Проведение 29 августа 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 29 августа 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2025 года.
3. Утверждение ключевых показателей эффективности работы Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2025 год в новой редакции.
4. Назначение Корпоративного секретаря Общества на новый срок.
5. Рассмотрение Отчета по управлению рисками за 2024 год.
Проведение 23 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 23 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
3. О формировании Комитета Совета директоров Общества по стратегии и устойчивому развитию.
4. О формировании Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
5. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 04 июня 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 04 июня 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.» принято следующее решение:
«Предоставить общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
Чистую прибыль в размере 10 944 164 596,43 рублей, полученную Обществом по результатам 2024 года, распределить следующим образом:
(1) 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек (без учета 2 005 030 008 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: размере 6 (шесть) рубля 40 (сорок) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 3,60 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 9 месяцев 2024 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 3 564 497 792 (три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч семьсот девяносто два) рубля 00 копеек;
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
d. рекомендовать общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «15» июля 2025 года.
(2) часть чистой прибыли в размере 5 374 636 796,43 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2024 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года и объявленных дивидендов по результатам 2024 года) оставить нераспределенной.».
2.2.2. По вопросу повестки дня №2 «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.» принято следующее решение:
«2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (d) Устава Общества:
утвердить следующий список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества:
1. [ФИО]*,
2. [ФИО]*,
3. [ФИО]*,
4. [ФИО]*,
5. [ФИО]*,
6. [ФИО]*,
7. [ФИО]*,
8. [ФИО]*,
9. [ФИО]*
а также включить в состав сведений о кандидатах в Совет директоров Общества информацию о соответствии указанных кандидатов критериям независимости, установленным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, и рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Совет директоров в указанном составе.»
* Информация не раскрывается в соответствии с положениями пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также корреспондирующими нормами пункта 1 (последний абзац) Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и подпункта 1.1.4 пункта 1 решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024.
Проведение 04 июня 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 04 июня 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предоставлении рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2024 года и установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
3. О рекомендациях общему собранию акционеров Общества в отношении кандидатуры внешнего аудитора Общества.
4. О подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров Общества, созванному решением Совета директоров Общества на 27 июня 2025 года.
5. Об избрании председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, созванном на 27 июня 2025 года.
6. Об утверждении общей величины риск-аппетита Общества на 2025 год.
7. Об организации работы Управления внутреннего аудита Общества.
Проведение 22 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 22 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2024 год.
3. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
4. О рассмотрении Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2024 год.
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Проведение 25 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 25 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
О Программе долгосрочной мотивации работников Общества.
Проведение 18 апреля 2025 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 18 апреля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О назначении лица, временно исполняющего обязанности Директора Управления внутреннего аудита Общества.
2. О выплате дополнительных вознаграждений.
25.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ
