Корпоративные новости ПАО "Россети Северо-Запад": главное

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2024 года составляет 23 164 894 238 рублей 04 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2024 года.

АКРА ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» НА УРОВНЕ AA+(RU), ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ».

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2024 года составляет 23 857 401 502 рублей 28 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2024 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 13 мая 2024 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Решение принято. Вопрос № 2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 18 июня 2024 года. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 24 мая 2024 года. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Утвердить отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2023 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, подготовленную в соответствии с РСБУ (приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества). Решение принято. Вопрос № 8: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северо-Запад», полученной по результатам 2023 года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (354 687) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам 2023 года». Решение принято. Вопрос № 9: О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника). Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Решение принято. Вопрос № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы; - годовой отчет Общества за 2023 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения прибыли; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; - сведения о кандидатурах аудиторской организации Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторской организацией Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации; - действующая редакция Устава Общества, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17); - изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 28.05.2021 (протокол № 17); - изменения в Устав Общества, утвержденные годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022 (протокол № 18); - проект Устава Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества; - сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», с их обоснованием, предложенных Советом директоров Общества; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2023 год. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2024 года по 18 июня 2024 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад», а также: - с 17 мая 2024 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/ - с 27 мая 2024 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года. Решение принято. Вопрос № 12: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 4,5,6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования. Решение принято. Вопрос № 13: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 28 мая 2024 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 27 мая 2024 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера: - на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - на сайте Общества по адресу: https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/ 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 18 июня 2024 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 18 июня 2024 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Решение принято. Вопрос № 14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 17 мая 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2024 года. Решение принято. Вопрос № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. Решение принято. Вопрос № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 17: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 18: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной по РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 2024 год, подготовленной по МСФО – 7 320 844 (семь миллионов триста двадцать тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 14 копеек, в том числе, НДС (20%) 1 220 140 (один миллион двести двадцать тысяч сто сорок) рублей 68 копеек, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» аудитором Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе лидера коллективного участника – ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» и члена коллективного участника – ООО «Интерком - Аудит». Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 13 мая 2024 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. 2. Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). 3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении отчета о заключенных (совершенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 7. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 8. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года. 9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 10. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 13. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 17. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 18. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2024 года составляет 23 334 234 468 рублей 61 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2024 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2023 года составляет 20 407 519 858 рублей 44 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2023 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2023 год.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг качества управления ПАО «Россети Северо-Запад» на уровне А++.gq.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2023 года составляет 21 556 097 255 рублей 13 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2023 года составляет 21 743 860 672 рублей 44 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 09 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: ВОПРОС № 7: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети Северо-Запад». 1. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 7 848 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 0 1.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергоагент» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергоагент» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1 по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергоагент» по результатам 2022 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергоагент» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 7 848 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 7 848 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 0 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергоагент» по итогам 2022 года в размере 0,901524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды, в том числе 237 565 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад» выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229 - подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 194 370 3.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Псковэнергосбыт» за 2022 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: 1) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 2) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 3) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Псковэнергосбыт» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Псковэнергосбыт» по результатам 2022 года»: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Псковэнергосбыт» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 431 935 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды, в том числе 237 565 - промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года (решение Правления ПАО «Россети Северо-Запад» выполняющего функции внеочередного Общего собрания акционеров АО «Псковэнергосбыт» от 15.12.2022 (протокол № 39пр)) 142 229 - подлежащая выплате сумма дивидендов 95 336 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 194 370 2) Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Псковэнергосбыт» по итогам 2022 года с учетом выплаты промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 953,36 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. 3) Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 4) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля 2023 года. Решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Северо-Запада» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 5.1 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по распределению прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 отчетного года: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 44 566 Прибыль на развитие 51 647 5.2 по вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 год», порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: - дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать. Решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на годовом общем собрании акционеров АО «Энергосервис Северо-Запада» по вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» по результатам 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Энергосервис Северо-Запада» за 2022 отчетный год: Наименование показателя (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 96 213 Распределить на: Резервный фонд 0 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 44 566 Прибыль на развитие 51 647 2) Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Энергосервис Северо-Запада» по итогам 2022 года не выплачивать. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 11 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Северо-Запад» за 2022 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос №4: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года: Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (455 244) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северо-Запад» в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года». Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о решениях, принятых 05 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Содержание принятых решений: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Решение принято. Вопрос №2: Об определении даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 13 июня 2023 года. Решение принято. Вопрос №3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 19 мая 2023 года. Решение принято. Вопрос №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Решение принято. Вопрос № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы; - годовой отчет Общества за 2022 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год, в том числе аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки такой отчетности; - заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключения аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; - выписки из решений Совета директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Общества; - обоснование предлагаемого распределения прибыли; - заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, сведения об акционерах, предложивших указанных кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - обоснования и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений; - сведения о кандидатурах аудиторских организаций Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторских организаций, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторских организаций за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудиторских организаций) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторскими организациями Общества; - рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества; - отчет о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения; - заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества за 2022 год. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 мая 2023 года по 13 июня 2023 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресам: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3 офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», - 196247, Россия, Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н, ПАО «Россети Северо-Запад», а также: - с 12 мая 2023 года на веб-сайте Общества в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-sz.ru/ - с 12 мая 2023 года на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2023 года. Решение принято. ВОПРОС № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 мая 2023 года. Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 23 мая 2023 года направляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: - 191119, Россия, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.». 3. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеня с использованием системы Личный кабинет акционера: - на сайте регистратора Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.» по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/ - на сайте Общества по адресу: https://rosseti-sz.ru/investors/shareholdersprivateoffice/ 4. Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена до 13 июня 2023 года, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 13 июня 2023 года. 5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Решение принято. Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://rosseti-sz.ru/ не позднее 12 мая 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций не позднее 12 мая 2023 года. Решение принято. Вопрос № 9: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества. Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведения годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. Вопрос № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 11 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Северо-Запад» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 года. 5. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 7. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 21 666 443 876 рублей 24 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2023 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2022 года составляет 20 709 523 380 рублей 26 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2022 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 сентября 2022 года составляет 20 252 692 747 рублей 95 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 9 месяцев 2022 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 30 июня 2022 года составляет 21 171 807 097 рублей 86 копеек.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 6 месяцев 2022 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовой отчёт за 2021 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" сообщает о проведении 12 мая 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О внесении изменений в Устав Общества». 2. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 3. Об утверждении отчета о совершенных (заключенных) ПАО «Россети Северо-Запад» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год. 5. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. 6. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года. 7. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2021 год, порядку их выплаты. 8. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 12. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2021 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2022 года.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую консолидированную финансовую отчётность по МСФО за 2021 год.

ПАО "Россети Северо-Запад" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2021 год.