Корпоративные новости ПАО "Россети Северо-Запад" за 2023 год

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: В повестку дня заседания, назначенного на 29 декабря 2023 года, дополнительно включен следующий вопрос: 6. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2024 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 4. Об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Северо-Запад». 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2023 года. 2. Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» на 2024 год. 3. Об утверждении Программы развития сети связи ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года. 4. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 5. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2024 год. 6. Об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 20 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 8: Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) ПАО «Россети Северо-Запад» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению № 8 к настоящему решению. 2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению № 9 к настоящему решению. 3. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 10 к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023. 4. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад», согласно приложению № 11 к настоящему решению. 5. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия ПАО «Россети Северо-Запад» с ПАО «Россети» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Северо-Запад» Глотова Максима Александровича. 6. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Северо-Запад» на основании утвержденных решениями Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023. 7. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад», менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту ПАО «Россети Северо-Запад» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита Общества. 8. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), в редакции решения Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14) с 01.01.2023*. * Подведение итогов выполнения КПЭ ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год в целях премирования Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» осуществляется в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров Общества от 08.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 382/18), в редакции решения Совета директоров Общества от 26.12.2022 (протокол от 26.12.2022 № 444/14) с 01.01.2023. Решение принято. ВОПРОС № 11: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северо-Запад». Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 20 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 1 полугодие 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении во 2 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. 4. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2 квартал 2023 года. 5. Об утверждении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 6. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 3 квартала 2023 года. 7. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год. 8. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад». 9. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2024 год. 10. Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы. 11. Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северо-Запад». 12. Об утверждении Перечня должностей, согласование кандидатур на которые определяется Советом директоров Общества. 13. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 21 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 06 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (далее – Программа) согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов: 3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад». Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным календарным годом. 3.2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «Россети Северо-Запад». Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом. 3.3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчет). Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным годом. 4. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции (пункты 1, 3 решения по вопросу № 3 заседания Совета директоров Общества от 22.03.2022 (протокол № 420/21) с даты принятия настоящего решения. 5. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (пункт 1 решения по вопросу № 2 заседания Совета директоров Общества от 26.02.2018 (протокол №269/24) с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции, в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об управлении фирменным стилем, утвержденное решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 28.06.2019 (протокол №326/3). Решение принято. ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции согласно приложению № 5 к решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 26.01.2023 (протокол № 447/17). Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 11 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Конфиденциально. 2. Конфиденциально.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 06 декабря 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 3 квартал 2023 года. 2. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 3. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 4. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: В повестку дня заседания, назначенного на 13 ноября 2023 года, дополнительно включен следующий вопрос: 6. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 полугодие 2023 года. 3. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 1 полугодие 2023 года. 4. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2023 года. 5. О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 21 556 097 255 рублей 13 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 23 октября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить СТО.01-00.Б9.01-2023 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу СТО 01.Б1.03-2015 Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров Общества 19.06.2015 (протокол от 22.06.2015 №185/27). 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить: 3.1 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса «Утверждение Дорожной карты по внедрению Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад» со сроком реализации мероприятий не позднее 1 полугодия 2024 года. Срок: не позднее 31.10.2023. 3.2 вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества информации о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей. Срок: ежегодно до 05 апреля года, следующего за отчетным годом. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12). Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 23 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Северо-Запад». 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023-2024 корпоративный год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 16 октября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об определении цены (денежной оценки) имущества ПАО «Россети Северо-Запад» – акций АО «Псковэнергосбыт». 2. О прекращении участия ПАО «Россети Северо-Запад» в АО «Псковэнергосбыт».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 28 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров. 2.2. Отметить невыполнение КПЭ «Доля Выручки по договорам сторонних Заказчиков» по итогам 2022 года. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 28 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении скорректированного Плана работы департамента внутреннего аудита Общества на 2023 год. 2. Об утверждении Плана мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 3. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года. 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 5. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в 2022 году. 6. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года за 1 квартал 2023 года. 7. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2 квартала 2023 года. 8. Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 18 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 5: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о предоставлении комплекса услуг связи (оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных для нужд ПАО «Россети Северо-Запад») между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра». 1. Определить, что предельная цена услуг по договору о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 143 700 000 (Сто сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора о предоставлении комплекса услуг связи между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «Россети Северо-Запад» (Клиент); АО «Россети Цифра» (Оператор). Предмет Договора: Предметом Договора является оказание услуг связи, а именно предоставление каналов связи и услуг связи по передаче данных для нужд ПАО «Россети Северо-Запад». Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются приложениями № 1.1. и № 1.2 к Договору и Бланками заказов на предоставление Услуг. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа. Цена Договора: Предельная цена услуг по Договору, включая все и любые дополнительные соглашения, бланки заказа, не может превышать 143 700 000 (Сто сорок три миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству Российской Федерации. Срок оказания услуг по Договору: При необходимости Срок (период) оказания соответствующих Услуг указывается в Бланках заказов. Срок оказания Услуг, указанный в соответствующем Бланке заказа на предоставление Услуг, будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годичного срока оказания Услуг, за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 07.03.2023 и действует в течение 36 месяцев. После окончания срока действия Договора, его срок автоматически продлевается на период необходимый для полного исчерпания предельной стоимости Договора, указанной в п. 5.1 Договора. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра». Харитонов Владимир Вячеславович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра». Решение принято. ВОПРОС № 6: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о реструктуризации задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Определить, что цена соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Северный Кавказ» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: - суммы задолженности по оплате основного долга по договорам от 20.08.2018 № 21-18-СЗ, от 15.06.2018 № 11-18-СЗ, от 15.06.2018 № 312/384/18, от 15.06.2018 № 10-18-СЗ, от 07.12.2018 № 601/2018 в размере 117 331 948 (Сто семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки; - суммы задолженности по оплате штрафных санкций, рассчитанных по 29.12.2020 в соответствии с условиями Договоров в размере 6 994 063 (Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят три) рубля 33 копейки; - суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 5,61 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга и штрафных санкций равную 124 326 012 (Ста двадцати четырех миллионам триста двадцати шести тысячам двенадцати) рублей 05 копеек по состоянию на 29.12.2020, в период с 30.12.2020 по 31.12.2021; - суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2022 по 31.12.2022; - суммы процентов за пользование денежными средствами в размере в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, но не выше ставки 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2023 по 31.12.2024. В случае, если ключевая ставка Банка России составляет более 9,37 % годовых, проценты за пользование денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9,37 % годовых в те периоды, на которые приходится такое превышение. - суммы процентов за пользование денежными средствами, рассчитанной в соответствии с п. 2.3 Договора, на сумму основного долга по договорам от 23.08.2018 № 320, от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818, рассчитанные в соответствии с данными Договорами, на сумму основного долга в период с 30.12.2020 по дату погашения основного долга в размере 65 945 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 08 копеек. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о реструктуризации задолженности между ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Северный Кавказ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ПАО «Россети Северо-Запад» (Кредитор); ПАО «Россети Северный Кавказ» (Должник). Предмет Соглашения: Урегулирование порядка и сроков погашения задолженности Должника перед Кредитором с наступившим сроком оплаты по договорам от 20.08.2018 № 21-18-СЗ, от 15.06.2018 № 11-18-СЗ, от 15.06.2018 № 312/384/18, от 15.06.2018 № 10-18-СЗ, от 07.12.2018 № 601/2018, и штрафных санкций по договорам от 23.08.2018 № 320; от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818 (далее –Договоры). Цена Соглашения: Цена Соглашения состоит из: - суммы задолженности по оплате основного долга по договорам от 20.08.2018 № 21-18-СЗ, от 15.06.2018 № 11-18-СЗ, от 15.06.2018 № 312/384/18, от 15.06.2018 № 10-18-СЗ, от 07.12.2018 № 601/2018 в размере 117 331 948 (Сто семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки; - суммы задолженности по оплате штрафных санкций, рассчитанных по 29.12.2020 в соответствии с условиями Договоров в размере 6 994 063 (Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят три) рубля 33 копейки; - суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 5,61 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга и штрафных санкций равную 124 326 012 (Ста двадцати четырех миллионам триста двадцати шести тысячам двенадцати) рублей 05 копеек по состоянию на 29.12.2020, в период с 30.12.2020 по 31.12.2021; - суммы процентов за пользование денежными средствами в размере 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2022 по 31.12.2022; - суммы процентов за пользование денежными средствами в размере в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, но не выше ставки 9,37 % годовых, начисленных на непогашенную сумму основного долга равную 117 331 948 (Ста семнадцати миллионам триста тридцати одной тысячи девятисот сорока восьми) рублям 72 копейкам, с 01.01.2023 по 31.12.2024. В случае, если ключевая ставка Банка России составляет более 9,37 % годовых, проценты за пользование денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9,37 % годовых в те периоды, на которые приходится такое превышение. - суммы процентов за пользование денежными средствами, рассчитанной в соответствии с п. 2.3 Договора, на сумму основного долга по договорам от 23.08.2018 № 320, от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818, рассчитанные в соответствии с данными Договорами, на сумму основного долга в период с 30.12.2020 по дату погашения основного долга в размере 65 945 (Шестьдесят пять тысяч девятьсот сорок пять) рублей 08 копеек. Иные существенные условия Соглашения: Должник признает на дату заключения Соглашения наличие задолженности по Договорам, указанным в Договоре, в общем размере 124 326 012 (Сто двадцать четыре миллиона триста двадцать шесть тысяч двенадцать) рублей 05 копеек, из них: 1. Задолженность по оплате основного долга в размере 117 331 948 (Сто семнадцать миллионов триста тридцать одна тысяча девятьсот сорок восемь) рублей 72 копейки, в том числе: - 2 436 074,65 рублей по договору от 20.08.2018 № 21-18-СЗ; - 7 780 553,14 рублей по договору от 15.06.2018 № 11-18-СЗ; - 49 060 526,16 рублей по договору от 15.06.2018 № 312/384/18; - 26 183 817,08 рублей по договору от 15.06.2018 № 10-18-СЗ; - 31 870 977,69 рублей по договору от 07.12.2018 № 601/2018. 2. Задолженность по оплате штрафных санкций, рассчитанных по 29.12.2020 в соответствии с условиями Договоров в общем размере 6 994 063 (Шесть миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи шестьдесят три) рубля 33 копейки, в том числе: - 3 337 403,21 рублей. за период с 02.04.2019 по 29.12.2020 по Договору от 07.12.2018 № 601/2018; - 1 320 300,85 рублей за период с 01.08.2019 по 29.12.2020 по Договору от 15.06.2018 № 10-18-СЗ; - 401 662,52 рублей за период с 03.08.2019 по 29.12.2020 по Договору от 15.06.2018 № 11-18-СЗ; - 125 759,62 рублей за период с 03.08.2019 по 29.12.2020 по Договору от 20.08.2018 № 21-18-СЗ; - 1 785 803,15 рублей за период с 01.01.2020 по 29.12.2020 по Договору от 15.06.2018 № 312/384/18; - 7 028,86 рублей за период с 16.10.2018 по 29.12.2020 по Договору от 23.08.2018 № 320; - 7 028,86 рублей за период с 16.10.2018 по 29.12.2020 по Договору от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018; - 9 076,26 рублей за период с 16.10.2018 по 29.12.2020 по Договору от 10.10.2018 № ДЭ/240818. Кредитор обязуется предоставить Должнику отсрочку по уплате задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения, на срок до 31.12.2024. В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения, Должнику начисляются проценты за пользование денежными средствами в следующем порядке: 1. В период с 30.12.2020 по 31.12.2021 проценты за пользование денежными средствами в размере 5,61 % годовых подлежат начислению на непогашенную сумму основного долга и штрафных санкций, указанных в п 2.1 Соглашения, рассчитанных по состоянию на 29.12.2020. 2. В период с 01.01.2022 по 31.12.2024 проценты за пользование денежными средствами начисляются на непогашенную сумму основного долга в размере 117 331 948,72 руб. следующим образом: - в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 начисляются проценты за пользование денежными средствами в размере 9,37 % годовых; - в период с 01.01.2023 по 31.12.2024 начисляются проценты за пользование денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, но не выше ставки 9,37 % годовых. В случае, если ключевая ставка Банка России составляет более 9,37 % годовых, проценты за пользование денежными средствами рассчитываются исходя из ставки 9,37 % годовых в те периоды, на которые приходится такое превышение. Сумма процентов за отсрочку платежа рассчитывается Должником ежемесячно в отношении непогашенной части задолженности. В связи с нарушением Должником сроков фактической оплаты по договорам от 23.08.2018 № 320, от 15.10.2018 № ВЭ2.6-18\0255\ДЭ\151018, от 10.10.2018 № ДЭ/240818 Должник наряду со штрафными санкциями, указанными в п. 2.1.2 Соглашения, обязуется оплатить Кредитору проценты за пользование денежными средствами, рассчитанные в соответствии с п. 2.3 договора, на сумму основного долга в период с 30.12.2020 по дату погашения основного долга в следующем размере: Реквизиты договора Сумма основного долга, руб. коп. Период начисления Процентная ставка Итого, руб. коп. от 23.08.2018 № 320; 148 740,00 30.12.2020-31.12.2021 5,61% 8 390,04 148 740,00 01.01.2022-14.10.2022 9,37% 10 958,63 от 15.10.2018 № ВЭ2.6-8\0255\ДЭ\151018; 148 740,00 30.12.2020-31.12.2021 5,61% 8 390,04 148 740,00 01.01.2022-28.10.2022 9,37% 11 493,20 от 10.10.2018 № ДЭ/240818; 208 230,00 30.12.2020-31.12.2021 5,61% 11 745,71 208 230,00 01.01.2022-07.10.2022 9,37% 14 967,46 Итого 65 945,08 Должник уплачивает сумму причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с пунктом 2.3 Соглашения, не позднее 31.12.2024. Оплата процентов производится Должником одновременно с погашением задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, до 31.12.2024. Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в пункте 2.1. Соглашения и процентов за пользование денежными средствами, предусмотренных пунктом 2.3. Соглашения. В случае досрочного погашения задолженности (или её части) проценты на сумму долга (или части долга), предусмотренные п. 2.3. Соглашения, начисляются по дату досрочного погашения. В случае нарушения Должником обязательств по уплате задолженности и/или процентов, указанных в п.п. 2.1. и 2.3. Соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и/или проводить принудительное взыскание суммы задолженности, предъявлять исполнительные документы к исполнению, предпринимать иные меры по взысканию задолженности. При этом сумма уплаченных Должником процентов, предусмотренных в п. 2.3. Соглашения, возврату не подлежит, и считается процентами за пользование денежными средствами, подлежащими уплате в связи с фактическим пользованием Должником денежными средствами, указанными в п. 2.1. Соглашения. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания при условии соблюдения Должником и Кредитором корпоративных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в п. 2.1. Соглашения, и уплаты процентов, указанных в п. 2.3 Соглашения. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Северный Кавказ». Парамонова Наталья Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ». Решение принято. ВОПРОС № 7: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу «Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции» от 30.06.2020 (протокол № 367/3), с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Утвердить Политику ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 18 сентября 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.07.2023. 2. О рассмотрении отчетов Комитетов Совета директоров Общества о работе за 2022-2023 корпоративный год. 3. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 полугодие 2023 года. 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора о предоставлении комплекса услуг связи (оказание услуг связи по предоставлению каналов связи и услуг связи по передаче данных для нужд ПАО «Россети Северо-Запад») между ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «Россети Цифра». 6. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашения о реструктуризации задолженности ПАО «Россети Северный Кавказ» перед ПАО «Россети Северо-Запад». 7. Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Северо-Запад» и дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики ПАО «Россети Северо-Запад» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 2022 год. 2. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год. 3. Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год. 4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Северо-Запад». 5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 6. Об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 17 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года. 2. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2023 года. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 1 квартал 2023 года. 4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2022-2027 годов за 2022 год. 5. О согласовании совмещения Генеральным директором, Председателем Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 6. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях. 7. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Федорова Олега Романовича независимым директором. 8. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 9. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 10. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». 11. О рассмотрении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года. 12. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 1 квартале 2023 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 21 743 860 672 рублей 44 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 01 августа 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 03.07.2023 по вопросу № 1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «Россети Северо-Запад» (протокол заседания от 03.07.2023 № 461/2). 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 21 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.». Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить единоличному исполнительному органу АО «Энергосервис Северо-Запада»: 2.1. Обеспечить наличие источника для своевременного обслуживания обязательств по привлеченному финансированию (в т.ч. по договорам о факторинговом обслуживании и др.). 2.2. Обеспечить ежеквартальное представление на Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» отчета о проведенных операциях и статусе обслуживания привлеченного финансирования (в т.ч. по договорам о факторинговом обслуживании и др.), а также о достижении целевых показателей и эффектов от реализуемых энергосервисных контрактов.». Решение принято. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить безусловное исполнение обязательств по договорам, заключенным с АО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год». Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.». Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 13 июля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором. 1. Руководствуясь пунктом 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.01.2023 (протокол №14) (далее – Правила листинга), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие выявленных критериев связанности с эмитентом и существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не окажет влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества. В соответствии с критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее – Критерии независимости), установленными Правилами листинга, Пикин С.С. не является лицом, связанным с существенным акционером, конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием. Предварительная оценка кандидата в члены Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича, на предмет соответствия Критериям независимости проведена Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества от 11.05.2023 (протокол № 9). По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Пикина С.С. Критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга, с учетом выдвижения и избрания Пикина С.С. в совет директоров другого общества, выявлено наличие следующих связанностей: 1) с эмитентом по пп. 2 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку он является членом Советов директоров юридического лица, подконтрольного лицу, которое контролирует Общество (ПАО «Россети»), а именно: ПАО «Россети Ленэнерго» (избран 13.06.2023); 2) с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку является членом органа управления юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту эмитента. ПАО «Россети» является существенным контрагентом эмитента, как лицо, являющееся стороной по договорам, в частности договору займа, размер обязательств по которому составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.03.2023), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за 2022 год. Договор займа, размер которого превысил 2% балансовой стоимости активов Общества, с ПАО «Россети» заключен на основания решения Совета директоров Общества от 26.10.2020 (протокол № 379/15) с целью оптимизации процентных расходов Общества и снижения рисков ликвидности на условиях внутригруппового долгового финансирования, по более низким ставкам, чем доступные ставки заимствований в кредитных организациях. Заем предоставлен на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля. Пикин С.С. на момент одобрения сделки не входил в состав Совета директоров Общества. Пикин С.С. является членом органа управления юридического лица подконтрольного существенному контрагенту Общества – ПАО «Россети»: занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети». Иные критерии связанности, установленные Правилами листинга, отсутствуют. 2. Решение о признании Пикина С.С. независимым директором, несмотря на наличие критериев связанности, носит объективный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. В качестве кандидата в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2022 год Пикин С.С. выдвигался компанией ПАО «Россети» в члены Совета директоров, как независимый кандидат, для роста капитализации и инвестиционной привлекательности Общества. Пикин С.С. не является и не являлся на момент выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» работником ПАО «Россети» или обществ, входящих в группу компаний ПАО «Россети». Пикин С.С. не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ним не заключался договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Северо-Запад», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети». 2.2. Пикин С.С. не владеет и не распоряжается акциями ПАО «Россети», ПАО «Россети Северо-Запад». 2.3. Решением годового Общего собрания акционеров от 17.06.2022 (протокол №18) Пикин С.С. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», решением Совета директоров Общества от 17.08.2022 (протокол № 433/3) Пикин С.С. был избран в состав и Председателем Комитета по аудиту, 29.08.2022 (протокол № 434/4) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Пикин С.С. имеет профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, в частности ПАО «Россети Ленэнерго». 2.4. ПАО «Россети Ленэнерго», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети» (договор займа между Обществом и ПАО «Россети» заключен на условиях внутригруппового долгового финансирования (подробнее в подп. 2 п. 1)), не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад». Несмотря на то, что ПАО «Россети Ленэнерго» и ПАО «Россети Северо-Запад» являются дочерними компаниями ПАО «Россети», прямых существенных договоров в рамках осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также сделок, требующих предварительного согласия органов управления обществ, между компаниями не совершается. Таким образом, участие Пикина С.С. в составах Советов директоров указанных обществ не влияет на деятельность Компаний и формирование его персональной позиции. 2.5. На протяжении 2022-2023 корпоративного года, период вхождения Пикина С.С. в состав Совета директоров Общества, он принял участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Возглавлял деятельность Комитета по аудиту, где являясь Председателем Комитета показал себя, как заинтересованный, высоко профессиональный и активный руководитель. Пикин С.С. принимал активное участие в обсуждении вопросов повестки дня всех заседаний совета директоров и Комитетов Совета директоров, проводимых в очной форме (в течение 2022-2023 корпоративного года проведено 29 заседаний Совета директоров Общества, 2 из которых проведены в очной форме; 12 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров Общества, 5 из которых проведены в очной форме). На заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в очной форме обсуждались наиболее важные вопросы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества, такие как, бизнес-план Общества, инвестиционная программа Общества. В рамках участия Пикина С.С. в работе Комитета по аудиту Совета директоров Общества отмечено его активное вовлечение в итоги работы внутреннего аудита (по результатам каждой проверки в адрес членов Комитета по аудиту предоставляются аудиторские отчеты, в рамках обсуждения результатов проверок филиалов Общества внесены предложения, в частности, о необходимости проведения мониторинга рынка и определения оптимального ценового предложения с целью повышения эффективности процесса осуществления работ по расчистке и расширению просек воздушных линий, привлечения к участию в конкурсных закупках добросовестных подрядчиков с достаточным уровнем трудовых и технических ресурсов для выполнения работ по договорам). Характер участия Пикина С.С. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества указывает на независимость его суждений и соответствует принципам ответственности, обоснованности принимаемых решений, что способствует повышению эффективности деятельности Общества, улучшению его конкурентных преимуществ и принятию решений, отвечающих интересам всех акционеров. 2.6. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Пикиным С.С. представлена подписанная «Декларация члена совета директоров, признанного независимым» (по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа). Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича независимым директором. Решение принято. В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2023. 2. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2023 год. 3. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 1 квартала 2023 года. 4. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергосбыт» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Пикина Сергея Сергеевича независимым директором. 2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 03 июля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Высших менеджеров ПАО «Россети Северо-Запад». 2. Об утверждении Страховщика Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 29 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо- Запад». Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети». Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) с даты принятия настоящего решения. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу следующие документы Общества: 2.1. Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 29.02.2016 (протокол № 197/12). 2.2. Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров от 11.03.2021 (протокол № 389/25). 2.3. План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества, утвержденный решением Совета директоров от 25.03.2021 (протокол № 390/26). Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Совет директоров АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Филатова Светлана Валерьевна заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Герасимов Евгений Викторович начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт» 4. Исаева Елена Георгиевна заместитель директора по экономике и финансам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 1.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергоагент»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергоагент» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Яшков Вадим Андреевич главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Шайхутдинова Регина Айратовна главный специалист департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Псковэнергосбыт»: «Избрать Совет директоров АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шадрина Людмила Владимировна заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Хохульников Никита Валериевич руководитель Дирекции по работе с дебиторской задолженностью и энергосбытовой деятельностью ПАО «Россети» 3. Горшкова Светлана Васильевна Генеральный директор АО «Псковэнергоагент», Генеральный директор АО «Псковэнергосбыт» 4. Соловьева Надежда Викторовна заместитель директора по экономике и финансам Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 5. Темнышев Александр Александрович начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 2.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Псковэнергосбыт»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Псковэнергосбыт» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Комогорцева Надежда Владимировна начальник отдела методологии финансового учета и МСФО департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Бур Анна Владимировна главный эксперт департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Совет директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Козлов Николай Николаевич начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Беловол Ольга Владимировна Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Климов Сергей Владимирович заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» 4. Язев Денис Владимирович заместитель директора по инвестиционной деятельности Карельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» 5. Скворцов Александр Анатольевич исполняющий обязанности генерального директора АО «Энергосервис Северо-Запада» Решение принято. 3.2. По вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Энергосервис Северо-Запада»: «Избрать Ревизионную комиссию АО «Энергосервис Северо-Запада» в следующем составе: № ФИО Должность 1. Шебек Владлена Владимировна начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 2. Брушневская Любовь Инкольевна заместитель начальника департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» 3. Пестова Елена Львовна ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Северо-Запад» Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 29 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 3. Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Северо-Запад». 4. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и контроля дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 6. О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 2022 года. 7. Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Северо-Запад». 8. Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад». 9. Об утверждении Страховщика Общества.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 09 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 7 848 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 0 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 7 848 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 0 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды, в том числе 237 565 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад» выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229 - подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 194 370 3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды, в том числе 237 565 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад» выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229 - подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 194 370 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 отчетного года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 44 566 Прибыль на развитие 51 647 5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год», порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: - дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать. Решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 44 566 Прибыль на развитие 51 647 2) Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 05 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 8: Об утверждении внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный Советом директоров Общества 25.03.2021 (протокол № 390/26)». Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 09 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год. 3. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2022 года. 4. О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг филиалов Общества на расчетный период тарифного регулирования 2024-2028 годы. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год. 6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год. 7. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 06 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года. 2. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году. 3. О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 гг. за 2022 год. 4. Отчет единоличного исполнительного органа о кредитной политике Общества по итогам 2022 года. 5. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 1 квартал 2023 года. 6. Об утверждении Страховщика Общества. 7. Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и период до 2027 года. 8. Об утверждении внутреннего документа: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции. 9. Об утверждении перечня организаций, в которых Общество может размещать денежные средства. 10. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад».

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос №4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (455 244) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года». Решение принято.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Решение принято. Вопрос №2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 13 июня 2023 года. Решение принято. Вопрос №3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 19 мая 2023 года. Решение принято. Вопрос №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы; - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения прибыли; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторскими организациями Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2022 год. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2023 года по 13 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад», а также: - с 12 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/ - с 12 мая 2023 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2023 года. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2023 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 23 мая 2023 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера: - на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - на сайте Общества по адресу: https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/ 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 13 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 13 июня 2023 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 12 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2023 года. Решение принято. Вопрос № 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Россети Северо-Запад" ИНН 7802312751 (акция 1-01-03347-D / ISIN RU000A0JPPB9)

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 28 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политики инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад». Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 05 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 21 666 443 876 рублей 24 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 28 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении актуализированной Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Северо-Запад» на период до 2030 года. 2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. 3. Об утверждении перечня инвестиционных проектов Общества, подлежащих технологическому и ценовому аудиту в 2023 году. 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: «Политики инновационного развития ПАО «Россети Северо-Запад». 5. Об обеспечении Обществом установленного уровня надёжности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2022 год. 6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 4 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 11 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества за 2022 год. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества (свыше 1,5 млрд. рублей) за 2022 год. 3. О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга в ПАО «Россети Северо-Запад» по итогам 2022 года. 4. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита и бюджета департамента внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. 5. Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства Общества. 6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2023.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 20 709 523 380 рублей 26 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 06 марта 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Полинов Алексей Александрович Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 2. Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 3. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 4. Вычегжанин Василий Васильевич Заместитель главного инженера ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 5. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 6. Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития ПАО «Россети» 55,38 7. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 8. Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад» ПАО «Россети» 55,38 9. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90 10. Головцов Александр Викторович В настоящее время не работает Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90 11. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») 4,90 Решение принято. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 2. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 3. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 4. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 5. Кормильцев Максим Геннадьевич Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» ПАО «Россети» 55,38 Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, – не позднее 05 мая 2023 года. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг. 1. Утвердить актуализированную Программу реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 гг. согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившей силу Программу модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2021-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.03.2021 (протокол № 390/26). Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2022 года и 2022 год. 2. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год и утверждении Реестра непрофильных активов Общества на 31.12.2022. 3. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об обеспечении страховой защиты за 2022 год. 4. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Уровень потерь электроэнергии» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год. 5. Об одобрении Соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Северо-Запад» и Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Вектор» по объекту капитального строительства «Северная объездная дорога» (Вологодская область, город Череповец).

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 06 марта 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 2. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении актуализированной Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023 - 2027 гг. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» о выполнении в 3 квартале 2022 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 27 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@. 1. Одобрить проект инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2024-2028 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 27 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2024-2028 годов и изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Северо-Запад» на период 2023-2027 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 25.11.2022 № 32@.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 07 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. Утвердить бизнес-план ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 03 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 6: О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604). 1. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 №604), согласно приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившими силу решения Совета директоров Общества по вопросу о присоединении к Единому стандарту закупок (Положение о закупке) от 25.12.2018 (протокол №304/17), а также по вопросам о присоединении к внесенным в него изменениям от 26.06.2020 (протокол № 366/2), от 22.12.2020 (протокол № 383/19), от 11.05.2021 (протокол № 397/33), от 30.07.2021 (протокол № 401/2), от 31.03.2022 (протокол № 421/22), от 11.10.2022 (протокол № 437/7), от 09.11.2022 (протокол № 440/10). Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 07 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об утверждении проекта инвестиционной программы Общества на период 2023-2027 годов и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 годов, Минэнерго России.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 26 января 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 17.08.2022 (протокол № 433/3). Решение принято. ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы». Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 03 февраля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Северо-Запад» за 9 месяцев 2022 года. 3. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2022 года. 4. О рассмотрении отчета о реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Северо-Запад» на 2021-2030 гг. за 2021 год. 5. Об утверждении Отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год. 6. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604).

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 26 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении Плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год. 2. Об утверждении бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2023 год. 3. Об определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ) на 2023 год. 4. Об утверждении Регламента переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции. 5. Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 января 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении сметы затрат Общества на 1 квартал 2023 года. 2. Об утверждении Страховщика Общества. 3. О рассмотрении отчёта о реализации Программы инновационного развития Общества на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 г. в 2021 году.