Корпоративные новости ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" за 2025 год

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 16 июля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: В связи с приостановлением на основании решения Банка России членства ООО «Группа Финансы» в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО) не заключать с ООО «Группа Финансы» договоры на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО. По второму вопросу повестки дня принято решение: Провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание). Определить, что голосование по вопросам повестки дня на Заседании будет совмещено с заочным голосованием. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить: 1) дату проведения Заседания: 21 августа 2025 года; 2) время начала регистрации участников Заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени; 3) время начала Заседания: 12 часов 00 минут по московскому времени; 4) место проведения и регистрации участников Заседания: 119571, город Москва, проспект Вернадского, 96, 3 этаж, фойе. 5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 18 августа 2025 года. При определении кворума Засе-дания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Об-щество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования; 6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «Артген»; или – 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собра-нием акционеров Общества на Заседании: 27 июля 2025 года. По пятому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующую повестку дня Заседания: Вопрос № 1. О назначении аудиторской организации Общества. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению Заседания и во время проведения За-седания: – сведения об аудиторской организации; – проекты решений Общего собрания акционеров Общества. Начиная с 31 июля 2025 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген». Указанная информация также предоставляется участникам Заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7(семи) дней с момента по-лучения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг». По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Заседания: не позднее 30 июля 2025 года сообщение о проведении Заседания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись. 2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Заседания согласно Приложению №1. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: 1) Согласовать в качестве аудиторской организации Общества Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО. 2) Определить стоимость услуг аудиторской организации: – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей на проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета; – 1 170 000 (Один миллион сто семьдесят тысяч) рублей на проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО; – 810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей на проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО. 3) Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос о назначении в качестве ауди-торской организации Общества АО «Аудиторы Северной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО, а также обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО). По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Заседания согласно Приложению №3. По десятому вопросу повестки дня принято решение: 1) В срок не позднее 30 июля 2025 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на Заседании, или его представителем собственноручной подписью. 2) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно Приложению №2. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №4. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) Избрать Председательствующим на Заседании Масюка Сергея Владимировича. 2) Избрать секретарем на Заседании Миренкову Ирину Александровну.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 16 июля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О решении вопросов, связанных с заключением соглашения с аудиторской организацией; 2) О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание) и об оп-ределении способа принятия решений Общим собранием акционеров Общества; 3) Об определении даты, места, времени проведения Заседания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть на-правлены; 4) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества; 5) Об определении повестки дня Заседания; 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, и порядка ее предоставления; 7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Заседания; 8) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации; 9) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Заседания; 10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Заседании, определении даты направления бюллетеней для голосования и способа их подписания; 11) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 12) Об избрании председательствующего и секретаря на Заседании. 4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о решениях, принятых 30 июня 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича. По второму вопросу повестки дня принято решение: Признать члена Совета директоров Общества Примака Алексея Евгеньевича независимым директором, не-смотря на наличие у него связанности с Обществом. Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках процедуры оценки членов Совета директоров Общества. Совет директоров рассмотрел кандидатуру Примака Алексея Евгеньевича для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения № 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Примака Алексея Евгеньевича с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным акционером, конкурентом или существенным контрагентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена. Согласно пп. 3 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Примака Алексея Евгеньевича выявлена следующая связанность с Обществом: - Примак Алексей Евгеньевич является членом совета директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», юридического лица, подконтрольного Обществу, и получает вознаграждение от юридического лица – ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Примака Алексея Евгеньевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: - анализ работы Примака Алексея Евгеньевича в Совете директоров Общества в 2023-2024 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Примака Алексея Евгеньевича отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов третьих лиц или менеджмента; - за время нахождения в Совете директоров Общества Примак Алексей Евгеньевич изучил специфику ведения бизнеса Общества, что оказывает положительный эффект на деятельность Обществ и отражается на принимаемых им решениях; Примаком Алексеем Евгеньевичем подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. По третьему вопросу повестки дня принято решение: 1. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич. 2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 1. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям в следующем составе: Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Деев Роман Вадимович. 2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить в качестве председателя комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям Деева Романа Вадимовича.

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает о проведении 30 июня 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества, 2. Об определении статуса члена Совета директоров Общества, 3. О формировании комитета Совета директоров по аудиту и назначении его председателя, 4. О формировании комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначении его председателя.

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2025 года составляет 5 161 401 968 рублей 40 копеек.

отправить

ПАО "Артген биотех" / ПАО "Артген" опубликовало промежуточную бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 3 месяца 2025 года.

отправить

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

отправить

отправить

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 06 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Провести годовое заседание Общего собрания. Определить, что голосование по вопросам повестки дня на за-седании будет совмещено с заочным голосованием. По второму вопросу повестки дня принято решение: Определить: 1) дату проведения годового заседания: 11 июня 2025 года; 2) время начала регистрации участников годового заседания: 10 часов 00 минут по московскому времени; 3) время начала годового заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени; 4) место проведения и регистрации участников годового заседания: 109044, г. Москва, Симоновский Вал, д.2, гостиница Холидей Таганский, зал Новоспасский; 5) дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2025 года. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования; 6) почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ПАО «Артген»; или – 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества). По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собра-нием акционеров на годовом заседании: 17 мая 2025 года. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующую повестку дня годового заседания: Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. Вопрос № 3. О вознаграждении членов Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. Вопрос № 5. О назначении аудиторской организации Общества. Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. По пятому вопросу повестки дня принято решение: В связи с тем, что акционеры Общества не воспользовались правом, предусмотренным статьей 53 ФЗ «Об акционерных обществах», и не выдвинули кандидатов в Совет директоров, по предложению Исаева Артура Александровича включить следующих лиц в список кандидатур для голосования по выборам в Совет дирек-торов Общества: 1) Александров Дмитрий Андреевич, 2) Богуславский Дмитрий Эдгардович, 3) Деев Роман Вадимович, 4) Исаев Артур Александрович, 5) Исаев Андрей Александрович, 6) Киселев Сергей Львович, 7) Мауэр Константин Николаевич, 8) Примак Алексей Евгеньевич, 9) Приходько Александр Викторович. По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению годового заседания и во время проведения годового заседания: – годовой отчет Общества; – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества; – предложения Совета директоров по распределению прибыли Общества и выплате годовых дивидендов; – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; – аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; – заключение внутреннего аудита; – сведения о кандидатах и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых канди-датов на избрание в Совет директоров Общества, – сведения об аудиторской организации; – информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания; – сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества; – сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества; – проект Устава Общества в новой редакции; – проекты решений общего собрания акционеров. Начиная с 21 мая 2025 года, информация предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген». Указанная информация также предоставляется участникам годового заседания во время его проведения. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, приведенная выше информация (материалы) направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг». По седьмому вопросу повестки дня принято решение: 1) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания: не позднее 20 мая 2025 года сообщение о проведении годового заседания Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и за-регистрированному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручено под роспись. 2) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания Общего собрания согласно Приложению №1. По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль ПАО «Артген» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать. По девятому вопросу повестки дня принято решение: 1) Для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943). Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 636 000 (Шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение ау-дита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной по РСБУ. 2) Для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО: 2.1) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943). Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере: • 1 080 000 (Один миллион восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС, за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО; • 1 497 600 (Один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот) рублей, в том числе НДС, за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО. или 2.2) Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954). Определить максимальный размер вознаграждения Акционерного общества «Аудиторы Серверной Столицы» в размере: • 900 000 (Девятьсот тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2025 года, подготовленной в соответствии с МСФО; • 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей (НДС не облагается) за проведение аудита консолидирован-ной финансовой отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с МСФО. По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания Общества со-гласно Приложению №4. По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) В срок не позднее 20 мая 2025 года бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, регистрируемым почтовым отправлением или вручены под роспись. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью. 2) Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования согласно Приложениям №2 и №3. По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества согласно Приложению №5. По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: 1) Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества. 2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (фи-нансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года. По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №6. По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить проект Устава Общества в новой редакции согласно Приложению №7 и пред-ставить его на утверждение Общему собранию акционеров Общества. По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить отчет внутреннего аудитора По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение: Избрать секретарем на годовом заседании Общего собрания Блохину Светлану Викторовну.

отправить

О корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 07 мая 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Предоставить согласие на заключение Обществом соглашения о расторжении Соглашения о совместной разработке вакцины и трансфере технологии, заключенного 28.12.2022 между Обществом и Акционерным обществом «Национальная иммунобиологическая компания», на условиях, предусмотренных Приложением № 1. 2.4.

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 07 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О расторжении заключенного Обществом соглашения.

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 06 мая 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) и о способе принятия решений Общим собранием; 2) Об определении даты, места, времени проведения заседания Общего собрания и регистрации его участников, а также об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования и адреса, по которому они могут быть направлены; 3) Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием; 4) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания; 5) О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества; 6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания, и порядка ее предоставления; 7) Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания; 8) О рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по ре-зультатам 2024 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; 9) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты услуг аудиторской организации; 10) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания; 11) Об утверждении формы и текстов бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания, определении даты их направления и способа их подписания; 12) Об определении формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества; 13) О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2024 года; 14) Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 15) О предложении Общему собрания утвердить Устав Общества в новой редакции; 16) Об утверждении отчета внутреннего аудитора; 17) Об избрании секретаря на годовом заседании Общего собрания. 4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-08902-А от 12.01.2004 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNAB6

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" опубликовало годовую финансовую отчётность по МСФО за 2024 год.

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 16 апреля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) О премировании Генерального директора Общества.

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить

О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 декабря 2024 года составляет 4 868 295 998 рублей 95 копеек.

отправить

ПАО "Артген биотех" опубликовало годовую бухгалтерскую отчётность по РСБУ за 2024 год.

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 19 марта 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: В связи с истечением срока полномочий избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Масюка Сергея Владимировича с 23 марта 2025 года на срок 1 год. По второму вопросу повестки дня принято решение: 2.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции (Приложение №1). 2.2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров от 25.05.2023 (Протокол от 29.05.2023 № 0223). По третьему вопросу повестки дня принято решение: 3.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции (Приложение №2). 3.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Общества, утвержденное решением Совета директоров от 08.12.2023 (протокол от 11.12.2023 № 0723). 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Масюк Сергей Владимирович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00011%. 2.4.

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 19 марта 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об образовании единоличного исполнительного органа Общества; 2. Об утверждении Положения о корпоративном секретаре Общества в новой редакции; 3. Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 21 февраля 2025 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: По первому вопросу повестки дня принято решение: Признать члена Совета директоров Общества Примака Алексея Евгеньевича независимым директором, не-смотря на наличие у него связанности с Обществом. Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках процедуры оценки членов Совета директоров Общества. Совет директоров рассмотрел кандидатуру Примака Алексея Евгеньевича для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения № 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Примака Алексея Евгеньевича с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным акционером, конкурентом или существенным контрагентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена. Согласно пп. 3 п. 4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Примака Алексея Евгеньевича выявлена следующая связанность с Обществом: – Примак Алексей Евгеньевич является членом совета директоров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО», юридического лица, подконтрольного Обществу, и получает вознаграждение от юридического лица – «ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров Общества. Совет директоров считает, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на способность Примака Алексея Евгеньевича выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего: – анализ работы Примака Алексея Евгеньевича в Совете директоров Общества в 2023-2024 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Примака Алексея Евгеньевича отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов третьих лиц или менеджмента; – за время нахождения в Совете директоров Общества Примак Алексей Евгеньевич изучил специфику ведения бизнеса Общества, что оказывает положительный эффект на деятельность Обществ и отражается на принимаемых им решениях; –Примаком Алексеем Евгеньевичем подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа. По второму вопросу повестки дня принято решение: 1. На основании пункта 4.1 Положения о Комитете Совета директоров по аудиту, утвержденного решением Совета директоров 11.12.2023 (Протокол No 0723 от 11.12.2023), досрочно прекратить полномочия членов Комитета Совета директоров по аудиту. 2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Примак Алексей Евгеньевич. 3. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить Председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича.

отправить

отправить

отправить

ПАО "Артген биотех" сообщает о проведении 21 февраля 2025 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1) Об определении статуса члена Совета директоров Общества, 2) О досрочном прекращении полномочий членов Комитета Совета директоров по аудиту и формировании нового состава Комитета Совета директоров по аудиту.

отправить

отправить

О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)

отправить