основании данных форм годовой / промежуточной бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф.№1)/ расшифровок дебиторской задолженности / данных об остатках ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам займам Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» ИНН 2540154785 (акционер Заемщика) (по тексту настоящего Договора - АО «ДУК»), по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную / квартальную дату в соответствии со следующей формулой: финансовые вложения (за исключением депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1170 ф.№1 + финансовые вложения (за исключение депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1240 ф.№1 + Дебиторская задолженность АО «ДУК» перед Заемщиком в составе расшифровки Дебиторская задолженность на последнюю отчетную/ квартальную дату + ссудная задолженность по кредитным договорам /договорам займа АО «ДУК», по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную/квартальную дату.». 6. Пункт 7. Договора дополнить подпунктом следующего содержания: пп.7.16 «В случае получения Кредитором фактов и/или материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора Заемщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выразившееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.». 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору № 96-К-22 от 26 декабря 2022 года об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод» в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров, со следующими условиями: 1. Пункт 1.4.2. Договора изложить в следующей редакции: «Рефинансирования ранее осуществленных Заемщиком расходов на финансирование Проекта. Кредитные средства направляются на пополнение оборотных средств.». 2. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакции: «Текущие кредиты предоставляются на основании письменной заявки Заемщика, направляемой Кредитору в срок до 14:00 московского времени даты получения текущего кредита (далее – Заявка), за исключением первого текущего кредита, Заявка на выдачу которого может быть предоставлена одновременно с заключением настоящего Договора. Заявка должна содержать ссылку на настоящий Договор, дату предоставления очередного текущего кредита, сумму текущего кредита и цель текущего кредита.» 3. Пункт 2.3. Договора изложить в следующей редакции: «Предоставление текущих кредитов в рамках кредитной линии осуществляется путем зачисления денежных средств: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810300003005418, открытый у Кредитора, для целей осуществления расчетов в рамках реализации Проекта, в т.ч. для зачисления безвозмездных субсидий и использования кредитных средств в рамках настоящего Договора; б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора, на счет Заемщика № 40702810400000005418, открытый у Кредитора. Счета Заемщика, указанные в настоящем пункте, далее по тексту Договора именуются Счет Заемщика.». 4. Пункт 2.5.2. Договора изложить в следующей редакции: «Первый и последующие текущие кредиты предоставляются при выполнении следующих условий: - сумма испрашиваемого текущего кредита не превысит разницу между размером погашенной после 01.07.2023 г. ссудной задолженности по Договору об открытии кредитной линии № 18-К-22 от 25.04.2022, заключённому между Заемщиком и Кредитором (далее – Кредитный договор № 18-К-22) и совокупной ссудной задолженности по настоящему Договору и Договору об открытии кредитной линии № 95-К-22 от 26.12.2022, заключенному между Заемщиком и Кредитором, на дату выдачи испрашиваемого текущего кредита (условие применяется до полного погашения ссудной задолженности по Кредитному договору № 18-К-22 и может быть отменено Кредитором в одностороннем порядке). - наличия у Кредитора заверенных надлежащим образом копий Концессионного соглашения № АУ- 2596-22 в отношении муниципальных объектов теплоснабжения (создание объектов теплоснабжения) от 17.06.2022 (далее – Концессионное соглашение), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/ приложениями к Концессионному соглашению. - наличия у Кредитора заверенной надлежащим образом копии договора займа, заключенного между Заемщиком и Публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» на сумму не менее 402 178 000 (Четыреста два миллиона сто семьдесят восемь тысяч) рублей (далее – Договор займа), в комплекте со всеми дополнительными соглашениями/приложениями к Договору займа. В зависимости от цели кредитования, указанной в п. 1.4. настоящего Договора: а) на цели, указанные в п. 1.4.1. настоящего Договора: - предоставления Кредитору реестра платежных документов (далее – Реестр), подтверждающего целевое использование испрашиваемого текущего кредита, содержащего сумму, Контрагента и назначение платежа, а также информацию о том, что денежные средства направляются на финансирование Проекта. - наличия у Кредитора договоров, на основании которых осуществляются платежи по Реестру. б) на цели, указанные в п. 1.4.2. настоящего Договора: - подтверждения, что денежные средства были ранее направлены на финансирование Проекта в адрес Контрагента и наличия у Кредитора договоров, на основании которых были осуществлены указанные платежи.». 5. Пункт 4.1.5.7. Договора изложить в следующей редакции: «В период действия настоящего Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание абсолютного значения показателя «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» по состоянию на последний день соответствующего истекшего отчетного (квартального) периода в размере не более 4 150 000 000 (Четыре миллиарда сто пятьдесят миллионов) рублей. Показатель «Поручительства за акционера, дебиторская задолженность акционера и Финансовые вложения» рассчитывается на основании данных форм годовой / промежуточной бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (ф.№1)/ расшифровок дебиторской задолженности / данных об остатках ссудной задолженности по кредитным договорам/договорам займам Акционерного общества «Дальневосточная управляющая компания» ИНН 2540154785 (акционер Заемщика) (по тексту настоящего Договора - АО «ДУК»), по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную / квартальную дату в соответствии со следующей формулой: финансовые вложения (за исключением депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1170 ф.№1 + финансовые вложения (за исключение депозитов банков) на последнюю отчетную / квартальную дату по стр.1240 ф.№1 + Дебиторская задолженность АО «ДУК» перед Заемщиком в составе расшифровки Дебиторская задолженность на последнюю отчетную/ квартальную дату + ссудная задолженность по кредитным договорам /договорам займа АО «ДУК», по которым Заемщик является поручителем, на последнюю отчетную/квартальную дату.». 6. Пункт 7. Договора дополнить подпунктом следующего содержания: пп.7.16 « В случае получения Кредитором фактов и/или материалов, достоверно подтверждающих или дающих основание предполагать, что произошло нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора Заемщиком, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выразившееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.». По вопросу 5. Одобрение изменений условий Cоглашения об исполнении обязательств по договору поручительства №1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г. заключенного между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Принято решение: Вопрос снят с рассмотрения По вопросу 6. Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - 0 Принято решение: Утвердить структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ТГК-14", 7534018889, RU000A1066J2, 4B02-01-22451-F-001P)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-02-22451-F-001P / ISIN RU000A106MW0)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-02-22451-F-001P / ISIN RU000A106MW0)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 31 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Одобрение кандидатуры страховщика для заключения договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. 2.Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02. 3.Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. 4.Одобрение дополнительных соглашений к договорам об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский банк развития регионов», в рамках реализации проекта «Реконструкция системы теплоснабжения п. Стеклозавод». 5. Одобрение изменений условий Cоглашения №29-23 от 28.04.2023г. об исполнении обязательств по договору поручительства №1П/0432-21-2-0 от 29.08.2022 г. заключенного между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». 6. Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции.

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-02-22451-F-001P / ISIN RU000A106MW0)

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "ТГК-14" (выпуск - 4B02-02-22451-F-001P)

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 9 484 548 087 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 9 912 958 349 рублей 00 копеек.

ПАО "ТГК-14" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 9 267 841 429 рублей 00 копеек.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №2. Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №3 Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2023 года. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении кредитной политики за 1 квартал 2023 года, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу №7. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» -0. Принято решение: Утвердить Программу благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции, в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 13. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» -1. Принято решение: 1.Созвать внеочередное общее собрание участников в заочной форме; 2.Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 3 августа 2023 года; 3.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 июля 2023 года. Поручить генеральному директору Общества уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка лиц. 4.Определить, что на внеочередном Общем собрании акционеров, в случае невозможности осуществлять полномочия председателя собрания Председателем Совета директоров Общества, заместителем Председателя Совета директоров Общества и иных членов Совета директоров Общества обязанности председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества будет исполнять Какаулин Алексей Владимирович –Генеральный директор Общества. Определить, что в случае невозможности осуществлять полномочия секретаря на собрании Корпоративного секретаря Общества, обязанности секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества исполняет Ходаков Александр Николаевич – начальник отдела корпоративной политики Общества. 5.Утвердить смету затрат на проведение внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с приложением 14 к протоколу. 6.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. Выплата (объявление) дивидендов по итогам полугодия 2023 года. 7.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 15 к протоколу. 8.Утвердить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 16, 17 к протоколу. 9.Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 12 июля 2023 года, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года, а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 12 июля 2023 года. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в личном кабинете акционера: •через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru; •через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором; Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 3 августа 2023 года. По вопросу 14. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - 1 Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,00044184377760507 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 14 августа 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28 августа 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 18 сентября 2023 года.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 16 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить в качестве кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг: - Публичное акционерное общество Банк Синара; - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк». По вопросу №2. Утверждение изменений вносимых в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить изменения, вносимые в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г. По вопросу №3. Одобрение совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, на следующих условиях: Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы. Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) будут содержатся в соответствующих решениях о выпуске ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы, а также в иных эмиссионных документах выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. По вопросу №4. Утверждение изменений, вносимых в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Утвердить изменения, вносимые в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001P-02E от 17.04.2023 г.

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 16 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. 2.Утверждение изменений вносимых в Программу биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. 3.Одобрение совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р. 4.Утверждение изменений, вносимых в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 1 квартал 2023 года. 2.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 1 квартал 2023 года. 3.Рассмотрение отчета Общества об исполнении Кредитной политики за 1 квартал 2023 года. 4.Рассмотрение Плана о мерах по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2022 год. 5.Определение размера оплаты услуг аудитора Общества. 6.Утверждение ЛСПЗ Общества на 2 полугодие 2023 года. 7.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции. 8.Согласование участия Общества в реализации проекта по строительству второй очереди УУТЭЦ-2. 9.Рассмотрение технического задания на разработку технико-экономического обоснования по объекту реализации строительства второй очереди УУТЭЦ-2.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 31 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Люльчева Константина Михайловича. По вопросу № 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Мясник Виктора Чеславовича. По вопросу № 3. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2023-2024 корпоративный год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров По вопросу № 4. Избрание членов комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 4.1. Определить количественный состав комитета 5 человек. 4.2. Избрать следующий состав комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества: 1. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 2. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»»; 3. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 4. Кириченко Елена Владимировна - Корпоративный секретарь АО «ДУК», член Совета директоров ПАО «ТГК-14» 5. Семенова Елена Юрьевна - заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ТГК-14». 4.3. Избрать председателем комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества Орлова Владимира Андреевича. По вопросу № 5. Избрание членов комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 5.1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 5.2. Избрать следующий состав комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества: 1. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 2. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 3. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 4. Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор «ВТБ Инфраструктурный холдинг», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 5. Сенкевич Владимир Александрович - Член Совета директоров АО «ДУК», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 6. Зайцева Елена Евгеньевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «ДУК»; 7. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТГК-14». 5.3. Избрать председателем комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества Бессмертного Константина Валерьевича. По вопросу № 6. Избрание членов комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 6.1. Определить количественный состав комитета 4 человека. 6.2. Избрать следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Пантелеев Михаил Сергеевич - Генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»»; 2. Бессмертный Константин Валерьевич - Независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 3. Володин Юрий Анатольевич - Генеральный директор ООО «Технопарк БиоНова» независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 4. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14». 6.3. Избрать председателем комитета по аудиту Совета директоров Общества Пантелеева Михаила Сергеевича По вопросу № 7. Избрание членов комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 7.1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 7.2. Избрать следующий состав комитета по надежности Совета директоров Общества: 1. Пантелеев Михаил Сергеевич - генеральный директор ООО «Битгифт», независимый член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 2. Орлов Владимир Андреевич - Генеральный директор ООО «РискТЭКонсалт», член Совета директоров ПАО «ТГК-14»; 3. Артамонов Андрей Анатольевич - Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК»; 4. Чернов Александр Олегович - Директор департамента по производству и инновации АО «ДУК»; 5. Никулин Андрей Леонидович - Советник Генерального директора ПАО «ТГК-14»; 6. Орлов Михаил Павлович - Исполнительный директор – главный инженер ПАО «ТГК-14»; 7. Воротынцев Андрей Анатольевич – директор филиала «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» 7.3. Избрать председателем комитета по надежности Совета директоров Общества Пантелеева Михаил Сергеевич. По вопросу № 8. Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Одобрить договор страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу № 12. Одобрение структуры производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: 12.1. Одобрить структуру производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия, в соответствии с приложением 3 к протоколу. 12.2. Поручить генеральному директору Общества утвердить структуру производственного филиала ПАО «ТГК-14», находящегося на территории Республики Бурятия, в соответствии с приложением 3 к протоколу. По вопросу № 13. Утверждение Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 8 «Против» – нет, «Воздержался» - 3. Принято решение: Утвердить Положение о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу. По вопросу № 14. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 14.1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 14.2. Избрать ЦЗК в следующем составе: 1. Какаулин Алексей Владимирович - Генеральный директор; 2. Орлов Михаил Павлович - Исполнительный директор – главный инженер; 3. Варавка Александр Вячеславович - Директор по снабжению и закупочной деятельности; 4. Шобанова Валентина Ивановна - Заместитель генерального директора по экономике и финансам; 5. Артамонов Андрей Анатольевич - Советник генерального директора; 6. Никулин Андрей Леонидович - Советник генерального директора; 7. Рыбаков Евгений Сергеевич - Директор по ремонтам; 8. Усепов Александр Иванович - Директор по эксплуатации; 9. Зайцева Елена Евгеньевна - Финансовый директор; 10. Рожковская Татьяна Анатольевна - Начальник юридической службы. 14.3. Председателем ЦЗК назначить Какаулина Алексея Владимировича, 14.4. Заместителем Председателя ЦЗК назначить Никулина Андрея Леонидовича.

ПАО "ТГК-14" опубликовало годовой отчёт за за 2022 г. год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Внесение изменений в решение совета директоров по вопросу №1 «Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01» (протокол № 298 от 19.04.2023 г.). Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Одобрить внесение изменений в решение совета директоров по вопросу №1 «Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01» (протокол № 298 от 19.04.2023 г.), изложив его в следующей редакции: «1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01, размещаемого в рамках Программы, в размере до 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) российских рублей и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном решением о выпуске облигаций серии 001Р-01, размещаемых в рамках Программы. Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: цена размещения Биржевых облигаций в рамках выпуска Биржевых облигаций серии 001Р-01 составляет 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. 2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01.».

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Внесение изменений в решение совета директоров по вопросу №1 «Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01» (протокол № 298 от 19.04.2023 г.).

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 31 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Избрание Председателя СД Общества. 2.Избрание заместителя Председателя СД Общества. 3.Утверждение Плана работы СД общества на 2023-2024 корпоративный год. 4.Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению СД Общества. 5.Избрание членов Комитета по бюджету и финансам СД Общества. 6.Избрание членов Комитета по аудиту СД Общества. 7.Избрание членов Комитета по надежности СД Общества. 8.Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании. 9.Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «Об избрании членов СД АО «Спецавтохозяйство». 10.Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «О распределении прибыли и убытков АО «Спецавтохозяйство» по результатам 2022 финансового года». 11.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2022 г.».

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-01-22451-F-001P / ISIN RU000A1066J2)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (облигация 4B02-01-22451-F-001P / ISIN RU000A1066J2)

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 2. Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год. Принято решение: Утвердить отчет Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 3: Утверждение Стандарта организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14». Принято решение: Утвердить Стандарт организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 4: Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции. Принято решение: Утвердить структуру Аппарата управления Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 4 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 5. Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. Принято решение: Согласовать кандидатуру Орлова Михаила Павловича на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. По вопросу 6. Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. Принято решение: Согласовать кандидатуру Семеновой Елены Юрьевны на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. По вопросу 7. Изменение состава Правления Общества Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек. 2. Избрать в состав Правления: 2.1. Орлова Михаила Павловича - исполнительного директора – главного инженера Общества; 2.2. Семенову Елену Юрьевну - заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. 3. Заключить с Орловым М.П, Семеново Е.Ю. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 5 к протоколу заседания Совета директоров. 4. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Орловым М.П, Семеновой Е.Ю. По вопросу 8. Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 7 человек. 2. Избрать в Комитет по надежности Совета директоров ПАО «ТГК-14» Орлова Михаила Павловича - исполнительного директора – главного инженера Общества. По вопросу 9. Об избрании члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. Принято решение: 1. Определить количественный состав комитета 6 человек. 2. Избрать в Комитет по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «ТГК-14» Семенову Елену Юрьевну - заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. По вопросу 11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества передать до «31» декабря 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» управляющей организации - Акционерному обществу «Дальневосточная управляющая компания» (ОГРН 1092540003786, место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 15в, каб. 6). По вопросу 12. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. Принято решение: Решение не принято. По вопросу 13. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в соответствии с приложением 7 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. Принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с приложением 8 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 15. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. Принято решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год, в соответствии с приложением 9 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год. По вопросу 16. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года: Наименование показателяСумма, руб. Нераспределенная прибыль отчетного периода:671 482 074,20 Распределить: На выплату дивидендов671 482 074,20 По вопросу 17. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТГК-14» по результатам 2022 года в размере 0,00049448386167 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ТГК-14» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Определить 16 июня 2023 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 30 июня 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 21 июля 2023 года. По вопросу 18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принято решение: Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления в соответствии с приложением 10 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 19. Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в соответствии с приложением 11 к протоколу заседания совета директоров. По вопросу 20. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с приложением 12 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 21. Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении ГОСА, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени. Принято решение: 1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.tgk-14.com, не позднее 08 мая 2023 г., бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества направляются в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее 08 мая 2023 г., а в случае, если реестр акционеров Общества не содержит указания на адрес электронной почты соответствующего лица – должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2023 г. 2. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, АО «ВТБ Регистратор». Кроме того, в соответствии с пунктом 11.14 Устава Общества Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе заполнить электронную форму бюллетеней, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в Личном кабинете акционера: - через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru; - через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для платформы IOS и Android), разработанном Регистратором; 3. Определить, что для определения кворума и подведения итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 мая 2023 г. По вопросу 22. О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО "ИНТЕРКОМ-АУДИТ" (ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787), адрес места нахождения: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля д.2, корп.13, эт.7, пом. XV, ком.6. По вопросу 23. Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества. Принято решение: Принять к сведению Отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2022 году в соответствии с приложением 13 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 24. Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости. Принято решение: Рассмотрев сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2023 году, Совет директоров приходит к выводу, что кандидаты: 1.Пантелеев Михаил Сергеевич, 2.Романов Александр Юрьевич, 3.Володин Юрий Анатольевич, 4.Бессмертный Константин Валерьевич, отвечают критериям независимости, установленным ПАО «Московская Биржа» предусмотренным в Приложении 4 Правил листинга. По вопросу 25. О практике корпоративного управления в Обществе. Принято решение: Принять к сведению Отчет Общества о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с приложением 14 к протоколу заседания Совета директоров и согласовать его включение в Годовой отчет Общества. По вопросу 26. Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2022 году. Принято решение: 1. Принять к сведению отчеты комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2022 году: 1.1. Отчет комитета по аудиту Совета директоров Общества в соответствии с приложением 15 к протоколу заседания Совета директоров. 1.2. Отчет комитета по бюджету и финансам Совета директоров Общества в соответствии с приложением 16 к протоколу заседания Совета директоров. 1.3. Отчет комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества в соответствии с приложением 17 к протоколу заседания Совета директоров. 1.4. Отчет комитета по надежности Совета директоров Общества в соответствии с приложением 18 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчетов комитетов Совета директоров Общества о своей деятельности в 2022 году в состав Годового отчета Общества. По вопросу 27. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. Принято решение: Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение выплатить членам Ревизионной комиссии Общества, принимавшим участие в проведении ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год, вознаграждения и компенсации, в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-14» вознаграждений и компенсаций. По вопросу 28. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Устава Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 19 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции, в соответствии с приложением 19 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 29. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «Об Общем собрании акционеров Общества», в соответствии с приложением 20 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров: 2.1. Прекратить действие Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.2. Утвердить Положение «Об Общем собрании акционеров Общества», в соответствии с приложением 20 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 30. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О Совете директоров Общества», в соответствии с приложением 21 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров: 2.1. Прекратить действие Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества», утвержденного Общим собранием акционеров (протокол от 21.06.2019 г. № 21); 2.2. Утвердить Положение «О Совете директоров Общества», в соответствии с приложением 21 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 31. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции, в соответствии с приложением 22 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции, в соответствии с приложением 22 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 32. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 23 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 23 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 33. Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» –0, «Воздержался» - 0. Принято решение: 1. Предварительно одобрить проект Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 24 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить Положение «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с приложением 24 к протоколу заседания Совета директоров. По вопросу 37. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 25 к протоколу заседания Совета директоров. 2. Согласовать включение отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в состав Годового отчета Общества. По вопросу 38. Одобрение Соглашения об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14». Принято решение: Одобрить Соглашение об определении суммы обязательств и активов между АО «ДУК» и ПАО «ТГК-14», в соответствии с приложением 26 к протоколу.

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации ПАО "ТГК-14" (выпуск - 4B02-01-22451-F-001P)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «ТГК-14» на уровне ruBBB+. Прогноз по рейтингу – стабильный.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 18 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01. Принято решение: 1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01. 2. Одобрить совершение крупной сделки в рамках Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01. По вопросу № 2. Прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества. Принято решение: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича 11 мая 2023 г. 2. Расторгнуть (прекратить) дополнительное соглашение от 28.02.2023 г. к Трудовому договору с исполняющим обязанности генерального директора Какаулиным Алексеем Владимировичем 11 мая 2023 г. По вопросу № 3. Избрание генерального директора Общества. Принято решение: 1. Избрать генеральным директором Общества Какаулина Алексея Владимировича с 12 мая 2023 года по 11 мая 2024 года. 2. Определить условия трудового договора с генеральным директором Общества, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Утверждение Отчета Общества об исполнении Бизнес-плана за 2022 год. 2.Утверждение Отчета Общества об исполнении Инвестиционной программы за 2022 год. 3.Утверждение Стандарта организации «Бизнес-планирование ПАО «ТГК-14». 4.Утверждение структуры Аппарата управления Общества в новой редакции. 5.Согласование кандидатуры на должность исполнительного директора – главного инженера Общества. 6.Согласование кандидатуры на должность заместителя генерального директора по управлению персоналом Общества. 7.Изменение состава Правления Общества. 8.Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. 9.Об избрании члена Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Совета директоров Общества. 10.Рассмотрение отчета Общества о выполнении КПЭ ГД и ЗГД за 2022 год и решение СД о начислении и выплате годовой премии по результатам работы в 2022 году. 11.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 12.Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией. 13.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением ГОСА Общества. 14.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год. 15.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год. 16.О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2022 финансового года. 17.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 18.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению ГОСА Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 19.Об утверждении сообщения о проведении ГОСА Общества. 20.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на ГОСА Общества. 21.Об определении способа направления акционерам сообщения о проведении ГОСА, адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и срока в течении которого принимаются бюллетени. 22.О рекомендациях ГОСА Общества по кандидатуре аудитора Общества 23.Рассмотрение результатов оценки деятельности совета директоров Общества 24.Рассмотрение соответствия кандидатов в Совет директоров критериям независимости. 25.О практике корпоративного управления в Обществе. 26.Рассмотрение отчетов о работе Комитетов Совета директоров Общества в 2022 году. 27.О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества в отношении выплаты членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 28.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Устава Общества в новой редакции. 29.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества» в новой редакции. 30.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества» в новой редакции 31.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О ревизионной комиссии Общества» в новой редакции. 32.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 33.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» в новой редакции. 34.Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «Об избрании членов СД ООО «ЕИРЦ». 35.Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСУ ООО «ЕИРЦ»: «О распределении прибыли и убытков ООО «ЕИРЦ» по результатам 2022 финансового года». 36.Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана Общества за 2022 г.».

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 18 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-01. 2. Прекращение полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества. 3. Избрание генерального директора Общества.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет Общества о реализации Стратегии развития Общества за 2022 год. 2. Отчет Общества об исполнении Кредитной политики за 2022 год. 3. Рассмотрение отчета об исполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества за 2022 год. 4. Рассмотрение отчета о деятельности Службы внутреннего аудита за 2022 год. 5. Утверждение КПЭ и их значений (в том числе целевых) на 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества по направлениям. 6. Утверждение страховщика Общества на 2023 год (имущество). 7. Утверждение страховщика Общества на 2023 год (опасные производственные объекты). 8. Утверждение Положения о кредитной политике Общества в новой редакции. 9. Утверждение Регламента формирования, утверждения и исполнения инвестиционных программ Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Рассмотрение предложений акционеров в повестку годового Общего Собрания акционеров Общества и кандидатов для избрания в органы управления и контроля. 2.О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. 3.Об избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. 4. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности генерального директора Общества Борелко Дениса Викторовича 27 февраля 2023 г. 2. Расторгнуть (прекратить) трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Борелко Денисом Викторовичем 27 февраля 2023 г., на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации по соглашению сторон. 3. Поручить председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества соглашение и приказ о расторжении трудового договора от 27.02.2023 г. с исполняющим обязанности генерального директора Общества Борелко Денисом Викторовичем. По вопросу № 2. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Какаулина Алексея Владимировича с 28 февраля 2023 года до даты выхода на работу лица, назначенного Советом директоров Общества в качестве генерального директора Общества, но не более чем на 6 месяцев с даты назначения. 2. Определить условия трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) с исполняющим обязанности генерального директора Общества, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Люльчеву Константину Михайловичу подписать от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с исполняющим обязанности генерального директора Общества Какаулиным Алексеем Владимировичем, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 3. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 10 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 3 человека. 2. Прекратить полномочия члена Правления Борелко Дениса Викторовича. 3. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Борелко Денисом Викторовичем.

ПАО "ТГК-14" сообщает о решениях, принятых 22 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По вопросу № 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2023-2025 годы». Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - 0. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕИРЦ» «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2023-2025 годы». По вопросу 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2023 год». Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» «Утверждение Бизнес-плана Общества на 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Бизнес-план Общества на 2023 год». По вопросу 3. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2021 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2021 год. По вопросу № 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить Реестр рисков Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить План мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год, в соответствии с приложением 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 7. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Утвердить в качестве кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг АО «Газпромбанк», г. Москва. По вопросу 8. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить Программу биржевых облигаций Общества серии 001Р. 2. Одобрить совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, на следующих условиях Стороны сделки: Эмитент биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы – ПАО «ТГК-14»; Первые приобретатели биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы: физические и юридические лица. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): общая номинальная стоимость каждого отдельного выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы и совокупный купонный доход, определяемый в порядке, предусмотренном эмиссионными документами выпуска облигаций, размещаемых в рамках Программы. Предмет сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): размещение Эмитентом биржевых облигаций в рамках Программы. Иные существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) или порядок их определения: иные существенные условия совершения крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) будут содержатся в соответствующих решениях о выпуске ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы, а также в иных эмиссионных документах выпуска биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. 3. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них. По вопросу 9. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Утвердить Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. 2. Поручить Обществу организовать рассмотрение на заседании Совета директоров Общества размещение облигаций, с принятием отдельных решений по каждому из них. По вопросу 12. Одобрение заключения агентского договора на оказание услуг в сфере закупочной деятельности между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: «За» – 11, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить заключение агентского договора на оказание услуг в сфере закупочной деятельности между Обществом и АО «Дальневосточная управляющая компания», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: АО «ДУК» – «Агент»; ПАО «ТГК-14» – «Принципал». Предмет Договора: Агент обязуется по поручению Принципала совершать от имени и за счет Принципала, юридические и иные действия, связанные с заключением, изменением и расторжением сделок с поставщиками, подрядчиками (исполнителями), определенными Планом закупок Заказчика, примерный перечень которых определен в Договоре, в целях улучшения условий поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг), снижения стоимости заключаемых сделок. Поставщики, подрядчики (исполнители), с которыми Принципал заключает, изменяет, расторгает сделки включая, но не ограничиваясь: 1) Поставщики, осуществляющие поставку товарно-материальных ценностей (ТМЦ): АО «СУЭК» и его дочерние (зависимые) общества, осуществляющие поставку угольного топлива; АО «ВМЗ», г. Выкса, поставка труб; ПАО «ТМК», г. Волжский, поставка труб; АО «Загорский трубный завод», г. Загорск, поставка труб; ООО «Буржелезобетон» г. Улан-Удэ, поставка железобетонных изделий; АО «Евраз-Маркет», г. Москва, поставка металлопроката; Иные ключевые поставщики по согласованию Агента и Принципала. 2) Подрядчики: АО «Силовые машины», г. Санкт-Петербург, поставка и реконструкция турбин; ООО «СИБЭНЕРГОМАШ – БКЗ», г. Барнаул, поставка и ремонт котельного оборудования; ПАО «НПО «ЭЛСИБ», поставка и реконструкция генераторов, трансформаторов, электродвигателей; ООО «СМП-10», г. Улан-Удэ, ремонт и строительство теплотрасс; ООО «Радиан», г. Иркутск, изготовление, проектирование и обслуживание высокотехнологичного оборудования; ООО «Регион», г. Улан-Удэ, ремонт котельного оборудования; Иные подрядчики (исполнители) по согласованию Агента и Принципала. 3) Иные поставщики и подрядчики (исполнители) по согласованию Агента и Принципала. Цена Договора: Принципал производит Агенту оплату авансовых платежей в счет агентского вознаграждения в размере 5 000 000 (пять миллионов) руб. в месяц. Срок действия Договора: Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникших с 01 февраля 2023 года. Договор действует до 31 января 2028 года. Заинтересованное лицо: Лицом, заинтересованным в совершении сделки, является АО «ДУК», как участник, являющийся контролирующим лицом Общества (доля владения АО «ДУК» уставным капиталом Общества – 93,81%) и, одновременно, являющийся стороной сделки. Иные существенные условия: Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора утверждают совместный Регламент взаимодействия. В Регламенте Стороны согласовывают перечень и порядок предоставления документов, уточняют сроки и определяют механизм взаимодействия по исполнению Договора. 2. Поручить Обществу включить в Отчет об исполнении Бизнес-плана за 6 месяцев 2023 года и за 2023 год информацию по исполнению агентского договора.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора Общества. 2. Об избрании исполняющего обязанности генерального директора Общества. 3. Изменение состава Правления Общества.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-14" ИНН 7534018889 (акция 1-01-22451-F / ISIN RU000A0H1ES3)

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 21 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания СД ООО «ЕИРЦ», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана ООО «ЕИРЦ» на 2023-2025 годы». 2. Определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания СД АО «Спецавтохозяйство», единственным участником которого является Общество: «Утверждение Бизнес-плана АО «Спецавтохозяйство» на 2023 год». 3. Рассмотрение Отчета о выполнении Плана по устранению нарушений, выявленных в результате проверки Ревизионной комиссии ФХД Общества за 2021 год. 4. Утверждение предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества на 2023 год. 5. Утверждение Реестра рисков Общества на 2023 год. 6. Утверждение Плана мероприятий по управлению рисками Общества на 2023 год. 7. Утверждение кандидатуры организатора выпуска ценных бумаг. 8. Утверждение Программы биржевых облигаций Общества серии 001Р. 9. Утверждение Проспекта ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р.

ПАО "ТГК-14" сообщает о проведении 15 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Одобрение заключения договора денежного целевого займа между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение процентов по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», в пределах установленных лимитов, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение заключения дополнительного соглашения к договору денежного целевого займа № 6-22 от 20.09.2022 г. между ПАО «ТГК-14» и АО «ДУК» на гашение долга по кредитному договору с ПАО «Промсвязьбанк», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. 4. Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2023 год в новой редакции.