CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ПАО "РосДорБанк" ИНН 7718011918 (акция 10201573B009D / ISIN RU000A10AZZ2)
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 03 июня 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 03 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня: О внесении изменений в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Внести изменение в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка» от 27.05.2025 года (протокол от 27.05.2025г. № 503):
- исключить (фамилия, имя, отчество) из списка кандидатов в состав Совета Банка, предложенном для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров;
- предложить включить кандидатуру (фамилия, имя, отчество) в список кандидатов в состав Совета Банка для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров.
Проведение 03 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 03 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении изменений в решение Совета Банка «О предложении кандидатов в состав Совета Банка».
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 27 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 27 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по второму вопросу повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2024 год, о выплате дивидендов по результатам 2024 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров прибыль по итогам деятельности ПАО «РосДорБанк» за 2024 год после налогообложения в размере 725330432,75 рубля направить:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда, 110090,00 рублей, в сумме 0,10 руб. на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
- на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 450 880 854,00 рубля, в сумме 16,40 рублей на одну акцию, форма выплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации;
по третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Предложить годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк» установить «15» июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по пятому вопросу повестки дня: О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Предложить избрать на годовом заседании Общего собрания акционеров следующий персональный состав Совета Банка:
1.Фамилия, имя, отчество
2.Фамилия, имя, отчество
3.Фамилия, имя, отчество
4.Фамилия, имя, отчество
5.Фамилия, имя, отчество
6.Фамилия, имя, отчество
7.Фамилия, имя, отчество
8.Фамилия, имя, отчество
9.Фамилия, имя, отчество
Проведение 27 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 27 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «РосДорБанк» за 2024 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли Банка за 2024 год, о выплате дивидендов по результатам 2024 года, размере дивиденда, форме выплаты и порядке его выплаты.
3. О рекомендациях по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2024 года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
5. О предложении кандидатов в состав Совета Банка.
6. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2025 год.
7. О внесении изменений в решение Совета Банка «О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк».
8. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.04.2025 года.
9. Отчет о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Проведение 14 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 14 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «РосДорБанк».
3. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
4. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Банка.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение Отчета о несоблюдении лимитов и/или достижении сигнальных значений, установленных в Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк».
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 24 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 24 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по шестому вопросу повестки дня: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций Банка 156 (Сто пятьдесят шесть) рублей за одну акцию, в том числе цену размещения акций лицам, имеющим преимущественное право: 150 (Сто пятьдесят) рублей за одну акцию.
Проведение 24 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 24 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2024 год.
2. О Бюджете Банка на 2025 год.
3. О работе с проблемной задолженностью в 2024 году.
4. Оценка состояния корпоративного управления Банка в 2024 году.
5. Информация о работе Комитетов Банка в 2024 году.
6. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций ПАО «РосДорБанк».
7. Утверждение показателей склонности к риску (риск-аппетита), показателей структуры капитала и значимых рисков ПАО «РосДорБанк», их плановых (целевых) уровней, сигнальных значений и предельных значений (лимитов) на 2025 год.
8. Утверждение количественных контрольных показателей и качественных контрольных показателей уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк», их сигнальных значений и контрольных значений (лимитов) на 2025 год
9. О вступлении ПАО «РосДорБанк» в Ассоциацию Факторинговых Компаний (АФК).
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 04 марта 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 04 марта 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по шестому вопросу повестки дня: Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
Голосовали: «За» - 8 (Восемь) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: 6.1. Утвердить Политику оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
6.2. Политику оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк», утвержденную решением Совета Банка 03.03.2023г. протокол № 459 считать утратившей силу.
Проведение 04 марта 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 04 марта 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Рассмотрение Отчета о работе Службы внутреннего аудита за 2-е полугодие 2024 года и за 2024 год.
2. Рассмотрение Отчета о значимых рисках, о размере капитала и результатах оценки достаточности капитала ПАО «РосДорБанк» по состоянию на 01.01.2025.
3. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) ПАО «РосДорБанк» по итогам 2024 года.
4. Рассмотрение Отчета о результатах качественной оценки уровня операционного риска ПАО «РосДорБанк».
5. Рассмотрение Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля ПАО «РосДорБанк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за 2024 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.
6. Утверждение Политики оплаты труда работников ПАО «РосДорБанк» в новой редакции.
Проведение 31 января 2025 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 31 января 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита на 2025 год.
2. Об изменении состава членов Правления Банка.
Решения совета директоров ПАО "РосДорБанк", принятые по итогам заседания 24 января 2025 года
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о решениях, принятых 24 января 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
по первому вопросу повестки дня: О внесении дополнения в решение Совета Банка от 29 ноября 2024 года «Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций».
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Внести в решение Совета Банка от 29 ноября 2024 года «Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций» (протокол от 02.12.2024г. № 494) следующее дополнение:
- определить дату, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, «10» декабря 2024 года.
по второму вопросу повестки дня: Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
Голосовали: «За» - 9 (Девять) голосов; «Против» – нет; «Воздержавшихся» - нет.
Решили: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ПАО «РосДорБанк» c учетом замечаний Департамента корпоративных отношений Банка России.
Проведение 24 января 2024 года заседания совета директоров ПАО "РосДорБанк"
Теги: Совет директоров
ПАО "РосДорБанк" сообщает о проведении 24 января 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О внесении дополнения в решение Совета Банка от 29 ноября 2024 года «Об увеличении уставного капитала ПАО «РосДорБанк» путем размещения дополнительных акций».
2. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.