Решения совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани), принятые по итогам заседания 24 мая 2024 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о решениях, принятых 24 мая 2024 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год.
1.Утвердить годовой отчет ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу.
По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год.
2.1. Принять к сведению рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СТГ» от 20.05.2024.
2.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СТГ» за 2023 год в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу.
По вопросу № 3 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
3. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» распределение чистой прибыли по результатам 2023 года не производить, дивиденды не выплачивать в связи с необходимостью осуществления инвестиций в развитие ООО МФК «КарМани».
По вопросу № 5 повестки дня: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО СТГ об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
5.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать в состав Совета директоров Общества 9 (девять) членов из предложенных 10 (десяти) кандидатов:
1. Белокопытов Александр Сергеевич;
2. Бородкина Татьяна Ивановна;
3. Воскобойник Алексей Сергеевич;
4. Гоцев Павел Андреевич;
5. Гуринович Эдуард Владимирович;
6. Зиновьев Антон Валерьевич;
7. Калугина Анна Александровна;
8. Мехтиев Эльман Октай Оглу;
9. Плишкина Елена Сергеевна;
10. Тильдиков Александр Витальевич.
Проведение 24 мая 2024 года заседания совета директоров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о проведении 24 мая 2024 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СТГ» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СТГ» за 2023 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2023 год.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» о назначении аудиторской организации.
5. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СТГ» об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «СТГ».
Проведение 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани)
Теги: Важное, Собрание
ПАО "Смарттехгрупп" (КарМани) сообщает о созыве 07 декабря 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
22.08.2024. Интерфакс-ЦРКИ