О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
Проведение 28 июня 2024 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех"
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 28 июня 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества,
2. О формировании комитета Совета директоров по аудиту и назначении его председателя,
3. О формировании комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначении его председателя.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
Проведение 06 июня 2024 года годового общего собрания акционеров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Дивиденды
ПАО "Артген биотех" сообщает о созыве 06 июня 2024 года годового общего собрания акционеров компании (ГОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех", принятые по итогам заседания 27 апреля 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 27 апреля 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2023 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 июня 2024 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 12 мая 2024 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2023 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2023 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2023 год:
1. Богуславский Дмитрий Эдгардович,
2. Деев Роман Вадимович,
3. Исаев Артур Александрович,
4. Исаев Андрей Александрович,
5. Киселев Сергей Львович
6. Мауэр Константин Николаевич,
7. Примак Алексей Евгеньевич
8. Приходько Александр Викторович,
9. Шуленин Вячеслав Вячеславович.
На основании положений пункта 18.2 Устава Общества и пункта 3 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
• отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «Артген».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2024 года. В случае, если зареги-стрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в по-рядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества со-гласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 15 мая 2024 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
-119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»;
-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2023 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль ПАО «Артген» по результатам 2023 года в размере 851 360 375 (Восемьсот пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч триста семьдесят пять) рублей 22 копейки распределить следующим образом:
A) Часть прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пять-сот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) шт. обыкновенных акций в размере 1(Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию Общества.
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов:
- Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
- Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, рек-визиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, – на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Б) Часть прибыли в размере 740 185 834 (Семьсот сорок миллионов сто восемьдесят пять тысяч восемьсот тридцать четыре) руб. 02 коп. не распределять.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторских организаций Общества:
– Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943). Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 684 000 (Шестьсот во-семьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) от-четности Общества за 2024 год, подготовленной по РСБУ.
– Для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО:
A) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943).
Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере:
• 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 560 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
Или
Б) Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954).
Определить максимальный размер вознаграждения Акционерного общества «Аудиторы Серверной Столицы» в размере:
• 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО;
• 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение аудита консолидирован-ной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.
Проведение 27 апреля 2024 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 27 апреля 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года;
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества);
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года;
4) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
5) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной и-формацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 15 марта 2024 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 15 марта 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать (продлить полномочия) с 23 марта 2024 года Генеральным директором Общества Масюка Сергея Владимировича.
Проведение 15 марта 2024 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 15 марта 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества.
Бывший Институт стволовых клеток увеличил выручку за 9 месяцев на 18%
Теги: Показатели
ПАО "Артген биотех" (ранее "Институт стволовых клеток человека") по итогам 9 месяцев 2023 года получило выручку в 964 млн рублей, что на 18% больше, чем годом ранее.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
24.07.2024. НРД
23.07.2024. Интерфакс-ЦРКИ
18.01.2024. Интерфакс