Решения совета директоров ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани), принятые по итогам заседания 25 октября 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о решениях, принятых 25 октября 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По первому вопросу повестки дня: О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года:
1.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества:
• Выплатить (объявить) дивиденды ПАО «СТГ» по результатам девяти месяцев 2025 года.
• Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года 233 409 281,20 (Двести тридцать три миллиона четыреста девять тысяч двести восемьдесят один рубль 20 копеек) рублей, что составляет 0,08 (Ноль рублей 08 копеек) рублей на одну обыкновенную именную акцию.
• Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
•Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.2. Предложить установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года – 10 декабря 2025 года.
По второму вопросу повестки дня: О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года:
2.1. Рассмотреть предложения, поступившие в адрес ПАО «СТГ» от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.
2.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Байда Оксана Евгеньевна;
2. Белякова Екатерина Сергеевна;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич;
4. Жимерина Ирина Александровна;
5. Калугина Анна Александровна;
6. Москальчук Павел Александрович;
7. Мямлина Ольга Юрьевна;
8. Плишкина Елена Сергеевна;
9. Щавелев Алексей Алексеевич.
2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров голосовать «ЗА» утвержденных кандидатов в члены Совета директоров на внеочередном заседании Общего собрания акционеров Общества 20 ноября 2025 года.
Проведение 25 октября 2025 года заседания совета директоров ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "СмартТехГрупп" / ПАО "СТГ" (Кармани) сообщает о проведении 25 октября 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О рекомендациях и предложениях Общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.
2. О рассмотрении кандидатов в Совет директоров, предложенных акционерами для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года.
3. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года, а также проектов решений (формулировок решений) по вопросам повестки дня.
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ» 20 ноября 2025 года.
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.
2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению №3 к Протоколу.
По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.
4.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.
5.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2025.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.
По вопросу №6 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №8 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 11 (одиннадцати) кандидатов:
1. Воскобойник Алексей Сергеевич
2. Еремин Алексей Владимирович
3. Жимерина Ирина Александровна
4. Заражевский Вадим Алексеевич
5. Калугина Анна Александровна
6. Можаев Сергей Александрович
7. Мямлина Ольга Юрьевна
8. Плишкина Елена Сергеевна
9. Шамрай Никита Валерьевич
10. Щавелев Алексей Алексеевич
11. Яшина Елена Борисовна
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О результатах самооценки членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2.Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.
3.Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4.Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.
8.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
9.О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год.
1.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год.
2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2024.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью осуществления инвестиций в развитие ООО МФК «КарМани».
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 10 (десяти) кандидатов:
1. Белокопытов Александр Сергеевич;
2. Бородкина Татьяна Ивановна;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич;
4. Гоцев Павел Андреевич;
5. Гуринович Эдуард Владимирович;
6. Зиновьев Антон Валерьевич;
7. Калугина Анна Александровна;
8. Мехтиев Эльман Октай Оглу;
9. Плишкина Елена Сергеевна;
10. Тильдиков Александр Витальевич.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».
Проведение 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о созыве 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
Чтобы иметь возможность оставить комментарий, или , или .
Регистрация
Логин
Мы используем файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, которые помогают нам делать этот сайт удобнее для пользователей. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете использование файлов сооkiеѕ вашего браузера.
14.11.2025. Интерфакс-ЦРКИ