Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани, принятые по итогам заседания 26 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о решениях, принятых 26 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу №2 повестки дня: Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.
2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год согласно Приложению №2 к Протоколу.
По вопросу №3 повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, согласно Приложению №3 к Протоколу.
По вопросу №4 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.
4.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №4 к Протоколу.
По вопросу №5 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.
5.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2025.
5.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2024 год в соответствии с Приложением №5 к Протоколу.
По вопросу №6 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
6. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2024 года не производить, дивиденды не выплачивать.
По вопросу №8 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
8. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 11 (одиннадцати) кандидатов:
1. Воскобойник Алексей Сергеевич
2. Еремин Алексей Владимирович
3. Жимерина Ирина Александровна
4. Заражевский Вадим Алексеевич
5. Калугина Анна Александровна
6. Можаев Сергей Александрович
7. Мямлина Ольга Юрьевна
8. Плишкина Елена Сергеевна
9. Шамрай Никита Валерьевич
10. Щавелев Алексей Алексеевич
11. Яшина Елена Борисовна
Проведение 26 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" / Кармани сообщает о проведении 26 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1.О результатах самооценки членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2.Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления за 2024 год.
3.Об утверждении отчета о заключенных ПАО «СТГ» в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
4.Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2024 год.
5.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2024 год.
6.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2024 год.
7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.
8.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
9.О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».
Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год.
1.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год.
2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2024.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью осуществления инвестиций в развитие ООО МФК «КарМани».
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 10 (десяти) кандидатов:
1. Белокопытов Александр Сергеевич;
2. Бородкина Татьяна Ивановна;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич;
4. Гоцев Павел Андреевич;
5. Гуринович Эдуард Владимирович;
6. Зиновьев Антон Валерьевич;
7. Калугина Анна Александровна;
8. Мехтиев Эльман Октай Оглу;
9. Плишкина Елена Сергеевна;
10. Тильдиков Александр Витальевич.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».
Проведение 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о созыве 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
22.08.2025. Интерфакс-ЦРКИ