Проведение 24 июля 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА"
Теги: Совет директоров
ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 24 июля 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
4. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества.
5. Об утверждении условий трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
6. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту; назначении Председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту.
Решения совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА", принятые по итогам заседания 16 мая 2025 года
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 16 мая 2025 года на заседании совета директоров компании.
Краткое содержание принятых решений:
Вопрос 7. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. Решения:
● Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не распределять чистую прибыль ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год убытка.
● Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год не объявлять и не выплачивать.
Вопрос 8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров. Решения:
● Включить по инициативе Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ЗВЕЗДА»: информация ограничена.
● Признать количественный состав Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» 7 (семь) человек соответствующим потребностям Общества и интересам акционеров.
Проведение 16 мая 2025 года заседания совета директоров ПАО "ЗВЕЗДА"
Теги: Важное, Дивиденды, Совет директоров
ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 16 мая 2025 года заседания совета директоров компании.
Повестка дня предстоящего заседания:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием, даты и места проведения заседания.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об определении повестки дня.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
13. О председателе, секретаре годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
28.07.2025. Прайм
