Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 28 декабря 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 28 декабря 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 15.12.2023 (Приложение №1 к Протоколу).
Существующую в Банке систему контроля за рисками, методологию оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками и капиталом, признать эффективными.
Уровень капитала, плановый (целевой) уровень достаточности капитала и плановая структура капитала, определенные Стратегией управления рисками и капиталом Банка, соблюдаются. Объем имеющегося в распоряжении Банка капитала превышает необходимую величину, что позволяет обеспечить стабильное, непрерывное и устойчивое функционирование Банка.
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценка деятельности Службы внутреннего аудита.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить представленный начальником Службы внутреннего аудита Банка Акт проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценка деятельности Службы внутреннего аудита от 08.12.2023 (Приложение №2 к Протоколу).
Систему внутреннего контроля Банка в целом признать соответствующей характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.
Деятельность Службы внутреннего контроля - комплаенс службы и Службы управления рисками Банка признать эффективной и соответствующей требованиям Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России.
Четвертый вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита Банка.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рассмотреть и принять к сведению оценку деятельности Службы внутреннего аудита Банка, проведенную Комитетом Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту.
Учитывая результаты самооценки деятельности Службы внутреннего аудита и выводы Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, изложенные в Заключении Комитета (Приложение №3 к Протоколу), признать деятельность Службы внутреннего аудита в целом соответствующей требованиям Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», Положения о системе внутреннего контроля ПАО АКБ «АВАНГАРД» и нормативных документов Банка России. Служба внутреннего аудита выполняет возложенные на нее функции; обеспечивает независимую оценку адекватности установленных правил и процедур, а также их соблюдения; осуществляет контроль за эффективностью принятых подразделениями и органами управления по результатам проверок мер, обеспечивающих снижение уровня выявленных рисков.
На основании вышеуказанного, деятельность Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» признать эффективной.
Пятый вопрос повестки дня:
О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п.2.5 Указания Банка России от 15.04.2015 N 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» оставить без изменений документы, разработанные в рамках ВПОДК:
• Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления процентным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления риском концентрации в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Порядок управления кредитным риском контрагента в ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• Положение о порядке проведения стресс-тестирования финансового состояния ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Принимая во внимание Акт оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками от 15.12.2023, ранее рассмотренный Советом директоров Банка Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023, а также требования Положения Банка России от 08.04.2020 N 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», утвердить следующие документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
• Стратегия управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу);
• Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу);
• Политика управления операционным риском ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №6 к Протоколу);
• Порядок управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №7 к Протоколу).
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку (Приложение №8 к Протоколу).
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 28 декабря 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 28 декабря 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Об утверждении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками.
3. Об утверждении Акта проверки функционирования системы внутреннего контроля, деятельности Службы внутреннего контроля-комплаенс службы и Службы управления рисками, самооценка деятельности Службы внутреннего аудита.
4. О рассмотрении результатов оценки деятельности Службы внутреннего аудита Банка.
5. О проведении оценки внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
6. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку.
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 29 ноября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 29 ноября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.10.2023 (Приложение № 1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023 (Приложение №2 к Протоколу).
Четвёртый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023).
Решение по четвёртому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023) (Приложение №3 к Протоколу).
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).
Политику оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденную решением Совета директоров от 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017), считать утратившей силу.
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 5 к Протоколу).
Положение об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД, утвержденное решением Совета директоров от 21.01.2016 (Протокол № 712 от 21.01.2016), считать утратившим силу.
Проведение 29 ноября 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 29 ноября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.
3. Об утверждении Отчета о результатах влияния стресс-тестирования на достаточность капитала и на результат оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.10.2023.
4. Об утверждении Отчета оценки присущих Банку рисков на значимость на 2024 год (по состоянию на 01.10.2023).
5. Об утверждении Политики оплаты труда ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об оплате труда работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
7. О проведении оценки эффективности деятельности Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 12 октября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 12 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
О составе Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по второму вопросу повестки дня:
Принимая во внимание согласование Банком России кандидатуры Хилаловой Н.Ф. на должность члена Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Уведомление Банка России от 10.10.2023 № ТД14-12-4-1/32523), избрать Хилалову Наилю Фаридовну в состав Правления (без права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО АКБ «АВАНГАРД») и утвердить Правление ПАО АКБ «АВАНГАРД» в следующем составе:
- Торхов Валерий Леонидович
- Николаев Сергей Борисович
- Коновалов Станислав Феликсович
- Вишневская Юлия Юрьевна
- Хилалова Наиля Фаридовна.
Проведение 12 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 12 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. О составе Правления ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Проведение 10 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о созыве 10 ноября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 06 октября 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 06 октября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
Решение по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года принять следующее решение:
Распределить часть чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2023 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 4 599 900 000 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей, что составляет 57 (Пятьдесят семь) рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 ноября 2023 года.
Третий вопрос повестки дня:
О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (далее – Собрание, Банк) 10 ноября 2023 года.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров Банка провести в форме заочного голосования.
3. Определить 10 ноября 2023 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Установить 17 октября 2023 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.
5. Не позднее 20 дней до даты проведения Собрания направить заказным письмом или вручить под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД», а также направить Регистратору Банка в электронной форме бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
6. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1 либо по адресу Регистратора Банка: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый Регистратор», при этом голосование может осуществляться также в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1 к Протоколу). Не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, разместить сообщение о проведении Собрания на официальном сайте Банка в сети «Интернет», а также направить акционерам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• рекомендации Совета директоров по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года;
• проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
10. Определить, что с 20 октября 2023 года лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания, по адресу: 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов.
Информацию (материалы), предусмотренные законодательством Российской Федерации, направить в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Банка с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
11. Утвердить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу), а также форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 3 к Протоколу).
12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» Киркина Алексея Николаевича. Секретарем назначить Ежову Юлию Евгеньевну.
Проведение 06 октября 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 06 октября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.
3. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 21 сентября 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 21 сентября 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении новой редакции Положения о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества (Приложение №1 к Протоколу).
Положение о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества, утвержденное решением Совета ОАО АКБ «АВАНГАРД» 27.12.2012 (Протокол № 653 от 27.12.2012), считать утратившим силу.
Проведение 21 сентября 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 21 сентября 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О направлении ходатайства о согласовании кандидатуры на должность члена Правления Банка.
3. Об утверждении новой редакции Положения о Кредитном комитете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - публичного акционерного общества.
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 31 августа 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 31 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Второй вопрос повестки дня: О прекращении полномочий члена Правления.
Решение по второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п.3.6. Положения о Правлении ПАО АКБ «АВАНГАРД», прекратить полномочия Андреева Владимира Евгеньевича как члена Правления Банка в связи с его освобождением от должности Заместителя Председателя Правления Банка (Приказ № 1068-к от 30.08.2023), с даты увольнения.
Третий вопрос повестки дня: О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Внести изменения в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» (утверждено решением Совета директоров 28.07.2021 (Протокол № 771 от 28.07.2021), утвердив в новой редакции Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД» к указанному Положению (Приложение №1 к Протоколу).
Приложение №1 «Перечень Инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 01.12.2021 (Протокол № 774 от 01.12.2021), признать утратившим силу.
Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2023.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.07.2023 (Приложение № 2 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Проведение 31 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 31 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О прекращении полномочий члена Правления.
3. О внесении изменений в Положение «О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны её конфиденциальности, о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.07.2023.
5. О рассмотрении Акта проверки Банка России.
6. О рассмотрении информации Службы текущего банковского надзора Банка России.
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 14 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Важное, Дивиденды, Собрание
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о созыве 14 сентября 2023 года внеочередного общего собрания акционеров компании (ВОСА).
Повестка дня предстоящего собрания:
1. О прекращении участия ПАО АКБ «АВАНГАРД» в Национальной финансовой ассоциации (НФА).
2. Об участии ПАО АКБ «АВАНГАРД» в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 10 августа 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 10 августа 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Третий вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
…
Совет директоров рекомендует внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года», принять следующее решение:
Часть чистой прибыли Банка по итогам 2022 года в размере 86 513 056 (Восемьдесят шесть миллионов пятьсот тринадцать тысяч пятьдесят шесть) рублей 78 копеек, в отношении которой решение о распределении на годовом Общем собрании акционеров 11 мая 2023 года не принималось, оставить нераспределенной.
Четвертый вопрос повестки дня:
О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2023 года принять следующее решение:
Распределить часть чистой прибыли по результатам полугодия 2023 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 3 799 356 000 (Три миллиарда семьсот девяносто девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч) рублей, что составляет 47 (Сорок семь) рублей 08 копеек на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 25 сентября 2023 года.
Проведение 10 августа 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 10 августа 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об участии Банка в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
3. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу распределения прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
4. О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Банка по вопросу выплаты (объявления) дивидендов по результатам полугодия 2023 года.
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
6. О рассмотрении рекомендаций Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 21 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 21 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2023 года.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2023 года (Приложение №2 к Протоколу).
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу).
Положение о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров от 24.11.2016 (Протокол № 722 от 24.11.2016) с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от 23.12.2021 (Протокол № 775 от 27.12.2021), считать утратившим силу.
Проведение 21 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 21 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О рассмотрении Актов проверок Банка России.
3. О рассмотрении Акта оценки Службой внутреннего аудита эффективности функционирования системы управления операционным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
4. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 1-е полугодие 2023 года.
5. Об утверждении Положения о премировании работников в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 06 июля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 06 июля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Лимиты показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска (Приложение № 1 к Протоколу).
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
1. В связи с пересмотром Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска, утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).
2. Утвердить новую редакцию Приложения 3 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» с даты соответствующего решения Правления Банка (Приложение № 3 к Протоколу).
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в части риска информационной безопасности в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Контрольные показатели уровня операционного риска (КПУР) в целом по Банку в части риска информационной безопасности (Приложение № 4 к Протоколу).
Проведение 06 июля 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 06 июля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О рассмотрении Акта проверки Банка России.
3. Об утверждении Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска.
4. Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. Об утверждении Контрольных показателей уровня операционного риска (КПУР) в части риска информационной безопасности в ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 07 июня 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 07 июня 2023 года на заседании совета директоров компании.
Содержание принятых решений:
Третий вопрос повестки дня:
Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2023.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.04.2023 (Приложение № 1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
Решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить новую редакцию Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу).
Положение о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденное решением Совета директоров 10.02.2022 (Протокол № 777 от 10.02.2022), считать утратившим силу.
Проведение 07 июня 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 07 июня 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. О рассмотрении договоров с аудиторской организацией ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.04.2023.
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» в новой редакции.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 16 мая 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 16 мая 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 07 апреля 2023 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 07 апреля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Третий вопрос повестки дня:
О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
Решение по третьему вопросу повестки дня:
Признать состояние корпоративного управления в 2022 году достаточным, адекватным масштабам деятельности Банка и позволяющим Совету директоров осуществлять эффективное руководство деятельностью Банка.
Учитывая рекомендации Комитета Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по аудиту, утвердить Отчет о результатах самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год (Приложение №1 к Протоколу).
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (Приложение № 2 к Протоколу).
…
Шестой вопрос повестки дня:
О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Решение по шестому вопросу повестки дня:
…
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД»: Миновалов Кирилл Вадимович, Яблонский Анатолий Владимирович, Николаев Сергей Борисович, Щербакова Елена Владимировна, Мелия Марина Арчиловна, Джангиров Владимир Владимирович, Киркин Алексей Николаевич.
…
Седьмому вопрос повестки дня:
О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год и рекомендовать его к утверждению годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
Девятый вопрос повестки дня:
О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
Решение по девятому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года принять следующее решение:
Распределить часть чистой прибыли по результатам 2022 года и выплатить дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Банка в размере 2 099 814 000 (Два миллиарда девяносто девять миллионов восемьсот четырнадцать тысяч) рублей (не включая промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам 9 месяцев 2022 года), что составляет 26 (Двадцать шесть) рублей 02 копейки на одну обыкновенную именную акцию Банка в денежной форме.
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 22 мая 2023 года.
Двенадцатый вопрос повестки дня:
О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.
Решение по двенадцатому вопросу повестки дня:
С учетом достижения Банком целевых количественных и качественных показателей, а также принимая во внимание рекомендации Комитета Совета директоров Банка по аудиту, утвердить Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год (Приложение № 6 к Протоколу).
…
Проведение 07 апреля 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 07 апреля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении Заключения Службы внутреннего аудита годовому Общему собранию акционеров об оценке системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
3. О рассмотрении результатов самооценки состояния корпоративного управления ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
4. О рассмотрении Отчета о соблюдении Банком принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.
5. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6. О кандидатах в Совет директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» и Ревизионную комиссию ПАО АКБ «АВАНГАРД».
7. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
8. О вопросах в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
9. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД» по вопросу распределения прибыли Банка, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
10. О рекомендациях по иным вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
11. О созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО АКБ «АВАНГАРД».
12. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана реализации Стратегии ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2022 год.
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 30 марта 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 30 марта 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующие отчеты по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» по состоянию на 01.01.2023 (Приложение № 1 к Протоколу):
1. Отчет о выполнении обязательных нормативов ПАО АКБ «АВАНГАРД».
2. Отчет о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД».
3. Отчет о значимых рисках ПАО АКБ «АВАНГАРД», включая:
• отчет о рыночном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет об уровне операционного риска ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о состоянии ликвидности ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о кредитном риске контрагента ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о процентном риске ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
• отчет о риске концентрации ПАО АКБ «АВАНГАРД».
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2023 (за 2022 год) (Приложение № 2 к Протоколу).
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить сигнальные и контрольные показатели операционной надежности ПАО АКБ «АВАНГАРД» на плановый годовой период (2023 год) (Приложение № 3 к Протоколу).
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1 в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (утвержден решением Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» 10.02.2022 Протокол № 777 от 10.02.2022) (Приложение № 4 к Протоколу).
Проведение 30 марта 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 30 марта 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. Об утверждении отчетности по рискам ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 01.01.2023.
3. Об утверждении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала ПАО АКБ «АВАНГАРД» (на индивидуальной основе) по состоянию на 01.01.2023 (за 2022 год).
4. Об утверждении сигнальных и контрольных показателей операционной надежности ПАО АКБ «АВАНГАРД».
5. О внесении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности ПАО АКБ «АВАНГАРД» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
CHAN Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Теги: Облигации
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО АКБ "АВАНГАРД" ИНН 7702021163 (облигация 4B020202879B001P / ISIN RU000A1007Q1)
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Решения совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД", принятые по итогам заседания 17 февраля 2023 года
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о решениях, принятых 17 февраля 2023 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2022 году (Приложение № 1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить следующие внутренние нормативные документы, разработанные в рамках ВПОДК, в новых редакциях:
• Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 2 к Протоколу);
• Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 3 к Протоколу);
• Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение № 4 к Протоколу).
Считать утратившими силу следующие документы:
Порядок управления кредитным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 25.12.2019 (Протокол № 750 от 25.12.2019);
Порядок управления рыночным риском в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 20.06.2019 (Протокол № 744 от 20.06.2019);
Порядок управления риском ликвидности в ПАО АКБ «АВАНГАРД», утвержденный решением Совета директоров 28.12.2017 (Протокол № 730 от 28.12.2017).
Проведение 17 февраля 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 17 февраля 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. Об утверждении Отчета ответственного сотрудника Совету директоров Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в ПАО АКБ «АВАНГАРД» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2022 году.
3. Об утверждении внутренних нормативных документов, разработанных в рамках ВПОДК.
О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО АКБ "АВАНГАРД", 7702021163, RU000A1007Q1, 4B020202879B001P)
Проведение 27 января 2023 года заседания совета директоров ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Теги: Совет директоров
ПАО АКБ "АВАНГАРД" сообщает о проведении 27 января 2023 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Банка.
2. Об утверждении Стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023-2025 гг.
3. Об утверждении Плана реализации стратегии развития ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.
4. О вопросах, связанных с исполнением (реализацией) политики по оплате труда.
5. О работе Комитетов Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» в 2022 году.
6. Об утверждении Отчета о работе Службы внутреннего аудита ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2-е полугодие 2022 года.
7. Об утверждении Плана проверок структурных подразделений ПАО АКБ «АВАНГАРД» Службой внутреннего аудита на 2023 год.
8. Об утверждении Отчета о деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» за 2022 год.
9. Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля – комплаенс службы ПАО АКБ «АВАНГАРД» на 2023 год.
29.12.2023. НРД
28.12.2023. Интерфакс-ЦРКИ
24.11.2023. Интерфакс
04.09.2023. АКРА