Проведение 24 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о созыве 24 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
(1) Об утверждении Годового отчета Общества за 2023 год.
(2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
(3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
(4) Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2023 год.
(5) Об утверждении внешнего аудитора Общества.
(6) Об избрании Совета директоров Общества.
(7) Об утверждении новой редакции Устава Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 02 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 02 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
2.2.1. По вопросу повестки дня № 2 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.» принято следующее решение:
«Предоставить Общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года:
Чистую прибыль в размере 8 206 223 009,46 рублей, полученную Обществом по результатам 2023 года, распределить следующим образом:
(1) 1 280 991 394 рублей (без учета 4 288 536 406 рублей, выплаченных в качестве дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года) направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 2,30 рублей за одну обыкновенную акцию Общества (без учета дивидендов в размере 7,70 рублей за 1 акцию, выплаченных по результатам 1 полугодия 2023 года); общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 1 280 991 394 рублей;
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
d. рекомендовать Общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 05 июля 2024 года.
(2) часть чистой прибыли в размере 2 636 695 209,46 рублей (оставшаяся часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 года за вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года и объявленных дивидендов по результатам 2023 года) оставить нераспределенной.».
Проведение 02 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 02 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам 2023 года.
3. О выплате дополнительного вознаграждения Генеральному директору Общества.
4. О выплате дополнительного вознаграждения Корпоративному секретарю Общества.
Проведение 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о созыве 15 апреля 2024 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
(1) Об участии членов Совета директоров Общества в Программе долгосрочной мотивации работников Общества.
"Группа Ренессанс Cтрахование" получила 8,2 млрд рублей годовой прибыли
Теги: Важное, Показатели
Чистая прибыль ПАО "Группа Ренессанс Cтрахование" по РСБУ за 2023 год составила 8,2 млрд рублей против полученного в 2022 году убытка в 2,1 млрд рублей.
Проведение 29 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о созыве 29 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
(1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 полугодия 2023 года.
(2) О внесении изменений в ранее утвержденные Общим собранием акционеров Общества условия вознаграждения в рамках Программы долгосрочной мотивации работников Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 25 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 25 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По вопросу повестки дня № 2 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества» принято следующее решение:
В соответствии со статьей 42 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 12.3.1 (k) Устава Общества:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Из полученной по итогам деятельности Общества за 1 полугодие 2023 года чистой прибыли выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества (регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04) в следующем размере и порядке:
a. размер дивидендов: 7 (семь) рублей 70 (семьдесят) копеек за одну обыкновенную акцию Общества (общая сумма дивидендов, подлежащая выплате, составляет 4 288 536 406 (четыре миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста шесть) рублей);
b. порядок выплаты: в денежной форме в безналичном порядке;
c. срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 октября 2023 года.
Проведение 25 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 25 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов по акциям Общества.
Решения совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование", принятые по итогам заседания 23 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о решениях, принятых 23 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
1. По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе» принято следующее решение:
«В соответствии с пунктами 12.3.1 (t, u) Устава Общества Утвердить Положение по внутреннему контролю в Обществе в новой редакции, содержащееся в материалах к голосованию под № 10».
2. По вопросу повестки дня № 14 «О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года» принято следующее решение:
«В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 9.4, 12.3.1 (k) Устава Общества предоставить Общему собранию акционеров Общества следующую рекомендацию по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года:
в связи с убытком, полученным Обществом по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей, прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять). Полученный Обществом убыток по результатам 2022 года в размере 2 133 306 833,88 рублей не покрывать.».
Проведение 23 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 23 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Информация не раскрывается на основании пункта 1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 № 2131.
2. Утверждение Годового Плана работы Управления внутреннего аудита Блока по управлению рисками, комплаенс и аудиту («Управление внутреннего аудита») Общества на 2023 год.
3. Рассмотрение результатов выполнения Ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
4. Утверждение ключевых показателей эффективности Директора и сотрудников Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год.
5. Утверждение Бюджета Управления внутреннего аудита Общества на 2023 год.
6. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 4 квартал 2022 года.
7. О руководителе Управления внутреннего аудита Общества.
8. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2022 год.
9. Утверждение Положения по внутреннему контролю в Обществе.
10. О назначении лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества.
11. Рассмотрение квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 1 квартал 2023 года.
12. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год.
13. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
14. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
15. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Проведение 27 мая 2022 года заседания совета директоров ПАО "Группа Ренессанс Страхование"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Группа Ренессанс Страхование" сообщает о проведении 27 мая 2022 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
4. О предоставлении рекомендации Общему собранию акционеров Общества по вопросу участия Общества в Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры.
5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
6. Рассмотрение предложения акционера Общества о выдвижении кандидата в состав Совета директоров Общества.
22.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ
01.03.2024. Интерфакс