Корпоративные новости ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина за 2026 год

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 06 марта 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2025 год. 2. Об утверждении в новой редакции Положения о предоставлении информации акционерам публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 25 февраля 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года и утверждение бюджета на март 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на март 2026 года принять. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». II. О выполнении инвестиционной программы за 2025 год. 1. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2025 год и заявленной инвестиционной программы на 2026 год принять к сведению. 2. Исполнительным органам ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина продолжить работы по повышению эффективности инвестиционной деятельности в 2026 году. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». III. О ходе работ в области управления рисками. 1. Отчёт о ходе работ в управлении рисками за 2025 год принять к сведению. Продолжить совершенствование системы управления рисками и интеграцию в процессы принятия решений. Информировать членов Совета директоров ПАО «Татнефть» о проделанной работе. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». IV. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». V. О филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 1. Прекратить деятельность филиала (ликвидировать филиал) ПАО «Татнефть» им. В.Д Шашина. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». VI. О предоставлении согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. 1. Согласовать участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. Результаты голосования по вопросу повестки дня: единогласно «за». VII. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента. 1. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) финансирования Агента, в лице ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество), по проекту дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХ, с ХХХ, подлежит увеличению на 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) рублей 00 копеек (включая НДС). Денежная сумма в размере 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) составляет 2,68% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 30.09.2025. В соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение об определении цены (денежной оценки) принимается большинством директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за». VIII. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1. Одобрить (согласовать) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина дополнительного соглашения к агентскому договору ХХХ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: сторона сделки: ХХХ; предмет дополнительного соглашения: увеличение размера финансирования Агента (ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина) по агентскому договору ХХХ; цена дополнительного соглашения: 38 000 000 000 (тридцать восемь миллиардов) рублей 00 копеек (включая НДС); основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих критериям независимости, установленных пунктом 3 ст. 83 указанного Федерального закона и пунктом 8.4 Устава Общества, принимавших участие в заседании. Результаты голосования по вопросу повестки дня: в голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделки и отвечающие критериям независимости. Итоги голосования: единогласно «за».

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 25 февраля 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за январь 2026 года и утверждение бюджета на март 2026 года. 2. О выполнении инвестиционной программы за 2025 год. 3. О ходе работ в области управления рисками. 4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 5. О филиале ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. 6. О предоставлении согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ. 7. Об определении денежной оценки (цены) финансирования агента. 8. О согласии на заключение дополнительного соглашения к агентскому договору как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о решениях, принятых 29 января 2026 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года. 1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год принять к сведению. 2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2026 года принять. II. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. 1. Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2025 год принять к сведению. 2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. III. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». 1. Принять к сведению информацию о статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». IV. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год. 1. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год.

отправить

отправить

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить

отправить

отправить

ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина сообщает о проведении 29 января 2026 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год и утверждение бюджета на февраль 2026 года. 2. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2025 год. План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2026 год. 3. О статусе реализации задач функционального направления «Материально-техническое обеспечение». 4. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2026 год. 5. Об определении денежной оценки (цены) ценных бумаг и долей в уставном капитале, отчуждаемых в результате заключения договоров купли-продажи. 6. Об одобрении договоров купли-продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале, как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об определении денежной оценки (цены) договора. 8. О согласии на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

отправить

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ИНН 1644003838 (акции 2-03-00161-A / ISIN RU0006944147, 1-03-00161-A / ISIN RU0009033591)

отправить