Корпоративные новости ПАО "ЗВЕЗДА" за 2023 год

ПАО "ЗВЕЗДА" опубликовало годовой отчёт за 2022 год.

О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 08 июня 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок, в отношении которых предусмотрен особый порядок их совершения. В соответствии с пп. 22 п. 15.2. Устава Общества, одобрить заключение Обществом взаимосвязанных сделок. С учетом того, что решение об одобрении взаимосвязанных сделок, принимается до их заключения, руководствуясь п. 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделок. Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: Об одобрении взаимосвязанных сделок, в отношении которых предусмотрен особый порядок их совершения. В соответствии с пп. 22 п. 15.2. Устава Общества, одобрить заключение Обществом взаимосвязанных сделок. С учетом того, что решение об одобрении взаимосвязанных сделок, принимается до их заключения, руководствуясь п. 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделок. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 1 (Один) голосов. Решение принято.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 08 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в отношении которых предусмотрен особый порядок их совершения. 2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в отношении которых предусмотрен особый порядок их совершения.

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ЗВЕЗДА" ИНН 7811038760 (акция 1-01-00169-D / ISIN RU0009091300)

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 05 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О вынесении на рассмотрение годового собрания акционеров Общества вопроса о согласии на совершение крупной сделки. 2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 3. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к про-ведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 01 июня 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О согласии на совершение крупной сделки.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о решениях, принятых 26 мая 2023 года на заседании совета директоров компании. Краткое содержание принятых решений: 2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.» Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2.4. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому вопросу повестки дня: О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества следующих кандидатов: сведения не раскрываются. Результаты голосования: «За» - 6 (Шесть) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 26 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания. 2.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 4.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. 5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года. 6.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров. 7.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию. 8.О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора. 9.О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров. 10.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 25 мая 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1.Об утверждении внутреннего документа.

ПАО "ЗВЕЗДА" сообщает о проведении 17 апреля 2023 года заседания совета директоров компании. Повестка дня предстоящего заседания: 1. О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с таким лицом.