Корпоративные новости ПАО "РосДорБанк" за 2022 год

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 23 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о результатах проведения идентификации значимых (существенных) рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк». 3. Утверждение новой редакции Политики управления операционным риском в ПАО «РосДорБанк» и Банковской группе ПАО «РосДорБанк». 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2023 год. 5. Об утверждении Политики предотвращения конфликта интересов «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) в новой редакции. 6. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». 7. Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк». 8. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда. 9. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2022 года и за 2022 год. 10. Кадровый вопрос.

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РосДорБанк", 7718011918, RU000A0ZZZ25, 40201573B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 09 декабря 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.10.2022г. 2. Об утверждении Положения о Службе внутреннего контроля (комплаенс-службе) «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество). 3. Об утверждении Политики управления регуляторным риском в ПАО «РосДорБанк».

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 31 октября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Рассмотрение вопроса об изменении планового (целевого) уровня показателя процентного соотношения открытых валютных позиций и величины собственных средств (капитала) (ОВП), сигнального значения и лимита для показателя уровня рыночного риска, установленных в Стратегии управлении рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк».

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 30 сентября 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об изменении плановых значений, сигнальных значений и лимитов, установленных в Стратегии управлении рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк» для показателей структуры капитала и значимых рисков на 2022г.

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)

О прошедшем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 25 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об утверждении изменений в Бюджет на 2022 год и Стратегию развития Банка до 2025 года. 2. Отчет Службы внутреннего аудита о работе в 1-ом полугодии 2022 года. 3. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.07.2022г.

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5, 10201573B007D / ISIN RU000A104UE6)

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)

О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 20201573B / ISIN RU000A0JU6R5)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 02 августа 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка). 2. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. 3. Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 5. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 6. О рекомендациях по распределению части нераспределенной прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 7. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 23 июня 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета Банка. 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета Банка. 3. Об избрании Секретаря Совета Банка. 4. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета Банка. 5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Банка. 6. Об избрании членов Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 7. Об избрании Председателя Комитета по стратегии и развитию Совета Банка. 8. Об избрании членов Комитета по вознаграждениям Совета Банка. 9. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям Совета Банка. 10. Об избрании членов Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 11. Об избрании Председателя Комитета управления качеством бизнес-процессов и банковских технологий Совета Банка. 12. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2022г. 13. О достижении сигнального значения, установленного в Стратегии управления рисками и капиталом Банковской группы ПАО «РосДорБанк». 14. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "РосДорБанк", 7718011918, RU000A0ZZZ25, 40201573B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (облигация 40201573B / ISIN RU000A0ZZZ25) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД акции обыкновенные ПАО "РосДорБанк" (выпуск - 10201573B007D)

О корпоративном действии "Преимущественное право приобретения ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 28 апреля 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об оперативных итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2021 год и о Бюджете на 2022 год. 2. Информация о работе Комитетов Банка в 2021 году. 3. О внесении изменений в Стратегию развития Банка до 2025г. 4. О работе с проблемной задолженностью в 2021 году. 5. О созыве годового Общего собрания акционеров (определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Банка). 6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 7. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров. 8. Определение порядка сообщения акционерам Банка о проведении годового Общего собрания акционеров Банка. 9. Утверждение даты, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет Банка. 10. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка ее предоставления. 11. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк». 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования. 13. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2021 год, о выплате дивидендов по результатам 2021 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты. 14. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2021 года. 15. О предложении кандидатов в состав Совета Банка. 16. О рассмотрении кандидатуры аудитора Банка на 2022 год.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 30 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг. 2. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по итогам 2021 года. 3. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений лимитов на 2022 год. 4. Утверждение сигнальных значений и лимитов количественных контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» на 2022 год.

Прекращено обслуживание в НКО АО НРД акций обыкновенных ПАО "РосДорБанк" (выпуск - 10201573B006D)

О корпоративном действии "Аннулирование дополнительных выпусков акций" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акции 10201573B / ISIN RU000A0JU6Q7, 10201573B006D / ISIN RU000A102XM7)

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B006D / ISIN RU000A102XM7)

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 04 марта 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2021 году. 2. О независимых директорах. 3. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2022 год. 4. Отчет о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2021 года и за 2021 год. 5. Стратегия развития Системы внутреннего контроля на 2022-2023 годы. 6. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» и Банковской группы ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2022г. 7. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма за 2021 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 8. Об ознакомлении с результатами независимой оценки системы оплаты труда. 9. Кадровый вопрос. 10. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк». 11. Об увеличении уставного капитала Банка путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 31 января 2022 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Утверждение Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк». 2. Утверждение Положения о системе оплаты труда членов исполнительных органов Банка, работников, принимающих и управляющих рисками и работников, осуществляющих внутренний контроль в ПАО «РосДорБанк».