Проведение 31 октября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 31 октября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
4. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
5. Об избрании нового члена в состав Правления Общества.
6. Продление полномочий Генерального директора Общества и внесение изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества.
7. О внесении изменений в условия трудового договора с Корпоративным секретарем Общества.
Проведение 13 сентября 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 13 сентября 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рассмотрении квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2022 года.
2. О рассмотрении квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2022 года.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
4. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 05 октября 2022 года.
5. Назначение корпоративного секретаря Общества.
Проведение 02 августа 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 02 августа 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества и заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
3. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества.
4. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
5. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
6. Определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества на 2022 год.
7. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества в новой редакции («Правила внутреннего контроля по 224-ФЗ»).
9. Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общества в новой редакции («Порядок доступа к инсайдерской информации»).
10. Утверждение Условий совершения операций с финансовыми инструментами Общества лицами, являющимися инсайдерами Общества, и связанными с ними лицами в новой редакции.
Проведение 08 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 08 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. О предложении Общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 30 июня 2022 года.
4. Рассмотрение результатов выполнения Ключевых показателей эффективности работы («КПЭ») Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества за 2021 год.
5. Рассмотрение КПЭ работы Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год.
6. Определение кандидатуры аудитора для Компаний группы из числа аудиторских компаний, не входящих в «большую четверку» (компании, осуществляющие деятельность с использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG).
Проведение 27 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу участия Общества в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидата в состав Совета директоров Общества.
Проведение 13 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 13 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Избрание секретаря Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2021 года.
3. Утверждение Стратегии развития Управления внутреннего аудита Общества на 2022 – 2024 годы.
4. Утверждение Плана работы Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год.
5. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2022 год.
6. Утверждение Общей величины Риск–аппетита Общества на 2022 год.
7. Определение кандидатуры аудитора для Компании группы (как этот термин определен в Уставе Общества) из числа аудиторских компаний, не входящих в «большую четверку» (компании, осуществляющие деятельность с использованием брендов Deloitte, EY, PwC и KPMG).
8. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по стратегии в новой редакции.
11. Об определении даты, до которой от акционеров Общества будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и иные органы Общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», при подготовке к проведению в 2022 году годового общего собрания акционеров Общества («Предложения»).
Проведение 01 февраля 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 01 февраля 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О расторжении договора с регистратором Общества – Акционерным обществом «Новый регистратор».
2. Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
3. О формировании Инвестиционного комитета Общества.
4. О рассмотрении квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 3 квартал 2021 года.
5. О рассмотрении консолидированного отчета по управлению рисками за 3 квартал 2021 года.
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Приобретение лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента
05.12.2022. Интерфакс-ЦРКИ
11.10.2022. НРД