Проведение 18 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 18 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении внутреннего документа Общества – Стратегии развития Общества на 2024-2026 г.г.
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 08 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 08 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции в соответствии с Приложением №2.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №3.
Проведение 08 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 08 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О принятии решений в связи с участием Общества в коммерческой организации,
2) Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров по аудиту в новой редакции,
3) Об утверждении Положения о внутреннем аудите Общества в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 21 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 21 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проспект ценных бумаг Общества – обыкновенных акций Общества.
Проведение 21 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 21 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества.
Об отмене корпоративного действия "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Артген" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 13 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 13 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Отменить решения Совета директоров, принятые по вопросам №№ 1-11 повестки дня заседания от 31 октября 2023 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1) Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества (далее также – акции, дополнительные акции) в пределах количества объявленных акций на следующих условиях:
- Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 17 354 549 (Семнадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять) штук обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
- Способ размещения дополнительных акций: открытая подписка.
- Цена размещения или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций): будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных акций. Цена размещения определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости акций.
- Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
- Иные условия размещения акций, включая срок размещения акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых акций, порядок заключения договоров в ходе размещения акций, будут определены проспектом ценных бумаг.
2) Зарегистрировать Устав Общества с изменениями и (или) изменения в Устав Общества, внесенные по итогам размещения дополнительных акций.
Проведение 13 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 13 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об отмене ранее принятых решений Совета директоров Общества.
2) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акции?.
Проведение 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Артген биотех"
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Артген биотех" сообщает о созыве 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 31 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 31 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 7 декабря 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, – 12 ноября 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во вне-очередном общем собрании акционеров Общества, является:
• проект решений общего собрания акционеров;
• предложение Совета директоров Общества по вопросу повестки дня общего собрания;
• проект изменений в Устав Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, ПАО «Артген».
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электрон-ному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 15 ноября 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 15 ноября 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:
- 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1, а/я 373 ПАО «Артген»;
-115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №3.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
Проведение 31 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 31 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве внеочередного собрания акционеров Общества,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (в т.ч. времени начала регистрации на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества),
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества,
4) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
5) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией,
6) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения,
7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во вне-очередном общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования,
8) О предложении Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
9) Об утверждении проекта решений внеочередного общего собрания акционеров,
10) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров,
11) Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров,
12) Об утверждении внутреннего документа Общества – Политики выплаты материальной помощи работникам.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Артген", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИСКЧ", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 11 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 11 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Исаева Артура Александровича.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по аудиту в составе: Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мауэр Константин Николаевич, Шуленин Вячеслав Вячеславович.
2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить председателем комитета Совета директоров Общества по аудиту Мауэра Константина Николаевича.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
1. На основании представления Председателя Совета директоров Общества сформировать комитет Совета директоров Общества по вознаграждениям в следующем составе: Исаев Артур Александрович, Исаев Андрей Александрович, Деев Роман Вадимович.
2. На основании представления Председателя Совета директоров Общества утвердить в качестве председателя комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям Деева Романа Вадимовича.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о дивидендной политике Общества (Приложение №1). Определить, что с момента утверждения настоящего Положения о дивидендной политике Общества, теряет силу предыдущее Положение о дивидендной политике Общества.
Проведение 11 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 11 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об избрании Председателя Совета директоров Общества,
2) О формировании комитета Совета директоров по аудиту и назначении его председателя,
3) О формировании комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначении его председателя,
4) Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ), принятые по итогам заседания 25 мая 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание, Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о решениях, принятых 25 мая 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить форму годового общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.
2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 05 июня 2023 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества за 2022 год:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. О назначении аудиторской организации Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вопрос № 6. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Зафиксировать, что в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров за 2022 год, предложений от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров не поступало.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с непоступлением от акционеров Общества в рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров Общества кандидатов для выдвижения в Совет директоров Общества, по предложению Исаева Артура Александровича утвердить следующих лиц в качестве кандидатов в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров за 2022 год:
1. Богуславский Дмитрий Эдгардович,
2. Деев Роман Вадимович,
3. Исаев Артур Александрович,
4. Исаев Андрей Александрович,
5. Мауэр Константин Николаевич,
6. Приходько Александр Викторович,
7. Шуленин Вячеслав Вячеславович.
8. Киселев Сергей Львович
9. Примак Алексей Евгеньевич
На основании положений пункта 18.2 Устава Общества и пункта 3 статьи 66 ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав Совета директоров Общества составляет 9 человек.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
• отчет внутреннего аудитора Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
• проект решений общего собрания акционеров;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ПАО «ИСКЧ».
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут направить запрос в Общество на предоставление им информации в электронном виде. Такой запрос направляется по электронному адресу moscow@gemabank.ru. Общество должно предоставить информацию в течение 7 дней с момента получения такого запроса.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, направляется акционерам таким номинальным держателем в порядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
? Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2023 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам таким номинальным держателем в по-рядке, предусмотренном ст. 8.9 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества со-гласно Приложению №1.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества не позднее 07 июня 2023 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
–119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373 ПАО «ИСКЧ»;
–115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества).
По девятому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2022 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2022 года.
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль ПАО «ИСКЧ» по результатам 2022 года в размере 207 643 130 (Двести семь миллионов шестьсот сорок три тысячи сто тридцать) руб. 61 коп. распре-делить следующим образом:
А) часть прибыли в размере 38 227 (Тридцать восемь тысяч двести двадцать семь) руб. 26 коп. направить на формирование резервного фонда Общества;
Б) часть прибыли в размере 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят один) руб. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьде-сят одна) шт. обыкновенных акций в размере 1(Один) руб. за одну обыкновенную акцию Общества.
Рекомендовать общему собрания акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:
Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 июля 2023 года.
Срок выплаты дивидендов:
• Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества;
• Не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.
Порядок выплаты дивидендов:
Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению Регистратором Общества. Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, рек-визиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
В) Часть прибыли в размере 114 959 452 (Сто четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят два) руб. 35 коп. не распределять.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества назначить в качестве аудиторских организаций Общества:
– Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ);
– Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве аудиторской организации Общества для проведения обзорной проверки консолидированной финан-совой отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
2. Определить максимальный размер вознаграждения Общества с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» в размере 384 000 (Триста восемьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДС.
3. Определить максимальный размер вознаграждения Общества с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» в размере 1 055 000 (Один миллион пятьдесят пять тысяч) рублей, НДС не облагается.
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №2, Приложению №3.
По четырнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Блохину Светлану Викторовну.
По пятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
По шестнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества.
По семнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать в качестве Корпоративного секретаря Общества Блохину Светлану Викторовну.
По восемнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет внутреннего аудитора Общества.
По девятнадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект Устава Общества в новой редакции (Приложение №5) и предложить годовому общему собранию акционеров утвердить его.
О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ИСКЧ" ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
Проведение 25 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года,
2) Об определении формы проведения, места и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года (в т.ч. времени начала регистрации на участие в годовом общем собрании акционеров Общества),
3) Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года,
4) Об утверждении кандидатов в Совет директоров Общества;
5) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров;
6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
7) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
8) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, определении адреса, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования;
9) О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2022 года;
10) О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества и определение размера оплаты услуг аудиторской организации;
12) Об утверждении проекта решений годового общего собрания акционеров;
13) Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров;
14) Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров;
15) Об утверждении отчета о совершенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16) Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества;
17) Об избрании Корпоративного секретаря Общества;
18) Об утверждении отчета внутреннего аудитора Общества;
19) Об утверждении проекта Устава Общества в новой редакции.
4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны
Стоимость чистых активов ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) на 31 марта 2023 года
Теги: Важное, Показатели
ПАО "Институт Стволовых Клеток Человека" (ИCКЧ) сообщает, что стоимость чистых активов компании на 31 марта 2023 года составляет 3 140 192 709 рублей 96 копеек.
Прекращение у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИСКЧ", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
Решения совета директоров ПАО "Артген биотех", принятые по итогам заседания 17 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" сообщает о решениях, принятых 17 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В связи с истечением срока полномочий Генерального директора Общества избрать (продлить полномочия) с 23 марта 2023 года Генеральным директором Общества Масюка Сергея Владимировича.
Проведение 17 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ)
Теги: Совет директоров
ПАО "Артген биотех" (бывш. ИCКЧ) сообщает о проведении 17 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1) Об образовании единоличного исполнительного органа Общества,
2) Об участии в уставном капитале хозяйственного общества и об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава и законодательства РФ.
О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ИСКЧ", 7702508905, RU000A103DT2, 4B02-01-08902-A)
14.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
